Autor: Turner Wright, Cointelegraph;

El intercambio de criptomonedas FTX y la compañía comercial Alameda Research han sido insolventes durante casi dos años, causando incertidumbre en el mercado, y las autoridades reguladoras lo hicieron medidas enérgicas y los cargos penales se llevaron a cargos penales.

El ex CEO de FTX Sam «SBF» Bankman-Fried, quien dirige el intercambio y se dice que es el manipulador detrás de Alameda, fue uno de los primeros ejecutivos en enfrentar la cárcel.Sin embargo, de las cinco personas acusadas en el Tribunal Federal de los EE. UU., Es el único que se declara culpable y escucha el caso por un jurado en un juicio de alto perfil.

A partir del momento de la publicación,Bankman-Fried se puede llevar a cabo en una celda en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn y enfrenta 25 años de prisión.Un juez federal hizo un veredicto el 28 de marzo, pero el equipo legal de SBF ha presentado un aviso de apelación por condenas y sentencias.Se espera que se quede en Nueva York para procedimientos legales.

Ryan Salame

Como ejecutivo de FTX que informó a los reguladores de Bahamas sobre los posibles fraude en los intercambios de criptomonedas, Ryan Salame y sus disputas legales son posiblemente las más convincentes, solo superas a Bankman-fritas.

A diferencia de otros que han sido demandados por sus roles en FTX y Alameda,En lugar de testificar en el juicio penal de SBF 2023, Salame admitió que la conspiración dirigió un negocio de remesas sin licencia y participó en el fraude de financiamiento de campañas.En mayo, el juez Lewis Kaplan sentenció a ex co-CEO de los mercados digitales de FTX a 90 meses de prisión.

A diferencia de otros ejecutivos de FTX, Salame comenzó a publicar regularmente en las redes sociales después de ser sentenciado, a menudo haciendo cargos contra sus antiguos colegas, pero no proporcionar evidencia.Inicialmente estaba programado para informar a la prisión el 29 de agosto.Después de que las autoridades acusaron a su compañera Michelle Bond de violar la ley de financiamiento de la campaña, Salame solicitó al juez que revocara su acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

A partir del momento de la publicación,Se espera que Salame se informe a la prisión el 13 de octubre.Si el juez Kaplan acepta su solicitud y revoca su súplica, puede enfrentar un juicio penal.

Gary Wang y Nishad Singh

El cofundador de FTX, Gary Wang, es una de las primeras personas en ser acusadas en diciembre de 2022 para admitir fraude de telecomunicaciones, fraude de valores y fraude de productos básicos.El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, lo siguió de cerca en febrero de 2023 y se declaró culpable de cargos similares.

Ambos ex ejecutivos testificaron en el juicio de SBF, hablando sobre el abuso de los fondos de los usuarios entre FTX y Alameda en la dirección de Bankman-Fried.Muchos expertos legales especulan que Wang y Singh pueden recibir la conmutación de oraciones debido a su cooperación con las autoridades.

A menos que haya una disputa legal sobre la moción de Salame, la audiencia de sentencia de Singh está programada para el 30 de octubre.La audiencia de sentencia de Wang está programada para el 20 de noviembre.

Caroline Ellison

El ex CEO de Alameda Research es probablemente una de las personas más secretas en el fiasco FTX.Al igual que Singh y Wang, Caroline Ellison se declaró culpable de cargos de fraude en 2022 después de que el intercambio de criptomonedas se derrumbó.

Sin embargo, en la víspera del juicio frito de Bankman, los fiscales solicitaron revocar su fianza, en parte porque supuestamente intimidó a Ellison al compartir algunos de sus diarios privados con el New York Times.El juez Kaplan revocó la fianza de SBF en agosto de 2023, la última vez que el ex CEO de FTX ha sido liberado.

Algunos detectives en línea intentaron encontrar a Ellison, pero no está claro dónde podría estar esperando la sentencia o lo que estaba haciendo durante este período.Hasta el 29 de agosto, no se han programado audiencias de sentencia para el ex CEO de Alameda, y podría enfrentar varios años de prisión.