تعريض Huiwang: أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت على الإطلاق وجنوب شرق آسيا الهاتفي

إبداعي:Huione: أطلقت الشركة التي تقف وراء أكبر سوق على الإنترنت غير المشروع على الإطلاق stablecoin

المصدر: البحث الإهليلجي ؛

النقاط الرئيسية:

• ضمان Huione هو سوق يعتمد على البرقية ويخدم المحتالون في جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك أولئك الذين يرتكبون ما يسمى بحفر “قتل الخنازير”.

• يبيع التجار على المنصة التكنولوجيا والبيانات الشخصية وخدمات غسل الأموال.بلغ حجم المعاملات ما لا يقل عن 24 مليار دولار ، مما يجعله أكبر سوق غير قانوني على الإنترنت على الإطلاق.

• أطلقت Huione Group مؤخرًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالتشفير ، بما في ذلك stablecoins الدولار الأمريكي ، و blockchain ، وتبادل العملة المشفرة وتطبيقات المراسلة.

• حددت الإهليلجي آلاف عناوين المحفظة المتعلقة بشركات Huione والبائعين غير الشرعيين الذين يعملون على ضمان Huione ، مما يسمح لعملاء Crypto بحماية أنفسهم من هذه الأنشطة.

في يوليو 2024 ، كشفت الإهليلجي أن ضمان Huione هو سوق بمليارات الدولارات للمخادعين عبر الإنترنت ، بما في ذلك المسؤولين عن عمليات الاحتيال التي يطلق عليها الخنازير.هذا السوق الصيني ينتمي إلى مجموعة Huione.مجموعة Huione هي مجموعة أعمال كمبودية لها صلات بعائلة هون سين من الحكام الكمبوديين.

عثر الباحثون الإهليلجيون على الآلاف من البائعين على المنصة ، مما يوفر خدمات غسل الأموال والبيانات الشخصية المسروقة والتكنولوجيا وغيرها من العناصر اللازمة لتنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع.لقد وجدنا حتى قيود تستخدم لعملية الاحتيال في الحرم الجامعي ، الذين تم تهريب الكثير منهم إلى البلاد.يبدو أن السوق هو عامل تمكين رئيسي لمجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية لارتكاب احتيال ضد الضحايا في جميع أنحاء العالم.

ضمان Huione يرسم الخط الفاصل بين مجموعة Huione

حاول ضمان Huione أن ينأى بنفسه عن مجموعة Huione بعد نشر التقرير الأبحاث الإهليلجي.على سبيل المثال ، تمت إعادة تسمية السوق مؤخرًا “ضمان Haowang”.كما قامت Huione Pay ، وهي أعمال المدفوعات الخاصة بمجموعة Huione ، بإزالة الجزء من موقعها على الإنترنت الذي استهدف السوق على وجه التحديد ووصف ضمان Huione بأنه شركة تابعة.على الرغم من هذه المسافة ، أكدت Huione ضمان أن مجموعة Huione لا تزال “شريكًا استراتيجيًا ومساهماً”.

أعلنت Huione Laurante عن تغيير الاسم ، لكنه أوضح أنه لا يزال جزءًا من مجموعة Huione.(ترجمت من المنشور الصيني الأصلي)

يبدو أن أبحاث Elliptic والانتباه الدولي الناتج قد أثرت أيضًا على سياسة إدراج Huione لضمان Huione.سبق أن ذكر السوق أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن سلع معينة تم شراؤها وبيعها على منصتها.ومع ذلك ، بعد نشر دراستنا ، قال Huione Laurante أن أنواعًا معينة من الأنشطة التجارية محظورة ، بما في ذلك أي أنشطة تتعلق بـ “الاتجار بالأشخاص” و “الأسلحة” و “الإرهاب”.

بعد إصدار أبحاث Elliptic ، تمت إضافة إشعار إلى موقع Huione Lustere على الويب يعلن عن قيود جديدة على السلع والخدمات التي يمكن بيعها في السوق.

يستمر سوق ضمان Huione في النمو

ومع ذلك ، يبدو أن السلع والخدمات المقدمة على ضمان Huione لم تتغير إلى حد كبير وأن الأعمال تزدهر.يظهر تحليلنا الأخير ذلكتلقى ضمان Huione ومورديها ما لا يقل عن 24 مليار دولار من محافظ العملة المشفرة.زادت التدفقات الشهرية بنسبة 51 ٪ منذ إصدار تقريرنا البحثي في ​​يوليو.

قيمة العملة المشفرة التي تلقاها ضمان Huione ومورديها.تتضمن هذه الأرقام محافظ جديدة تم تحديدها على أنها تنتمي إلى ضمان Huione منذ تقريرنا الأخير.

بالإضافة إلى ذلك ، تدفقت ما يقرب من 6 مليارات دولار من العملة المشفرة عبر روبوتات Telegram المستخدمة في المقام الأول لضمان المقامرة عبر الإنترنت Huione.يوضح التحليل الأولي للمراهنة من خلال المنصة أن معظم هذا قد يشكل غسل الأموال.

تشير هذه الأرقام إلى أن ضمان Huione هو بالفعل أكبر سوق غير قانوني على الإنترنت على الإطلاق.إنه أقزام Hydra ، أكبر سوق على شبكة الإنترنت المظلمة على الإطلاق ، والتي كسبت حوالي 5 مليارات دولار من العملة المشفرة على مدار ست سنوات.هذا يعكس النطاق الهائل للاحتيال عبر الإنترنت مقارنةً بالتعاملات غير القانونية على الإنترنت ، والذي كان محور معظم أسواق الويب المظلمة حتى الآن.

استنادًا إلى قيمة تدفقات العملة المشفرة المعروفة ، أكبر سوق غير قانوني على الإنترنت على الإطلاق.(يتم حساب قيمة الدولار الأمريكي لمعاملة العملة المشفرة بناءً على سعر الصرف الحالي في كل معاملة)

لوحة قتل الخنازير

يستمر مئات البائعين في ضمان Huione في توفير سلع وخدمات غير قانونية ، بما في ذلك غسل الأموال من ما يسمى بالاحتيال من قتل الخنازير.

منشور حديث من قبل Huione ضمان بائع ، يوفر خدمات غسل الأموال ، وغسل عمليات قتل الخنازير التي تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم (“الدردشة” ، “الدردشة الجميلة” ، “،”مواد غرامة“يشير إلى نوع من الاحتيال ، بما في ذلك قتل الخنازير ودخله) (ترجمت من المنشور الصيني الأصلي)

لا يزال يتم توفير إحدى خدمات غسل الأموال من قبل Huione Pay ، وهي شركة أخرى Huione Group – كما هو مذكور في بحثنا السابق.يدعي مقدم خدمة غسل الأموال الآخر أنه يمثل وتشغيل حديقة احتيال تم الإبلاغ عنها ، وهي حديقة Golden Fortune Technology.وتفيد التقارير أن المواطنين الفيتناميين والماليزيين والصينيين الذين تعرضوا للاتجار أجبروا على إجراء احتيال عبر الإنترنت في حديقة فورتشن الذهبية.وبحسب ما ورد تم اصطياد العمال الفارين والضرب من قبل أفراد الأمن ، في حين أجبر العديد من العاملات على الانخراط في الدعارة والمشاركة في المواد الإباحية.

(يسار) يدعي مزود خدمة غسل الأموال أنه يمثل وتشغيل حديقة احتيال تم الإبلاغ عنها ، وتوفير خدمات غسل الأموال ، وغسل عائدات قتل الخنازير.

(يمين) يتكون حديقة Fortune Golden من مبنى مع سلك شائك في النافذة ، وتحيط به سياج يبلغ ارتفاعه 10 أقدام مع سلك شائك في الأعلى.

البنية التحتية للتشفير Huione

في تطورات أخرى ،أطلقت Huione Group مؤخرًا البنية التحتية للتشفير والاتصالات الخاصة بها، والتي قد تقلل من الاعتماد على خدمات الطرف الثالث مثل Telegram و USDT StableCoins.

سبتمبر،Huione تطلق USDH ، stablecoin المدعومة بالدولار الأمريكي.يقول موقع الويب الخاص به أن ميزة USDH هي أنه “يتجنب قيود التجميد والنقل الشائعة في العملات الرقمية التقليدية” وأن “USDH لا يقيد من قبل الوكالات التنظيمية التقليدية”.

تعزز USDH StableCoin افتقارها إلى الرقابة التنظيمية ولا تتجمد أي أصول كمزاياها الرئيسية.

تحتوي stablecoins الأخرى ، مثل USDT من Tether ، على ميزات مدمجة تتيح للمصدرين الرمزيين “تجميد” حساباتهم إذا شارك المستخدمون في أنشطة غير قانونية.في الواقع ، تم تجميد أحد حسابات Huione Pay بواسطة Tether في يوليو 2024.يبدو أن المحفظة تلقت أموالاً تتعلق بسرقة مجموعة لازاروس كوريا الشمالية ، ليس لأنها كانت مرتبطة بضمان Huione.

يستخدم ضمان Huione حاليًا USDT كآلية دفع ، وقد يكون جزء من الدافع لإطلاق USDH هو تقليل خطر تجميد الأصول المماثلة.بدأ السوق مؤخرًا في الترويج لـ StableCoins لمستخدميه.

يتم ترقية stablecoin stablecoin من قبل ضمان Huione.

حتى الآن ، كان USDH على Ethereum و BSC و Tron blockchains أيضًاتم إطلاق Huione مؤخرًا سلسلة Huione (المعروفة أيضًا باسم Xone Chain)نشرت على.يحاول المشروع جمع الأموال من خلال عرض رمزي أولي (ICO) ، والذي يتضمن بيع الرمز المميز الأصلي لـ blockchain “HC”.

بالإضافة إلى سلسلة Huione ، أطلقت Huione Group برامج محفظة التشفير الخاصة بها وتبادل اللامركزي (DEX) ، مما يسمح لتبادل USDH لأصول التشفير الأخرى.

تطبيق رسالة Chatme

تعمل ضمان Huione حاليًا عبر شبكة القناة على Telegram.تواجه Telegram زيادة الضغط لتنظيم منصتها ومنعها من استخدامها لأغراض غير قانونية ، مما أدى في النهاية إلى اعتقال مؤسسها ، بافيل دورو.

تطبيق مراسلة “Chatme” من Huione متاح على الإنترنت على Apple AppStore

في أغسطس ، أطلقت Huione Group Chatme ، وهو تطبيق رسائل يكرر العديد من ميزات Telegram.يتوفر Chatme في كل من متاجر Apple و Google ، مما يسمح بإنشاء دردشات جماعية وروبوتات ، ويستخدم Huione Laffice هذا النوع من الروبوت لتشغيل سوقه.تم دمج Chatme أيضًا مع Huione Chain للمدفوعات والميزات الأخرى.

Huione Crypto Exchange

تم إطلاق Huione Crypto أيضًا في سبتمبر ، مما يسمح للمستخدمين بالتداول بين stablecoins USDH وأصول التشفير مثل Bitcoin و Ethereum و TRX و SOL و DogeCoin.تقدم Huione Pay ومقرها كمبوديا أصول التشفير لبعض الوقت ، لكن Huione Crypto هي أول تبادل للعملة المشفرة في Huione Group.يقع مقر Huione Crypto في بولندا ، ويمكن أن يخدم المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم الصيني.

يستمر ضمان Huione في النمو ، ويظهر أبحاثنا أنه أصبح مروجًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.