jakiro
المؤلف: Jesse Coghlan ، Cointelegraph ؛
اعترف أرتور شاباك ، المؤسس المشارك والمدير السابق للتكنولوجيا ، يوم الاثنين أنه فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) حول تبادل العملة المشفرة ، ويواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن.
قالت وزارة العدل الأمريكية في 8 يوليو إن شاباك ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في البورصة ، من المقرر أن يحكم عليه في 4 نوفمبر وسيستقيل من مجلس إدارة Paxful.
يوضح اتفاق الإقرار المودعة في محكمة مقاطعة كاليفورنيا في نفس اليوموافق المدعون العامون الحكوميون على فرض غرامة قدرها 5 ملايين دولار ، والتي ستعمل عليها شاباك على ثلاث أقساط – مليون دولار في تاريخ الإقرار بالذنب ، و 3 ملايين دولار في وقت الحكم ، وسيتم دفع آخر مليون دولار على مدار العامين المقبلين.
وقالت وثيقة معلومات تفصل مزاعمها في أواخر مارس / آذار ، شاباك وشريك – معروف فقط باسم “الرئيس والمدير التنفيذي” لـ Paxful –الفشل في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في غضون 90 يومًا من إطلاق العمل كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفي.
تقول وثائق المدعي العام إنه لم يطور بعد خطة “معرفة عميلك” (KYC) للتحقق من الأشخاص قبل استخدام البورصة ، والتي تتطلب على الأقل اسمًا وتاريخ الميلاد والعنوان و “معلومات الهوية الأخرى”.
وقالت وزارة العدل في بيان “إن Schaback يجعل Paxful أداة لغسل الأموال وانتهاكات العقوبات وغيرها من الأنشطة الإجرامية ، بما في ذلك الاحتيال ، والاحتيال الحب ، والابتزاز والدعارة ، بسبب الفشل في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال و KYC”.
تنص المستند أيضًا على أنه بين يوليو 2015 ويونيو 2019 ، سمحت Schaback و “Coptes” للمستخدمين بفتح حسابات Paxful وإجراء المعاملات دون تقديم “معلومات أو مستندات كافية” للتحقق من هويتهم.
وقالت المستندات إن Paxful تعلن أيضًا للعملاء أنه “منصة لا تتطلب KYC و/أو تسمح بشراء بدون بطاقات هوية” ، قالت المستندات.
قال إنفاذ القانون السفلي إنهم يتاجرون من خلال حساب paxful بدون KYC.المصدر: CourtListener
تنص الوثيقة على أنه عندما طلبت أطراف ثالثة تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال ، اقترحت شاباك و “التعقيد” سياسة “الانتحال من وكالات أخرى” لم يعلموا أنها “لم يتم تنفيذها أو تنفيذها”.
وأضافت الشركة أيضًا أن “الاستثناءات” تم إجراؤها لسياسات AML و KYC على أساس أحجام معاملات عملاء Paxful وعلاقتهما مع Schaback أو “التعقيد”.
رفع شاباك دعوى قضائية ضد محمد (راي) يوسف ، المؤسس المشارك له والرئيس التنفيذي السابق في باكسيفول ، في مارس 2023 ، مما وضعهم في نزاع على السيطرة على البورصة ، متهمينهم بأموال الشركة الخاطئة ، وغسل الأموال والتهرب من العقوبات ، من بين أمور أخرى.
في منشور مدونة في أبريل 2022 ، قال يوسف إن Paxful وافق على أمر المحكمة بتعيين Srinivas Raju ، مدير مكتب المحاماة Richards ، Layton و Finger ، باعتباره الوصي على البورصة.
في أواخر مايو 2023 ، قالت باكستل إنها عينت روشان داريا كرئيس تنفيذي مؤقت.
