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Autor: Liu Yang
2025Año8luna25En el día, el Tribunal Popular Supremo celebró una conferencia de prensa para liberar«Dos máximos««Interpretación sobre varios temas relacionados con la aplicación de leyes en el manejo de casos penales de cobertura, ocultar ingresos penales e ingresos penales» y casos típicos de delitos para cubrirse, ocultar ingresos penales e ingresos penales e ingresos penales de acuerdo con la ley, y responder las preguntas de los reportadores.
Como abogado, estoy más preocupado por las disposiciones favorables de la nueva interpretación judicial de la ocultación de crímenes para el trabajo de defensa, lo que puede proporcionar mejores efectos de defensa a las partes.Por lo tanto, la interpretación de este artículo se desarrolla principalmente desde una perspectiva de defensa.
En primer lugar, hay un fenómeno interesante. Se considera la interpretación judicial previa de ocultar crímenesUna interpretación judicial de la «corta vida» El tiempo de implementación de la interpretación judicial anterior es2021Año4luna25Día, solo a esta revisiónCuatro añosTiempo y temprano2023Año3lunaveinticuatroComité Judicial de la Corte Popular Suprema de Japón1881La reunión fue revisada y aprobada, es decir, soloDos añosPosteriormente, la práctica de la ley se puso en la agenda.
Y en lugar deLa interpretación judicial previa del crimen de lavado de dinero de «el mismo clan y el mismo origen» aún es2009Fue lanzado en 2019.
Esta frecuencia de práctica no es común entre otros delitos.Por ejemplo, la interpretación judicial del delito comercializado, o2012Fue lanzado en 2019 y ha sidoTreceHa pasado un año, durante2022Los estándares de fiscalía fueron revisados en 2018, pero hasta ahora no se han emitido nuevas interpretaciones judiciales.
Esto demuestra completamente que el número de casos involucrados en los delitos de ocultación es relativamente grande en la práctica, y los medios y tipos de delitos cambian rápidamente.Las interpretaciones judiciales originales son inconsistentes en la práctica específica, lo que resulta en un desequilibrio en la sentencia. Se necesitan con urgencia nuevas interpretaciones judiciales para introducir nuevas interpretaciones judiciales para guiar la práctica judicial.
El contenido del primer artículo no es importante para la defensa. Parece que el primer artículo de cada interpretación judicial es de poca importancia para la defensa. El contenido de la interpretación judicial anterior es bastante duradera, y se ha resumido la nueva interpretación judicial.Siempre que pueda encubrirlo o ocultarlo, no funcionará, sin importar qué tipo de comportamiento esté haciendo, sin importar si los fondos son transfronterizos o no. (acerca de«Otros métodos» se estipulan en el artículo 10 de la interpretación judicial anterior)
El segundo es súper importante.acerca deCómo juzgar «a sabiendas» no se estipula claramente en la interpretación judicial anterior, pero en otras leyes relevantes e interpretaciones judiciales, existen reglas sobre «presuntamente a sabiendas», y «a sabiendas» también incluye «debería saber». Por lo tanto, en la práctica, se supone que sabes que eres abusado, siempre que hagas esto, lo estás a sabiendas.Si lo admites, te daré un juicio despiadado. Si no lo admite, se presume que conoce y el enfoque del juicio. (Esto no es lo que estoy hablando sin sentido)
El texto original de este fenómeno en la conferencia de prensa es:«En vista de la comprensión inexacta de este requisito subjetivo y la existencia de alto reconocimiento en la práctica, la interpretación revisó y mejoró las reglas de revisión y juicio de conocimiento, y enfatizó una identificación estricta de acuerdo con la ley y la presunción de uso con precaución».Traducir la palabra clave, es decir,Agarrarlo de manera inexacta, un alto reconocimiento y usarlo descuidadamente.
Mirando los números, también se anunció en esta conferencia de prensa.2020Año2024En 2018, el procurador procesó el delito de ocultar y ocultar los ingresos penales.23.02Diez mil casos, el Tribunal Popular concluyó el caso de primera instancia22.09Diez mil piezas.
Según el artículo 2 de la nueva interpretación judicial, (1) Considere la información que contactó y recibió, y manejó los crímenes de los demás y sus ingresos. ¿Sabes que otros están cometiendo crímenes? ¿Has oído hablar de eso? ¿Ver? ¿Pensando en ello? ¿El estado de ingresos de los demás se ha vuelto anormalmente alto?Entonces, en la defensa, lo más importante para nosotros es resolver el problema de «por qué no hay».(2) Debe considerar los tipos y cantidades de los ingresos del delito y sus ingresos. Por ejemplo, si alguien de repente le pide que lo ayude a vender cinco bicicletas eléctricas, las personas normales pueden pensar que es anormal en términos de cantidad, lo cual es un poco extraño.(3) Considere los métodos de transferencia y conversión del producto del delito y sus ingresos, las anormalidades de los comportamientos de transacción y la cuenta de capital. Por lo general, alguien le da dinero para comprar oro, o le pide que compre monedas virtuales, y algunos incluso le piden que ponga dinero u oro en un lugar designado. Nunca ha conocido a la persona con la que cambió, y luego las dos partes contactadas a través de herramientas de comunicación cifradas, o la tarjeta bancaria se congeló después de que cambió con él, y era anormal, y continuó comerciando con él.(4)desearCombinando la experiencia y la relación profesional del perpetrador con los delincuentes ascendentesLa experiencia profesional en realidad cubre una amplia gama de áreas, como sus calificaciones académicas, lo que ha estudiado en la universidad, o incluso ha estudiado cursos de derecho, cuál es su trabajo, qué campo, y si está en el campo financiero, entonces obviamente no es válido argumentar que no comprende los métodos de delitos financieros aguas arriba y las situaciones de capital anormales.En la defensa de la ocultación, no tiene miedo de tener nada que ver con los delincuentes aguas arriba, pero tiene miedo de no tener nada que ver con los delincuentes aguas arriba.Por ejemplo, los delincuentes aguas arriba son parientes cercanos, lo que definitivamente es beneficioso para la defensa. La interpretación judicial también tiene disposiciones separadas para delitos. Sin embargo, si no se conocían y no tenían nada que ver entre sí, de repente alguien le da una suma de dinero, le da un gran ladrillo de oro y le trae dinero, este principio no tiene sentido.
En la práctica, sobreLa defensa más efectiva de «a sabiendas» es demostrar que «sin saberlo».Se sospecha que una gran cantidad de partes ocultan el delito de ocultar el crimen. Es un caso típico que las partes quieran tener un préstamo. Otros dicen que deben realizar un pago debido a problemas de informes de crédito. Algunas fiestas envían tres sets, y algunas fiestas son engañadas a un hotel para dar la tarjeta a otras. Para tales casos, es necesario centrarse en analizar el comportamiento del «engaño» de los delincuentes aguas arriba puede evitar la determinación de «a sabiendas».
El tercer artículo es bastante general, pero en realidad contiene una información muy importante.Esa es la convicción de ocultar el pecado oculto, ya no solo la cantidad.Aunque la interpretación judicial anterior no estipulaba claramente la cantidad de delitos, en la práctica, cada área local tiene sus propios estándares para crímenes, que es ver si la cantidad es suficiente. Por supuesto, la interpretación judicial anterior también estipula cuatro situaciones.En pocas palabras, es que aquellos que han sido sometidos a sanciones administrativas y lo han hecho, involucran instalaciones, equipos y fondos específicos, y causan delitos ascendentes que no pueden ser investigados y tratados, causando pérdidas y obstruyendo delitos aguas arriba.
La nueva interpretación judicial eliminó todos estos contenidos, enfatizando la consideración integral de la naturaleza de los delitos aguas arriba y los daños sociales, las circunstancias, las consecuencias de ocultar y ocultar el producto de los crímenes y sus beneficios, y la medida en que se obstruye el orden judicial. Aunque parece que no hay una cantidad de condenado, no es fácil decir si el número de regiones condenadas aún se implementará en ciertos estándares, y el monto de condenado sigue siendo el único monto.Sin embargo, el autor también observó que después de que se emitió la nueva interpretación judicial, algunos sospechosos en algunos casos fueron liberados y el caso fue revocado.
El artículo 4 habla sobre la situación en la que no hay enjuiciamiento o exención del castigo penal.«Cooperar con los órganos judiciales para investigar los delitos ascendentes tiene un gran efecto». Los abogados defensores tienen mucho espacio para jugar hasta este punto.Algunos sospechosos criminales están confundidos después de ser tomados medidas obligatorias y no pueden reflejar de manera prontil y efectiva las pistas relevantes de agrietarse crímenes aguas arriba. Los abogados deben clasificarlos y presentarlos a los órganos judiciales a través de reuniones y revisar documentos. Este también será un método de defensa importante para ocultar crímenes ocultos y no procesarlos.
Finalmente, es el quinto punto. Este es el alma de la nueva interpretación judicial, o«Corrección de errores» debe corregirse.El artículo 5 estipula lo que es «circunstancias serias», es decir, cuál es la sentencia de más de tres años. A juzgar por la cantidad del crimen, si el ascenso esCrímenes con condena relativamente alta y monto de sentencia, es decir, es ocultar cinco millones o causar pérdidas de dos millones.Si es aguas arribaSíCrímenes con condena relativamente baja y monto de sentencia, es decir, la cantidad oculta es de 500,000 o la pérdida es de 250,000.
Ha creado un precedente para la compilación de leyes y regulaciones en nuestro país..primeroLas regulaciones determinan si el delito es grave y si el crimen aguas arriba es«Delitos con estándares relativamente altos de convicción y sentencia». Me gusta.En una palabra, el autor cree que en futuras interpretaciones legales y judiciales, a menudo aparecerán métodos de escritura similares.,En respuesta a las características básicas de la formulación de nuevas interpretaciones judiciales mencionadas por la conferencia de prensa: preste atención a la combinación de reglas internacionales con la realidad de China y se adhiera a la combinación de buscar la verdad de los hechos y mantener el ritmo de los tiempos.
¿Por qué digo la interpretación judicial anterior?«¿Tienes que cambiar»?Con respecto al contenido de este artículo, la interpretación judicial anterior estipula que «el valor total de los ingresos penales y los ingresos generados por él alcanzan más de 100,000 yuanes» y «el valor total de los ingresos penales y los ingresos generados por él exceden diez veces, o más de tres veces y el valor total de los ingresos criminales y los ingresos generados por los alcances más de 50,000 yuan».»Tenga en cuenta que se trata de la cantidad de contenido oculto, no de la cantidad de ganancias.
La nueva interpretación judicial está en la cantidad,Cinco a cincuenta veces!
La interpretación judicial anterior permite que todos los profesionales legales«Crash» no solo colapsan los abogados, sino que el personal judicial también le resulta difícil aplicar.
Déjame darte un ejemplo, el crimen río arriba robó15Si solo puede orientarlo a menos de tres años, si lo cubre, lo orientará a más de tres años.En otras palabras, si la interpretación judicial anterior se aplica estrictamente, la oración para la cubierta aguas abajo es más pesada que el crimen aguas arriba, y puede ser mucho más pesada.
Es por eso que la nueva interpretación judicial enfatiza particularmente en el artículo «Palabras compartidas»:
Reconocimiento«Circunstancias serias«, se debe prestar atención a mantener el saldo de sentencias con delitos ascendentes.
En el proceso de aplicación de la interpretación judicial anterior, diferentes regiones tienen prácticas inconsistentes, lo que resulta en el desequilibrio de diferentes sentencias y sentencias en el mismo caso. En algunas regiones, aplican mecánicamente interpretaciones judiciales.Independientemente de si están equilibrados, algunas regiones considerarán el caso de manera integral. Por ejemplo, identificar la corriente aguas arriba y aguas abajo como un delito conjunto, e identificar al cómplice en la corriente posterior, lo que puede garantizar que los crímenes y castigos aguas abajo estén en línea con el más ligero que las oraciones aguas arriba.
Recientemente vi muchos artículos escribiendo nuevas interpretaciones judiciales«Está relacionado con la moneda virtual», pero toda la interpretación judicial no menciona la moneda virtual en absoluto. El autor cree que el artículo 6 tiene una relación relativamente grande con la moneda virtual.El artículo 6 estipula que la determinación de la cantidad se basará en la ocultación o ocultación de las Leyes.Si el precio de la propiedad adquirida o vendida en nombre de otros es más alto que su valor real, se calculará el precio de la propiedad adquirida o vendida en nombre de otros.Dado que el valor de la moneda digital virtual fluctúa en gran medida, esto es particularmente crítico en casos que involucran el ocultamiento de la moneda virtual.Describa un escenario: por ejemplo, cuando recolectas bitcoin, vale 100,000 dólares estadounidenses, y cuando lo vendes, son 120,000 dólares estadounidenses, entonces la cantidad de delitos es de 120,000 dólares estadounidenses. Sin embargo, si recauda bitcoin de la corriente ascendente y obtiene $ 120,000, y cuando desea venderlo, Bitcoin Falls y valdrá $ 100,000, entonces lo siento, su crimen sigue siendo de $ 120,000.
Nadie puede beneficiarse de la ilegalidad, pero puede sufrir ilegalidad.
Los artículos 7 al 11 no tienen nada que analizar, es el significado literal, y todos pueden entenderlo.
El día de la conferencia de prensa, el sitio web oficial de The Supreme People’s Procuratorate publicó un artículo sobre la interpretación, titulado «Huelga precisa».+ +Internacionalmente en línea con las nuevas regulaciones de los «dos máximos» están limitados para ocultar, ocultar los ingresos penales y los ingresos penales. Menciona que las nuevas regulaciones apuntan a ocultar y ocultar nuevas situaciones y nuevos problemas para ocultar y ocultar los ingresos penales, y promover la mejora del sistema de regulaciones sobre delitos de lavado de dinero, rompiendo la «cantidad solo teoría», evitando la justicia mecánica y las «circunstancias graves» estipulan el uso de la «cantidad de la cantidad».+ +El modelo de trama de doble limitación «de hecho, la nueva interpretación judicial es obviamente más práctica y operativa, y al mismo tiempo es consistente con la interpretación judicial de los delitos de lavado de dinero en disposiciones relevantes para evitar situaciones donde las leyes especiales son demasiado especiales.
Para ser honesto, la nueva interpretación judicial no estipula una multa como la interpretación judicial del lavado de dinero, lo cual es un poco lamentable.
(El autor es un socio principal del bufete de abogados de Beijing Deheng y subsecretario general de la Comisión Penal Nacional)
