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原文： Huione: the company behind the largest ever illicit online marketplace has launched a stablecoin
來源：Elliptic Research；編譯：0xjs@比特鏈視界
要點：
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Huione Guarantee（匯旺擔保）是一個基於Telegram的市場，為東南亞的詐騙分子提供服務，其中包括那些實施所謂「殺豬」騙局的詐騙分子。
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該平臺上的商家出售技術、個人數據和洗錢服務。交易總額至少達 240 億美元，是有史以來最大的非法在線市場。
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Huione Group最近推出了一系列加密相關產品，包括美元穩定幣、區塊鏈、加密貨幣交易所和消息應用程式。
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Elliptic已經確定了數千個與 Huione 企業以及在 Huione Guarantee 上運營的非法供應商相關的錢包地址，可使加密客戶能夠保護自己免受此類活動的侵害。
2024年7月，Elliptic曝光Huione Guarantee（匯旺擔保）是一個價值數十億美元的網絡詐騙者市場，其中包括那些負責所謂殺豬騙局的人。這個中文市場隸屬於Huione Group（匯旺集團）。Huione Group是一家與柬埔寨統治者洪森家族有聯繫的柬埔寨企業集團。
Elliptic研究人員在該平臺上發現了數千名供應商，他們提供洗錢服務、被盜個人數據、技術和其他進行大規模網絡詐騙所需的物品。我們甚至發現了用於詐騙園區工人的電鐐銬，其中許多人被販賣到該國。 該市場似乎是跨國有組織犯罪集團對全球受害者實施詐騙的關鍵推動者。
Huione Guarantee與Huione Group劃清界限
在Elliptic研究報告發表後，Huione Guarantee試圖與Huione Group保持距離。例如，該市場最近更名為「Haowang Guarantee（好旺擔保）」。Huione Group的支付業務Huione Pay也刪除了其網站上專門針對該市場並將Huione Guarantee描述為子公司的部分。儘管保持了這種距離，Huione Guarantee 仍確認Huione Group仍然是「戰略合作夥伴和股東」。
Huione Guarantee 宣布更名，但澄清其仍Huione Group的一部分。（譯自原文中文帖子）
Elliptic 的研究以及由此引發的國際關注似乎也影響了 Huione Guarantee 的上市政策。該市場此前曾表示，它對其平臺上買賣的具體商品不承擔任何責任。然而，在我們的研究發表後，Huione Guarantee 表示，某些類型的商業活動是被禁止的，包括與「人口販賣」、「槍枝」和「恐怖主義」有關的任何活動。
Elliptic的研究發布後，Huione Guarantee 網站上添加了一則通知，宣布對可以在市場上銷售的商品和服務實施新的限制。
Huione Guarantee市場持續增長
然而，Huione Guarantee 上提供的商品和服務似乎基本沒有變化，業務也蒸蒸日上。我們最新的分析顯示， Huione Guarantee及其供應商使用的加密貨幣錢包至少收到了240億美元。自7月我們的研究報告發布以來，每月流入量增加了 51%。
Huione Guarantee及其供應商使用的錢包收到的加密貨幣價值。這些數字包括自我們上次報告以來被確定為屬於 Huione Guarantee 的新錢包。
此外，近60億美元的加密貨幣已通過主要用於Huione Guarantee在線賭博的 Telegram 機器人流動。對通過該平臺下注的初步分析表明，其中大部分可能構成洗錢。
這些數字表明，Huione Guarantee已經是有史以來最大的在線非法市場 。它讓有史以來最大的暗網市場 Hydra 相形見絀，後者在六年的發展歷程中獲得了約 50 億美元的加密貨幣。這反映了網絡詐騙的規模與在線非法毒品交易相比的巨大，而後者是迄今為止大多數暗網市場的焦點。
根據已知加密貨幣流入量的價值，有史以來最大的在線非法市場。（加密貨幣交易的美元價值是根據每次交易時的現行匯率計算）
殺豬盤
Huione Guarantee上的數百名商販繼續提供非法商品和服務，包括所謂殺豬盤的騙局所得等的洗錢。
Huione Guarantee供應商最近發布的帖子，提供洗錢服務，洗白針對全球受害者的殺豬騙局（「聊天」、「Fine chat」、「 Fine materials 」是指包括殺豬盤及其收益在內的一類欺詐行為）。（譯自原文中文帖子）
其中一項洗錢服務繼續由另一家Huione Group公司Huione Pay提供——正如我們之前的研究中所述。另一家洗錢服務提供商聲稱代表並經營一個被舉報的詐騙園區，即金財富科技園（Golden Fortune）。據報導，被販賣的越南、馬來西亞和中國公民被迫在金財富園區進行網絡詐騙。據報導，逃跑的工人被保安人員追捕和毆打，而許多女工被迫賣淫和從事色情活動。
（左）一家洗錢服務提供商聲稱代表並經營著一個被舉報的詐騙園區，提供洗錢服務，洗白殺豬所得。
（右）金財富園區由窗戶裝有鐵絲網的建築組成，四周是 10 英尺高的圍牆，頂部有帶刺的鐵絲網。
Huione的加密基礎設施
在其他發展方面， Huione Group最近推出了自己的加密和通信基礎設施 ，這可能會減少對Telegram和USDT穩定幣等第三方服務的依賴。
9 月， Huione推出了美元支持的穩定幣USDH 。其網站上稱，USDH的優勢在於「避免了傳統數字貨幣常見的凍結和轉帳限制」，並且「USDH不受傳統監管機構的限制」。
USDH 穩定幣宣傳其缺乏監管監督和沒有資產凍結是其主要優勢。
其他穩定幣，例如Tether的USDT，具有內置功能，允許代幣發行者「凍結」帳戶，如果用戶從事非法活動。事實上，Huione Pay 的一個帳戶在 2024 年 7 月被 Tether 凍結。這似乎是因為這個錢包收到了與朝鮮 Lazarus Group 盜竊案有關的資金，而不是因為與 Huione Guarantee 有關。
Huione Guarantee 目前廣泛使用 USDT 作為支付機制，而推出 USDH 的部分動機可能是為了降低類似資產凍結的風險。該市場最近開始向其用戶推廣穩定幣。
USDH穩定幣由Huione Guarantee 推廣。
到目前為止，USDH 已在以太坊、BSC 和 Tron 區塊鏈以及 Huione 自己最近推出的區塊鏈 Huione Chain（也稱為 Xone 鏈） 上發行。該項目試圖通過首次代幣發行 (ICO) 籌集資金，涉及出售區塊鏈的原生代幣「HC」。
除了 Huione Chain，Huione Group 還推出了自己的加密錢包軟體和去中心化交易所 (DEX)，允許將 USDH 兌換成其他加密資產。
ChatMe消息應用程式
Huione Guarantee目前通過Telegram上的頻道網絡運營 。Telegram 面臨著越來越大的壓力，要求其規範其平臺並防止其用於非法目的，最終導致其創始人 Pavel Durov 被捕。
Huione 的「ChatMe」消息應用程式在Apple AppStore上線
8 月，Huione Group推出了ChatMe，這是一款複製了Telegram很多功能的消息應用程式。ChatMe 在 Apple 和 Google 應用商店中均可下載，它允許創建群聊和機器人，Huione Guarantee 就是使用這種類型的機器人來運營其市場。ChatMe 還與 Huione Chain 集成，用於支付和其他功能。
Huione Crypto交易所
Huione Crypto也於 9 月推出，允許用戶在 USDH 穩定幣和比特幣、以太幣、TRX、SOL 和狗狗幣等加密資產之間進行交易。 總部位於柬埔寨的 Huione Pay已經提供加密資產服務一段時間了，但 Huione Crypto 是 Huione Group 首家專門的加密貨幣交易所。Huione Crypto 總部位于波蘭，可以為整個歐盟的用戶提供服務，並提供中文支持。
Huione Guarantee持續發展，我們的研究表明，它已成為東南亞網絡詐騙行動的主要推動者。
