jakiro
original:Huione: La société derrière le plus grand marché en ligne jamais illicite a lancé un stablecoin
Source: Recherche elliptique; compilation: 0xjs @ bitchain vision
Points clés:
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Huione Guarantee est un marché basé sur le télégramme qui sert des fraudeurs d’Asie du Sud-Est, y compris ceux qui commettent des escroqueries dits de « tuer des porcs ».
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Les marchands sur la plate-forme vendent la technologie, les données personnelles et les services de blanchiment d’argent.Le volume des transactions a totalisé au moins 24 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand marché en ligne illégal de tous les temps.
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Huiione Group a récemment lancé une gamme de produits liés à la crypto, notamment des stablescoins américains, de la blockchain, des échanges de crypto-monnaie et des applications de messagerie.
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Elliptic a identifié des milliers d’adresses de portefeuille liées aux entreprises Huione et aux vendeurs illégaux opérant sur la garantie de Huione, permettant aux clients cryptographiques de se protéger de ces activités.
En juillet 2024, Elliptic a révélé que la garantie de Huione est un marché de plusieurs milliards de dollars pour les escrocs en ligne, y compris ceux qui sont responsables des escroqueries dite de pichons.Ce marché chinois appartient au groupe Huiione.Le groupe Huiione est un groupe d’entreprises cambodgien avec des liens avec la famille Hun Sen des dirigeants cambodgiens.
Des chercheurs elliptiques ont trouvé des milliers de fournisseurs sur la plate-forme, fournissant des services de blanchiment d’argent, des données personnelles volées, de la technologie et d’autres articles nécessaires pour effectuer des escroqueries en ligne à grande échelle.Nous avons même trouvé des entraves utilisées pour escroquer les travailleurs du campus, dont beaucoup étaient trafiqués vers le pays.Le marché semble être un catalyseur clé pour les groupes transnationaux du crime organisé pour commettre une fraude contre les victimes du monde entier.
La garantie Huiione établit la ligne entre le groupe Huiione
La garantie de Huione a tenté de se distancier du groupe Huiione après la publication du rapport de recherche elliptique.Par exemple, le marché a récemment été renommé « Haowang Garantie ».Huiione Pay, l’activité de paiement du groupe Huione, a également supprimé la partie de son site Web qui a spécifiquement ciblé le marché et décrit la garantie de Huione comme une filiale.Malgré cette distance, la garantie de Huione a confirmé que le groupe Huione reste un «partenaire stratégique et actionnaire».
La garantie de Huione a annoncé un changement de nom, mais a précisé qu’il faisait toujours partie du groupe Huiione.(Traduit du post chinois d’origine)
Les recherches d’Elliptic et l’attention internationale qui en résultent semblent également avoir influencé la politique d’inscription de Huione Guarantee.Le marché a précédemment déclaré qu’il n’assume aucune responsabilité pour les marchandises spécifiques achetées et vendues sur sa plate-forme.Cependant, après la publication de notre étude, Huiione Guarantee a déclaré que certains types d’activités commerciales sont interdits, y compris toutes les activités liées à la «traite des personnes», des «armes à feu» et du «terrorisme».
Après la publication des recherches d’Elliptic, un avis a été ajouté au site Web de Huiione Guarantee annonçant de nouvelles restrictions sur les biens et services qui peuvent être vendus sur le marché.
Le marché de la garantie Huione continue de croître
Cependant, les biens et services offerts sur la garantie de Huione semblent être largement inchangés et l’entreprise est en plein essor.Notre dernière analyse montre queLa garantie de Huione et ses fournisseurs ont reçu au moins 24 milliards de dollars de portefeuilles de crypto-monnaie.Les entrées mensuelles ont augmenté de 51% depuis la publication de notre rapport de recherche en juillet.
La valeur de la crypto-monnaie reçue par la garantie Huiione et ses fournisseurs.Ces chiffres incluent de nouveaux portefeuilles identifiés comme appartenant à la garantie de Huione depuis notre dernier rapport.
De plus, près de 6 milliards de dollars de crypto-monnaie ont traversé les bots télégrammes principalement utilisés pour la garantie de Huione en ligne.L’analyse préliminaire des paris via la plate-forme montre que la plupart de cela peut constituer un blanchiment d’argent.
Ces chiffres suggèrent que la garantie Huiione est déjà le plus grand marché illégal en ligne de tous les temps.Il éclipse Hydra, le plus grand marché du Web sombre de tous les temps, qui a gagné environ 5 milliards de dollars en crypto-monnaie sur une histoire de six ans.Cela reflète l’énorme échelle de la fraude en ligne par rapport aux trafics de drogue illégaux en ligne, qui a été au centre de la plupart des marchés Web sombres à ce jour.
Sur la base de la valeur des entrées de crypto-monnaie connues, le plus grand marché illégal en ligne de tous les temps.(La valeur du dollar américain d’une transaction de crypto-monnaie est calculée en fonction du taux de change actuel à chaque transaction)
Assiette de mise à mort de porcs
Des centaines de vendeurs sur la garantie de Huione continuent de fournir des biens et services illégaux, notamment le blanchiment d’argent des soi-disant escroqueries de la mise à mort des porcs.
Un article récent du fournisseur de garantie de Huione, fournissant des services de blanchiment d’argent, de blanchiment de porcs tuant des escroqueries ciblant les victimes du monde entier (« chat », « chat fin », « Matériaux fins« fait référence à un type de fraude, y compris le meurtre des porcs et ses revenus) (traduit du poste chinois d’origine)
L’un des services de blanchiment d’argent continue d’être fourni par Huiione Pay, une autre société du groupe Huiione – comme indiqué dans nos recherches précédentes.Un autre fournisseur de services de blanchiment d’argent prétend représenter et exploiter un parc de fraude signalé, Golden Fortune Technology Park.Il est rapporté que les citoyens vietnamiens, malaisiens et chinois qui ont été victimes ont été contraints de mener une fraude en ligne dans le Golden Fortune Park.Les travailleurs en fuite auraient été chassés et battus par du personnel de sécurité, tandis que de nombreuses travailleuses ont été forcées de s’engager dans la prostitution et de s’engager dans la pornographie.
(À gauche) Un fournisseur de services de blanchiment d’argent prétend représenter et exploiter un parc de fraude signalé, fournir des services de blanchiment d’argent et blanchir le produit de la mise à mort des porcs.
(À droite) Le Golden Fortune Park se compose d’un bâtiment avec fil de fer barbelé dans la fenêtre, entouré d’une clôture de 10 pieds de haut avec fil de fer barbelé en haut.
L’infrastructure de cryptage de Huione
Dans d’autres développements,Le groupe Huiione a récemment lancé sa propre infrastructure de cryptage et de communication, ce qui peut réduire la dépendance à l’égard des services tiers tels que Telegram et USDT StableCoins.
Septembre,Huiione lance USDH, une stablecoin à soutenir un dollar américain.Son site Web indique que l’avantage de l’USDH est qu’il « évite les restrictions de congélation et de transfert communes dans les monnaies numériques traditionnelles » et que « l’USDH n’est pas limité par les organismes de réglementation traditionnels ».
L’USDH Stablecoin promeut son manque de surveillance réglementaire et aucun actif ne gèle comme ses principaux avantages.
D’autres stablecoins, tels que l’USDT de Tether, ont des fonctionnalités intégrées qui permettent aux émetteurs de jetons de « geler » leurs comptes si les utilisateurs s’engagent dans des activités illégales.En fait, l’un des comptes de Huiione Pay a été figé par Tether en juillet 2024.Cela semble être dû au fait que le portefeuille a reçu des fonds liés au cambriolage du groupe nord-coréen Lazare, et non parce qu’il était lié à la garantie de Huione.
La garantie Huiione utilise actuellement l’USDT comme mécanisme de paiement, et une partie de la motivation pour le lancement de l’USDH peut être de réduire le risque de congélation d’actifs similaires.Le marché a récemment commencé à promouvoir des stablescoins à ses utilisateurs.
USDH Stablecoin est promu par la garantie Huiione.
Jusqu’à présent, l’USDH a également été sur les blockchains Ethereum, BSC et TronLa propre chaîne Huiione récemment lancée de Huione (également connue sous le nom de chaîne Xone)Publié sur.Le projet tente de collecter des fonds grâce à une offre de jeton initiale (ICO), impliquant la vente du token natif de la blockchain «HC».
En plus de la chaîne Huiione, le groupe Huiione a lancé son propre logiciel Crypto Wallet et un échange décentralisé (DEX), permettant d’échanger USDH contre d’autres actifs cryptographiques.
Application de message ChatMe
La garantie Huiione fonctionne actuellement via le réseau Channel sur Telegram.Telegram fait face à une pression croissante pour réguler sa plate-forme et l’empêcher d’être utilisée à des fins illégales, ce qui a finalement conduit à l’arrestation de son fondateur, Pavel Durov.
L’application de messagerie « ChatMe » de Huione est disponible en ligne sur Apple Appstore
En août, le groupe Huiione a lancé ChatMe, une application de messagerie qui reproduit de nombreuses fonctionnalités de Telegram.ChatMe est disponible dans les magasins Apple et Google App, permettant de créer des chats et des robots de groupe, Huiione Guarane utilise ce type de bot pour exécuter son marché.ChatMe est également intégré à la chaîne Huiione pour les paiements et autres fonctionnalités.
Échange de crypto Huiione
Huione Crypto a également été lancé en septembre, permettant aux utilisateurs de faire du commerce entre les stablescoins de l’USDH et les actifs crypto tels que Bitcoin, Ethereum, TRX, Sol et Dogecoin.Huiione Pay, basée au Cambodge, propose des actifs cryptographiques depuis un certain temps, mais Huione Crypto est le premier échange de crypto-monnaie dédié du groupe Huione.Basée en Pologne, Huione Crypto peut servir les utilisateurs tout au long de l’UE et fournir un support chinois.
La garantie de Huione continue de croître, et nos recherches montrent qu’elle est devenue un promoteur majeur des opérations de cyber-fraude en Asie du Sud-Est.
