jakiro
original:HUIONE: La compañía detrás del mercado en línea más grande en línea ilícito ha lanzado un stablecoin
Fuente: Investigación elíptica;
Puntos clave:
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Huione Guarante es un mercado basado en telegramas que sirve a los estafadores del sudeste asiático, incluidos aquellos que cometen las llamadas estafas de «matar cerdos».
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Los comerciantes en la plataforma venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero.El volumen de la transacción totalizó al menos $ 24 mil millones, lo que lo convierte en el mercado en línea ilegal más grande de la historia.
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Huione Group lanzó recientemente una gama de productos relacionados con la criptografía, incluidas las establo de dólar estadounidense, la cadena de bloques, los intercambios de criptomonedas y las aplicaciones de mensajería.
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Elliptic ha identificado miles de direcciones de billetera relacionadas con las empresas de Huione y los proveedores ilegales que operan en la garantía de Huione, lo que permite a los clientes criptográficos protegerse de tales actividades.
En julio de 2024, Elíptico reveló que Huione Guarante es un mercado multimillonario para estafadores en línea, incluidos los responsables de las llamadas estafas de matar cerdos.Este mercado chino pertenece al grupo Huione.Huione Group es un grupo empresarial camboyano con conexiones con la familia Hun Sen de los gobernantes camboyanos.
Los investigadores elípticos han encontrado miles de proveedores en la plataforma, proporcionando servicios de lavado de dinero, datos personales robados, tecnología y otros elementos necesarios para llevar a cabo estafas en línea a gran escala.Incluso encontramos a los grilletes utilizados para estafar a los trabajadores del campus, muchos de los cuales fueron traficados al país.El mercado parece ser un facilitador clave para que los grupos de delitos organizados transnacionales cometan fraude contra las víctimas de todo el mundo.
La garantía de Huione dibuja la línea entre Huione Group
La garantía de Huione intentó distanciarse del grupo Huione después de que se publicó el informe de investigación elíptica.Por ejemplo, el mercado ha sido renombrado recientemente «Garantía de Haowang».Huione Pay, el negocio de pagos de Huione Group, también eliminó la parte de su sitio web que se dirigió específicamente al mercado y describió la garantía de Huione como una subsidiaria.A pesar de esta distancia, la garantía de Huione confirmó que Huione Group sigue siendo un «socio estratégico y accionista».
Huione Garante anunció un cambio de nombre, pero aclaró que todavía es parte del grupo Huione.(Traducido de la publicación china original)
La investigación de Elíptica y la atención internacional resultante también parecen haber influido en la política de listado de Huione Garante.El mercado ha declarado previamente que no asume la responsabilidad de los bienes específicos comprados y vendidos en su plataforma.Sin embargo, después de que se publicó nuestro estudio, Huione Guarante dijo que se prohíben ciertos tipos de actividades comerciales, incluidas cualquier actividad relacionada con el «tráfico de personas», «armas» y «terrorismo».
Tras el lanzamiento de la investigación de Elliptic, se agregó un aviso al sitio web de Huione Garante que anuncia nuevas restricciones sobre bienes y servicios que se pueden vender en el mercado.
El mercado de garantía de Huione continúa creciendo
Sin embargo, los bienes y servicios ofrecidos en la garantía de Huione parecen estar en gran medida sin cambios y el negocio está en auge.Nuestro último análisis muestra queLa Garantía de Huione y sus proveedores han recibido al menos $ 24 mil millones en billeteras de criptomonedas.Las entradas mensuales han aumentado en un 51% desde que nuestro informe de investigación se publicó en julio.
El valor de la criptomoneda recibida por la garantía de Huione y sus proveedores.Estas cifras incluyen nuevas billeteras identificadas como pertenecientes a la garantía de Huione desde nuestro último informe.
Además, casi $ 6 mil millones en criptomonedas han fluido a través de los bots de telegrama utilizados principalmente para Huione garantizan el juego en línea.El análisis preliminar de las apuestas a través de la plataforma muestra que la mayor parte de esto puede constituir el lavado de dinero.
Estas cifras sugieren que la garantía de Huione ya es el mercado ilegal en línea más grande de la historia.Enana Hydra, el mercado web oscuro más grande de la historia, que ha ganado alrededor de $ 5 mil millones en criptomonedas durante seis años de historia.Esto refleja la enorme escala de fraude en línea en comparación con los tratos ilegales de drogas en línea, que ha sido el foco de la mayoría de los mercados web oscuros hasta la fecha.
Basado en el valor de las entradas conocidas de criptomonedas, el mercado ilegal en línea más grande de la historia.(El valor del dólar estadounidense de una transacción de criptomonedas se calcula en función del tipo de cambio actual en cada transacción)
Placa de matar de cerdo
Cientos de proveedores en la garantía de Huione continúan proporcionando bienes y servicios ilegales, incluido el lavado de dinero de las llamadas estafas de asesinato de cerdos.
Una publicación reciente realizada por Huione Garanting Vendor, que brinda servicios de lavado de dinero, lavan las estafas de matar a las víctimas de todo el mundo («chat», «chat fino» «,»,Materiales finos«se refiere a un tipo de fraude, incluido el asesinato de cerdos y sus ingresos). (Traducido de la publicación china original)
Uno de los servicios de lavado de dinero continúa siendo proporcionado por Huione Pay, otra compañía del Grupo Huione, como se indica en nuestra investigación anterior.Otro proveedor de servicios de lavado de dinero afirma representar y operar un parque de fraude reportado, Golden Fortune Technology Park.Se informa que los ciudadanos vietnamitas, malayos y chinos que fueron traficados se vieron obligados a realizar fraude en línea en el parque de la fortuna dorada.Según los informes, los trabajadores que huyen fueron cazados y golpeados por el personal de seguridad, mientras que muchas trabajadoras se vieron obligadas a participar en prostitución y participar en pornografía.
(Izquierda) Un proveedor de servicios de lavado de dinero afirma representar y operar un parque de fraude reportado, que brinda servicios de lavado de dinero y lavan los ingresos de asesinato de cerdos.
(A la derecha) El parque de fortuna dorada consiste en un edificio con alambre de púas en la ventana, rodeado por una cerca de 10 pies de altura con alambre de púas en la parte superior.
Infraestructura de cifrado de Huione
En otros desarrollos,Huione Group lanzó recientemente su propia infraestructura de cifrado y comunicación, lo que puede reducir la dependencia de servicios de terceros como Telegram y USDT Stablecoins.
Septiembre,Huione lanza USDH, un stablecoin respaldado por dólar estadounidense.Su sitio web dice que la ventaja del USDH es que «evita las restricciones comunes de congelación y transferencia en monedas digitales tradicionales» y que «el USDH no está restringido por las agencias reguladoras tradicionales».
El USDH Stablecoin promueve su falta de supervisión regulatoria y no se congelan los activos como sus principales ventajas.
Otras stablecoins, como el USDT de Tether, tienen características incorporadas que permiten a los emisores de tokens «congelar» sus cuentas si los usuarios participan en actividades ilegales.De hecho, una de las cuentas de Huione Pay fue congelada por Tether en julio de 2024.Parece ser porque la billetera recibió fondos relacionados con el robo del Grupo de Lázaro de Corea del Norte, no porque estuviera relacionado con la garantía de Huione.
La Garantía de Huione actualmente utiliza USDT como mecanismo de pago, y parte de la motivación para lanzar USDH puede ser reducir el riesgo de congelación de activos similar.El mercado recientemente ha comenzado a promover Stablecoins a sus usuarios.
USDH Stablecoin es promovido por la Garantía de Huione.
Hasta ahora, el USDH también ha estado en Ethereum, BSC y Tron BlockchainsLa propia cadena Huione recientemente lanzada recientemente de Huione (también conocida como Xone Chain)Publicado en.El proyecto intenta recaudar fondos a través de una oferta de token inicial (ICO), que implica la venta del token nativo de la blockchain «HC».
Además de Huione Chain, Huione Group ha lanzado su propio software de billetera criptográfica y un intercambio descentralizado (DEX), lo que permite que el USDH se intercambie por otros activos de criptografía.
Aplicación de mensajes de chatme
La garantía de Huione está operando actualmente a través de la red de canales en Telegram.Telegram enfrenta una presión creciente para regular su plataforma y evitar que se utilice con fines ilegales, lo que finalmente condujo al arresto de su fundador, Pavel Durov.
La aplicación de mensajería «ChatMe» de Huione está disponible en línea en Apple Appstore
En agosto, Huione Group lanzó ChatMe, una aplicación de mensajería que replica muchas de las características de Telegram.ChatMe está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, lo que permite crear chats y bots grupales, Huione Garantea utiliza este tipo de bot para ejecutar su mercado.ChatMe también está integrado con la cadena Huione para pagos y otras características.
Huione Crypto Exchange
Huione Crypto también se lanzó en septiembre, lo que permitió a los usuarios comerciar entre Stablecoins de USDH y activos criptográficos como Bitcoin, Ethereum, TRX, SOL y Dogecoin.Huione Pay, con sede en Camboya, ha estado ofreciendo activos criptográficos durante algún tiempo, pero Huione Crypto es el primer intercambio de criptomonedas dedicado de Huione Group.Con sede en Polonia, Huione Crypto puede servir a los usuarios en toda la UE y proporcionar soporte chino.
La garantía de Huione continúa creciendo, y nuestra investigación muestra que se ha convertido en un importante promotor de las operaciones de fraude cibernético en el sudeste asiático.
