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Source: Marchés des capitaux sociaux; Compilation: Tao Zhu, Royaume de Bitchain Vision
Ces dernières années, la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange (SEC) a augmenté sa supervision de l’industrie des crypto-monnaies pour assurer la transparence, protéger les investisseurs et mettre en œuvre la conformité légale.
Ces amendes mettent en évidence l’importance de se conformer aux réglementations dans le cadre du développement continu des actifs numériques.
Ce rapport analyse les amendes de la SEC des États-Unis de 2013 à 2024 et se concentre sur les principaux cas, les amendes et les violations des principaux cas.
Il comprend profondément l’évolution de l’environnement réglementaire et son impact sur l’industrie des crypto-monnaies.
Vues et statistiques critiques
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Total des amendes:Depuis 2013, la SEC a une amende des sociétés et des particuliers de crypto-monnaie supérieurs à 7,42 milliards de dollars, dont 63% des amendes (c’est-à-dire 4,68 milliards de dollars américains) en 2024Essence
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Le montant de l’amende est passé de 1502,6 milliards de dollars (2023) à 4,68 milliards de dollars (2024),Augmenté de 3018%Essence
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Des amendes « Société + personnelle » ont représenté 5,08 milliards de dollars américains dans 63 opérations d’application de la loiEssence
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En 2019, le Telegram Group Inc. et Ton Issuer Inc. ont été infligés par une énorme amende de 1,24 milliard de dollars américains, ce qui a augmenté l’amende moyenne de près de 2000%, marquant que l’approche SEC a considérablement changé.
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Un nouveau précédent des forces de l’ordre a été créé à l’amende de Terraform Labs de 4,68 milliards de dollars américains, indiquant que la SEC est disposée à licencier un record de violations graves.
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Il convient de noter que 11 opérations d’application de la loi en 2024 ont entraîné une amende moyenne de 426 millions de dollars américains, dépassant de loin l’amende moyenne des années précédentes.L’amende moyenne est passée de 3,39 millions de dollars américains (2018) à 426 millions de dollars (2024)Cela montre que les sociétés de crypto-monnaie n’ont pas respecté les normes réglementaires de plus en plus.
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En 2013, la SEC a été condamnée à une amende de 40,7 millions de dollars, ce qui a été l’une des premières actions de supervision dans le domaine de la crypto-monnaie.
Les amendes de la SEC d’année en année (2013 à 2024)
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2014-2016: Les amendes de ces années sont relativement faibles, de 53 755 dollars américains en 2016 à 9,02 millions de dollars en 2015.Cette période reflète l’étape initiale de la participation de la SEC à la supervision du cryptage, principalement pour mettre en œuvre des violations plus petites.
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2017: Alors que de plus en plus les entreprises cryptées commencent à faire face à des actions réglementaires, en particulier pendant le boom de l’ICO, les amendes sont passées à 6,91 millions de dollars.
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2020: D’ici 2020, SEC a été condamné à une amende de 65 millions de dollars américains dans la célèbre affaire Robinhood Financial LLC, marquant des mesures plus actives d’application de la loi dans des cas plus importants.
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2021: l’amende a atteint 125 millions de dollars et Ripple Labs est devenu un cas de premier plan car SEC a classé XRP comme des titres non enregistrés.Cette année, en se concentrant sur des entreprises bien connues.
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2022: l’amende totale a atteint 1026,4 millions de dollars américains, dont Barksdales Frauded ICO et d’autres cas étaient principalement, reflétant la tendance de la transformation à l’acteur individuel du procureur.
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2023: Avec l’accusé Coinbase et d’autres participants importants, le montant des amendes a augmenté de manière significative, montrant les efforts continus de réguler les grands échanges de crypto-monnaie.
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2024: Terraform Labs et Do Kwon ont été condamnés à une amende de 4,68 milliards de dollarsEssenceCette année est la position la plus agressive de la SEC.
La quantité d’amendes de la SEC a fortement augmenté, en particulier en 2024, qui est de loin la plus grande amende.L’augmentation des amendes indique que la SEC renforce l’examen réglementaire.
En 2021 et 2024, des sociétés bien connues telles que Ripple, Telegram et Terraform Labs ont été accusées de ventes de jetons non enregistrées et de violations de titres.
Depuis 2022, les amendes comprennent des sociétés et des particuliers tels que John Barksdale et Jonatina Barksdale, qui montre que la SEC a l’intention de détenir la personne principale de l’entreprise.
La plus grande amende de l’histoire: 4,68 milliards de dollars d’amendes lourdes en 2024
En 2024, il est devenu un record d’un record, avec une amende de 4,68 milliards de dollars américains, principalement en raison des énormes amendes de Terraform Labs Pte, Ltd.
Cette amende est de loin la plus grande opération d’application de la loi, dépassant de loin les amendes précédentes, et a créé un nouveau précédent dans la supervision et la supervision du champ de crypto-monnaie.
De 2019 à 2024, les opérations de l’application des lois de la SEC ont montré une tendance à une augmentation significative des amendes moyennes, reflétant l’attention croissante aux affaires très concernées et une plus grande sanction pour les grandes sociétés de crypto-monnaie.
Promu par les principales opérations d’application de la loi, l’amende moyenne en 2019 a considérablement augmenté en 1979,05% par rapport à 2018.
L’amende moyenne en 2018 était de 3,39 millions de dollars américains, soit une augmentation d’une moyenne de 426 millions de dollars américains en 2024, soit une augmentation de 12 466,37%.
1. Croissance explosive en 2019:
En 2019, les amendes moyennes ont fortement augmenté à 70,68 millions de dollars, principalement en raison de Telegram Group Inc., qui a été puni de ventes de jetons numériques non enregistrées via son projet Ton Blockchain.Par rapport à 2018, ce nombre a augmenté en 1979.05%, ce qui indique que la Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange a considérablement changé dans la méthode de traitement des violations réglementaires du domaine de la crypto-monnaie.
2. diminution en 20120:
Bien que 23 opérations d’application de la loi aient été prises en 2020, les amendes moyennes sont tombées à 5,18 millions de dollars, une baisse de 92,67% par rapport à 2019.Ce règlement montre que bien que la SEC continue d’exécuter des réglementations, les amendes émises sont généralement plus petites et peuvent être ciblées sur des sociétés moyennes ou des violations moins graves.
3. Bounce en 2012:
En 2021, l’amende moyenne a rebondi à 35,2 millions de dollars, soit une augmentation de 579,35% par rapport à 2020.Cette croissance est promue par certains cas hautement surveillés, tels que 125 millions de dollars américains en laboratoire Ripple.C’est l’année où la SEC a commencé à relancer l’attention aux principaux participants de l’industrie cryptographique.
4, 2012-2023 Facilité:
L’amende moyenne en 2022 était de 14,71 millions de dollars américains, une baisse de 58,21% par rapport à l’année précédente, car la SEC a équilibré les opérations d’application de la loi dans un grand nombre de petits cas.Cependant, des amendes majeures ont également eu lieu en 2022, comme une amende de 102 millions de dollars américains à John Barksdale et Jonatina Barksdale.
5. Fonctionnement sans précédent en 2014:
La croissance la plus importante s’est produite en 2024, et l’amende moyenne a atteint un incroyable 426 millions de dollars – le plus haut record de l’histoire.
Cette croissance est principalement due à une amende de 4,68 milliards de dollars américains dans Terraform Labs Pte, Ltd.
11 Les opérations d’application de la loi ont été publiées en 2024, qui ont marqué le tournant de la stratégie d’application de la loi de la SEC cette année.
Fluctuations fines moyennes: Au cours des amendes moyennes de 2019 à 2024, des fluctuations violentes se reflètent alternativement entre les cas élevés de la SEC et les violations plus fréquentes et plus petites.
Cette tendance montre que la stratégie de la SEC a moins changé mais des amendes plus importantes.
La société de chiffrement la plus finale
Voici les amendes les plus élevées de la SEC sur l’industrie des crypto-monnaies:
1. Terraform Labs Pte, Ltd.
La Commission américaine des Securities and Exchange a infligé une amende des laboratoires Terraform et son fondateur font un kwon pouvant atteindre 4,68 milliards de dollars parce qu’ils ont induit en erreur les investisseurs et vendu des titres non enregistrés.L’affaire marque une mesure majeure selon laquelle les autorités réglementaires ont pris une mesure majeure qui oblige la société à être responsable de la violation de la loi sur les valeurs mobilières, en particulier compte tenu de l’effondrement de Terrausd (USS) et de ses écosystèmes a provoqué des pertes financières généralisées.
2. Telegram Group Inc. et Ton Isuer Inc. (2019):
Telegram a été retrouvé illégalement vendant illégalement des jetons numériques non enregistrés dans sa première émission de jetons (ICO) TON (télégramme ouvert), il a donc été condamné à une amende de 1,24 milliard de dollars par la Commission américaine de valeurs mobilières et d’échange.La Commission américaine des Securities and Exchange est intervenue, a arrêté le projet et a souligné l’importance de l’enregistrement et de la conformité lors de la collecte de fonds grâce à des ventes en jetons.
3. GTV Media Group Inc., Saraca Media Group Inc. et Voice of Guo Media Inc. (2021):
Ces entités ont été condamnées à une amende de 5394,3 millions de dollars pour les actions ordinaires GTV et les titres d’actifs numériques émettant illégalement.L’action AC vise à résoudre le problème du manque de transparence et de conformité réglementaire dans sa distribution et à protéger les investisseurs contre les informations de fraude et d’erreur.
4. Ripple Labs Inc. (2021):
Ripple Labs a connu une amende de 125 millions de dollars pour la vente de XRP en tant que titres non enregistrés.Cette affaire est l’un des cas les plus frappants dans le domaine de la crypto-monnaie, impliquant si XRP devrait être classé comme titres en fonction de la loi américaine.Les opérations des forces de l’ordre de la SEC mettent en évidence l’impact plus large sur de nombreux autres actifs numériques.
5. John Barksdale et Jonatina Barksdale (2022):
Le couple Barksdale a été condamné à une amende de 1026,4 millions de dollars pour la planification de la fraude ICO.
La Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange a accusé l’affaire afin de protéger les investisseurs contre la violation des plans de tromperie et souligne la nécessité d’une supervision plus stricte des ventes ICO et de jetons.
Ces mesures d’application de la loi s’observent les entreprises et les particuliers, reflétant la pratique de la responsabilité de la SEC envers les organisations et leurs dirigeants.
Parmi les 63 opérations d’application de la loi, l’amende totale classée comme «entreprise + individu» a atteint 5,08 milliards de dollars américains, soulignant l’intention de l’agence de punir la structure de l’entreprise et les décideurs connexes.
Distribution des amendes (2020-2024)
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Une quantité élevée d’amendes dominent:La plupart des amendes représentent plus d’un milliard de dollars, principalement en raison de 2024, un record de 4,68 milliards de dollars en laboratoires Terraform.Cela reflète l’attention de la SEC aux violations majeures.
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Amende à mi-parcours (1 million de dollars – 10 millions de dollars):Un montant important d’amendes dans la catégorie de 1 à 10 millions de dollars, ce qui indique que les petites entreprises confrontées à des problèmes de conformité sont souvent punies.
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Plus petite amende:& LT; La catégorie 1 million de dollars indique que la SEC examine plus de petits projets et met l’accent sur une supervision et une supervision approfondies.
Le graphique montre une amende sur les crypto-monnaies et les individus de 2020 à 2024 et est classé par montant.Résultats d’observation principaux:
en conclusion
L’analyse des amendes des sociétés de crypto-monnaie de 2013 à 2024 a montré une augmentation significative de l’examen réglementaire et de la punition.Cette tendance reflète l’attention croissante pour les grandes entreprises et les violations graves, et l’amende a atteint son apogée ces dernières années.
Malgré les fluctuations, l’augmentation globale du montant des amendes montre que l’entreprise évolue vers un cas moins important.
Avec la mise à niveau continue des risques financiers illégaux, cette évolution souligne que les entreprises de crypto-monnaie doivent donner la priorité à la conformité réglementaire.
Cela souligne qu’avec l’augmentation des risques financiers, les entreprises de crypto-monnaie doivent se conformer aux réglementations.Avec l’avenir de la Commission américaine de valeurs mobilières et d’échange pour façonner l’industrie, la conformité deviendra la clé pour assurer la stabilité à long terme.
