jakiro
المؤلف: ليو يانغ
2025سنة8قمر25في اليوم ، عقدت محكمة الشعب العليا مؤتمرا صحفيا للإفراج“اثنين من المرتفعات““التفسير حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية للتغطية ، وإخفاء الدخل الإجرامي والدخل الإجرامي” وقضايا نموذجي من جرائم التستر ، وإخفاء الدخل الإجرامي ودخل الإجرام والدخل الجنائي وفقًا للقانون ، والإجابة على أسئلة المراسلين.
بصفتي محاميًا ، أشعر بالقلق أكثر بشأن الأحكام المواتية للتفسير القضائي الجديد لإخفاء الجرائم لأعمال الدفاع ، والتي يمكن أن توفر آثارًا أفضل للدفاع للأطراف.لذلك ، يتطور تفسير هذه المقالة بشكل رئيسي من منظور الدفاع.
بادئ ذي بدء ، هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام.يعتبر التفسير القضائي السابق لإخفاء الجرائمالتفسير القضائي لـ “قصير الأجل” وقت تنفيذ التفسير القضائي السابق هو2021سنة4قمر25اليوم ، فقط لهذه المراجعةأربع سنواتالوقت ، وأوائل2023سنة3قمرأربعة وعشروناللجنة القضائية لمحكمة الشعب العليا في اليابان1881تمت مراجعة الاجتماع والموافقة عليه ، أي فقطعامينبعد ذلك ، تم وضع ممارسة القانون على جدول الأعمال.
وبدلا منلا يزال التفسير القضائي السابق لجريمة غسل الأموال من “نفس العشيرة ونفس الأصل”2009تم إصداره في عام 2019.
هذا التردد من الممارسة ليس شائعًا بين الجرائم الأخرى.على سبيل المثال ، التفسير القضائي للجريمة التجارية الداخلية ، أو2012تم إصداره في عام 2019 ، وقد كانثلاثة عشرلقد مر عام خلال2022تمت مراجعة معايير الادعاء في عام 2018 ، ولكن لم يتم إصدار تفسيرات قضائية جديدة حتى الآن.
يوضح هذا تمامًا أن عدد الحالات التي ينطوي عليها جرائم الإخفاء كبيرة نسبيًا في الممارسة ، وأن وسائل وأنواع الجرائم تتغير بسرعة.التفسيرات القضائية الأصلية غير متسقة في ممارسة محددة ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في إصدار الأحكام. هناك حاجة ماسة إلى تفسيرات قضائية جديدة لإدخال تفسيرات قضائية جديدة لتوجيه الممارسة القضائية.
محتوى المقال الأول ليس مهمًا للدفاع. يبدو أن المادة الأولى من كل تفسير قضائي لا يذكر أهمية للدفاع. إن محتوى التفسير القضائي السابق هو طويل الأمد إلى حد ما ، وتم تلخيص التفسير القضائي الجديد.طالما أنه يمكن أن يغطي أو إخفاءه ، فلن يعمل ، بغض النظر عن نوع السلوك الذي تقوم به ، بغض النظر عما إذا كانت الأموال متقاطعة أم لا. (عن“طرق أخرى” منصوص عليها في المادة 10 من التفسير القضائي السابق)
الثاني مهم للغاية.عنلا يتم تحديد كيفية الحكم “عن علم” بشكل واضح في التفسير القضائي السابق ، ولكن في القوانين الأخرى ذات الصلة والتفسيرات القضائية ، هناك قواعد حول “من المفترض عن قصد” ، و “عن علم” يشمل أيضًا “يجب أن تعرف”. لذلك ، في الممارسة العملية ، من المفترض أنك تعلم أنك تعرضت للإيذاء ، طالما أنك تفعل ذلك ، فأنت على علم.إذا اعترفت بذلك ، فسوف أعطيك حكمًا لا يرحم. إذا لم تعترف بذلك ، فمن المفترض أنك تعرف وتركيز الحكم. (هذا ليس ما أتحدث عنه هراء)
النص الأصلي لهذه الظاهرة في المؤتمر الصحفي هو:“في ضوء الفهم غير الدقيق لهذا المطلب الشخصي ووجود الاعتراف العالي في الممارسة ، فإن التفسير قد قام بمراجعة وتحسين قواعد معرفة المراجعة والحكم ، وأكد هوية صارمة وفقًا للقانون واستخدام الافتراض بحذر.”ترجمة الكلمة الرئيسية ، أي ،فهم غير دقيق ، والاعتراف العالي ، واستخدامه بلا مبالاة.
بالنظر إلى الأرقام ، تم الإعلان عنها أيضًا في هذا المؤتمر الصحفي.2020سنة ل2024في عام 2018 ، حاكم المشكلون جريمة إخفاء وإخفاء العائدات الجنائية.23.02عشر آلاف قضية ، اختتمت محكمة الشعب القضية الأولى22.09عشرة آلاف قطعة.
وفقا للمادة 2 من التفسير القضائي الجديد ، ((1) النظر في المعلومات التي اتصلت بها وتلقيتها ، وتعاملت مع جرائم الآخرين ودخلهم. هل تعلم أن الآخرين يرتكبون جرائم؟ هل سمعت به؟ يرى؟ هل تفكر في ذلك؟ هل أصبحت حالة دخل الآخرين مرتفعة بشكل غير طبيعي؟ لذلك في الدفاع ، فإن أهم شيء بالنسبة لنا هو حل مشكلة “لماذا لا يوجد”. ((2) يجب أن تفكر في أنواع ومبالغ عائدات الجريمة ودخلها. على سبيل المثال ، إذا طلب منك شخص ما فجأة مساعدتك في بيع خمس دراجات كهربائية ، يمكن للأشخاص العاديين الاعتقاد بأنه غير طبيعي من حيث الكمية ، وهو أمر غريب بعض الشيء. ((3) النظر في طرق نقل وتحويل عائدات الجريمة ودخلها ، وتشوهات سلوكيات المعاملات ، وحساب رأس المال.عادةً ما يمنحك شخص ما المال لشراء الذهب ، أو يطلب منك شراء عملات افتراضية ، والبعض الآخر يطلب منك وضع المال أو الذهب في موقع محدد. لم تقابل أبدًا الشخص الذي تداولته ، وبعد ذلك اتصلت الطرفين من خلال أدوات الاتصال المشفرة ، أو تم تجميد البطاقة المصرفية بعد تداوله معه ، وكان ذلك غير طبيعي ، واستمرت في التداول معه.((4)يريدالجمع بين تجربة الجاني المهنية وعلاقتها مع المجرمين في المنبع، تغطي التجربة الوظيفية في الواقع مجموعة واسعة من المجالات ، مثل مؤهلاتك الأكاديمية ، وما درسته في الكلية ، أو حتى أنك درست دورات القانون ، وما هي وظيفتك ، وما هو المجال ، وإذا كان في المجال المالي ، فمن الواضح أنه من غير الصحيح القول بأنك لا تفهم أساليب الجريمة المالية في المنبع ومواقف رأس المال غير الطبيعية. في الدفاع عن الاختباء ، أنت لا تخشى أن يكون لديك أي شيء يتعلق بالمجرمين في المنبع ، لكنك تخشى أن تكون لا علاقة لها بالمجرمين في المنبع. على سبيل المثال ، فإن المجرمين في المنبع هم أقارب مقربين ، وهو أمر مفيد بالتأكيد للدفاع. التفسير القضائي له أيضًا أحكام منفصلة للجرائم. ومع ذلك ، إذا لم تكن تعرف بعضكما البعض ولم يكن لها أي علاقة ببعضها البعض ، فقد أعطيك شخص ما فجأة مبلغًا من المال ، ويمنحك لبنة ذهبية كبيرة ، ويجلب لك المال ، وهذا المبدأ لا معنى له.
في الممارسة العملية ، حولالدفاع الأكثر فعالية عن “عن علم” هو إثبات أن “غير مدركة”. يشتبه في أن هناك عددًا كبيرًا من الأحزاب لإخفاء جريمة إخفاء الجريمة. إنها حالة نموذجية تريد الأطراف الحصول على قرض. يقول آخرون أنهم بحاجة إلى إجراء دفعة بسبب مشكلات الإبلاغ عن الائتمان. ترسل بعض الأطراف ثلاث مجموعات ، ويتم خداع بعض الأطراف إلى فندق لإعطاء البطاقة للآخرين. بالنسبة لمثل هذه الحالات ، من الضروري التركيز على تحليل سلوك “الخداع” للمجرمين في المنبع يمكن أن يمنع تحديد “عن علم”.
المقالة الثالثة عامة تمامًا ، ولكنها تحتوي في الواقع على معلومات مهمة للغاية.هذا هو قناعة إخفاء الخطيئة الخفية ، لم يعد فقط المبلغ.على الرغم من أن التفسير القضائي السابق لم ينص بوضوح على مقدار الجريمة ، في الممارسة العملية ، فإن كل مجال محلي له معاييره الخاصة للجرائم ، والتي تتمثل في معرفة ما إذا كان المبلغ كافياً.بالطبع ، ينص التفسير القضائي السابق أيضًا على أربع حالات. ببساطة ، هو أن أولئك الذين تعرضوا للعقوبات الإدارية وقاموا بذلك ، يشملون مرافق ومعدات وأموال محددة ، ويسببون جرائم في اتجاه المنبع التي لا يمكن التحقيق فيها والتعامل معها ، مما تسبب في الخسائر ، وعرقلة جرائم المنبع.
حذف التفسير القضائي الجديد كل هذه المحتويات ، مع التركيز على النظر الشامل لطبيعة الجرائم في المنبع والأضرار الاجتماعية ، والظروف ، وعواقب إخفاء وإخفاء عائدات الجرائم وفوائدها ، ومدى إعاقة النظام القضائي.على الرغم من أنه لا يبدو أنه لا يوجد قدر من المدان ، فليس من السهل تحديد ما إذا كان عدد المناطق المدانات لا يزال سيتم تنفيذه في بعض المعايير ، ولا يزال مقدار المدان هو المبلغ الوحيد.ومع ذلك ، لاحظ المؤلف أيضًا أنه بعد إصدار التفسير القضائي الجديد ، تم بالفعل إطلاق سراح بعض المشتبه بهم في بعض الحالات وتم إلغاء القضية.
تتحدث المادة 4 عن الوضع الذي لا يوجد فيه مقاضاة أو إعفاء من العقاب الجنائي.“التعاون مع الأعضاء القضائية للتحقيق في جرائم المنبع له تأثير كبير.” يحصل محامو الدفاع على مساحة كبيرة للعب إلى هذه النقطة. يتم الخلط بين بعض المشتبه بهم الجنائيين بعد اتخاذ تدابير إلزامية ولا يمكنهم أن يعكسوا بشكل سريع وفعال القرائن ذات الصلة المتمثلة في تكسير جرائم المنبع.يحتاج المحامون إلى فرزهم وتقديمهم إلى الأعضاء القضائية من خلال الاجتماعات ومراجعة المستندات. سيكون هذا أيضًا طريقة دفاع مهمة لإخفاء الجرائم الخفية وعدم مقاضاتها.
أخيرًا ، إنها النقطة الخامسة. هذه هي روح التفسير القضائي الجديد ، أويجب تصحيح “تصحيح الأخطاء”.تنص المادة 5 على ما هو “الظروف الخطيرة” ، أي ما هي عقوبة أكثر من ثلاث سنوات. انطلاقا من مبلغ الجريمة ، إذا كان المنبع هوجرائم مع إدانة عالية نسبيا ومبلغ الحكمأي أنه يخفي خمسة ملايين أو تسبب خسائر قدرها مليوني. إذا كان المنبعنعمجرائم مع إدانة منخفضة نسبيا ومبلغ الحكم، أي أن المبلغ المخفي هو 500000 أو الخسارة هي 250،000.
لقد خلقت سابقة لتجميع القوانين واللوائح في بلدنا.أولاًتحدد اللوائح ما إذا كانت الجريمة خطيرة ، وما إذا كانت جريمة المنبع هي“جرائم ذات معايير عالية نسبيا للإدانة والحكم”.مثل ذلك.باختصار ، يعتقد المؤلف أنه في التفسيرات القانونية والقضائية في المستقبل ، ستظهر أساليب الكتابة المماثلة غالبًا.واستجابةً للخصائص الأساسية لصياغة التفسيرات القضائية الجديدة التي ذكرها المؤتمر الصحفي: الانتباه إلى مجموعة من القواعد الدولية مع واقع الصين ، والالتزام بمجموعة البحث عن الحقيقة من الحقائق ومواكبة العصر.
لماذا أقول التفسير القضائي السابق“يجب أن تتغير”؟فيما يتعلق بمحتوى هذه المقالة ، ينص التفسير القضائي السابق على أن “القيمة الإجمالية للعائدات الجنائية والدخل الناتج عن ذلك يصل إلى أكثر من 100000 يوان” و “القيمة الإجمالية للعائدات الإجرامية والدخل الناتج عنها تتجاوز عشرة مرات ، أو أكثر من ثلاث مرات والقيمة الإجمالية للعائدات الجنائية والدخل الناتج عن الوصول إلى أكثر من 50 ألفًا”.لاحظ أنه يتعلق بمبلغ المحتوى المخفي ، وليس مبلغ الربح.
التفسير القضائي الجديد في المبلغ ،من خمس إلى خمسين مرة!
يسمح التفسير القضائي السابق لجميع الممارسين القانونيين“تحطم” لا ينهار المحامون فحسب ، بل يجد الموظفون القضائيون أيضًا صعوبة في التقديم.
اسمحوا لي أن أعطيك مثالاً ، سرقت جريمة المنبع15إذا كان بإمكانك فقط الحكم على أقل من ثلاث سنوات ، إذا قمت بتغطيتها ، فستكون عقوبة بالسجن إلى أكثر من ثلاث سنوات. بمعنى آخر ، إذا تم تطبيق التفسير القضائي السابق بشكل صارم ، فإن الجملة الخاصة بالغطاء المصب أثقل من جريمة المنبع ، وقد تكون أثقل بكثير.
هذا هو السبب في أن التفسير القضائي الجديد يؤكد خاصة في مقالة “الكلمات المشتركة”:
تعرُّف“ظروف خطيرة“، يجب إيلاء الاهتمام للحفاظ على توازن الحكم مع جرائم المنبع.
في عملية تطبيق التفسير القضائي السابق ، فإن المناطق المختلفة لها ممارسات غير متناسقة ، مما يؤدي إلى اختلاف التوازن بين الحكم وإصدار الحكم في نفس القضية. في بعض المناطق ، يطبقون ميكانيكيا التفسيرات القضائية. بغض النظر عما إذا كانت متوازنة ، ستنظر بعض المناطق في القضية بطريقة شاملة.على سبيل المثال ، تحديد المنبع والمصب باعتباره جريمة مشتركة ، وتحديد الشريك في المصب ، مما قد يضمن أن الجرائم والعقوبات في اتجاه المصب تتماشى مع الأخف من الجمل المنبع.
لقد رأيت مؤخرًا العديد من المقالات التي تكتب تفسيرات قضائية جديدة“إنه مرتبط بالعملة الافتراضية” ، لكن التفسير القضائي بأكمله لا يذكر العملة الافتراضية على الإطلاق.يعتقد المؤلف أن المادة 6 لها علاقة كبيرة نسبيًا بالعملة الافتراضية. تنص المادة 6 على أن تحديد المبلغ يعتمد على إخفاء أو إخفاء الأعمال. إذا كان سعر العقار الذي تم الحصول عليه أو بيعه نيابة عن الآخرين أعلى من قيمته الفعلية ، يتم حساب سعر العقار الذي تم الحصول عليه أو بيعه نيابة عن الآخرين. نظرًا لأن قيمة العملة الرقمية الافتراضية تتقلب إلى حد كبير ، فإن هذا أمر بالغ الأهمية في الحالات التي تنطوي على إخفاء العملة الافتراضية.صف سيناريو: على سبيل المثال ، عندما تقوم بجمع عملة البيتكوين ، تبلغ قيمتها 100000 دولار أمريكي ، وعندما تبيعها ، يكون 120،000 دولار أمريكي ، فإن مبلغ الجريمة هو 120،000 دولار أمريكي.ومع ذلك ، إذا قمت بجمع Bitcoin من المنبع وحصلت على 120،000 دولار ، وعندما تريد بيعها ، فإن Bitcoin Falls وستبلغ قيمة 100000 دولار ، ثم آسف ، لا تزال جريمتك 120،000 دولار.
لا يمكن لأحد أن يستفيد من عدم الشرعية ، لكنه يمكن أن يعاني من عدم الشرعية.
المواد من 7 إلى 11 لا تملك أي شيء لتحليله ، إنه المعنى الحرفي ، ويمكن للجميع فهمه.
في يوم المؤتمر الصحفي ، نشر الموقع الرسمي لمحمي الشعب الأعلى مقالًا عن التفسير ، بعنوان “الإضراب الدقيق”.+تتماشى دوليًا مع اللوائح الجديدة لـ “اثنين من المرتفعات” التي تحدها إخفاء العائدات الجنائية والعائدات الجنائية. ويذكر أن اللوائح الجديدة تشير إلى إخفاء وإخفاء المواقف الجديدة والمشاكل الجديدة في إخفاء وإخفاء العائدات الجنائية ، وتعزيز تحسين نظام اللوائح على جرائم غسل الأموال ، وخرق “نظرية المبلغ الوحيدة” ، وتجنب العدالة الميكانيكية ، وظروف خطيرة “تقترح استخدام” المبلغ “لاستخدام” المبلغ “.+من الواضح أن النموذج المزدوج المحدودة للمؤامرة “في الواقع ، من الواضح أن التفسير القضائي الجديد أكثر عملية وتشغيلية ، وفي الوقت نفسه يتوافق مع التفسير القضائي لجرائم غسل الأموال في الأحكام ذات الصلة لتجنب المواقف التي تكون فيها القوانين الخاصة مميزة للغاية.
أن نكون صادقين ، فإن التفسير القضائي الجديد لا ينص على غرامة مثل التفسير القضائي لغسل الأموال ، وهو أمر مؤسف بعض الشيء.
(المؤلف هو شريك كبير لشركة بكين ديهينغ للمحاماة ونائب الأمين العام للجنة الجنائية الوطنية)
