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出典：ソーシャルキャピタルマーケット：タオZhu、ビッチンビジョンレルム
近年、米国証券取引委員会（SEC）は、透明性を確保し、投資家を保護し、法的コンプライアンスを実施するために、暗号通貨産業の監督を増やしました。
これらの罰金は、デジタル資産の継続的な開発に基づく規制を遵守することの重要性を強調しています。
このレポートでは、2013年から2024年までの米国SECの罰金を分析し、主要な訴訟、罰金、違反に焦点を当てています。
変化する規制環境と暗号通貨業界への影響を深く理解しています。
批判的ビューと統計
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合計罰金：2013年以来、SECは暗号通貨企業と74億2,000万米ドルを超える罰金を科しており、そのうち63％（つまり、46億8,000万米ドル）が2024年に発生しました。エッセンス
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罰金の金額は、1502.6億ドル（2023年）から46億8,000万ドル（2024年）に増加しました。3018％増加エッセンス
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「Company + Personal」罰金は、63の法執行業務で50億8,000億米ドルを占めましたエッセンス
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2019年、Telegram Group Inc.とTon Issuer Inc.は、12億4,000万米ドルの大規模な罰金によって課され、2000％近くの平均罰金が増加し、SECアプローチが大幅に変化したことを示しています。
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法執行機関の新しい先例が46億8,800万米ドルのTerraform Labsの罰金で作成され、SECが深刻な違反の記録を発射することをいとわないことを示しています。
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2024年の11の法執行業務により、平均4億2600万米ドルの罰金が科せられ、過去の平均罰金をはるかに上回ったことに注意する必要があります。平均罰金は339万米ドル（2018年）から4億2600万ドル（2024年）に上昇しましたこれは、暗号通貨企業が規制基準に準拠していなかったことを示しています。
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2013年、SECは合計4,000万ドルの罰金を科されました。これは、暗号通貨分野での初期の監督措置の1つでした。
SEC罰金年ごと（2013年から2024年）
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2014-2016：これらの年の罰金は、2016年の53,755米ドルから2015年の902百万米ドルまで比較的低いです。この期間は、主に小さな違反を実施するために、暗号化監督へのSECの参加の初期段階を反映しています。
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2017年：特にICOブーム中に、より多くの暗号化された企業が規制措置に直面し始めたため、罰金は691万ドルに増加しました。
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2020年：2020年までに、SECは有名なRobinhood Financial LLC事件で6500万米ドルの罰金を科され、より顕著なケースでより活発な法執行措置を称えています。
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2021年：罰金は1億2500万ドルに達し、Ripple LabsはXRPを未登録の証券として分類したため、顕著なケースになりました。今年、よく知られている企業に焦点を当てています。
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2022年：合計罰金は1億2640万米ドルに達し、そのうちバークスデールはICOと他の事件を詐欺したものであり、検察官の個々の俳優への変容の傾向を反映していた。
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2023年：SECが告発されたCoinbaseおよびその他の重要な参加者により、罰金の額は大幅に増加し、大規模な暗号通貨交換を規制する継続的な努力を示しています。
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2024年：Terraform LabsとDo Kwonには46億8,000万ドルの記録が罰金を科されましたエッセンス今年は、明らかに最も攻撃的な立場であり、非常に期待されているケースと未登録の証券違反に焦点を当てています。
特に2024年には、SECの罰金の額が急激に増加しました。これは、最大のシングル罰金です。罰金の増加は、SECが規制審査を強化していることを示しています。
2021年と2024年に、Ripple、Telegram、Terraform Labsなどのよく知られた企業は、未登録のトークン販売と証券違反で告発されました。
2022年以来、罰金には企業やジョンバークスデールやジョナティナバークスデールなどの個人が含まれています。
歴史上最大の罰金：2024年の46億8,800万ドルの重い罰金
2024年、それは主にTerraform Labs Pte、Ltdの巨大な罰金により、468億米ドルの罰金を科されました。
この罰金は、以前の罰金をはるかに上回る最大の法執行機関の事業であり、暗号通貨分野の監督と監督に新しい先例を作成しました。
2019年から2024年にかけて、SECの法執行業務は、平均的な罰金の大幅な増加の傾向を示しており、非常に関心のあるケースへの注意の高まりと、主要な暗号通貨企業に対するより大きな罰を反映しています。
主要な法執行業務によって促進された2019年の平均罰金は、2018年と比較して1979.05％大幅に増加しました。
2018年の平均罰金は339万米ドルで、2024年までに平均4億2,600万米ドルの増加で、12,466.37％増加しました。
1。2019年の爆発的な成長：
2019年、平均罰金は、主にTelegram Group Inc.のために急激に70.68百万米ドルになりました。2018年と比較して、この数は1979.05％増加し、米国証券取引委員会が暗号通貨分野の規制違反に対処する方法で大幅に変化したことを示しています。
2。20120年の減少：
23の法執行業務は2020年に行われましたが、平均罰金は518万ドルに減少し、2019年と比較して92.67％減少しました。この和解は、SECが引き続き規制を実行し続けているが、発行された罰金は通常小さく、中型企業またはそれほど深刻な違反を対象とする可能性があることを示しています。
3。2012年のバウンス：
2021年、平均罰金は3520万ドルになり、2020年より579.35％増加しました。この成長は、Ripple Labsの1億2500万米ドルなど、いくつかの非常に視聴されたケースによって促進されます。これは、SECが暗号産業の主要な参加者に注意を払っ始めた年です。
4、20122-2023簡単：
2022年の平均罰金は1471万米ドルであり、SECのバランスをとった少額の法執行業務のバランスをとったため、前年比58.21％減少しました。しかし、ジョン・バークスデールとジョナティナ・バークスデールの1億200万米ドルの罰金など、2022年にも大規模な罰金が発生しました。
5。2014年の前例のない急増：
最も重要な成長は2024年に発生し、平均的な罰金は驚くべき4億2600万ドルに達しました。
この成長は、主にTerraform Labs Pte、Ltdの46億8,800万ドルの罰金によるものです。
11法執行業務は2024年にリリースされ、今年のSEC法執行戦略のターニングポイントをマークしました。
平均微細な変動：2019年から2024年までの平均罰金の間、SECの高い微妙なケースとより頻繁で小規模な違反の間には、激しい変動が交互に反映されています。
この傾向は、SECの戦略がより少ないがより大きな罰金を科していることを示しています。
最も微細な暗号化会社
以下は、暗号通貨業界でのSECの最高の罰金です。
1。TerraformLabs Pte、Ltd（2024）：
米国証券取引委員会は、Terraform Labsとその創設者Do Kwonに最大46億億ドルの罰金を科しました。この訴訟は、規制当局が証券法に違反する責任を負わせることを要求する主要な措置を講じたという主要な措置を示しています。
2。TelegramGroup Inc.およびTon Isuer Inc.（2019）：
Telegramは、Ton（Telegram Open Network）First Token Issance（ICO）で未登録のデジタルトークンを違法に販売していることが判明したため、米国証券取引委員会によって12億4,000万米ドルの罰金が科されました。米国証券取引委員会は介入し、プロジェクトを停止し、トークン販売を通じて資金を調達する際の登録とコンプライアンスの重要性を強調しました。
3。GTVMedia Group Inc.、Saraca Media Group Inc.、Voice of Guo Media Inc.（2021）：
これらのエンティティは、GTVの普通株式およびデジタル資産証券を違法に発行したため、5394.3百万米ドルの罰金を科されました。ACアクションの目的は、その分布における透明性と規制のコンプライアンスの欠如の問題を解決し、詐欺やエラー情報から投資家を保護することを目的としています。
4。RippleLabs Inc.（2021）：
Ripple Labsは、XRPを未登録の証券として販売したため、1億2500万ドルの罰金に直面しました。このケースは、XRPが米国法に基づいて証券として分類されるべきかどうかを含む、暗号通貨の分野で最も顕著なケースの1つです。SECの法執行業務では、他の多くのデジタル資産へのより広範な影響を強調しています。
5。ジョン・バークスデールとジョナティナ・バークスデール（2022）：
Barksdaleのカップルは、ICOを計画しているため、1億2640万ドルの罰金を科されました。
米国証券取引委員会は、投資家を詐欺計画の侵害から保護するためにこの事件を非難し、ICOおよびトークンの販売のより厳しい監督の必要性を強調しています。
これらの法執行措置は、SECの組織とその幹部の説明責任の実践を反映して、企業と個人を対象としています。
63の法執行業務の中で、「会社 +個人」に分類された合計罰金は50億8,000万米ドルに達し、会社の構造と関連する意思決定者を罰する機関の意図を強調しました。
罰金の分配（2020-2024）
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大量の罰金が支配的です：ほとんどの罰金は10億ドルを超えています。これは、主に2024年のテラフォームラボで46億8,800万ドルの記録です。これは、大規模な違反に対するSECの注意を反映しています。
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ミッドレンジの罰金（100万ドル – 1,000万ドル）：100万ドルから1,000万ドルのカテゴリの大量の罰金は、コンプライアンスの問題に直面している中小企業がしばしば罰せられることを示しています。
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小さい罰金：＆lt; 100万ドルのカテゴリは、SECがより小さなプロジェクトをレビューしていることを示し、広範な監督と監督を強調しています。
チャートは、2020年から2024年までの暗号通貨と個人の罰金を示しており、金額で分類されています。主な観察結果：
結論は
2013年から2024年までの暗号通貨会社の罰金の分析は、規制のレビューと罰の大幅な増加を示しました。この傾向は、大企業への注意の高まりと深刻な違反を反映しており、罰金は近年そのピークに達しています。
変動にもかかわらず、罰金の額の全体的な増加は、会社がますます大きなケースに変化していることを示しています。
違法な財政的リスクの継続的なアップグレードにより、この進化は、暗号通貨企業が規制のコンプライアンスを優先する必要があることを強調しています。
これは、財政的リスクの増加に伴い、暗号通貨企業が規制に準拠する必要があることを強調しています。業界を形作るための米国証券取引委員会の将来により、コンプライアンスは長期的な安定性を確保するための鍵となります。
