jakiro
Autor: Jesse Coghlan, cointelegraph;
Artur Schaback, cofundador y ex director de tecnología, admitió el lunes que no pudo mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML) sobre intercambios de criptomonedas, enfrentando hasta cinco años de prisión.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo el 8 de julio que Schaback, el ex director de tecnología del intercambio, está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre y renunciará a la junta de Paxful.
El acuerdo de culpabilidad presentado en el Tribunal de Distrito de California el mismo día muestra queLos fiscales del gobierno acordaron imponer una multa de $ 5 millones, que Schaback pagará en tres cuotas: $ 1 millón en la fecha de la declaración de culpabilidad, $ 3 millones en el momento de la sentencia y los últimos $ 1 millón se pagarán en los próximos dos años.
Un documento de información que detalla sus acusaciones a fines de marzo dijo que Schaback y un cómplice, conocido solo como «Presidente y CEO» de PaxfulNo establecer un programa efectivo contra el lavado de dinero dentro de los 90 días posteriores al lanzamiento de negocios según lo requerido por la Ley de Secretación Bancaria.
Los documentos del fiscal dicen que aún no ha desarrollado un plan de «conocer a su cliente» (KYC) para verificar a las personas antes de usar el intercambio, que requiere al menos un nombre, fecha de nacimiento, dirección y «otra información de identidad».
«Schaback hace de Paxful una herramienta para lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluidas fraude, estafas de amor, chantaje y prostitución, debido a la falta de implementación de programas anti-lavado de dinero y KYC», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
El documento también establece que entre julio de 2015 y junio de 2019, Schaback y «complices» permitieron a los usuarios abrir cuentas paxas y realizar transacciones sin proporcionar «suficiente información o documentos de identidad» para verificar su identidad.
Paxful también anuncia a los clientes que es «una plataforma que no requiere KYC y/o permite compras sin tarjetas de identificación», dicen los documentos.
La aplicación de la ley encubierta dijo que comercian a través de una cuenta paxful sin KYC.Fuente: Courtlistener
El documento establece que cuando terceros solicitaron el desarrollo de políticas contra el lavado de dinero, Schaback y «complican» propusieron una política de «plagio de otras agencias» que sabían que no se «implementaba o implementaba».
La compañía también agregó que las dos también «se hicieron excepciones a las políticas de AML y KYC basadas en volúmenes de transacciones de clientes paxful y su relación con Schaback o» complicaciones «».
Schaback demandó a Mohamad (Ray) Youssef, su cofundador y ex CEO de Paxful, en marzo de 2023, que los puso en disputa sobre el control del intercambio, acusándolos de apropiarse mal de los fondos de la compañía, lavar dinero y evadir sanciones, entre otros.
En una publicación de blog de abril de 2022, Youssef dijo que Paxful acordó una orden judicial para nombrar a Srinivas Raju, director del bufete de abogados Richards, Layton y Finger, como el custodio del intercambio.
A fines de mayo de 2023, Paxful dijo que había designado a Roshan Dharia como CEO interino.
