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Autor: Turner Wright, Cointelegraph;
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó otro cargo contra el cofundador de Terraform Labs Do Kwon después de ser extraditado a los Estados Unidos desde Montenegro: una conspiración de lavado de dinero.
El 2 de enero, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York publicó una acusación alternativa, donde el fiscal estadounidense Damian Williams acusó a Kwon de conspirar para lavar el dinero con otros.
Según los fiscales estadounidensesEl cofundador de Terraform facilitó más de $ 10,000 en transacciones en la plataforma, «sabiendo que ciertas transacciones financieras implican propiedades que representan el producto de alguna forma de actividad ilegal».
La acusación alternativa de Do Kwon se lanzó el 2 de enero.Fuente: Courtlistener
Los cargos de lavado de dinero fueron parte de la acusación de reemplazo y no se presentaron inicialmente como parte de ocho acusaciones contra Kwon en marzo de 2023.Los fiscales sellaron la acusación en mayo de 2024, y el juez ordenó a Kwon que la desbloqueara cuando apareció el 2 de enero.
Kwon, que supuestamente estuvo involucrado en el colapso del ecosistema de Terra en 2022, fue arrestado y encarcelado en Montenegro en 2023 por usar documentos de viaje falsos.Las autoridades estadounidenses y surcoreanas presentaron una petición competitiva para extraditar al cofundador de Terraform, pero las autoridades de Montenegro no decidieron sobre su estatus legal hasta diciembre de 2024, cuando Kwon fue entregado a funcionarios estadounidenses.
¿Acuerdo de juicio o declaración de culpabilidad?
El cofundador de Terraform apareció en la corte el 2 de enero, se declaró inocente de todos los cargos y acordó ser detenido.No está claro si las autoridades estadounidenses considerarán los acuerdos de culpabilidad o la intención de continuar un juicio penal.
El caso de Kwon es similar al del ex CEO de FTX Sam «SBF» Bankman-frito, otro ejecutivo de criptomonedas que estaba bajo la jurisdicción de otro país (las Bahamas) antes de ser extraditado a los Estados Unidos.En el caso de SBF, su abogado pudo argumentar que los cargos de financiación de la campaña agregados a la acusación de reemplazo deberían retirarse porque no era parte de la solicitud de extradición.
Más tarde, Bankman fue condenado por siete cargos de delitos graves y sentenciado a 25 años de prisión, pero ha presentado una apelación.
Otra figura importante de la industria, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de un cargo y cumplió cuatro meses en 2024.
