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書面による記事：0xjs@：
誰もが知っているように、暗号化業界は混合されています。
アメリカのSEC会長であるゲイリー・ゲンスラーは、常に多くの暗号通貨を証券と見なしており、暗号産業の操作の現象を批判しています。それは主にアメリカの公式の規制態度を表しています。
2024年10月9日、米国SEC、FBI、FBI、および米国司法省（DOJ）は、4つの暗号通貨を協力して共同で行動しました。市場の操作と詐欺。4人の被告は有罪を認め、他の被告は今週、有罪を認めることに同意した。米国司法省は、2500万ドル以上の暗号通貨を押収し、複数の貿易ロボットを中止しました。
これらの8つの暗号企業は、Saitama、Robo Inu、Vzzn、Lillian Financeの4つの暗号化企業です。4人のビジネスマン：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。
注目に値します、Gotbitは、複数のミーム通貨の背後にある都市商人ですたとえば、ソラナの有名なミーム通貨のボンク、その他にはアナロス、デュコ、ペン、ソラマ、そしてNin -Guoと非常に素晴らしい小文字Neiroによって最近発売されましたエッセンスGotbitの公式プッシュトップポストは、Gotbitが設立以来協力してきたと述べました… Gotbitとの協力やGotbitとの協力を含む
起訴によれば、暗号通貨を作成した被告は暗号通貨について虚偽の陳述をし、市の所有者はこれらのトークンに虚偽の「洗濯取引」を行い、アクティブトランザクションの幻想を作成し、トークンをトランザクションのように見せました。良い投資。これらの欺ception戦略は、新しい投資家とバイヤーを引き付け、トークン取引の増加につながったと言われています。その後、被告は引き上げ価格でトークンを販売しました。これは通常「貨物を引く」と呼ばれます。最大の暗号通貨の聖国は、かつて数十億ドルの市場価値を持っていました。
多くの暗号化された業界の人々は、ゲイリー・ゲンスラーが保守的で厳密に規制されているとしばしば批判していますが、暗号化業界には実際に多くの操作と詐欺活動があります。このように、市の商人としての検察は言った、「流通市場の目標」は、「コミュニティ内の他のバイヤーを見つけることができます。あなたはそれを知らないか気にしません」。
これは複数の米国政府部門の共同行動であることは注目に値します。実際の証拠を捉えるために、米国のFBIは個人的に暗号通貨を作成し、ビジネスマンに漁法執行機関を実施しました。
FBIの前例のない行動：イーサリアムと「漁法法執行機関」に関する個人的に作成されたトークン
米国のFBIは、今回は常に「漁法法執行機関」の仕事スタイルを持っています。
米国FBIによると、この「漁法法執行機関」は、米国政府の暗号通貨産業の潜在的な市場操作の一部です。
詐欺を特定、破壊し、乗るために、米国のFBIは、独自の暗号通貨会社とトークンNexfundaiを設立するために前例のない行動を取っています。NexFundaiトークンはEthereumに展開されていると報告されています。
FBIは、市の商人の4つの会社で3つのZM Quant、CLS、およびMyTrade MMSを発見しました。
その中で、ZM QuantはNexfundaiとSaitamaの都市商人であり、GotbitはSaitamaの都市商人です。
FBIは、Nexfundaiを通じて被告の大多数の刑事証拠を首尾よく取得しました。
MyTrade MMの創設者であるLiu Zhouは、NexFundaiとの会話でディスクの取引およびディスクトランザクションの目的を洗う方法を詳細に説明しています。Liu Zhouは、Nexfundaiの代表者を率直に話します。利益を上げます」エッセンス
物理市場で訴えられた操作行動の詳細
4人のビジネスマン
1。GotbitとAleksei Andriunin、Fedor Kedrov、Qawi Jalili
裁判所の文書によると、Gotbitは暗号通貨業界でよく知られている「都市商人」です。
ロシアとポルトガル出身の26歳のAleksei Andriuninは、GOTBITのCEO兼創設者です。アンドリニンは2024年10月8日にポルトガルで逮捕され、引き渡しを待っていました。
ケドロフはロシア出身で、市長です。
Qawi Jaliliはロシア出身で、Gotbitのセールスディレクターです。
Gotbit、Kedrov、およびJaliliは、それぞれ市場操作と通信詐欺のために電気通信詐欺と陰謀を行ったと非難されました。アンドリニンはまた、別の刑事訴追、市場操作、通信詐欺、およびマネーロンダリングで通信詐欺を行ったとして非難されました。
2018年から2024年まで、GoTbitは、米国にある企業を含むいくつかの暗号通貨企業に、市場操作およびディスク取引サービスを提供しています。Gotbitは、数百万ドル相当の洗浄取引を行い、これらの違法サービスから数千万ドルを獲得した顧客に代わって顧客を代表すると言われています。2019年にオンラインでリリースされたインタビューで、Andriuninは、ディスク洗濯のコードを開発し、暗号通貨取引を人為的に引き上げている方法を説明しています。Andriuninは、「作成トランザクションボリューム」や、自然に電子メーターで生成された「市場トランザクションボリューム」を含むGotbitの市場操作を追跡すると言われています。JaliliやKedrovを含むGotbitの従業員は、潜在的な顧客に対するこれらのディスク取引戦略と発見を避ける方法を説明すると言われています。JaliliとKedrovは、SaitamaやRobo Inu Cryptocurrenciesなどのさまざまな暗号通貨からこれらのサービスを提供しました。
Gotbitの洗濯取引も交換に協力していることは注目に値します。検察によると、GOTBITは、SaitamaとRobo Inuの市場を作りながら、TelegramでBitmart、XT、Lbankの交換とグループ交換を確立しました。平Gotbitは、LBANKの取引コストによって制限されていない3つのアカウントがエッセンス
2。ZM QuantおよびRiqui Liu、Baijun ou
ZM Quantは、顧客への違法な市場操作サービスを促進するために、暗号通貨業界の「都市商人」です。
英国と香港出身の26歳のリキ・リューは、ZM Quantの従業員です。
香港出身の32歳のBaijun OUは、ZM Quantの従業員でもあります。
ZM Quant、Riqui Liu、Baijun OUは、代替告発で市場操作と通信詐欺のために電気通信詐欺と陰謀を行ったとして告発されました。
裁判所の文書によると、ZM Quantは、「トランザクションボリュームを作成する」ことができる「取引ロボット」を宣伝されていると言われています。ZM Quantの従業員は、電報メッセージやビデオ会議を通じて、これらの違法サービスについて顧客と話し合うと言われています。起訴で主張されているように、2024年3月のビデオ会議で、バイジュン・オウは「トランザクションボリュームを増やす」ために「1分あたりのトランザクションまたは20回のトランザクションまたは20回の取引方法」と「トランザクションボリュームを上げて」と「持ち上げる」と「トランザクションボリュームを増やす」と説明しました。トランザクションボリューム」と「高価格を上げます。Riqui Liu、Baijun OUは、ZM Quantが「False」からのトランザクションを避けるために複数の取引ウォレットを使用すると言われていると言われています。ZM Quantは、SaitamaやNexfundaiを含む多くの暗号通貨会社に市場操作サービスを提供していると言われています。
3。CLSとAndrey Zhorzhes
CLSは、暗号通貨業界の「都市商人」であり、顧客への違法な市場操作サービスを促進しています。
アラブ首長国連邦出身のアンドレイ・ゾルズは、CLSの従業員です。
CLSとAndrey Zhorzhesは、起訴状における市場操作と電気通信詐欺のための電気通信詐欺と陰謀で告発されています。
Zhorzhesは、以下に説明するように、CLSアルゴリズムが複数の暗号通貨交換で潜在的な顧客との取引量を生成する方法を説明していると言われています。
「私たちにはアルゴリズムがあります…基本的に自分自身を売買します。」
「トランザクションボリュームを作成するという考えは…トークンがオーガニックでアクティブに見えるので、人々はそれを取引することに興味を持つようになります。」
「追跡するのは難しい…多くの顧客のためにこれを行った。」
「これは食器洗いの取引であることを知っています。人々はこれに満足していないかもしれません。」
Andrey Zhorzhesと他のCLSトレーダーは、これらの市場操作サービスをNexfundaiに提供しています。
4。MyTradeMMとLiu Zhou
MyTrade MMは、「輸送」コンサルティングサービスや「ロボット」が推進する「取引取引」など、顧客に違法な市場操作サービスを促進するために、暗号通貨業界のもう1つの「都市商人」です。
中国とカナダ出身の39歳のLi Zhouは、MyTrade MMの創設者です。
Liu Zhouは告発され、市場の操作と通信詐欺を実行するための陰謀に対する有罪を認めることに同意しました。
MyTrade MMの顧客は、MTRADE MM Webサイトのインストルメントパネルで毎日の洗濯トランザクションに必要な毎日の洗濯トランザクションボリュームを指定できます。MyTrade MMの計装委員会は、このサービスを「トランザクションボリュームサポート」と表現し、各顧客の暗号通貨が1日あたり数百万ドルを行うことを可能にします。
Nexfundaiとの会話の中で、Liu ZhouはMyTrade MMが「CLS」や「Gotbit」よりも優れていると説明しています。なぜなら、市場の商人である人は、顧客がドラムをカバーし、「出荷を制御する」ことを意味するからです。トランザクション。Liu Zhouは、「1時間あたりの継続的なトランザクションアクティビティ」を示すなど、食器洗いトランザクションのさまざまな目的についても説明しています。裁判所の文書によると、Li Zhouはさらに、「流通市場の目標」は「コミュニティの他のバイヤー、あなたが知らない人や気にしない人々」を見つけることだと述べました。利益を上げるために利益を上げます “” “。
4つの暗号通貨
1。SaitamaとManpreet Kohli、Haroon Mohsini、Nam Trans、Max Hernandez、Russell Arman、Vy Pham
Saitamaは、2021年8月にマサチューセッツ州に元々登録された暗号通貨会社です。
英国出身の43歳のManpreet Kohliは、SaitamaのCEOです。Kohliは2024年10月7日に英国で逮捕され、引き渡しを待っていました。
テキサス出身の37歳のHaroon MohsiniもSaitamaで働いています。モシーニは、2024年10月7日にテキサス南部で逮捕されました。
現在ベトナムで働いているベトナム出身の32歳のナム・トラン。
Kohli、Mohsini、およびTranは、それぞれの通信詐欺、市場操作、および代替起訴における市場操作、ライセンスのない資本伝達事業の陰謀でそれぞれ告発されました。
マサチューセット出身の36歳のマックス・ヘルナンデス
テキサス州出身の42歳のラッセル・アーマンも聖彼らが起訴され、両方とも市場の操作と詐欺とビジネスのない資金を共謀することを認めていました。
カリフォルニア出身の32歳のVy Phamは、別の暗号通貨会社の行動で起訴されましたが、告白の一環として、彼女はSaitamaが関与するいくつかの行動を認めました。
検察によると、佐藤はそのトークンで使用できる一連の製品を作成しました。Saitamaのリーダーシップは、Saitamaの事業計画を含むさまざまな虚偽の公式声明を発表したと言われています。エッセンス起訴によれば、実際、佐藤のリーダーシップは聖田のトークンの市場を積極的に操作し、saitamaトークンを密かに販売して数千万ドルの利益を得ました。
Saitamaの市場操作活動は2021年7月頃に始まりました。当時、リーダーシップは、複数の暗号通貨ウォレットに分配された一連の小規模購入を調整しました。これらのトランザクションはテレグラムで調整されています。目標は「多数の購入と新規所有者の幻想を作る」ことであり、「より多くの人を購入することを扇動します…少額の購入リストが次のように見えることを願っています。より多くのバイヤーが「saitama」という考えを持っています。
それ以来、Saitamaのリーダーシップは、いくつかの都市に支払いをしていると言われており、Cryptocurrency Exchanges（Bitmart、Lbank、Xt.comを含む）で聖田暗号通貨を洗濯させてください。Saitamaのお金の支払いには、Zm QuantとGotbitが含まれると言われています。
2。Roboinu Finance（Robo inu）
Robo Inuは、2021年にSaitamaを去った後、Vy Phamによって設立された暗号通貨とトークンです。Phamは訴追され、有罪を認めることに同意し、市場操作の犯罪を認め、電気通信詐欺を犯し、非ライセンス資本伝達事業に従事しました。
Phamは、米国からロボINUを設立し、促進しました。Saitamaと同様に、Robo Inuは、暗号通貨で使用できる一連の製品を作成すると主張すると言われています。2022年頃以来、Robo InuはGotbitに支払われ、Bitmartなどの暗号通貨取引所での洗濯取引によってRobo Inuトークンを引き上げる取引量を作成すると言われています。
3。VzznとMichael Thompson
Vzznは暗号通貨会社とTokensであり、2023年にSaitamaを去った後にArmanによって設立されました。
バージニア出身の50歳のマイケル・トンプソンもVzznで働いています。Armandのように、Thompsonは訴えられ、市場の操作に対して有罪を認めました。
VZZNは、VZZNトークンで使用できるビデオストリーミングサービスと言われています。ArmandとThompsonはサービスを宣伝している間、VZZNについて誤解を招く公式声明を出し、ディスクトレーダーを通じてVZZNトークンのトランザクションボリュームを上げたと言われています。
4。リリアン・ファイナンスとブラッドリー・ビーティ
リリアンファイナンスは、フロリダの48歳のブラッドリービーティによって設立された暗号通貨会社とトークンです。ビーティは、起訴状で電気通信詐欺で起訴されました。
リリアンファイナンスは、医療業界でブロックチェーンテクノロジーを使用していると主張しており、慈善目的でトークン販売によって生み出された収入を使用したと言われています。ビーティは、リリアンファイナンスに投資家を引き付けるために一連の虚偽の声明を出しました。彼は防衛請負業者でした。それ以来、ビーティはリリアンファイナンスからトークンまでの小売販売で数十万ドルを獲得し、この慈善のリリアンファイナンスの一部を誤用しました。
米国の規制当局は再び現れます：暗号市場の操作と「ランドリートランザクション」違法な違法
「この調査は、同様の調査で初めてであり、米国検察官のジョシュア・レヴィの最初の調査であり、暗号通貨業界の多くの詐欺家を決定しました。ディスク洗浄トランザクションは、金融市場で違法としてすでに指定されており、暗号通貨はすでに違法であると指定されています。これらの場合、革新的なテクノロジー – 100歳の詐欺に対応することは、投資家を欺くために虚偽の陳述を行うことです「これらの申し立ては、オンラインの投資家が非常に警戒していることを明確に思い出させます。
米国SEC法執行部の副局長であるSanjay Wadhwa氏は、「SECの法執行業務は、小売投資家が暗号資産市場における機関関係者の不正行為活動の犠牲者になりつつあることを再び示しています… Shangは国民を引き付けるために力を合わせて力を合わせました。暗号化市場の誤った利益を目標に、投資家は彼らが不利な立場にあるかもしれないことに気付くべきです。」
FBIの特別エージェントであるジョディ・コーエンは、「この場合に見られるFBIは、基本的に古い金融犯罪の新たな変化です4つの暗号通貨会社のリーダーシップと、「都市の商人を行う」という暗号化された従業員は、複雑な取引計画を実施したと非難されました。ドル。」
米国司法省によると、異なる犯罪の刑は次のとおりです。
市場操作の告発は、最大20年の懲役、最大3年間の監督の解放、500万米ドルの罰金、または犯罪の罰金または犯罪の喪失を宣告することができます。
電気通信詐欺の請求は、最大20年の懲役、最大3年間の監督の釈放、250,000米ドルの罰金、罰金または罰金の損失、補償および財産の没収を宣告することができます。
電気通信詐欺、市場操作、および/または非ライセンス可能な資本伝達事業の犯罪の請求は、最大5年の刑務所、最大3年間の監督釈放、最大250,000ドルの罰金または損失に刑を宣告できます。犯罪または没収財産の。
洗濯に対する共謀の告発は、20年の懲役、3年の監督のリリース、500,000ドルの罰金、または財産収入の2倍の価値（普及）および財産の没収を宣告される可能性があります。
