jakiro
المؤلف: تيرنر رايت ، Cointelgraph ؛
تم إسراء Cryptocurrency Exchange FTX وشركة التداول Alameda Research منذ ما يقرب من عامين ، مما تسبب في عدم اليقين في السوق ، وتم تسهيل السلطات التنظيمية على تكنولوجيا المعلومات وتهم تهم جنائية.
كان المدير التنفيذي السابق لـ FTX SAM “SBF” Bankman-Fried ، الذي يرأس البورصة ويقال إنه مناور خلف Alameda ، أحد أوائل المديرين التنفيذيين الذين يواجهون السجن.ومع ذلك ، من بين الأفراد الخمسة الذين اتهموا في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ، فهو الوحيد الذي أقر بأنه مذنب وسماع القضية من قبل هيئة محلفين في محاكمة رفيعة المستوى.
اعتبارا من وقت النشر ،قد يتم الاحتفاظ بالمقلية في باندمان في زنزانة في مركز احتجاز بروكلين متروبوليتان ويواجه السجن لمدة 25 عامًا.أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا في 28 مارس ، لكن فريق SBF القانوني قدم إشعارًا بالاستئناف للإدانات والأحكام.من المتوقع أن يبقى في نيويورك لإجراءات قانونية.
ريان سلام
بصفته مدير تنفيذي لـ FTX أبلغ منظمي جزر البهاما عن الاحتيال المحتمل في تبادل العملة المشفرة ، يمكن القول إن ريان سلام ونزاعاته القانونية هو الأكثر إقناعًا ، والثاني فقط إلى الملمس.
على عكس الآخرين الذين تم مقاضاتهم لأدوارهم في FTX و Alameda ،بدلاً من الشهادة في المحاكمة الجنائية لعام 2023 من SBF ، اعترف سالامي بالتآمر لإدارة أعمال تحويل غير مرخص والمشاركة في الاحتيال في تمويل الحملات.في مايو ، حكم القاضي لويس كابلان على سجن الأسواق الرقمية السابقة لـ FTX بالسجن لمدة 90 شهرًا.
على عكس المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX ، بدأ Salame في النشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحكم عليه ، وغالبًا ما يتهم تهم ضد زملائه السابقين – ولكن لا يقدم أي دليل.كان من المقرر في البداية تقديم تقرير إلى السجن في 29 أغسطس.بعد أن اتهمت السلطات شريكه ميشيل بوند بانتهاك قانون تمويل الحملات ، قدم سلام التماس القاضي لإلغاء اتفاقه مع المدعين العامين.
اعتبارا من وقت النشر ،من المتوقع أن يقدم Salame تقديم تقرير إلى السجن في 13 أكتوبر.إذا قبل القاضي كابلان طلبه وإلغاء نداءه ، فقد يواجه محاكمة جنائية.
غاري وانغ ونيشاد سينغ
يعد Gary Wang ، أحد مؤسسي FTX ، أحد أوائل الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام إليه في ديسمبر 2022 للاعتراف بالاحتيال في الاتصالات والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال على السلع.تبع نيشاد سينغ المدير الهندسي السابق لـ FTX عن كثب في فبراير 2023 وأقر بأنه مذنب في تهم مماثلة.
شهد كلا المسؤولين التنفيذيين السابقين في محاكمة SBF ، يتحدثان عن إساءة استخدام أموال المستخدم بين FTX و Alameda في اتجاه Bankman-Fried.يتكهن العديد من الخبراء القانونيين بأن Wang و Singh قد يتلقون تخفيف الجمل بسبب تعاونهم مع السلطات.
ما لم يكن هناك نزاع قانوني حول اقتراح سلام ، من المقرر عقد جلسة استماع سينغ للحكم في 30 أكتوبر.من المقرر عقد جلسة النجمة في Wang في 20 نوفمبر.
كارولين إليسون
من المحتمل أن يكون الرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda Research أحد أكثر الأفراد سرية في FTX Fiasco.مثل سينغ ووانغ ، أقرت كارولين إليسون بأنها مذنب في تهم الاحتيال في عام 2022 بعد انهيار تبادل العملة المشفرة.
ومع ذلك ، في عشية المحاكمة المقلية من بنكان ، تقدمت المدعون العامون بطلب لإلغاء كفالةه ، جزئياً لأنه زُعم أن إليسون تخويف من خلال مشاركة بعض يومياتها الخاصة مع صحيفة نيويورك تايمز.ألغى القاضي كابلان بكفالة SBF في أغسطس 2023 ، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX.
حاول بعض المحققين عبر الإنترنت العثور على إليسون ، لكن من غير الواضح أين قد تنتظر الحكم ، أو ما كانت تفعله خلال هذه الفترة.اعتبارًا من 29 أغسطس ، لم يتم تحديد موعد لعدم جلسات استماع في الحكم أمام الرئيس التنفيذي لألاميدا السابق ، وقد تواجه عدة سنوات في السجن.
