ضباب بطيء |

مقدمة

أصدرت تقنية الضباب البطيئة تقرير “سلامة blockchain ومكافحة الأموال في النصف الأول من عام 2024” (يشار إليها فيما يلي باسم “التقرير”). الوضع التنظيمي متعدد الزوايا في العملة المشفرة وسلسلة من تعديلات السياسة الأساسية.قمنا بمراجعة وتلخيص حادثة السلامة واتجاه غسل ​​الأموال في النصف الأول من عام 2024 ، وتفسير بعض أدوات غسل الأموال المشتركة ومهارات سرقة الصيد ، ووضع أساليب الوقاية الفعالة واستراتيجيات الاستجابة لمثل هذه القضايابالإضافة إلى ذلك ، اكتشفنا أيضًا وتحليل مجموعة محفظة محفظة منظمة الصيد الرئيسية ومجموعة Hacker Lazarus لتوفير الإشارة إلى منع مثل هذه التهديدات.

>

1. 1. الخلفية

وفقًا لبيانات CoinmarketCap ، اعتبارًا من 30 يونيو 2024 ، بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملة المشفرة العالمية حوالي 2.34 تريليون دولار أمريكي ، مما يدل تمامًا على أن زخم النمو في سوق Blockchain العالمي أصبح أكثر وأكثر قوة.ومع ذلك ، مع زخمها التنموي ، فإن أمن blockchain يواجه تحديات شديدة بشكل متزايد.في حين أن تطبيق blockchain يتوسع وبعثًا عن العمق ، فقد أصبح المهاجمون أكثر وأكثر ذكاءً وتعقيدًا.

في هذا السياق ، يركز هذا التقرير على جانبي أمن النظام الإيكولوجي blockchain وأمن غسل الأموال (AML) ، بحيث يكون لكل شخص فهم شامل لمخاطر أمن blockchain الحالية والمستقبلية.

ثانياً ، الوضع الأمني ​​blockchain

2.1 الحادث الأمني ​​Blockchain مراجعة إجمالية

وفقًا للإحصاءات غير المكتملة للمسلسل البطيء الذي تم اختراقه من blockchain البطيء ، كان هناك 223 حادثًا أمنيًا في النصف الأول من عام 2024 ، مع خسارة قدرها 1.43 مليار دولار أمريكي.بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023 (ما مجموعه 185 حالة ، كانت الخسارة حوالي 920 مليون دولار أمريكي) ، وارتفعت الخسارة 55.43 ٪ سنة.(ملاحظة: لم يتضمن هذا التقرير خسائر شخصية في الإحصاء)

>

(https://hacked.slowmist.io/)

من البيئة ، تتمتع Ethereum بأعلى خسارة إلى 400 مليون دولار.تليها التعبير ، حوالي 72.46 مليون دولار ، والانفجار ، حوالي 70 مليون دولار أمريكي.بالإضافة إلى ذلك ، لدى BSC معظم الحوادث الأمنية ، حيث تصل إلى 57 حالة ، وخسارة تبلغ حوالي 32.12 مليون دولار أمريكي.

>

من وجهة نظر مسار المشروع ، فإن Defi هو الحقل الأكثر هجومًا.في النصف الأول من عام 2024 ، كان هناك 158 حادثًا أمنيًا من نوع Defi ، وهو ما يمثل 70.85 ٪ من إجمالي الحادث ، وكانت الخسارة تصل إلى 659 مليون دولار أمريكي. كانت الخسارة حوالي 480 مليون دولار أمريكي) ، وارتفعت الخسارة بنسبة 37.29 ٪ على أساس سنوي.ثانياً ، كان فقدان الحوادث الأمنية على منصة التداول بمقدار 524 مليون دولار أمريكي ، حيث كان حادث بيتكوين DMM 305 مليون دولار أمريكي.

>

من منظور الخسائر ، وصل حجم الحادثين إلى مئات الملايين من الدولارات.

>

من وجهة نظر الحوادث الأمنية ، كانت حوادث الضعف العقد هي الأكثر ، حيث وصلت إلى 56 ، وكانت الخسارة حوالي 104 مليون دولار أمريكي.والثاني هو الحادث الأمني ​​الناجم عن الجري.

>

2.2 الصيد/السرقة

يلتقط هذا القسم بعض أساليب الصيد والسرقة التي كشف عنها Slowmist في النصف الأول من عام 2024:

• نفس صيد الذيل الأول

• إجراء تمديد ضار

• برنامج طروادة ضار

• مرجعية غامضة الصيد

• توقيع الصيد المصرح به

3. حالة غسل الأموال

3.1 ديناميات غسل الأموال والتنظيمية

سيركز هذا القسم على التقدم الرئيسي في غسل الأموال (AML) والديناميات التنظيمية في مجال العملة المشفرة:

• المحكمة الصينية

• هونغ كونغ ، الصين

• سنغافورة

• الإشراف الأمريكي

• البرلمان الأوروبي

• الشرق الأوسط

3.2 غسل الأموال من الحوادث الأمنية

• صناديق البيانات المجمدة

الحبل: في النصف الأول من عام 2024 ، تم تجميد ما مجموعه 374 عناوين ETH.

الدائرة: في النصف الأول من عام 2024 ، تم تجميد ما مجموعه 28 عنوان ETH.

بدعم قوي من شركاء Network Slow Mist Intelligence ، Slowmist في النصف الأول من 2024 من العملاء ، والشركاء ، والأموال المجمدة للجمهور ليتم تجميدها بحوالي 24.39 مليون دولار.

• صناديق الإرجاع بيانات

في النصف الأول من عام 2024 ، كان هناك 16 حادثًا لا يزال من الممكن استرداده كله أو جزئيًا بعد الهجوم.من بين هذه الحوادث الـ 16 ، تم إرجاع ما مجموعه حوالي 113 مليون دولار من الأموال المسروقة ، منها ما يقرب من 98.64 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 87.3 ٪ من الأموال المسروقة.

3.3 صورة صورة وديناميات صورة

يحلل هذا القسم طريقة الجريمة لمجموعة Hacker Lazarus Group و Driperers Service Service.

• مجموعة لازاروس

>

• أدراج

>

3.4 أداة غسل الأموال

في هذا القسم ، قامت أدوات غسل الأموال بإعصار Cash and Exchanced تحليل التحليل الإحصائي.

>

(Tornado Cash: https://dune.com/misttrack/first-hlf- -2024-stats)

>

(EXCR: https://dune.com/misttrack/first-hlf–2024-stats)

رابعًا ، اكتب في النهاية

بشكل عام ، نأمل أن يتمكن هذا التقرير من تزويد القراء بتحليل وتفسير للحالة الأمنية لصناعة blockchain ، وأن يساعد القراء بشكل أكثر شمولاً على فهم حالة الأمن والمكافحة للغسل في صناعة blockchain ، والترويج لعلم البيئة المملوكة للأمان التنمية يساهم في القوة.

أخيرًا ، شكرًا على كل شريك بيئي.ويشمل ذلك عملاء الخدمات ، وشركاء الوسائط ، والمساهمين اليدويين الأسود ، وشركاء الضباب البطيء.إن تصميمك على مساعدتنا في الاستمرار في التقدم والاستمرار في جعل الوصي على blockchain.

بيان إعفاء

يعتمد محتوى هذا التقرير على فهمنا لصناعة blockchain ، يتم دعم مجموعة الضباب البطيء من خلال بيانات مكتبة الأرشيف السوداء التي تم اختراقها وشرب نظام تتبع غسل الأموال.ومع ذلك ، نظرًا للخصائص “المجهولة” لـ blockchain ، لا يمكننا ضمان الدقة المطلقة لجميع البيانات هنا ، ولا يمكننا تحمل الخسائر الناجمة عن الأخطاء أو الإغفالات أو استخدام الخسارة الناجمة عن هذا التقرير.في الوقت نفسه ، لا يشكل هذا التقرير أساسًا لأي اقتراحات استثمارية أو تحليل آخر.

إذا كان هناك أي إغفال وأوجه قصور في هذا التقرير ، فكل شخص مرحب به لانتقاده وتصحيحه.

مقدمة هنا ، النسخة الكاملة ، مرحبًا بك في القراءة والمشاركة

https://www.slowmist.com/report/first-hlf-she-2024-ome (cn) .pdf