jakiro
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Comme nous le savons tous, l’industrie du chiffrement est mitigée.
Le président américain de l’American SEC, Gary Gensler, a toujours considéré de nombreuses crypto-monnaies comme des titres, critiquant le phénomène de la manipulation de l’industrie cryptographique.Il représente en grande partie l’attitude réglementaire américaine officielle.
Le 9 octobre 2024, la SEC des États-Unis, le FBI, le FBI et le ministère américain de la Justice (DOJ) ont conduit conjointement ensemble pour mener quatre crypto-monnaies, quatre en tant que villes et entités liées. manipulation et fraude du marché.Les quatre défendeurs ont plaidé coupable et l’autre défendeur a accepté de plaider coupable.Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies et a interrompu plusieurs robots commerciaux.
Ces huit sociétés de crypto sont quatre sociétés crypto-cartes: Saitama, Robo Inu, Vzzn, Lillian Finance;Quatre hommes d’affaires: Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade.
Il convient de noter,Gotbit est un marchand de la ville derrière plusieurs monnaies memePar exemple, le célèbre mème devise Bonk sur Solana, d’autres incluent également Analos, Duko, Peng, Solama etRécemment lancé par Nin -Guo et extrêmement incroyable en minuscules NeiroEssenceLe fonctionnaire de Gotbit qui pousse le poste a déclaré que Gotbit coopère avec lui depuis sa création … le secret du succès de la << Alper Neiro Niro, y compris la coopération avec Gotbit, et la coopération avec Gotbit.Gotbit est un soutien à l’appui du marché et une suggestion stratégique au soutien de la création du Top CEX et de la baleineEssence
Selon l’acte d’accusation, le défendeur qui a créé des crypto-monnaies a fait une fausse déclaration sur ses crypto-monnaies, et les propriétaires de la ville ont fait de fausses « transactions de blanchiment » à ces jetons pour créer l’illusion de transactions actives, ce qui donne l’impression que les jetons ressemblent à une transaction. Bon investissement.On dit que ces stratégies de déception ont attiré de nouveaux investisseurs et acheteurs, conduisant à une augmentation des transactions de jetons.Ensuite, le défendeur a vendu ses jetons à un prix de levée, qui est généralement appelé «tirer l’expédition».La plus grande crypto-monnaie Saitama avait autrefois une valeur marchande de milliards de dollars.
Bien que de nombreuses personnes cryptées de l’industrie critiquent souvent que Gary Gensler est trop conservateur et strictement réglementé, il existe en effet de nombreuses activités de manipulation et de fraude dans l’industrie du chiffrement.Juste comme ça, l’accusation en tant que marchand de la ville a dit,« L’objectif du marché secondaire » est de trouver « d’autres acheteurs de la communauté, vous ne savez pas ou ne vous en souciez pas », car « vous devez faire perdre de l’argent [d’autres acheteurs] pour faire un profit. »
Il convient de noter qu’il s’agit d’une action conjointe de multiples services gouvernementaux américains.Afin de saisir des preuves pratiques, le FBI américain a créé personnellement des crypto-monnaies et réalisé les forces de l’ordre de la pêche aux hommes d’affaires.
Les actions sans précédent du FBI: des jetons créés personnellement sur Ethereum et «les forces de l’ordre de la pêche»
Le FBI américain a toujours eu le style de travail de «la pêche en application de la loi».
Selon le FBI américain, ce « application de la loi de la pêche » fait partie de la manipulation potentielle du marché du gouvernement américain de l’industrie des crypto-monnaies.
Afin d’identifier, de détruire et de conduire la fraude,Le FBI des États-Unis a pris des actions sans précédent pour créer sa propre entreprise de crypto-monnaie et le nexfundai token.Il est rapporté que les jetons Nexfundai sont déployés sur Ethereum.
Le FBI a trouvé les trois MM de ZM Quant, CLS et MyTrade dans les quatre sociétés des marchands de la ville.
Parmi eux, ZM Quant est également un marchand de la ville pour Nexfundai et Saitama, et Gotbit est le marchand de la ville de Saitama.
Le FBI a obtenu avec succès la preuve criminelle de la majorité du défendeur par le biais de Nexfundai.
Le fondateur de MyTrade MM, Liu Zhou, décrit en détail comment laver l’objectif du trading et de la transaction de disque dans la conversation avec Nexfundai.Liu Zhou parle sansté le représentant de Nexfundai. faire un profit « Essence
Détails du comportement de manipulation de la poursuite du marché physique
Quatre hommes d’affaires
1. Gotbit et Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili
Selon des documents judiciaires, Gotbit est un « marchand de ville » bien connu dans l’industrie de la crypto-monnaie.
Aleksei Andriunin, 26 ans, de Russie et du Portugal, est PDG et fondateur de Gotbit.Andriunin a été arrêté au Portugal le 8 octobre 2024, attendant l’extradition.
Fedor Kedrov est originaire de Russie et est directeur de la ville.
Qawi Jalili est originaire de Russie et est directeur des ventes de Gotbit.
Gotbit, Kedrov et Jalili ont été accusés d’avoir fait la fraude des télécommunications et du complot pour la manipulation du marché et la fraude des télécommunications, respectivement.Andriunin a également été accusé d’avoir fait de la fraude des télécommunications dans un autre acte d’accusation criminel, de la manipulation du marché et de la fraude des télécommunications et du blanchiment de maïs.
De 2018 à 2024, Gotbit fournit des services de manipulation du marché et de négociation de disque pour plusieurs sociétés de crypto-monnaie, y compris des sociétés situées aux États-Unis.On dit que GOTBIT a représenté des clients au nom des clients ayant une transaction de lavage d’une valeur de millions de dollars et a obtenu des dizaines de millions de dollars de ces services illégaux.Dans une interview publiée en ligne en 2019, Andriunin décrit comment il développe un code de blanchiment de disque et d’élévation artificielle des transactions de crypto-monnaie.On dit qu’Andriunin suit la manipulation du marché de Gotbit, y compris le « volume de transaction de création » et le « volume de transaction du marché » généré par naturellement avec des compteurs électroniques.Les employés de Gotbit, dont Jalili et Kedrov, décrivent ces stratégies de trading de disques aux clients potentiels et comment éviter d’être découverts.Jalili et Kedrov ont également fourni ces services à partir de diverses crypto-monnaies, notamment des crypto-monnaies Saitama et Robo INU.
Il convient de noter que les transactions de blanchiment de Gotbit ont également été coopérées avec l’échange.Selon l’accusation, Gotbit a établi des échanges de groupes avec les échanges de Bitmart, XT et LBANK sur Telegram tout en fabriquant des marchés pour Saitama et Robo Inu.mêmeGotbit a déclaré que trois comptes qui n’avaient pas été limités par les coûts de transaction dans LBANKEssence
2. ZM Quant et Riqui Liu, Baijun OU
ZM Quant est un «marchand de la ville» dans l’industrie de la crypto-monnaie pour promouvoir les services de manipulation du marché illégal aux clients.
Riqui Liu, 26 ans, du Royaume-Uni et de Hong Kong, est un employé de ZM Quant.
Baijun ou, 32 ans, de Hong Kong, est également un employé de ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu, Baijun OU a été accusé d’avoir fait de la fraude des télécommunications et du complot envers la manipulation du marché et la fraude des télécommunications dans un autre acte d’accusation.
Selon des documents judiciaires, ZM Quant aurait promu un « robot de trading » qui peut « créer un volume de transactions ».On dit que les employés de ZM Quant discutent de ces services illégaux avec les clients via des messages télégrammes et des conférences vidéo.Comme le prétend dans l’acte d’accusation, lors d’une vidéo de mars 2024, Riqui Liu, Baijun OU a décrit le « comment transaction par minute ou vingt fois par minute » pour « augmenter le volume des transactions » et « soulever le volume des transactions » et « soulever le Volume de transaction « et » soulever un prix élevé.Riqui Liu, Baijun OU décrit également comment ZM Quant est considéré comme des portefeuilles de trading pour éviter les transactions de « Faux ».On dit que ZM Quant fournit des services de manipulation de marché pour de nombreuses sociétés de crypto-monnaie, notamment Saitama et Nexfundai.
3. CLS et Andrey Zhorzhes
CLS est un « marchand de la ville » dans l’industrie des crypto-monnaies pour promouvoir les services de manipulation du marché illégal aux clients.
Andrey Zhorzhes, des Émirats arabes unis, est un employé de CLS.
CLS et Andrey Zhorzhes sont accusés de fraude des télécommunications et de complot en vue de manipulation du marché et de fraude des télécommunications dans un acte d’accusation.
On dit que Zhorzhes décrit comment l’algorithme CLS génère un volume de trading sur plusieurs échanges de crypto-monnaie vers un client potentiel, comme décrit ci-dessous:
« Nous avons un algorithme … essentiellement acheter et se vendre. »
« L’idée de créer un volume de transactions est … donc les jetons ont l’air organiques et actifs, les gens seront intéressés à l’échanger. »
« C’est difficile à suivre … Nous l’avons fait pour de nombreux clients. »
« Je sais que c’est une transaction de lave-vaisselle, et je sais que les gens peuvent ne pas en être satisfaits. »
Andrey Zhorzhes et d’autres commerçants CLS fournissent ces services de manipulation du marché pour Nexfundai.
4. MyTrade MM et Liu Zhou
MyTrade MM est un autre « marchand de la ville » dans l’industrie de la crypto-monnaie pour promouvoir les services de manipulation de marché illégaux aux clients, notamment les services de conseil « tirant des expéditions » et « Trading Trading » promu par des « robots ».
Liu Zhou, 39 ans, de Chine et du Canada, est le fondateur de Mytrade MM.
Liu Zhou a été accusé et a accepté de plaider coupable de complot pour effectuer une manipulation du marché et une fraude aux télécommunications.
Les clients de MyTrade MM peuvent spécifier le volume des transactions de blanchiment quotidien requis pour les transactions quotidiennes de blanchiment quotidien sur le tableau de bord sur le site Web de Mtrade MM.La carte d’instruments de MyTrade MM décrit le service comme un «support de volume de transaction» et permet à la crypto-monnaie de chaque client de mener des millions de dollars par jour, comme ::
Dans une conversation avec Nexfundai, Liu Zhou décrit Mytrade MM comme mieux que « CLS » et « Gotbit », car ceux qui sont des marchands de marché « permettent aux clients de couvrir les tambours » et de « contrôler l’expédition », ce qui signifie « ils peuvent facilement conduire interne transactions.Liu Zhou décrit également les différents objectifs des transactions à vaisselle, notamment les «activités de transaction continues par heure»;Selon des documents judiciaires, Liu Zhou a en outre décrit que « l’objectif du marché secondaire » est de trouver « d’autres acheteurs dans la communauté, des personnes que vous ne connaissez pas ou ne vous souciez pas », car « nous devons faire perdre [d’autres acheteurs] à perdre de l’argent Faites des bénéfices pour faire des bénéfices « » « .
Quatre crypto-monnaies
1. Saitama et Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Trans, Max Hernandez, Russell Arman, Vy Pham
Saitama est une entreprise de crypto-monnaie qui a été initialement enregistrée dans le Massachusetts en août 2021.
Manpreet Kohli, 43 ans, de Grande-Bretagne, est PDG de Saitama.Kohli a été arrêté au Royaume-Uni le 7 octobre 2024, attendant l’extradition.
Haroon Mohsini, 37 ans, du Texas, travaille également à Saitama.Mohsini a été arrêté dans le sud du Texas le 7 octobre 2024.
Nam Tran, 32 ans, du Vietnam, travaillant à Saitama, actuellement au Vietnam.
Kohli, Mohsini et Tran ont été accusés de fraude des télécommunications, de manipulation du marché et de complot envers la fraude des télécommunications, la manipulation du marché et les activités de transmission de capital sans licence dans un autre acte d’accusation, respectivement.
Max Hernandez, 36 ans, du Massachuset
Russell Arman, 42 ans, du Texas, a également travaillé à Saitama.
Vy Pham, 32 ans, de Californie, a également été poursuivie pour le comportement d’une autre société de crypto-monnaie, mais dans le cadre de la confession, elle a reconnu certains comportements impliquant Saitama.
Selon l’accusation, Saitama a créé une série de produits qui peuvent être utilisés avec ses jetons.Le leadership de Saitama aurait fait diverses fausses déclarations publiques, dont le plan d’affaires de Saitama, a été examinée par les organismes de réglementation. . EssenceSelon l’acte d’accusation, en fait, les dirigeants de Saitama ont activement manipulé le marché des jetons Saitama et ont secrètement vendu leur jeton Saitama pour obtenir le profit de dizaines de millions de dollars.
L’activité de manipulation du marché de Saitama a commencé vers juillet 2021. À cette époque, le leadership a coordonné une série de petits achats distribués dans plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie.Ces transactions sont coordonnées sur Telegram. Il y a plus que plus.
Depuis lors,Le leadership de Saitama paierait plusieurs villes, les permettant de blanchir la crypto-monnaie de Saitama sur les échanges de crypto-monnaie (y compris Bitmart, LBank et XT.com).Le paiement de l’argent par Saitama incluait ZM Quant et Gotbit.
2. Robo Inu Finance (Robo Inu)
Robo Inu est une entreprise de crypto-monnaie et des jetons qui a été fondée par Vy Pham après avoir quitté Saitama en 2021.Pham a été poursuivi et accepté de plaider coupable et a reconnu le crime de manipulation du marché, commettre une fraude aux télécommunications et s’engager dans des activités de transmission de capital non licenciées.
Pham a fondé et promu le Robo INU des États-Unis.Semblable à Saitama, Robo INU prétendrait créer une série de produits qui peuvent être utilisés avec les crypto-monnaies.Depuis vers 2022, Robo INU serait payé à Gotbit pour faire un volume commercial de l’augmentation du jeton Robo Inu par un échange de blanchiment sur des bourses de crypto-monnaie telles que Bitmart.
3. Vzzn et Michael Thompson
Vzzn est une entreprise de crypto-monnaie et des jetons, qui a été fondée par Arman après avoir quitté Saitama en 2023.
Michael Thompson, 50 ans, de Virginie, travaille également à Vzzn.Comme Armand, Thompson a été poursuivi et a plaidé coupable de manipulation du marché.
Vzzn serait un service de streaming vidéo qui peut être utilisé avec les jetons VZZN.Tout en faisant la promotion du service, Armand et Thompson auraient également fait une déclaration publique trompeuse sur Vzzn, et par le biais des commerçants de disques, ils ont augmenté le volume des transactions des jetons VZZN.
4. Lillian Finance et Bradley Beatty
Lillian Finance est une entreprise de crypto-monnaie et des jetons, fondée par Bradley Beatty de 48 ans de Floride.Beatty a été accusé de fraude aux télécommunications dans un acte d’accusation.
Lillian Finance aurait prétendument prétendument utiliser la technologie de la blockchain dans l’industrie des soins de santé et a utilisé certains revenus générés par les ventes de jetons à des fins caritatives.Beatty a fait une série de fausses déclarations à Lillian Finance pour attirer des investisseurs.Depuis lors, Beatty a reçu des centaines de milliers de dollars de ventes au détail de Lillian Finance à Tokens et a détourné une partie de la finance Lillian de cet organisme de bienfaisance.
Les autorités réglementaires américaines réapparaissent:Manipulation du marché de la cryptographie et « transaction de blanchisserie » illégale illégale
« Cette enquête est la première fois dans des enquêtes similaires, affirmant la première enquête auprès du procureur américain Joshua Levy, et a déterminé de nombreux frauduleurs dans l’industrie des crypto-monnaies. Les transactions de lavage du disque ont déjà été désignées comme illégales sur le marché financier, et les crypto-monnaies sont Aucune exception. L’industrie de la crypto-monnaie.
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint du Département des forces de l’ordre des États-Unis, a déclaré: « Les opérations des forces de l’ordre de la SEC montrent à nouveau que les investisseurs de détail sont victimes d’activités frauduleuses des acteurs institutionnels sur le marché des actifs cryptographiques … Shang a rejoint ses forces pour attirer le public Avec l’objectif des faux bénéfices du marché du cryptage, les investisseurs devraient se rendre compte qu’ils peuvent être dans une position défavorable.
L’agent spécial du FBI, Jodi Cohen, a déclaré: « Le FBI trouvé dans cette affaire est essentiellement un nouveau changement dans les crimes financiers à l’ancienne. a conduit à la direction des quatre sociétés de crypto-monnaie et des quatre « à faire les marchands de la ville »et leurs employés. dollars. «
Selon le ministère américain de la Justice, la peine de différents crimes est:
Les accusations de manipulation du marché peuvent être condamnées jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, jusqu’à trois ans de libération de surveillance, une amende de 5 millions de dollars américains ou une amende ou une perte de crime ou une perte de crimes.
Les accusations de fraude aux télécommunications peuvent être condamnées jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, jusqu’à trois ans de libération de supervision, une amende de 250 000 dollars américains ou une amende ou une perte d’amendes, une indemnité et une confiscation de biens.
Les accusations de fraude des télécommunications, de manipulation du marché et / ou dans le crime d’activités de transmission de capital non licenciables peuvent être condamnées à un maximum de cinq ans de prison, jusqu’à trois ans de libération de surveillance, maximum de 250 000 $ à une amende ou à une perte de crime ou de perte.
Les accusations de co-conspiration à laver peuvent être condamnées à 20 ans d’emprisonnement, à une libération de surveillance de trois ans, à une amende de 500 000 $, ou à deux fois la valeur du revenu de la propriété (dominante) et à la confiscation des biens.
