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組織：Bitchain Vision Realm
昨年、米国の法執行機関は、ロジャース大学ロースクールの分野で企業や実務家と遊び続けています。暗号通貨プロジェクトが拡大し、違法な違法違法な収入も増加しました。第二に、法執行機関は、暗号化業界の準拠開発の動機付けを望んでいます。
Binance Zhao Changpeng（CZ）の創設者
Binance Zhao Changpeng（CZ）の創設者
2024年5月1日の早朝、Zhao Changpengは、西部西部西部地区の連邦地方裁判所で評決を受け入れました。CZの訴訟裁判官は、司法省が推奨する36か月の刑を拒否し、CZの懲役期間が4か月であると公式に発表しました。裁判官は、この痛みを伴うレッスンの後、CZには新しいものを変える能力と意欲があると信じています。
CZはソーシャルプラットフォームに投稿を発行し、4か月の投獄に対応しました。CZは、それがXプラットフォームでのサポートであるか、他のフォームであるかどうかにかかわらず、ポストのすべての人に感謝しました。彼は、文の終わりに仕え、この段階を終わらせ、人生の次の章（教育）に焦点を当てると述べた。
さらに、CZは、暗号通貨の受動的な投資家（および所有者）であり続けると述べました。彼は、私たちの業界が新しいステージに参入しており、コンプライアンスが非常に重要であると指摘しました。CZはまた、プロセス全体の最前線は、バイナンスは常に顕微鏡下にあり、資金はSAFU（つまり、安全）であるということであると述べました。最終的に、彼はユーザーを保護することが重要であると強調しました。
2023年11月、彼は、効果的なアンチマネーロンダリング手順を維持しなかったとして「銀行の機密法」に違反したことに対して有罪を認めました。
詳細については、クリックしてください。
「Zhao Changpengは、同じ刑務所で同じ刑務所にある「暗号化されたアナキスト」ジムベルに仕えるかもしれません」
「彼は米国の裁判官の手紙の全文です：より本当のZhao Changpengは何ですか？「
ビットコインイエス（ロジャーヴェル）
ビットコイン初期投資家Roger Ver
2024年5月1日、北京の時間、初期のビットコイン投資家であるロジャー・ヴェルは、電子メール詐欺の疑い、脱税、虚偽の税務宣言の提出で告発されました。ロジャー・ヴェルは今週刑事告発でスペインで逮捕された。米国は、裁判のためにロジャーバーを米国に引き渡そうとします。法務省は、ロジャー・ヴェルが国立税務局に少なくとも4,800万米ドルを引き起こしたと考えています。
Roger Verは、カリフォルニア州サンクララに住んでおり、Memory Dealers.com Inc.およびAgilestar.com Inc.がコンピューターとネットワークデバイスを販売していると報告されています。2011年以来、Roger Verは自分自身と彼の会社のためにビットコインを獲得し始めています。Roger Verは、2014年2月4日に米国市民権を放棄しました。海外に移動した後、米国法は、グローバル資産（ビットコインを含む）によって得られた資本収入を報告するために税務申告書を提出するよう要求しました。
詳細については、「ビットコインの早期投資家ロジャー・ヴェルは、米国司法省による税詐欺の疑いで告発された」をクリックしてください。
コンセンシー
コンセンシーCEOのジョセフ・ルビン
4月26日、米国SECはConsensysにWELS通知を発行し、メタマスクが免許を取得していないブローカーとして運営していると非難しました。同じ日に、コンセンシーはSECを訴え、「米国証券取引委員会はETHの権力を違法に押収し、Ethereum NetworkとConsensysの違反に災害をもたらします。 。
2024年4月10日、コンセンシーはSECのウェルズ通知を受け取り、メタマスクウォレット製品を通じて証券法の違反に対して法執行業務を採用するつもりであることを示しています。コンセンシーは彼がブローカーであることを否定し、ウォレットは「シンプルでインターフェイス」であると述べた。
詳細については、クリックしてください。
「Consensysは、Ethereumを証券として分類するためにSECを訴えた」
トロンの創設者サン・ユチェン
トロンの創設者サン・ユチェン
2024年4月17日、SECはサンユーヘンに対する訴訟を修正し、裁判所が対応する管轄権を持つように、多くの場所で米国を頻繁に旅行したと述べました。
SECは、ニューヨーク市、マサチューセッツ州、マサチューセッツ州のボストンとサンフランシスコを含む2017年から2019年の間、米国で380日以上米国でのSun Yuchenの出張旅行をしていると主張しています。
SECは、Sun Yuchenと彼の企業がWave Field Trx TokenおよびBittorrent（BTT）トークンを通じて未登録の証券を販売していると主張し、Sun Yuchenが「操作トランザクションの操作」に参加したと述べました。
詳細については、クリックしてください。
「Sec：Sun Yuchen」から「頻繁に「米国には司法管轄」に行く」
uniswap
Uniswapの創設者Hayden Adams
2024年4月11日、UniswapはSEC Wellsの通知を受け取り、創設者のHayden Adamsは最後まで戦いに対応しました。
Uniswap Labsの創設者であるHayden Adams。「私は驚きません。それはただ怒って、失望し、戦う準備ができています。この闘争は数年間続き、常に最高裁判所に訴えるかもしれません。」
UNISWAPは、ウェルズから通知された特定のコンテンツを開示していませんでしたが、通知に関するブログ投稿では、UNIは証券ではなく、米国の証券取引所またはエージェントの法的定義に沿っていると主張しました。
詳細については、クリックしてください。
「UNISWAPチームは、UNI Priceが10％脅迫するSECと戦うことを誓った」
Terraform Labsの創設者Dokwon
Terraform Labsの創設者Dokwon
2024年4月5日、米国のニューヨーク州南部地方裁判所のju審審査員は、Terraform LabsとDokwonが暗号資産証券の詐欺の責任を負っていると判断しました。
4月19日に米国のニューヨーク地方裁判所に提出された文書で、SECは、民事訴訟の決定の前に約47億米ドルの利子をKwonとTerraformに支払うよう要求し、民事で合計5億2,000万ドル罰金 – 合計5億2,000万ドル – – Teraformは4億2,000万ドルを支払い、Kwonは1億ドルを支払います。委員会、Terraform、およびKwonは、暗号化された会社で可能な救済措置のブリーフィングを提出しました。
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「米国のSECは、Terraform LabsとKwonに53億ドルの罰金を支払うことを要求しています」
「Do Kwonの巨大な罰金は、SECが暗号化会社の罰を増加させていることを示しています」
元CEOのサム・バンクマンフリード（SBF）
元CEOのサム・バンクマンフリード（SBF）
2024年3月28日、SBFはニューヨークで25年間、ニューヨークで詐欺で25年の刑を宣告されました。SBFは、民間航空機の販売などの資産の没収を含め、110億ドルの罰金も科せられました。
米国司法省は、320億ドルと評価されていたFTXが彼の不正行為のためにほとんどすべての資金を失ったため、SBFは厳しく処罰されるべきであると述べた。裁判中、検察官は、SBFがリスク投資、不動産購入、政治寄付の資金調達のために80億ドルの顧客基金を盗んだと述べた。
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「SBFは、完全な見解をレビューするために25年の投獄事件を宣告されました」
波紋
Ripple CEOのBrad Garlinghouse
2024年3月25日、SEC計画は、裁判官に20億ドルの罰金をRipple Labsに課すよう求めました。
4月22日、Ripple Labsが提出した裁判所の文書で、Ripple Labsは米国証券取引委員会に反論し、200億ドル近くの罰金を支払うよう会社に要求しました。
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「米国のSEC計画では、裁判官がRipple Labsに20億米ドルの罰金を課すことを要求しています」
「Rippleは、米国SECに対して20億米ドルの罰金に反対した」
Three Arrow Capital、blockfi
San Arrow Capital Co -Founder Su Zhu
2024年2月6日、ニュージャージー州のデバース裁判所の裁判官であるマイケル・カプランは、さらなる法的紛争を防ぐために両社間の和解契約を承認しました。
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「Three Arrow Capital and Blockfi Calling契約は、米国の裁判官によって承認されました」
Kraken
Kraken Co -Founder Jesse Powell
2023年11月20日、SECは、未登録のエージェント、クリアリングエージェンシー、ディーラーとして運営されている際に、暗号通貨取引所のKrakenが顧客や会社の資金と混合されたと非難しました。
連邦規制当局は、サンフランシスコに本社を置いている当社が他の暗号通貨取引プラットフォームに対する訴訟を繰り返し、連邦証券法に違反したと主張している。
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「Krakenは、SECによって未登録のプラットフォームで告発され、不適切な混合顧客基金」
ジェミニ、創世記、DCG
ジェネシス元CEOマイケル・モロ
2023年10月、ニューヨークの主任検察官は、デジタルマネーグループ、DCG CEOのバリーシルバート、ジェネシスCEOのマイケルモロ、ジェミニ、およびジェネシスの「包括的な訴訟」を開始しました。彼は230,000人以上の投資家で告発されており、そのうち少なくとも29,000人のニューヨーカーには10億ドル以上の金額がありました。
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「ジェミニ、ジェネシス、およびDCGは、10億ドルの詐欺の疑いでニューヨークのチーフ検察官によって訴えられました」
摂氏、摂氏CEOのアレックス・マシンスキー
Ceelsiusの元CEO Alex Mashinsky
2023年7月14日、celsiusとその元CEOのAlex Mashiinskyは、SEC、米国司法省、アメリカ商品先物委員会、連邦取引委員会によって起訴されました。同時に、アレックス・マシンスキーが逮捕されました。
2022年6月13日、celsiusはすべてのアカウントの撤回、取引、譲渡を停止しました。その後、摂氏は流動性と運用を安定させ、戦略的取引と負債を求める可能性を探求すると述べた。2022年7月中旬、摂氏はすべての利害関係者が価値を最大化するために破産を申請しました。
詳細については、クリックしてください。
「摂氏は、法律の申し立てを整理するという申し立てで告発されています」
コインベース
コインベースCEOのブライアン・アームストロング
2023年6月6日、SECはCoinbaseが未登録の取引所として運営されていると非難した。
SECは、Coinbaseが一連の「未登録」行動に違反したため、貿易法と証券法の内容に違反していると考えています。Coinbaseは、現在のデジタル資産業界のルールは不完全であり、SECの行動が実際に米国の経済的競争力を害していると考えています。
詳細については、「SECでのコインベースの訴訟について何度も何度も考えて、拳業界の業界の人々がどのように考えるか」をクリックしてください。
バイナンス
2023年6月5日、SECは、ビナンスエンティティとその創設者のZhao Changpengに対して13の申し立てを提出しました。
バイナンスは、独立したコンプライアンス監督者を任命して、財務省に5年以内に君主、記録、システムのアクセス権限を保持します。
Binanceの総罰金は4,316,126,163ドルでした。これには、米国財務省から34億米ドル（金融犯罪法執行局）から34億米ドル、OFAC（外国資産管理局）から9億6,800万米ドルが含まれます。
詳細については、「米国司法局の移行と双方の退去：CZ出発、刑務所災害、スカイハイ罰金のリスト」をクリックしてください。
Geosyn、Geosyn CEOカレブ・ジョセフ・ワードと元COOジェレミー・ジョージ・マクナット
2022年、ワード（左）とマクナット（右）は、テキサス州スプリントゥンのジオシンにありました。
米国証券取引委員会は、4月24日にテキサス州フォグゴリ連邦裁判所に訴訟を起こし、2021年11月、1222年、1222年に、ジオシン、カレブジョセフワード、元運営最高経営責任者のジェレミージョージマクナットジェレミージョージマクナットを主張しました。月、約64人の投資家が証券の形で販売されたサービス契約に欺かれました。
SECはまた、WardとMcNuttが、ケータリング、ナイトクラブ、休暇、銃、時計、法的費用など、個人使用のために投資家の資金を約120万ドル流用していると主張しています。さらに、ワードのお祝いと49,000ドルのディズニーワールドツアーも含まれています。
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「米国のSECは、ビットコインマイナーであるGeosynを訴えたGeosynは、その創設者を560万ドルの詐欺で非難しました」
