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Recientemente, el Activo de Atom de Exchange de Hong Kong (AAX) de cierre ha comenzado a transferir fondos desde su billetera a varios intercambios descentralizados y plataformas centralizadas, que se dice que es evitar el control anti -lavado de dinero (AML).
Antes de ser descubiertos, las últimas transacciones conocidas involucradas en las billeteras de intercambios de AAX ocurrieron en octubre de 2023 y noviembre de 2022.Antes del cierre, AAX era uno de los intercambios de criptomonedas más grandes en Hong Kong y tenía más de 2 millones de usuarios.
Según el análisis del equipo de Beosin, se encontró que desde el 29 de enero de 2024, el intercambio de AAX comenzó a transferir 2.5100 ETH de sus intercambios.Los fondos de transferencia convirtieron más de 74 millones de dólares estadounidenses de acuerdo con el precio actual.Lo que está sucediendo, qué otras cadenas indescriptibles son extrañas en este intercambio, continúe mirando con nosotros.
Incidente de intercambio de AAX
El 13 de noviembre de 2022, dos días después del intercambio de criptomonedas FTX solicitó la bancarrota, AAX también dejó de retirar el retiro debido a la exposición del riesgo de la transacción y despejó todos los canales sociales.Inicialmente, AAX se congelará debido a medidas de seguridad contra ataques maliciosos.
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El 15 de noviembre de 2022, el intercambio de AAX emitió una declaración que dice que su plataforma debe mantenerse.Desde entonces, AAX ha detenido la operación de la plataforma y las actualizaciones de las redes sociales.
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Lo extraño es:Después de 426 días de silencio, la billetera de intercambio AAX comenzó a moverse, y una gran cantidad de fondos comenzó a transferirse a otras direcciones.
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Enlace: https://etherscan.io/address/0x56c1319b316a327bd889d58633b204536c
Análisis de fondos en la cadena de eventos de intercambio AAX
La plataforma de análisis de Beosin Kyt Anti -Money Lavering se llevó a cabo en profundidad de investigación sobre las recientes actividades en cadena de la billetera del Exchange AAX y descubrió una serie de actividades de riesgo.En primer lugar, los 25,100 ETH han sido transferidos.
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Plataforma de lavado anti -lavado de Beosin Kyt
Entre ellos, la mayoría de los fondos fueron transferidos a la cadena de bloques Tron, y algunas direcciones fueron transferidas, y luego se depositó en ciertas direcciones sin transferir.Este comportamiento muestra el intento obvio de escapar de AML, tratando de encubrir la fuente real y el paradero de los fondos.
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Plataforma de lavado anti -lavado de Beosin Kyt
La policía de Hong Kong rápidamente tomó medidas contra el fraude y arrestó a dos personas relacionadas con AAX.
El intercambio AAX utiliza medios técnicos como intercambios descentralizados, intercambio de criptomonedas y puentes de cadena cruzada para tratar de difuminar el camino y la fuente del flujo de fondos.Esto ha traído enormes desafíos a las agencias reguladoras y las plataformas de análisis AML.
¿Cómo resolver el problema del lavado de dinero de criptomonedas?
Debido al anonimato, conveniencia y descentralización de los activos cifrados, los delincuentes elegirán usar activos criptográficos para transferir sus fondos de ganancias ilegales.Las agencias reguladoras y los proveedores de servicios de activos virtuales (como los intercambios de criptomonedas, proveedores de billeteras criptográficas, procesadores de pago de activos criptográficos, etc.) enfrentan desafíos como el lavado de dinero y el financiamiento anti -terroristaEsencia
Para las agencias reguladoras, los departamentos relevantes deben mejorar e implementar políticas regulatorias para garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales cumplan con las regulaciones de AML y KYC, y al mismo tiempo fortalecer la cooperación con agencias reguladoras con varios países y regiones para medir conjuntamente el dinero de la transmisión cruzada. actividades de lavado.
Para los proveedores de servicios de activos virtuales, la siguiente es una medida efectiva para prevenir fondos ilegales:
1. Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML
Exchange debe requerir que los usuarios realicen una autenticación integral y garantizaran que cumplan con los requisitos de KYC y AML.Esto incluye la recopilación de información de identidad de los usuarios, verificación de direcciones y otros materiales necesarios.
2. Monitorear actividades comerciales
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben implementar sistemas de monitoreo de tiempo real para detectar y analizar actividades comerciales sospechosas.Esto incluye información como transacciones de monitoreo, frecuencias, fuentes y destinos.El intercambio puede usar Beosin Kyt para localizar cada transacción, los usuarios de retratos, calificar la transacción e identificar el comportamiento criminal en la cadena, reduciendo así el riesgo de que los delincuentes usen dinero de activos virtuales para lavar.
3. Establecer un mecanismo de informe
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben establecer un mecanismo de informes para informar cualquier transacción o actividad sospechosa a través de sistemas de control de riesgos.Los proveedores de servicios de activos virtuales deben manejar estos informes de manera oportuna y cooperar con agencias reguladoras para investigar.Beosin KYT puede emitir informes de transacciones sospechosos (STR) para los proveedores de servicios de activos virtuales para ayudar a las agencias reguladoras y a las agencias de aplicación de la ley a realizar encuestas de recolección de evidencia.
4. Fortalecer la cooperación y el intercambio
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben cooperar activamente con compañías de seguridad, reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente las actividades de lavado de dinero.Es previsible que los delincuentes continuarán ajustando y mejorando sus estrategias de lavado de dinero para adaptarse a las medidas regulatorias y los cambios en las herramientas de AML.Pueden adoptar transacciones descentralizadas, usar rutas comerciales ocultas o usar vulnerabilidades técnicas para ocultar fondos ilegales.Los proveedores de servicios de activos virtuales deben cooperar e intercambiar con compañías de seguridad de manera regular para identificar y hacer frente a estos cambios de manera oportuna.
Beosin se centra en la actualización continua y la optimización de las herramientas de lavado de dinero de KYT.Esta actualización y optimización continuas asegura que Beosin KYT pueda mantener una alta sensibilidad y precisión al enfrentar los comportamientos de lavado de dinero malicioso.
