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著者：Jesse Coghlan、Cointelegraph：Deng Tong、Bitchain Vision
共同設立者で元テクノロジーディレクターのArtur Schabackは、月曜日に、最大5年の刑務所で直面して、暗号通貨取引所で効果的なマネーロンダリング（AML）プログラムを維持できなかったことを認めました。
米国司法省は、7月8日、取引所の元最高技術責任者であるシャバックは11月4日に判決を下される予定であり、Paxful理事会を辞任すると述べた。
同じ日にカリフォルニア地方裁判所に提出された司法契約は、政府の検察官は、500万ドルの罰金を課すことに同意しました。これは、3回の分割払いで、有罪の嘆願日に100万ドル、刑期に300万ドルを返済することに同意しました。
3月下旬の申し立てを詳述した情報文書は、シャバックと共犯者（Paxfulの「社長兼CEO」としてのみ知られている」と述べました。銀行の秘密法の要求に応じて、ビジネスの立ち上げから90日以内に効果的なアンチマネーロンダリングプログラムを確立しなかった。
検察官の文書によると、彼はまだ「顧客を知っている」（KYC）交換を使用する前に人々を検証する計画を開発していません。
「シャバックは、マネーロンダリング、詐欺、愛の詐欺、恐mail、売春など、マネーロンダリング、制裁違反、およびその他の犯罪行為のためのツールを作っています。
また、この文書には、2015年7月から2019年6月の間に、Schabackと「Complise」により、ユーザーは、身元を確認するのに「十分な身元情報または文書」を提供することなく、Paxfulアカウントを開設し、取引を実施することができたと述べています。
Paxfulはまた、「KYCを必要としないプラットフォーム、および/またはIDカードなしで購入を許可するプラットフォーム」であると顧客に宣伝している、とドキュメントは述べた。
秘密捜査の法執行機関は、彼らがKYCなしでパックスのアカウントを通じて取引すると述べた。出典：CourtListener
この文書によれば、第三者がマネーロンダリング防止ポリシーの開発を要求したとき、シャバックと「複雑」は、「実装または実装されていない」ことを知っていた「他の機関からの盗作」の方針を提案したと述べています。
同社はまた、この2つは「Paxful顧客の取引量とSchabackまたは「Complise」との関係に基づいてAMLおよびKYCポリシーに例外がなされた」と付け加えました。
シャバックは、2023年3月に彼の共同設立者で元Paxful CEOであるモハマド（レイ）ユーセフを訴えました。これは、交換の支配をめぐる論争に陥り、会社の資金を誤って流用し、お金を洗濯し、制裁を回避することを非難しました。
2022年4月のブログ投稿で、Youssefは、Paxfulが法律事務所のリチャーズ、レイトン、フィンガーのディレクターであるスリニバス・ラジュを交換の管理者として任命するという裁判所命令に同意したと述べた。
2023年5月下旬、Paxfulは、Roshan Dhariaを暫定CEOに任命したと述べました。
