jakiro
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Wie wir alle wissen, ist die Verschlüsselungsbranche gemischt.
Der amerikanische SEC -Vorsitzende Gary Gensler hat viele Kryptowährungen immer als Wertpapiere angesehen und das Phänomen der Manipulation der Kryptoindustrie kritisiert.Es repräsentiert größtenteils die offizielle amerikanische regulatorische Haltung.
Am 9. Oktober 2024 handelten die United States Sec, das FBI, das FBI und das US -Justizministerium (DOJ) gemeinsam zusammen, um vier Kryptowährungen, vier als Städte und verwandte Unternehmen, eine Klage ein, die sie beschuldigten. Marktmanipulation und Betrug.Die vier Angeklagten haben sich schuldig bekannt, und der andere Angeklagte hat zugestimmt, sich in dieser Woche schuldig zu bekennen.Das US -Justizministerium hat mehr als 25 Millionen US -Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt und mehrere Handelsroboter eingestellt.
Diese acht Krypto -Unternehmen sind vier Kryptokring -Unternehmen: Saitama, Robo Inu, Vzzn, Lillian Finance;Vier Geschäftsleute: Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade.
Es ist erwähnenswert,Gotbit ist ein Stadthändler hinter mehreren Meme -WährungenZum Beispiel sind die berühmten Meme Currency Bonk on Solana auch Analos, Duko, Peng, Solama und umfassenKürzlich von Nin -Guo und extrem erstaunlicher Kleinbuchstaben Neiro eingeführtWesenGotbit Official Pushing Top Post erklärte, dass Gotbit seit seiner Gründung mit ihm zusammenarbeitet … das Geheimnis des Erfolgs des << Alper Neiro Niro, einschließlich der Zusammenarbeit mit Gotbit und der Zusammenarbeit mit Gotbit.Gotbit ist eine unterstützende Unterstützung des Marktes und strategischen Vorschläge zur Unterstützung der Gründung des Top CEX und des WalesWesen
Nach der Anklage gaben der Angeklagte, der Kryptowährungen geschaffen hatte, eine falsche Aussage zu seinen Kryptowährungen ab, und die Stadtbesitzer machten falsche „Wäschentransaktionen“ zu diesen Token, um die Illusion aktiver Transaktionen zu erzeugen, sodass die Token so aussehen, als wäre sie wie eine Transaktion. Gute Investition.Es wird gesagt, dass diese Täuschungsstrategien neue Investoren und Käufer angezogen haben und zu erhöhten Token -Transaktionen geführt haben.Dann verkaufte der Angeklagte ihre Token zu einem Anstiegspreis, der normalerweise als „die Sendung ziehen“ bezeichnet wird.Die größte Kryptowährung, die Saitama einst einen Marktwert von Milliarden von Dollar hatte.
Obwohl viele Verschlüsselungsbewohner oft kritisieren, dass Gary Gensler zu konservativ und streng reguliert ist, gibt es in der Verschlüsselungsbranche in der Tat viele Manipulationen und Betrugsaktivitäten.Genau so sagte die Staatsanwaltschaft als Stadthändler:„Das Ziel des Sekundärmarktes“ ist es, „andere Käufer in der Community zu finden, Sie wissen es nicht oder kümmern sich darum“, weil „Sie [andere Käufer] Geld verlieren müssen, um einen Gewinn zu erzielen.“
Es ist erwähnenswert, dass dies eine gemeinsame Aktion mehrerer US -Regierungsabteilungen ist.Um praktische Beweise zu erfassen, schuf das US -amerikanische FBI persönlich Kryptowährungen und führte die Strafverfolgungsbehörden an die Geschäftsleute an.
Beispiellose Handlungen des FBI: Persönlich geschaffene Token für Ethereum und „Fischen der Strafverfolgung“
Das US -amerikanische FBI hatte immer den Arbeitsstil „Fishing Law Enforcement“.
Nach Angaben des US -amerikanischen FBI ist diese „fischende Strafverfolgung“ Teil der potenziellen Marktmanipulation der Kryptowährung durch die US -Regierung.
Um den Betrug zu identifizieren, zu zerstören und zu fahren,Das FBI der Vereinigten Staaten hat beispiellose Maßnahmen ergriffen, um ein eigenes Kryptowährungsunternehmen und Token Nexfundai zu schaffen.Es wird berichtet, dass die Nexfundai -Token auf Ethereum eingesetzt werden.
Das FBI fand die drei ZM -Quant-, CLS- und MyTrade -MMs in den vier Unternehmen der Stadthändler.
Unter ihnen ist ZM Quant auch ein Stadthändler für Nexfundai und Saitama, und Gotbit ist der City Händler von Saitama.
Das FBI erhielt erfolgreich die kriminellen Beweise der Mehrheit des Angeklagten durch Nexfundai.
Der Gründer von MyTrade MM, Liu Zhou, beschreibt ausführlich, wie der Abschluss des Datenträgerhandels und der Festplattentransaktion im Gespräch mit NexFundai waschen kann.Liu Zhou spricht unverblümt den Vertreter von Nexfundai. Machen Sie einen Gewinn „Essenz“
Details des Manipulationsverhaltens, auf dem physischen Markt verklagt zu werden
Vier Geschäftsleute
1. Gotbit und Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili
Laut Gerichtsdokumenten ist Gotbit in der Kryptowährungsbranche ein gut bekanntes „Stadthändler“.
Aleksei Andriunin, 26 Jahre alt, aus Russland und Portugal, ist CEO und Gründer von Gotbit.Andriunin wurde am 8. Oktober 2024 in Portugal verhaftet und wartete auf die Auslieferung.
Fedor Kedrov stammt aus Russland und ist Stadtleiter.
Qawi Jalili stammt aus Russland und ist Vertriebsleiter von Gotbit.
Gotbit, Kedrov und Jalili wurden beschuldigt, Telekommunikationsbetrug und Verschwörung für Marktmanipulation bzw. Telekommunikationsbetrug gemacht zu haben.Andriunin wurde auch vorgeworfen
Von 2018 bis 2024 bietet Gotbit für mehrere Kryptowährungsunternehmen, einschließlich Unternehmen in den USA, Marktmanipulations- und Festplattenhandelsdienste an.Es wird gesagt, dass Gotbit Kunden im Namen von Kunden mit einer Wasch -Transaktion im Wert von Millionen Dollar vertreten und zig Millionen Dollar aus diesen illegalen Dienstleistungen erhielt.In einem 2019 online veröffentlichten Interview beschreibt Andriunin, wie er einen Code für Festplattenwäsche und künstliche Erhöhung von Kryptowährungstransaktionen entwickelt.Es wird gesagt, dass Andriunin die Marktmanipulation von Gotbit verfolgt, einschließlich des „Creation Transaction Volumes“ und des „Markt -Transaktionsvolumens“, das von natürlich mit elektronischen Zählern erzeugt wurde.Gotbit -Mitarbeiter, darunter Jalili und Kedrov, sollen diese Strategien für die Festplatte für potenzielle Kunden beschreiben und die Entdeckung vermeiden können.Jalili und Kedrov stellten diese Dienste auch von verschiedenen Kryptowährungen zur Verfügung, darunter Saitama und Robo Inu Kryptowährungen.
Es ist erwähnenswert, dass Gotbits Wäschentransaktionen auch mit dem Austausch zusammengearbeitet wurden.Nach Angaben der Staatsanwaltschaft etablierte Gotbit Gruppenbörsen mit Bitmart, XT und LBANK -Börsen am Telegramm, während die Märkte für Saitama und Robo Inu hergestellt wurden.sogarGotbit sagte, dass drei Konten, die nicht durch die Transaktionskosten in LBANK eingeschränkt wurdenWesen
2. Zm Quant und Riqui Liu, Baijun OU
ZM Quant ist ein „Stadthändler“ in der Kryptowährungsbranche, um illegale Marktmanipulationsdienste für Kunden zu fördern.
Riqui Liu, 26 Jahre alt, aus Großbritannien und Hongkong, ist Angestellter von ZM Quant.
Baijun Ou, 32 Jahre alt, aus Hongkong, ist auch Mitarbeiter von ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu, Baijun OU wurde beschuldigt, Telekommunikationsbetrug und Verschwörung für Marktmanipulationen und Telekommunikationsbetrug in einer alternativen Anklage gemacht zu haben.
Nach Gerichtsdokumenten wird ZM Quant angeblich einen „Handelsroboter“ befördert, der „Transaktionsvolumen erstellen“ kann.ZM Quant -Mitarbeiter sollen diese illegalen Dienste mit Kunden über Telegrammnachrichten und Videokonferenzen besprechen.Wie in der Anklage in einer Videokonferenz am März 2024 behauptet, beschrieb Riqui Liu, Baijun Ou die „Wie man Transaktion pro Minute oder zwanzig Mal pro Minute“ erhöht, um „Transaktionsvolumen zu erhöhen“ und „das Transaktionsvolumen zu heben“ und „heben Sie die Transaktionsvolumen „und“ hohen Preis erheben.Riqui Liu, Baijun Ou, beschreibt auch, wie Zm Quant mehrere Handelsbrieftaschen verwenden soll, um Transaktionen von „Falsch“ zu vermeiden.Es wird gesagt, dass ZM Quant für viele Kryptowährungsunternehmen, darunter Saitama und Nexfundai, Marktmanipulationsdienste anbietet.
3. Cls und Andrey Zhorzhes
CLS ist ein „Stadthändler“ in der Kryptowährungsbranche, um illegale Marktmanipulationsdienste für Kunden zu fördern.
Andrey Zhorzhes aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Angestellter von CLS.
CLS und Andrey Zhorzhes werden dem Telekommunikationsbetrug und Verschwörung wegen Marktmanipulation und Telekommunikationsbetrug in einer Anklage vorgeworfen.
Es wird gesagt, dass Zhorzhes beschreibt, wie der CLS -Algorithmus ein Handelsvolumen an mehreren Kryptowährungsbörsen an einen potenziellen Kunden erzeugt, wie nachstehend beschrieben:
„Wir haben einen Algorithmus … kaufen und verkaufen sich im Grunde selbst.“
„Die Idee, ein Transaktionsvolumen zu erstellen, ist … also werden die Token organisch und aktiv aussehen. Die Menschen werden daran interessiert, es zu tauschen.“
„Es ist schwer zu verfolgen … wir haben das für viele Kunden getan.“
„Ich weiß, dass dies eine Geschirrspülung ist, und ich weiß, dass die Menschen damit möglicherweise nicht zufrieden sind.“
Andrey Zhorzhes und andere CLS -Händler bieten diese Marktmanipulationsdienste für NexFundai an.
4. Mytrade MM und Liu Zhou
MyTrade MM ist ein weiterer „Stadthändler“ in der Kryptowährungsbranche, um illegale Marktmanipulationsdienste für Kunden zu fördern, einschließlich „Sendungen“ Beratungsdienste und „Handelshandel“ von „Robots“.
Liu Zhou, 39 Jahre alt, aus China und Kanada, ist der Gründer von Mytrade MM.
Liu Zhou wurde beschuldigt und erklärte sich bereit, sich der Verschwörung schuldig zu bekennen, Marktmanipulation und Telekommunikationsbetrug durchzuführen.
Kunden von MyTrade MM können das tägliche Wäsche -Transaktionsvolumen für tägliche Wäschetransaktionen auf der Instrumententafel auf der MTRADE MM -Website angeben.Das Instrumentenrat von MyTrade MM beschreibt den Service als „Transaktionsvolumenunterstützung“ und ermöglicht die Kryptowährung jedes Kunden, Millionen von Dollar pro Tag zu führen, wie z.
In einem Gespräch mit NexFundai beschreibt Liu Zhou MyTrade MM als besser als „CLS“ und „Gotbit“, weil diejenigen, die Markthändler sind Transaktionen. „Liu Zhou beschreibt auch die verschiedenen Zwecke von Geschirrspülen, einschließlich „kontinuierlicher Transaktionsaktivitäten pro Stunde“.Laut Gerichtsdokumenten beschrieben Liu Zhou weiter, dass das „Ziel des Sekundärmarktes“ darin besteht, „andere Käufer in der Gemeinde, Menschen, die Sie nicht kennen oder sich darum kümmern“, zu finden, weil „wir [andere Käufer] Geld verlieren müssen, um Geld zu verlieren Gewinne erzielen, um Gewinne „“ „zu erzielen.
Vier Kryptowährungen
1. Saitama und Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Trans, Max Hernandez, Russell Arman, Vy Pham
Saitama ist eine Kryptowährungsfirma, die ursprünglich im August 2021 in Massachusetts registriert wurde.
Manpreet Kohli, 43 Jahre alt, aus Großbritannien, ist CEO von Saitama.Kohli wurde am 7. Oktober 2024 in Großbritannien verhaftet und wartete auf die Auslieferung.
Haroon Mohsini, 37 Jahre alt, aus Texas, arbeitet ebenfalls in Saitama.Mohsini wurde am 7. Oktober 2024 im Süden von Texas festgenommen.
Nam Tran, 32 Jahre alt, aus Vietnam, arbeitet in Saitama, derzeit in Vietnam.
Kohli, Mohsini und Tran wurden wegen Telekommunikationsbetrugs, Marktmanipulation und Verschwörung für Telekommunikationsbetrug, Marktmanipulation und Lizenz -freie Kapitalübertragungsgeschäft in einer alternativen Anklage vorgeworfen.
Max Hernandez, 36 Jahre alt, aus Massachuset
Der 42 -jährige Russell Arman aus Texas arbeitete ebenfalls in Saitama.
Vy Pham, 32 Jahre alt, aus Kalifornien, wurde auch wegen des Verhaltens eines anderen Kryptowährungsunternehmens strafrechtlich verfolgt, aber als Teil des Geständnisses erkannte sie einige Verhaltensweisen mit Saitama an.
Laut der Staatsanwaltschaft schuf Saitama eine Reihe von Produkten, die mit ihren Token verwendet werden können.Die Führung von Saitama soll verschiedene falsche öffentliche Aussagen gemacht haben, einschließlich Saitamas Geschäftsplan wurde von den Aufsichtsbehörden überprüft. EssenzTatsächlich manipulierte die Führung von Saitama tatsächlich den Markt der Saitama -Token und verkaufte ihr Saitama -Token, um den Gewinn von zehn Millionen Dollar zu erzielen.
Die Marktmanipulationstätigkeit von Saitama begann um Juli 2021. Zu dieser Zeit koordinierte die Führung eine Reihe kleiner Einkäufe, die in mehreren Kryptowährungsbriefen verteilt wurden.Diese Transaktionen sind auf Telegramm koordiniert. Es gibt mehr als mehr als Käufer, die mehr Käufer sind, die Idee von „Saitama. Bild:
Seitdem,Saitamas Führung soll mehrere Städte bezahlen und sie Saitama -Kryptowährung an den Kryptowährungsbörsen (einschließlich Bitmart, LBank und XT.com) waschen lassen.Saitamas Geldzahlung soll ZM Quant und Gotbit enthalten.
2. Robo Inu Finance (Robo Inu)
Robo Inu ist eine Kryptowährungsfirma und Token, die nach dem Verlassen von Saitama im Jahr 2021 von Vy Pham gegründet wurden.Pham wurde strafrechtlich verfolgt und hat sich bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen, und erkannte das Verbrechen der Marktmanipulation an, einen Telekommunikationsbetrug und das nicht lizenzierte Kapitalübertragungsgeschäft begangen.
Pham gründete und förderte den Robo Inu aus den Vereinigten Staaten.Ähnlich wie Saitama soll Robo Inu behaupten, eine Reihe von Produkten zu erstellen, die mit Kryptowährungen verwendet werden können.Seit um 2022 wird Robo Inu angeblich an Gotbit bezahlt, um ein Handelsvolumen für die Erhöhung des Robo Inu -Tokens durch einen Wäschehandel an Kryptowährungsbörsen wie Bitmart zu machen.
3. Vzzn und Michael Thompson
Vzzn ist ein Kryptowährungsunternehmen und Token, das von Arman gegründet wurde, nachdem er Saitama im Jahr 2023 verlassen hatte.
Michael Thompson, 50 Jahre alt, aus Virginia, arbeitet ebenfalls in Vzzn.Wie Armand wurde Thompson verklagt und sich schuldig bekannt, Manipulation zu vermarkten.
Vzzn soll ein Video -Streaming -Dienst sein, der mit Vzzn -Token verwendet werden kann.Bei der Förderung des Dienstes machten Armand und Thompson angeblich auch eine irreführende öffentliche Erklärung zu Vzzn und über Scheibenhändler, und erhöhten das Transaktionsvolumen von Vzzn -Token.
4. Lillian Finance und Bradley Beatty
Lillian Finance ist ein Kryptowährungsunternehmen und Token, der von Bradley Beatty aus Florida gegründet wurde.Beatty wurde wegen Telekommunikationsbetrugs in einer Anklage angeklagt.
Lillian Finance behauptete angeblich, die Blockchain -Technologie in der Gesundheitsbranche zu verwenden, und nutzte einige Einnahmen, die für Wohltätigkeitszwecke erzielt wurden.Beatty machte eine Reihe von falschen Aussagen für Lillian Finance, um Investoren anzulocken.Seitdem hat Beatty von Lillian Finance bis Tokens Hunderttausende von Dollar an Einzelhandelsumsätzen erhalten und einen Teil der Lillian -Finanzierung dieser Wohltätigkeitsorganisation missbraucht.
Die US -Regulierungsbehörden tauchen wieder auf:Kryptomarktmanipulation und „Wäschetransaktion“ illegal illegal
„Diese Umfrage ist das erste Mal in ähnlichen Umfragen, in der die erste Umfrage unter dem US -amerikanischen Staatsanwalt Joshua Levy und viele Betrügereien in der Kryptowährungsbranche festgelegt wurde Keine Ausnahme. Die Kryptowährung.
Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der US -amerikanischen SEC -Strafverfolgungsbehörde, sagte: „Die Strafverfolgungsbehörden der SEC zeigen erneut, dass Einzelhandelsinvestoren Opfer betrügerischer Aktivitäten institutioneller Akteure auf dem Krypto -Vermögensmarkt werden … Shang hat sich zusammengetan, um die Öffentlichkeit anzuziehen, um die Öffentlichkeit anzulocken Mit dem Ziel der falschen Gewinne des Verschlüsselungsmarktes sollten die Anleger erkennen, dass sie in einer ungünstigen Position sein können. „
Der FBI -Spezialagent Jodi Cohen sagte: „Das FBI hat festgestellt, dass in diesem Fall eine neue Änderung der alten Finanzverbrechen ist führte zu der Führung der vier Kryptowährungsunternehmen und den vier verschlüsselten „Die Stadthändler“ und „ihrer Mitarbeiter“. Dollar. „
Nach dem US -Justizministerium lautet das Urteil verschiedener Verbrechen:
Die Anklage wegen Marktmanipulation kann zu bis zu 20 Jahren Haft, bis zu drei Jahren Aufsichtserscheinung, einer Geldstrafe von 5 Millionen US -Dollar oder einer Geldstrafe oder einer Straftat oder Verlust von Verbrechen verurteilt werden.
Die Gebühren für Telekommunikationsbetrug können zu bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe, bis zu drei Jahren Aufsichtserscheinung, einer Geldstrafe von 250.000 US -Dollar oder einer Geldstrafe oder einem Verlust von Geldstrafen, Entschädigung und Beschlagnahme von Eigentum verurteilt werden.
Die Anklage wegen Telekommunikationsbetrug, Marktmanipulation und/ oder im Verbrechen nicht lizenzierbarer Kapitalübertragungsgeschäft kann zu maximal fünf Jahren Haftstrafe verurteilt werden, bis zu drei Jahre Aufsichtserscheinung, maximal 250.000 US -Dollar bis zu einer Geldstrafe oder Verlust von Kriminalität oder Verlust.
Die Gebühren für die Wäscheversorgung für Wäsche können zu 20 Jahren Freiheitsstrafe, dreijähriger Aufsichtsveröffentlichung, einer Geldstrafe von 500.000 USD oder dem doppelten Wert des Immobilieneinkommens (vorherrschende) und der Beschlagnahme von Eigentum verurteilt werden.
