يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي شخصياً العملات المعدنية لصيد الأسماك لعدد من العملات المعدنية حيث ينفجر تجار السوق لمعالجة السوق

مقال مكتوب: 0xjs@：

كما نعلم جميعًا ، فإن صناعة التشفير مختلطة.

اعتبر رئيس مجلس إدارة SEC الأمريكي غاري جينسلر دائمًا العديد من العملات المشفرة على أنها أوراق مالية ، وانتقد ظاهرة التلاعب في صناعة التشفير.إنه يمثل إلى حد كبير الموقف التنظيمي الأمريكي الرسمي.

في 9 أكتوبر ، 2024 ، تصرفت الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) معًا لإجراء أربع عملات مشفرة ، وأربعة مدن وكيانات ذات صلة. التلاعب في السوق والاحتيال.أقر المدعى عليهم الأربعة بأنه مذنب ، ووافق المدعى عليه الآخر على الإقرار بالذنب.استولت وزارة العدل الأمريكية على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وأوقفت روبوتات تجارية متعددة.

شركات التشفير الثمانية هذه هي أربع شركات مشفرة: سايتاما ، روبو إينو ، VZZN ، ليليان المالية ؛أربعة رجال أعمال: Gotbit ، ZM Quant ، CLS Global ، MyTrade.

يجدر الإشارة ،Gotbit هو تاجر المدينة خلف عملات MEME متعددةعلى سبيل المثال ، تشمل عملة MEME الشهيرة على سولانا ، والبعض الآخر أيضًا أناليوس ، دوكو ، بينغ ، سولاما ، وأطلقت مؤخرا من قبل Nin -Guo و Neiro ذات الأحرف الصغيرة المذهلة للغايةجوهرصرح مسؤول Gotbit Pushing Top Post بأن Gotbit تعاونت معها منذ تأسيسها … سر نجاح << Alper Neiro Niro ، بما في ذلك التعاون مع Gotbit ، والتعاون مع Gotbit.Gotbit هو دعم داعم من السوق والاقتراح الاستراتيجي لدعم من إنشاء CEX العلوي والحوتجوهر

وفقًا لائحة الاتهام ، أدلى المدعى عليه الذي أنشأ العملات المشفرة ببيان كاذب حول عملاتها المشفرة ، وأصحاب أصحاب المدينة “معاملات غسل” كاذبة لهذه الرموز لخلق وهم المعاملات النشطة ، مما يجعل الرموز تبدو وكأنها مثل المعاملة. استثمار جيد.يقال إن استراتيجيات الخداع هذه جذبت مستثمرين ومشترين جدد ، مما أدى إلى زيادة المعاملات الرمزية.ثم باع المدعى عليه الرموز المميزة بسعر رفع ، والذي يسمى عادة “سحب الشحنة”.كانت أكبر عملة مشفرة سايتاما ذات مرة بقيمة سوقية تبلغ مليارات الدولارات.

على الرغم من أن العديد من أفراد الصناعة المشفرة غالبًا ما ينتقد أن غاري جينسلر محافظ للغاية ومنظم بشكل صارم ، إلا أن هناك بالفعل العديد من أنشطة التلاعب والاحتيال في صناعة التشفير.مثل هذا ، قال الادعاء كتاجر في المدينة ،“الهدف من السوق الثانوية” هو العثور على “مشترين آخرين في المجتمع ، لا تعرف ذلك أو تهتم به” ، لأنه “يجب أن تجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال لتحقيق ربح”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا إجراء مشترك بين أقسام حكومية أمريكية متعددة.من أجل الحصول على أدلة عملية ، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شخصيًا عملات مشفرة ونفذ تطبيق قانون الصيد لرجال الأعمال.

تصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي غير مسبوقة: أنشأ شخصيا الرموز الرموز على Ethereum و “إنفاذ قانون الصيد”

كان لدى FBI في الولايات المتحدة دائمًا أسلوب عمل “إنفاذ قانون الصيد”.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة ، فإن “إنفاذ قانون الصيد” هذا جزء من التلاعب المحتمل في السوق في السوق في صناعة العملة المشفرة.

من أجل تحديد وتدمير وركوب الاحتيال ،اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة إجراءات غير مسبوقة لإنشاء شركة عملة مشفرة ورمز Nexfundai.وتفيد التقارير أنه يتم نشر الرموز Nexfundai على Ethereum.

وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي Three ZM Quant و CLS و MMMS MMS في الشركات الأربع في تجار المدينة.

من بينها ، ZM Quant هو أيضًا تاجر مدينة لـ Nexfundai و Saitama ، و Gotbit هو تاجر مدينة Saitama.

حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي بنجاح على الأدلة الجنائية لأغلبية المدعى عليه من خلال Nexfundai.

يصف مؤسس Mmtrade MM ، Liu Zhou ، بالتفصيل كيفية غسل تداول القرص وغرض معاملة القرص في المحادثة مع Nexfundai.يتحدث Liu Zhou بصراحة عن ممثل Nexfundai. حقق ربحًا “جوهرًا

تفاصيل سلوك التلاعب بالمرض في السوق المادية

أربعة رجال أعمال

1.

وفقًا لوثائق المحكمة ، فإن Gotbit هو “تاجر مدينة” معروف جيدًا في صناعة العملة المشفرة.

أليكسي أندريونين ، 26 عامًا ، من روسيا والبرتغال ، هو الرئيس التنفيذي ومؤسس جوتبيت.تم القبض على أندريونين في البرتغال في 8 أكتوبر 2024 ، في انتظار التسليم.

Fedor Kedrov من روسيا ومدير المدينة.

Qawi Jalili من روسيا وهو مدير مبيعات في Gotbit.

اتُهمت جوتبيت وكيروف وجاليلي بإجراء عمليات احتيال وتآمر للاتصالات من أجل التلاعب في السوق والاتصالات ، على التوالي.كما اتُهم أندريونين بإجراء عملية احتيال في الاتصالات في لائحة اتهام جنائية أخرى ، والتلاعب في السوق والاحتيال في الاتصالات ، وغسل الأموال المشترك.

من 2018 إلى 2024 ، توفر Gotbit خدمات التلاعب في السوق وتجارة القرص للعديد من شركات العملة المشفرة ، بما في ذلك الشركات الموجودة في الولايات المتحدة.يقال إن GOTBIT مثل العملاء نيابة عن العملاء الذين لديهم معاملة غسيل تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وحصل على عشرات الملايين من الدولارات من هذه الخدمات غير القانونية.في مقابلة تم إصدارها عبر الإنترنت في عام 2019 ، يصف Andriunin كيف يطور رمزًا لغسل القرص ورفع المعاملات المشفرة بشكل مصطنع.يقال إن أندريونين يتتبع معالجة السوق لـ GOTBIT ، بما في ذلك “حجم معاملة الإنشاء” و “حجم معاملة السوق” الناتجة عن عدادات إلكترونية.يقال إن موظفي Gotbit ، بما في ذلك Jalili و Kedrov ، يصفون استراتيجيات تداول القرص هذه للعملاء المحتملين وكيفية تجنب اكتشافهم.قدمت Jalili و Kedrov أيضًا هذه الخدمات من مجموعة متنوعة من العملات المشفرة بما في ذلك Saitama و Robo Inu Cryptocurrency.

تجدر الإشارة إلى أن معاملات غسل Gotbit قد تعاونت مع البورصة.وفقًا للدعاية ، أنشأت GOTBIT تبادل جماعي مع Bitmart و XT و LBANK تبادل على Telegram أثناء صنع الأسواق لسايتاما وروبو إينو.حتىقال جوتبيت إن ثلاثة حسابات لم تقتصر على تكاليف المعاملات في LBANKجوهر

2. ZM Quant و Riqui Liu ، Baijun OU

ZM Quant هي “تاجر المدينة” في صناعة العملة المشفرة لتعزيز خدمات التلاعب في السوق غير القانونية للعملاء.

ريكي ليو ، 26 عامًا ، من المملكة المتحدة وهونغ كونغ ، موظف في ZM Quant.

Baijun OU ، 32 عامًا ، من هونغ كونغ ، هو أيضًا موظف في ZM Quant.

تم اتهام ZM Quant و Riqui Liu و Baijun OU بجعل عمليات الاحتيال والتآمر للاتصالات والاحتيال في السوق في لائحة اتهام بديلة.

وفقًا لوثائق المحكمة ، يُزعم أن ZM Quant قد تمت ترقية “روبوت تداول” يمكنه “إنشاء حجم معاملة”.يقال إن موظفي ZM Qual يناقشون هذه الخدمات غير القانونية مع العملاء من خلال رسائل Telegram ومؤتمرات الفيديو.كما ادعى في لائحة الاتهام ، في مؤتمر فيديو في مارس 2024 ، وصف Riqui Liu ، Baijun OU “كيفية المعاملة في الدقيقة أو عشرين مرة في الدقيقة” لزيادة حجم المعاملة “و” رفع حجم المعاملة “و” ارفع حجم المعاملة “و” رفع السعر المرتفع.يصف Riqui Liu ، Baijun OU أيضًا كيف يقال إن ZM Quant يستخدم محافظ تداول متعددة لتجنب المعاملات من “False”.يقال إن ZM Quant يوفر خدمات معالجة السوق للعديد من شركات العملة المشفرة بما في ذلك Saitama و Nexfundai.

3. CLS و Andrey Zhorzhes

CLS هو “تاجر المدينة” في صناعة العملة المشفرة لتعزيز خدمات التلاعب في السوق غير القانونية للعملاء.

Andrey Zhorzhes ، من الإمارات العربية المتحدة ، هو موظف في CLS.

يتم اتهام CLS و Andrey Zhorzhes بالاحتيال والتآمر للاتصالات والاحتيال في السوق والاتصالات في لائحة اتهام.

يقال أن Zhorzhes تصف كيف أن خوارزمية CLS تنشئ حجم تداول على تبادل العملة المشفرة المتعددة لعميل محتمل ، كما هو موضح أدناه:

“لدينا خوارزمية … شراء وبيع أنفسهم بشكل أساسي.”

“فكرة إنشاء حجم معاملات هي … لذلك تبدو الرموز العضوية والنشطة ، سيصبح الناس مهتمين بتداوله.”

“من الصعب تتبع … لقد فعلنا هذا للعديد من العملاء.”

“أعلم أن هذه صفقة غسل الصحون ، وأنا أعلم أن الناس قد لا يكونون راضين عن هذا.”

يقدم Andrey Zhorzhes وتجار CLS الآخرين خدمات التلاعب في السوق هذه لـ Nexfundai.

4. Mytrade MM و Liu Zhou

Mmtrade MM هو “تاجر مدينة” آخر في صناعة العملة المشفرة لتعزيز خدمات التلاعب في السوق غير القانونية للعملاء ، بما في ذلك “سحب الشحنات” الخدمات الاستشارية و “تداول التداول” التي تروج لها “الروبوتات”.

ليو تشو ، 39 عامًا ، من الصين وكندا ، هو مؤسس MyTrade MM.

تم اتهام ليو تشو ووافق على الإقرار بالذنب في التآمر لتنفيذ عملية التلاعب في السوق والاتصالات.

يمكن لعملاء Mmtrade MM تحديد حجم المعاملات اليومية للغسل اليومي المطلوب لمعاملات الغسيل اليومية اليومية على لوحة الأدوات على موقع Mtrade MM.يصف لوحة الأدوات الخاصة بـ MyTrade MM الخدمة بأنها “دعم حجم المعاملات” وتسمح للعملة المشفرة لكل عميل بإجراء ملايين الدولارات يوميًا ، مثل ::

في محادثة مع Nexfundai ، يصف Liu Zhou MM MM على أنه أفضل من “CLS” و “Gotbit” ، لأن أولئك الذين هم من تجار السوق “يسمحون للعملاء بتغطية الطبول” و “التحكم في الشحنة” ، مما يعني “يمكنهم القيام به بسهولة” المعاملات.يصف Liu Zhou أيضًا الأغراض المختلفة لمعاملات غسل الصحون ، بما في ذلك إظهار “أنشطة المعاملات المستمرة في الساعة” ؛وفقًا لوثائق المحكمة ، وصف Liu Zhou أيضًا أن “هدف السوق الثانوية” هو العثور على “مشترين آخرين في المجتمع ، أو الأشخاص الذين لا تعرفهم أو تهتم” ، لأن “يجب أن نجعل [مشترين آخرين] يخسرون المال جني الأرباح لتحقيق الأرباح “” “.

أربعة عملات مشفرة

1. سايتاما ومانبريت كوهلي ، هارون موسيني ، نام ترانس ، ماكس هيرنانديز ، راسل أرمان ، فيام فام

Saitama هي شركة عملة مشفرة تم تسجيلها في الأصل في ماساتشوستس في أغسطس 2021.

Manpreet Kohli ، 43 عامًا ، من بريطانيا ، هو الرئيس التنفيذي لشركة Saitama.تم القبض على كوهلي في المملكة المتحدة في 7 أكتوبر 2024 ، في انتظار التسليم.

Haroon Mohsini ، 37 عامًا ، من تكساس ، يعمل أيضًا في Saitama.تم إلقاء القبض على محسني في جنوب تكساس في 7 أكتوبر 2024.

نام تران ، 32 عامًا ، من فيتنام ، يعمل في سايتاما ، حاليًا في فيتنام.

تم اتهام كوهلي ومهسيني وتران بالاحتيال في الاتصالات ، والتلاعب بالسوق ، والتآمر من أجل الاحتيال في الاتصالات ، والتلاعب في السوق ، وترخيص أعمال نقل رأس المال في لائحة اتهام بديلة ، على التوالي.

ماكس هيرنانديز ، 36 عامًا ، من ماساتشوستس

عمل راسل أرمان ، البالغ من العمر 42 عامًا ، من تكساس ، في سايتاما.

كما تمت مقاضاة فيل فام ، البالغة من العمر 32 عامًا ، من كاليفورنيا ، لسلوك شركة عملات مشفرة أخرى ، ولكن كجزء من الاعتراف ، اعترفت ببعض السلوكيات التي تنطوي على سايتاما.

وفقًا للدعاية ، ابتكرت Saitama سلسلة من المنتجات التي يمكن استخدامها مع الرموز المميزة.يقال إن قيادة سايتاما قد أدليت ببيانات عامة كاذبة ، بما في ذلك خطة عمل سايتاما من قبل الوكالات التنظيمية لم تبيع الرموز المميزة التي تملكها سايتاما. . جوهروفقًا لائحة الاتهام ، في الواقع ، تعاملت قيادة سايتاما بنشاط في سوق الرموز المميزة لسايتاما وباعت سرا الرمز المميز لستاما للحصول على ربح عشرات الملايين من الدولارات.

بدأ نشاط التلاعب في السوق في Saitama في حوالي يوليو 2021. في ذلك الوقت ، قامت القيادة بتنسيق سلسلة من عمليات الشراء الصغيرة الموزعة في محافظ عملات مشفرة متعددة.يتم تنسيق هذه المعاملات على برقية. هناك أكثر من المزيد.

منذ ذلك الحين،يقال إن قيادة سايتاما تدفع عدة مدن ، دعهم غسل عملة سايتاما المشفرة في تبادل العملة المشفرة (بما في ذلك صورة نقطية ، LBANK ، و XT.com).يقال إن دفع أموال سايتاما يشمل ZM Quant و Gotbit.

2. روبو إنو المالية (روبو إينو)

Robo Inu هي شركة عملة مشفرة ورموز أسسها Vy Pham بعد مغادرتها Saitama في عام 2021.تمت مقاضاة Pham ووافق على الإقرار بالذنب ، واعترف بجريمة التلاعب في السوق ، وارتكاب احتيال الاتصالات ، والانخراط في أعمال انتقال رأس المال غير المرخصة.

أسس فام وترويج روبو إينو من الولايات المتحدة.على غرار Saitama ، يقال إن Robo Inu يدعي أنه يخلق سلسلة من المنتجات التي يمكن استخدامها مع العملات المشفرة.منذ حوالي عام 2022 ، يُزعم أن روبو إينو مدفوع لصالح جوتبيت لإجراء مجلد تداول لرفع رمز روبو إنو من خلال تداول غسل في بورصات العملة المشفرة مثل صورة نقطية.

3. vzzn و Michael Thompson

VZZN هي شركة عملة مشفرة ورموز ، والتي أسسها أرمان بعد مغادرتها سايتاما في عام 2023.

مايكل طومسون ، البالغ من العمر 50 عامًا ، من فرجينيا ، يعمل أيضًا في Vzzn.مثل أرماند ، تم مقاضاة طومسون وأقر بأنه مذنب في معالجة السوق.

يقال إن VZZN هي خدمة دفق الفيديو التي يمكن استخدامها مع رموز VZZN.أثناء الترويج للخدمة ، زُعم أن Armand و Thompson أدلىوا أيضًا ببيان علني مضللة عن VZZN ، ومن خلال تجار القرص ، قاموا برفع حجم المعاملة لرموز VZZN.

4. ليليان المالية وبرادلي بيتي

Lillian Finance هي شركة عملة مشفرة ورموز ، أسسها 48 عامًا -برادلي بيتي من فلوريدا.واتهم بيتي باحتيال الاتصالات في لائحة اتهام.

يزعم أن شركة ليليان المالية زعمت أنها تستخدم تكنولوجيا blockchain في صناعة الرعاية الصحية ، واستخدمت بعض الدخل الناتج عن مبيعات الرمز المميز لأغراض الخيرية.أدلى بيتي بسلسلة من التصريحات الخاطئة إلى تمويل ليليان لجذب المستثمرين.منذ ذلك الحين ، تلقى بيتي مئات الآلاف من الدولارات من مبيعات التجزئة من ليليان تمويل إلى الرموز ، وسوء اختلاف بعض من تمويل ليليان لهذه المؤسسة الخيرية.

تعود السلطات التنظيمية الأمريكية إلى الظهور:التلاعب في سوق التشفير و “معاملة الغسيل” غير قانوني غير قانوني

“هذا الاستطلاع هو المرة الأولى في استطلاعات مماثلة ، قائلة إن المسح الأول للمدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي ، وحدد العديد من الاحتيالين في صناعة العملة المشفرة. تم بالفعل تعيين معاملات غسل القرص على أنها غير قانونية في السوق المالية ، والعملات المشفرة هي لا يوجد استثناء. صناعة العملة المشفرة.

وقال Sanjay Wadhwa ، نائب مدير قسم إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، “عمليات إنفاذ القانون في SEC تُظهر مرة أخرى أن مستثمري التجزئة أصبحوا ضحايا للأنشطة الاحتيالية للجهات الفاعلة المؤسسية في سوق أصول التشفير … انضم Shang إلى جذب الجمهور بهدف الأرباح الخاطئة لسوق التشفير ، يجب أن يدرك المستثمرون أنهم قد يكونون في وضع غير موات. “

وقال العميل الخاص لجوددي كوهين ، “FBI الموجود في هذه الحالة هو تغيير جديد في الجرائم المالية القديمة أدى إلى قيادة الشركات المشفرة الأربعة المشفرة “لتجار المدينة” وموظفيهم. الدولارات. “

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، فإن عقوبة الجرائم المختلفة هي:

يمكن الحكم على رسوم التلاعب في السوق بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإشراف على الإشراف ، أو غرامة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي أو غرامة أو فقدان الجريمة أو فقدان الجرائم.

يمكن الحكم على رسوم الاحتيال على الاتصالات بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج عن الإشراف ، أو غرامة قدرها 250،000 دولار أمريكي أو غرامة أو فقدان الغرامات ، والتعويضات ومصادرة الممتلكات.

يمكن الحكم على رسوم الاحتيال في مجال الاتصالات ، والتلاعب بالسوق و/ أو في جريمة أعمال نقل رأس المال غير القابلة للتوصيل بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى ، ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإشراف على الإشراف ، بحد أقصى 250،000 دولار إلى غرامة أو خسارة من الجريمة أو الخسارة.

يمكن الحكم على رسوم المشاركين في الغسيل بالسجن لمدة 20 عامًا ، أو إصدار ثلاث سنوات ، وغرامة قدرها 500000 دولار ، أو ضعف قيمة دخل الممتلكات (السائدة) ومصادرة الممتلكات.