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最近、閉鎖香港交換原子資産（AAX）は、財布からさまざまな分散交換および集中型プラットフォームに資金を移転し始めました。
発見される前に、AAX交換財布に関与する最後の既知のトランザクションは、2023年10月と2022年11月に発生しました。閉鎖前、AAXは香港で最大の暗号通貨取引所の1つであり、200万人以上のユーザーがいました。
Beosinチームの分析によると、2024年1月29日以来、AAX交換は24000 ETHの2,5100 ETHを移動し始めました。移籍資金は、現在の価格に従って7,400万米ドル以上を変換しました。何が起こっているのか、この交換で他の言いようのないチェーンが奇妙なものは、私たちと一緒に見続けてください。
AAX交換インシデント
Cryptocurrency Exchange FTXが破産を申請してから2日後の2022年11月13日に、AAXは取引のリスクの暴露により撤退の撤回を停止し、すべてのソーシャルチャネルをクリアしました。当初、AAXは悪意のある攻撃に対するセキュリティ対策のために凍結されます。
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2022年11月15日、AAX Exchangeは、そのプラットフォームを維持する必要があるという声明を発表しました。それ以来、AAXはプラットフォームの操作とソーシャルメディアの更新を停止しました。
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奇妙なことは：426日間の沈黙の後、AAX Exchangeウォレットが移動し始め、大量の資金がAMLツールの認識と監視を避けるようになりました。
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リンク：https：//etherscan.io/address/0x56c1319b316a327bd889d58633b204536c
AAX交換イベントチェーンのファンドの分析
Beosin KYT反洗钱分析平台对AAX交易所钱包近期的链上活动进行了深入研究，发现了一系列风险活动。まず、25,100のETHすべてが譲渡されました。オペレーターは、ETHをUSDTに変換するためのさまざまな手段を採用しており、その後、クロスブリッジクロスチェーンブリッジを介してさまざまなブロックチェーンに譲渡されます。
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Beosin KYT反洗钱平台
其中，大部分资金被转移到了Tron区块链上，并通过一些地址进行中转，然后沉淀在某些地址中，未曾转移。この動作は、AMLを逃れようとする明らかな試みを示しており、資金の実際のソースと居場所を隠そうとしています。
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Beosin KYTアンチマニーロンダリングプラットフォーム
香港警察はすぐに詐欺に対して行動を起こし、現在AAXに関連する2人を逮捕しました。
AAX Exchangeは、分散型交換、暗号通貨交換、クロスチェーンブリッジなどの技術的手段を使用して、資金の流れの経路と源泉を曖昧にしようとします。これは、規制機関とAML分析プラットフォームに大きな課題をもたらしました。
暗号通貨のマネーロンダリングの問題を解決する方法は？
暗号化された資産の匿名性、利便性、分散化により、犯罪者は暗号資産を使用して違法利益基金を譲渡することを選択します。規制機関と仮想資産サービスプロバイダー（暗号通貨取引所、暗号ウォレットプロバイダー、暗号資産支払いプロセッサなど）は、アンチマネーロンダリングやテロ対策資金調達などの課題に直面していますエッセンス
規制機関の場合、関連部門は、仮想資産サービスプロバイダーがAMLとKYCの規制を遵守し、同時にさまざまな国と地域の規制機関との協力を強化して、国境を越えた金額を共同で取り締まることを確実にするために、規制政策を改善および実施する必要があります。洗濯活動。
仮想資産サービスプロバイダーの場合、以下は違法な資金を防ぐための効果的な手段です。
1.厳格なKYCおよびAML規制を実装します
Exchangeは、ユーザーが包括的な認証を実施し、KYCとAMLの要件を満たしていることを確認する必要があります。これには、ユーザーのID情報の収集、住所検証、その他の必要な資料が含まれます。
2。トレーディング活動を監視します
仮想資産サービスプロバイダーは、疑わしい取引活動を検出および分析するために、実際の監視システムを実装する必要があります。これには、トランザクション、頻度、ソース、目的地などの情報が含まれます。交換は、Beosin KYTを使用して各トランザクション、ポートレートユーザー、取引を評価し、チェーン上の犯罪行為を特定し、それによって罪人が仮想資産のお金を使用してお金を洗濯するリスクを減らすことができます。
3.レポートメカニズムを確立します
仮想資産サービスプロバイダーは、リスク制御システムを介して疑わしいトランザクションまたは活動を報告するためのレポートメカニズムを確立する必要があります。仮想資産サービスプロバイダーは、これらのレポートをタイムリーに処理し、調査のために規制当局と協力する必要があります。Beosin KYTは、規制当局や法執行機関が証拠収集調査を実施するのを支援するために、仮想資産サービスプロバイダーに疑わしいトランザクションレポート（STR）を発行できます。
4. 加强合作与交流
仮想資産サービスプロバイダーは、マネーロンダリング活動と共同で戦うために、セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と積極的に協力する必要があります。犯罪者が、AMLツールの規制措置と変更に適応するために、マネーロンダリング戦略を調整および改善し続けることが予見可能です。彼らは、分散型取引を採用したり、隠された取引パスを使用したり、技術的な脆弱性を使用して違法な資金を隠すことがあります。仮想資産サービスプロバイダーは、これらの変更をタイムリーに特定して対処するために、定期的にセキュリティ会社と協力して交換する必要があります。
Beosinは、KYTのアンチマネーロンダリングツールの継続的な更新と最適化に焦点を当てており、最新の分析結果とデータをBeosin KYTツールの改善に適用します。この継続的な更新と最適化により、悪意のあるマネーロンダリング行動に直面すると、ベオシンKYTが高い感度と精度を維持できるようになります。
