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Récemment, l’actif de fermeture de Hong Kong Exchange (AAX) a commencé à transférer des fonds de son portefeuille à divers échanges décentralisés et plateformes centralisées, qui devrait éviter le contrôle anti-blanchiment d’oneyshone.
Avant d’être découvert, les dernières transactions connues impliquées dans des portefeuilles AAX échangent en octobre 2023 et novembre 2022.Avant la fermeture, AAX était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie à Hong Kong et comptait plus de 2 millions d’utilisateurs.
Selon l’analyse de l’équipe de Beosin, il a été constaté que depuis le 29 janvier 2024, l’échange AAX a commencé à transférer 2 5100 ETH de ses échanges.Les fonds de transfert ont converti plus de 74 millions de dollars américains selon le prix actuel.Que se passe-t-il, quelles autres chaînes indicibles sont étranges sur cet échange, continuez à regarder avec nous.
Incident d’échange AAX
Le 13 novembre 2022, deux jours après que l’échange de crypto-monnaie FTX a demandé la faillite, l’AAX a également cessé de retirer le retrait en raison de l’exposition du risque de transaction et a effacé tous les canaux sociaux.Initialement, AAX sera gelé en raison de mesures de sécurité contre les attaques malveillantes.
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Le 15 novembre 2022, l’Aax Exchange a publié une déclaration disant que sa plate-forme doit être maintenue.Depuis lors, AAX a arrêté le fonctionnement de la plate-forme et les mises à jour des médias sociaux.
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L’étrange chose est:Après 426 jours de silence, le portefeuille d’échange AAX a commencé à se déplacer, et une grande quantité de fonds a commencé à se transférer vers d’autres adresses.
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Lien: https://etherscan.io/address/0x56c1319b316a327bd889d58633b204536c
Analyse des fonds sur la chaîne d’événements d’échange AAX
La plate-forme d’analyse anti-blanchiment de Beosin Kyt a mené des recherches sur les activités de chaîne récentes du portefeuille de l’Aax Exchange, et a découvert une série d’activités de risque.Tout d’abord, les 25 100 ETH ont été transférés.
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Plate-forme de blanchiment anti-linge Beosin Kyt
Parmi eux, la plupart des fonds ont été transférés à la blockchain Tron, et certaines adresses ont été transférées, puis elle a été déposée dans certaines adresses sans transférer.Ce comportement montre la tentative évidente d’échapper à la LMA, essayant de couvrir la vraie source et où se trouve les fonds.
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Plate-forme de blanchiment anti-linge Beosin Kyt
La police de Hong Kong a rapidement pris des mesures contre la fraude et a arrêté deux personnes liées à AAX.
L’échange AAX utilise des moyens techniques tels que les échanges décentralisés, l’échange de crypto-monnaie et les ponts transversaux pour essayer de brouiller le chemin et la source du flux de fonds.Cela a apporté d’énormes défis aux agences de réglementation et aux plateformes d’analyse de la LMA.
Comment résoudre le problème du blanchiment d’argent de la crypto-monnaie?
En raison de l’anonymat, de la commodité et de la décentralisation des actifs cryptés, les criminels choisiront d’utiliser des actifs cryptographiques pour transférer leurs fonds à profit illégal.Les agences de réglementation et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (tels que les échanges de crypto-monnaie, les fournisseurs de portefeuilles crypto, les processeurs de paiement des actifs crypto, etc.) sont confrontésEssence
Pour les organismes de réglementation, les services pertinents devraient améliorer et mettre en œuvre des politiques réglementaires pour s’assurer que les prestataires de services d’actifs virtuels respectent les réglementations AML et KYC, et en même temps renforcer la coopération avec les agences de réglementation avec divers pays et régions pour réprimer conjointement de l’argent croisé de base croisée. activités de blanchiment.
Pour les prestataires de services d’actifs virtuels, ce qui suit est une mesure efficace pour prévenir les fonds illégaux:
1. Mettre en œuvre des réglementations strictes KYC et AML
L’échange doit obliger les utilisateurs à effectuer une authentification complète et à s’assurer qu’ils répondent aux exigences de KYC et AML.Cela comprend la collecte des informations d’identité des utilisateurs, la vérification de l’adresse et les autres documents nécessaires.
2. Surveiller les activités de trading
Les fournisseurs de services d’actifs virtuels devraient mettre en œuvre des systèmes de surveillance en temps réel afin de détecter et d’analyser les activités de négociation suspectes.Cela comprend des informations telles que la surveillance des transactions, les fréquences, les sources et les destinations.L’échange peut utiliser Beosin Kyt pour localiser chaque transaction, les utilisateurs de portraits, évalué la transaction et identifier le comportement criminel sur la chaîne, réduisant ainsi le risque que les criminels utilisent de l’argent d’actif virtuel pour blanchir.
3. Établir un mécanisme de rapport
Les prestataires de services d’actifs virtuels devraient établir un mécanisme de rapport pour signaler toute transaction ou activité suspecte par le biais de systèmes de contrôle des risques.Les prestataires de services d’actifs virtuels devraient gérer ces rapports en temps opportun et coopérer avec les organismes de réglementation pour enquêter.Beosin Kyt peut publier des rapports de transactions suspects (STR) pour les prestataires de services d’actifs virtuels pour aider les organismes de réglementation et les organismes d’application de la loi qui mettent des enquêtes de collecte de preuves.
4. Renforcer la coopération et l’échange
Les prestataires de services d’actifs virtuels devraient coopérer activement avec les sociétés de sécurité, les régulateurs et les organismes d’application de la loi pour lutter conjointement sur les activités de blanchiment d’argent.Il est prévisible que les criminels continueront de s’adapter et d’améliorer leurs stratégies de blanchiment d’argent pour s’adapter aux mesures réglementaires et aux changements dans les outils de LMA.Ils peuvent adopter des transactions décentralisées, utiliser des chemins de négociation dissimulés ou utiliser des vulnérabilités techniques pour cacher des fonds illégaux.Les prestataires de services d’actifs virtuels devraient coopérer et échanger avec les sociétés de sécurité régulièrement pour identifier et faire face à ces changements en temps opportun.
Beosin se concentre sur la mise à jour continue et l’optimisation des outils anti-blanchiment de KYT.Cette mise à jour et cette optimisation continues garantissent que Beosin Kyt peut maintenir une sensibilité et une précision élevées lorsqu’ils sont confrontés à un changement de comportement de blanchiment d’argent malveillant.
