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Organisation: Royaume de Bitchain Vision
Depuis l’année dernière, les organismes américains d’application de la loi ont continué à jouer avec les entreprises et les praticiens dans le domaine de la crypto. Les projets de crypto-monnaie se développent, illégal illégal illégal, le revenu a également augmenté.Deuxièmement, les organismes d’application de la loi espèrent motiver le développement conforme de l’industrie du chiffrement.
Le fondateur de Binance Zhao Changpeng (CZ)
Le fondateur de Binance Zhao Changpeng (CZ)
Tôt le matin du 1er mai 2024, Zhao Changpeng a accepté un verdict devant le tribunal fédéral de district de l’ouest de l’ouest du district.Le juge de l’affaire CZ a rejeté la peine de 36 mois recommandée par le ministère de la Justice et a officiellement annoncé que la période d’emprisonnement de la CZ était de 4 mois.Le juge a déclaré qu’après cette douloureuse leçon, je crois que CZ a la capacité et la volonté de changer le nouveau.
CZ a publié un message sur une plate-forme sociale et a répondu à l’emprisonnement à quatre mois.CZ a exprimé sa gratitude à tout le monde dans le poste.Il a déclaré qu’il servirait la fin de la phrase, finirait cette étape et se concentrerait sur le chapitre suivant (éducation) dans la vie.
De plus, CZ a déclaré qu’il continuerait d’être un investisseur passif (et un titulaire) des crypto-monnaies.Il a souligné que notre industrie est entrée dans une nouvelle étape et que la conformité est très importante.CZ a également mentionné que la ligne de front de l’ensemble du processus est que la binance a toujours été au microscope et que les fonds sont safu (c’est-à-dire sûrs).En fin de compte, il a souligné que la protection des utilisateurs est cruciale.
En novembre 2023, il a plaidé coupable d’avoir enfreint la « loi confidentielle de la banque » pour avoir omis de maintenir une procédure efficace de blanchiment d’anti-arboreuses.
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«Il est le texte intégral de la lettre du juge américain: quel est le vrai Zhao Changpeng? »
Bitcoin Jésus (Roger Ver)
Bitcoin Early Investor Roger ver
Le 1er mai 2024, temps de Pékin, l’investisseur de Bitcoin précoce Roger Ver a été accusé de fraude par e-mail présumée, d’évasion fiscale et de soumission de fausses déclarations fiscales.Roger Ver a été arrêté en Espagne pour des accusations criminelles cette semaine.Les États-Unis chercheront à extrader Rogerver aux États-Unis pour le procès.Le ministère de la Justice estime que Roger Ver a provoqué un total d’au moins 48 millions de dollars américains au National Taxation Bureau.
Il est rapporté que Roger Ver vit à San Clara, en Californie, avec Memory Dealers.com Inc. et AgileStar.com Inc. pour vendre des ordinateurs et des appareils réseau.Depuis 2011, Roger Ver a commencé à acquérir le bitcoin pour lui-même et son entreprise.Roger Ver a abandonné la citoyenneté américaine le 4 février 2014. Après avoir déménagé à l’étranger, la loi américaine a demandé à Roger Ver de soumettre un formulaire de déclaration fiscale pour déclarer les revenus de capital obtenus par ses actifs mondiaux (y compris Bitcoin). .
Consensys
PDG de consensys Joseph Lubin
Le 26 avril, les États-Unis SEC ont émis une notification de WELS à consensys, accusant Metamask opérant en tant que courtier sans licence.Le même jour, les consensys ont poursuivi SEC, disant: « La Commission américaine des valeurs mobilières et de l’échange saisit illégalement le pouvoir d’ETH et apportera des catastrophes au réseau Ethereum et au consensys. » . Une marchandise, et non des titres (cité le discours de 2018 de l’ancien directeur Bill Hinman), a également violé l’autorité de l’autorité de la SEC en matière de réglementation de la SEC, le Comité de trading à terme (CFTC) pour Ethereum.
Le 10 avril 2024, les consensys ont reçu la notification des puits de SEC, indiquant qu’elle a l’intention d’adopter des opérations d’application de la loi contre la violation par la Société de la loi sur les valeurs mobilières par le biais de ses produits Metamask Wallet.ConsenSys a nié qu’il était courtier et a déclaré que le portefeuille était « simple et interface ».
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« Les consensys ont poursuivi SEC pour catégoriser Ethereum comme titres »
Tron fondateur Sun Yuchen
Tron fondateur Sun Yuchen
Le 17 avril 2024, la SEC a modifié un procès contre Sun Yuchen, affirmant qu’il avait fréquemment voyagé aux États-Unis dans de nombreux endroits, de sorte que la Cour avait compétence correspondante.
SEC affirme que les voyages d’affaires de Sun Yuchen aux États-Unis pendant plus de 380 jours aux États-Unis entre 2017 et 2019, dont Boston et San Francisco à New York, Massachusetts et Massachusetts.
La SEC affirme que Sun Yuchen et son entreprise vendent des titres non enregistrés à travers les jetons TRX Wave Field TRX et BitTorrent (BTT), et a déclaré que Sun Yuchen avait participé à la « manipulation des transactions de manipulation ».
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« Sec: Sun Yuchen » à « aller fréquemment aux » États-Unis a des juridictions judiciaires «
Uniswap
Fondateur UniSwap Hayden Adams
Le 11 avril 2024, UNISWAP a reçu l’avis de SEC Wells et le fondateur Hayden Adams a répondu aux combats jusqu’à la fin.
Hayden Adams, fondateur de UniSwap Labs. »Je ne suis pas surpris. C’est juste en colère, déçu et prêt à se battre. Cette lutte durera plusieurs années et pourrait toujours faire appel à la Cour suprême. »
UNISWAP n’a pas divulgué le contenu spécifique notifié par Wells, mais dans un article de blog sur l’avis, il a affirmé que l’UNI n’était pas une titres ou conformément à la définition légale des bourses ou des agents des États-Unis.
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« L’équipe UniSwap a promis de combattre la SEC menaçant le prix Uni Plunge 10% »
Fondateur de Terraform Labs Dokwon
Fondateur de Terraform Labs Dokwon
Le 5 avril 2024, le jury du jury du tribunal de district sud de New York aux États-Unis a jugé que Terraform Labs et Dokwon étaient responsables de la fraude dans les titres d’actifs cryptographiques.
Dans un document soumis au tribunal de district de New York aux États-Unis le 19 avril, la SEC a demandé à Kwon et Terraform pour payer environ 4,7 milliards de dollars d’intérêts avant la décision des affaires civiles, et un total de 520 millions de dollars en civil Les amendes – un total de 520 millions de dollars – – Teraform paie 420 millions de dollars et Kwon paie 100 millions de dollars.Le Comité, Terraform et Kwon ont soumis un briefing d’éventuelles mesures de réparation dans les affaires civiles.
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L’ancien PDG Sam Bankman Fried (SBF)
L’ancien PDG Sam Bankman Fried (SBF)
Le 28 mars 2024, SBF a été condamné à 25 ans à New York pendant 25 ans à New York pour fraude.SBF a également été condamné à une amende de 11 milliards de dollars, y compris la confiscation d’actifs tels que la vente d’avions privés.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que le SBF devrait être gravement puni parce que le FTX, qui avait été évalué à 32 milliards de dollars, a presque perdu tous les fonds en raison de ses malversations.Au cours du procès, le procureur a déclaré que SBF avait volé 8 milliards de dollars de fonds clients pour financer l’investissement des risques, l’achat immobilier et le don politique.
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« SBF a été condamné à 25 ans de plainte pour emprisonnement pour examiner le point de vue complet »
Ondulation
PDG de Ripple Brad Garlinghouse
Le 25 mars 2024, le plan de la SEC a demandé au juge d’imposer une amende de 2 milliards de dollars en laboratoires Ripple.
Le 22 avril, dans un document judiciaire soumis par Ripple Labs, Ripple Labs a réfuté la Securities and Exchange Commission américaine demandant à la société de payer une amende de près de 2 milliards de dollars.
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« Ripple a déposé une opposition à l’amende de 2 milliards de dollars pour la SEC américaine »
Trois capitaux de flèche, blockfi
San Arrow Capital Co -Fondateur Su Zhu
Le 6 février 2024, Michael Kaplan, juge de la Cour de débacse du New Jersey, a approuvé l’accord de règlement entre les deux sociétés pour empêcher d’autres litiges juridiques.
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« Trois accords d’appel de Capital Arrow et BlockFI ont été approuvés par le juge américain »
Kraken
Kraken Co -founder Jesse Powell
Le 20 novembre 2023, la SEC a accusé l’échange de crypto-monnaie Kraken mélangé avec des clients et des fonds de l’entreprise lorsqu’ils fonctionnent en tant qu’agent non enregistré, agence de compensation et concessionnaires.
L’agence fédérale de réglementation affirme que la société dont le siège est à San Francisco a répété un procès contre d’autres plateformes de négociation de crypto-monnaie et a violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières.
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Gémeaux, Genèse, DCG
L’ancien PDG de Genesis Michael Moro
En octobre 2023, le procureur en chef de New York a lancé un « procès complet » pour Digital Money Group, le PDG de DCG, Barry Silbert, le PDG de Genesis Michael Moro, Gemini et Genesis.Il a été accusé de plus de 230 000 investisseurs, dont au moins 29 000 New-Yorkais avaient un montant de plus d’un milliard de dollars.
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Celsius, PDG Celsius Alex Mashinsky
L’ancien PDG de Ceelsius Alex Mashinsky
Le 14 juillet 2023, Celsius et son ancien PDG Alex Mashiinsky ont été inculpés par SEC, le ministère américain de la Justice, l’American Commodity Futures Commission et la Federal Trade Commission.Dans le même temps, Alex Mashinsky a été arrêté.
Le 13 juin 2022, Celsius a suspendu tous les comptes, transactions et transfert.Après cela, Celsius a stabilisé la liquidité et le fonctionnement, et a déclaré qu’il explorerait la possibilité de rechercher des transactions et des responsabilités stratégiques.Au milieu du juillet 2022, Celsius a demandé la faillite à toutes les parties prenantes afin de maximiser la valeur.
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« Celsius est accusé d’allégations pour régler les allégations de la loi »
Coincement
Le PDG de Coinbase Brian Armstrong
Le 6 juin 2023, SEC accusé Coinbase a fonctionné comme un échange non enregistré.
SEC estime que Coinbase viole le contenu de la loi commerciale et de la loi sur les valeurs mobilières pour avoir violé la série de comportements « non enregistrés ».Coinbase estime que les règles actuelles de l’industrie des actifs numériques sont incomplètes et que le comportement de la SEC nuise en fait à la compétitivité économique américaine.
Binance
Le 5 juin 2023, SEC a présenté 13 allégations aux entités de binance et à son fondateur Zhao Changpeng.
Binance est tenue de nommer un superviseur indépendant de la conformité pour signaler son travail de conformité au gouvernement américain;
Les amendes totales de Binance étaient de 4 316 126 163 $, dont 3,4 milliards de dollars américains du Trésor américain FinCEN (Financial Crime Law Enforcement Bureau) et 968 millions de dollars américains de l’OFAC (Foreign Asset Control Office).
« Contre le pouvoir judiciaire et la binance des États-Unis »
Geosyn,PDG de GeosynCaleb Joseph Ward et l’ancien chef de l’exploitation Jeremy George McNutt
En 2022, Ward (à gauche) et McNutt (à droite) étaient situés à Geosyn à Springontun, au Texas.
La Commission américaine des Securities and Exchange a déposé une plainte auprès de la Cour fédérale de Voggori, au Texas, le 24 avril, affirmant que Geosyn, Caleb Joseph Ward et l’ancien directeur général de l’exploitation Jeremy George McNutt Jeremy George McNutt, à partir de novembre 2021, 1222, 1222. Pendant pendant Le mois, environ 64 investisseurs ont été trompés par un accord de service vendu sous forme de titres.
SEC affirme également que Ward et McNutt ont détourné environ 1,2 million de dollars de fonds d’investisseurs pour un usage personnel, tels que la restauration, les boîtes de nuit, les vacances, les armes à feu, les montres et les frais juridiques.De plus, il comprend également la célébration de Ward et la tournée Disney World de 49 000 $.
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