jakiro
Avant-propos
Slow Fog Technology a publié le « rapport anti-blanchiment de la blockchain dans la première moitié de 2024 » (ci-après dénommé le « rapport »). Position réglementaire multi-angle de la crypto-monnaie et une série d’ajustements de politique de base.Nous avons passé en revue et résumé l’incident de sécurité et la tendance anti-blanchiment en majuscule dans la première moitié de 2024, et avons interprété certains outils de blanchiment d’argent et de pêche, et proposé des méthodes de prévention et des stratégies de réponse efficaces pour de tels problèmes.De plus, nous avons également divulgué et analysé les principaux drainurs de portefeuille de l’organisation criminelle de pêche et le groupe de pirate Lazare pour prévenir de telles menaces.
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1. 1. Contexte
Selon les données CoinmarketCap, au 30 juin 2024, la valeur marchande totale du marché mondial des crypto-monnaies a atteint environ 2,34 billions de dollars américains, ce qui démontre pleinement que l’élan de croissance du marché mondial de la blockchain devient de plus en plus puissant.Cependant, avec son élan de développement, la sécurité de la blockchain est confrontée à des défis de plus en plus graves.Alors que l’application de la blockchain se développe et en profondeur, les attaquants sont devenus de plus en plus intelligents et complexes.
Dans ce contexte, ce rapport se concentre sur les deux aspects de la sécurité de l’écosystème de la blockchain et de la sécurité anti-blanchiment d’oney (LMA), afin que chacun ait une compréhension complète des risques de sécurité actuels et futurs de la blockchain.
Deuxièmement, la situation de sécurité de la blockchain
2.1 Revue totale totale de l’incident de la sécurité de la blockchain
Selon les statistiques incomplètes du Slowmist piraté de la blockchain lente de la brume, il y a eu 223 incidents de sécurité au premier semestre de 2024, avec une perte de 1,43 milliard de dollars américains.Par rapport au premier semestre de 2023 (un total de 185 cas, la perte était d’environ 920 millions de dollars américains), la perte a augmenté de 55,43% d’années sur sur le cas.(Remarque: ce rapport n’a pas inclus de pertes personnelles en statistiques)
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(https://hacked.slowmist.io/)
De l’écologie, Ethereum a la perte la plus élevée à 400 millions de dollars.Suivi par Arbitrum, environ 72,46 millions de dollars, et Blast, environ 70 millions de dollars américains.De plus, BSC a le plus d’incidents de sécurité, atteignant 57 cas et une perte d’environ 32,12 millions de dollars américains.
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Du point de vue de la piste du projet, Defi est le champ le plus souvent attaqué.Dans la première moitié de 2024, il y a eu 158 incidents de sécurité de type Defi, représentant 70,85% de l’incident total, et la perte était aussi élevée que 659 millions de dollars. La perte a été d’environ 480 millions de dollars américains), la perte a augmenté de 37,29% sur un an.Deuxièmement, la perte d’incidents de sécurité sur la plate-forme de négociation était aussi élevée que 524 millions de dollars, dont l’incident de Bitcoin DMM représentait 305 millions de dollars.
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Du point de vue des pertes, l’ampleur des deux incidents a atteint des centaines de millions de dollars.
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Du point de vue des incidents de sécurité, les incidents de vulnérabilité du contrat étaient les plus, atteignant 56 ans et la perte était d’environ 104 millions de dollars américains.Le second est l’incident de sécurité causé par la course.
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2.2 Fishing / Vol
Cette section reprend certaines méthodes de pêche et de vol divulguées par Slowmist dans la première moitié de 2024:
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La même première pêche à la queue
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Procédure d’extension malveillante
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Programme de Troie malveillant
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Pêche à signets mystérieux
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Pêche autorisée à la signature
3. Situation anti-blanchiment d’argent
3.1 Dynamique anti-blanchiment et réglementation
Cette section se concentrera sur les progrès majeurs du blanchiment d’anti-arboreux (LMA) et de la dynamique réglementaire dans le domaine de la crypto-monnaie:
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Cour chinois
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Hong Kong, Chine
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Singapour
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Supervision américaine
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Parlia européenne
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Moyen-Orient
3.2 Anti-blanchiment des incidents de sécurité
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Fonds les données surgelées
Tether: Dans la première moitié de 2024, un total de 374 adresses ETH ont été bloqués.
Circle: Dans la première moitié de 2024, un total de 28 adresses ETH a été bloquée.
Avec le fort soutien de Slow Mist Intelligence Network Partners, Slowmist au premier semestre de 2024 clients, partenaires et fonds gelés publiquement à être gelés d’environ 24,39 millions de dollars.
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Données de retour de fonds
Dans la première moitié de 2024, 16 incidents pouvaient encore être récupérés tout ou partiellement après avoir été attaqué.Parmi ces 16 incidents, le total d’environ 113 millions de dollars en fonds volés, dont près de 98,64 millions de dollars américains ont été retournés, représentant 87,3% des fonds volés.
3.3 Portrait Portrait Portrait et Dynamique
Cette section analyse la méthode de la criminalité du groupe de pirate Lazare et des draineur des services de pêche.
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Groupe de Lazare
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Tiroirs
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3.4 outil de blanchiment d’argent
Dans cette section, les outils de blanchiment d’argent Tornado Cash andch ont analysé l’analyse statistique.
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(Tornado Cash: https://dune.com/misttrack/first-hlf- -2024-stats)
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(Exchère: https://dune.com/misttrack/first-hlf–2024-stats)
Quatrièmement, écrivez à la fin
En général, nous espérons que ce rapport pourra fournir aux lecteurs une analyse et une interprétation du statut de sécurité de l’industrie de la blockchain, aider les lecteurs à comprendre de manière plus exhaustive la sécurité et le statut de blanchiment de maïs Le développement contribue à une force.
Enfin, merci pour chaque partenaire écologique.Cela comprend nos clients de services, nos partenaires médiatiques, les contributeurs manuels noirs et les partenaires de brouillard lent.Il est de votre détermination de nous aider à continuer de progresser et de continuer à faire du gardien de la blockchain.
Exonération des déclarations
Le contenu de ce rapport est basé sur notre compréhension de l’industrie de la blockchain, la blockchain lente du brouillard est soutenue par les données de la bibliothèque d’archives noires Slowmist piratée et le système de suivi de blanchiment anti-monnaie Misttrack.Cependant, en raison des caractéristiques « anonymes » de la blockchain, nous ne pouvons garantir la précision absolue de toutes les données ici, et nous ne pouvons pas supporter les pertes causées par des erreurs, des omissions ou une utilisation de la perte causée par ce rapport.Dans le même temps, ce rapport ne constitue pas une base pour aucune suggestion d’investissement ou toute autre analyse.
S’il y a des omissions et des lacunes dans ce rapport, tout le monde est invité à la critiquer et à la corriger.
Introduction ici, la version complète, bienvenue pour lire et partager
https://www.slowmist.com/report/first-hlf-she-2024-ome (CN) .pdf
