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Autor: Chris Dolmetsch, Bob Van Voris, Teresa Xie, Bloomberg;
Aunque Caroline Ellison ayudó a los fiscales a condenar a su ex jefe y novio Sam Bankman-frito, un juez federal lo sentenció a 24 meses de prisión.
El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan sentenció a Ellison, de 29 años, a dos años de prisión el martes, calificando la cooperación de Ellison como «excelente» y elogió su testimonio durante el juicio por fraude.Pero Kaplan señaló que el caso era uno de los casos de fraude financiero «más serios» de todos los tiempos, y que su cooperación no podría ser un «pase a la cárcel».
«He visto a muchos colaboradores durante 30 años, pero nunca he visto a nadie como la Sra. Ellison», dijo Kaplan antes de su sentencia.Dijo que el castigo era necesario para evitar que otros hicieran comportamientos similares porque el fraude de criptomonedas era «fácil y atrajo a muchos delincuentes».
El veredicto de Ellison termina otro capítulo después del accidente de FTX, cuando un grupo de jóvenes ejecutivos y amigos de criptomonedas se volvió contra Bankman Fried y trabajó con los fiscales con la esperanza de evitar la cárcel.FTX se declaró en bancarrota a fines de 2022, revelando un fraude de años que, según los fiscales, defraudó alrededor de $ 10 mil millones de clientes, inversores y prestamistas.
Al igual que Bankman Fried, a Ellison se le ordenó confiscar $ 11 mil millones en los ingresos del crimen.Si bien es casi seguro que ninguno de ellos podrá pagar el pago, tales pedidos no son infrecuentes en casos de fraude.Además, tendrá tres años de libertad condicional después de que termine su sentencia.
Ellison cumplirá su sentencia a partir del 7 de noviembre o después.Cuando se anunció la oración, tuvo poca reacción: solo mirar el piso, mientras que su madre y sus hermanas parecían derramar lágrimas al final de la audiencia, limpiándolas con pañuelos.
Los amigos aparecen en la corte para testificar
Ellison habló brevemente en la corte el martes y se disculpó con prestamistas, inversores y víctimas que sufrieron pérdidas de dinero debido a sus acciones.
«Extraño a las personas que he lastimado todos los días», dijo llorando.
Ellison se desempeñó como CEO de Alameda Research, un fondo de cobertura controlado por Bankman que utiliza fondos de clientes FTX para ganar miles de millones de dólares en capital de riesgo.Ella confesó los cargos de fraude y lavado de dinero.
Su castigo puede anunciar otros dos colaboradores clave en el caso a finales de este otoño, el cofundador de FTX Gary Wang, y el ex director de ingeniería Nishad Singh.Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por planificar el fraude multimillonario de FTX.
Vergüenza y arrepentimiento
Ellison le había pedido a Kaplan que la aliviara de su encarcelamiento, y los funcionarios de libertad condicional de los Estados Unidos le aconsejaron que se sometiera a tres años de liberación supervisada en lugar de encarcelamiento.
«La primera reacción de Caroline no es protegerse, sino tratar de hacer las cosas bien», dijo su abogado Anjain Sani al juez el martes, y agregó que su cooperación es «la piedra angular del juicio y con cualidades extraordinarias». marcado por
El abogado de Ellison argumentó que su cooperación era clave para la demanda del gobierno contra Bankman-frito y que inmediatamente regresó a los EE. UU. Cuando el intercambio colapsó en el otoño de 2022.Luego comenzó a hablar con los fiscales y reguladores, para admitir sus crímenes «con relise» mientras ordenaba a las autoridades que presten atención a las violaciones que no conocían.
Lágrimas en la corte
En el puesto de testigos en el juicio de fraude frito de Bankman, Ellison detalló cómo trabajó con él para engañar a los prestamistas y clientes, y sus intentos fallidos de evitar que una empresa se fuera del negocio.
Ella testificó que preparó siete «balances alternativos» a la solicitud de Bankman-Fried para encubrir el hecho de que tomó prestados alrededor de $ 10 mil millones de clientes FTX y prestó alrededor de $ 5 mil millones de ejecutivos de FTX y entidades afiliadas.
Kaplan lo enumeró como una de las «evidencia importante» en el caso, señalando que recordó haber creado los documentos en una entrevista con los fiscales y encontrar documentos relevantes para ellos.
Caroline Ellison llegó a la corte de Nueva York el 11 de octubre de 2023.Fotógrafo: Yuki Iwamura/Bloomberg
También testificó que había negociado con Bankman Fried y otros empleados de FTX y Alameda, lo que cree que involucra enormes sobornos para los funcionarios chinos para permitir que el gobierno descongele los mil millones de yuanes de Alameda involucrados en la investigación de lavado de dinero en fondos de dólar estadounidense.
Fue uno de los momentos más dramáticos del juicio, con Ellison llorando como describió los días previos a la bancarrota de FTX y Alameda en noviembre de 2022.En la cancha tranquila, le dijo a la corte que era la «peor semana» de su vida y algo que había «había tenido miedo durante meses».Esa fue la última vez que ella y Bankman-Fried se conocieron.
«Cooperación de modelo»
Ellison se reunió con el gobierno más de 20 veces y llevó con cautela a los investigadores a investigar el fraude de FTX.El año pasado, Bankman Fried fue declarado culpable de todos los cargos después de unas pocas horas de deliberaciones sobre el jurado.Ha apelado la condena y está buscando un nuevo juicio, diciendo que el juez le ha impedido hacer una defensa adecuada.
Antes de la audiencia, los fiscales elogiaron su cooperación en la investigación de intercambio de criptomonedas como «ejemplar».En su memorando al juez, dijeron que no podían pensar en ningún testigo cooperativo en la historia reciente «ha recibido tanta atención y acoso».
Ellison es hija de un profesor de economía del MIT y se reunió con Bankman Fried en 2015 como pasante de verano en la compañía de comercio cuantitativo Jane Street Group.Tres años más tarde, mientras tomaba café en el Área de la Bahía, Bankman Fried la convenció de unirse a su nueva compañía comercial de criptomonedas, Alameda Research, y le dijo que podía ganar mucho dinero y donarlo a organizaciones benéficas.
