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Auteur: Turner Wright, Cointelegraph;
Le bureau du procureur américain a déposé une autre accusation contre le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, après avoir été extradé vers les États-Unis du Monténégro: un complot de blanchiment d’argent.
Le 2 janvier, le tribunal de district américain du district sud de New York a publié un autre acte d’accusation, où le procureur américain Damian Williams a accusé Kwon de comploter pour blanchir de l’argent avec d’autres.
Selon les avocats américainsLe co-fondateur de Terraform a facilité plus de 10 000 $ en transactions sur la plateforme, «sachant que certaines transactions financières impliquent des biens représentant le produit d’une forme d’activité illégale».
L’acte d’accusation alternatif de Do Kwon a été publié le 2 janvier.Source: CourtListener
Les accusations de blanchiment d’argent faisaient partie de l’acte d’accusation de remplacement et n’ont pas été initialement déposées dans le cadre de huit actes d’accusation contre Kwon en mars 2023.Les procureurs ont scellé l’acte d’accusation en mai 2024 et le juge a ordonné à Kwon de le débloquer lorsqu’il a comparu le 2 janvier.
Kwon, qui aurait été impliqué dans l’effondrement de l’écosystème Terra en 2022, a été arrêté et emprisonné au Monténégro en 2023 pour avoir utilisé de faux documents de voyage.Les autorités américaines et sud-coréennes ont déposé une pétition concurrente au cofondateur de Terraform extrade, mais les autorités du Monténégro n’ont décidé de son statut juridique qu’en décembre 2024, lorsque Kwon a été remis aux responsables américains.
Accord de procès ou de plaidoyer?
Le co-fondateur de Terraform a comparu devant le tribunal le 2 janvier, a plaidé non coupable à toutes les accusations et a accepté d’être détenu.Il n’est pas clair si les autorités américaines envisageront des accords de plaidoyer ou l’intention de poursuivre un procès pénal.
Le cas de Kwon est similaire à celui de l’ancien PDG de la FTX, Sam « SBF » Bankman Fried – un autre dirigeant de crypto-monnaie qui était sous la juridiction d’un autre pays (les Bahamas) avant d’être extradé vers les États-Unis.Dans l’affaire SBF, son avocat a pu affirmer que les frais de financement de la campagne ajoutés à l’acte d’accusation de remplacement devraient être supprimés car il ne faisait pas partie de la demande d’extradition.
Bankman Fried a ensuite été reconnu coupable de sept chefs d’accusation et condamné à 25 ans de prison, mais il a déposé un appel.
Une autre figure importante de l’industrie, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable à une accusation et a purgé quatre mois en 2024.
