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Die Überwachung der virtuellen Währung in Hongkong kann beide Hände greifen
Am 2. Februar 2024 sagte Xu Zhengyu, Direktor des Finanzangelegenheiten und Finanzministeriums in Hongkong, dass die Regierung der Ansicht ist kurzfristig vorgeschlagener regulatorischer Rahmen, in der Hoffnung, dass die Bürger die Öffentlichkeit erwarten und begeistert ihre Meinung zum Ausdruck bringen.
Wie kurz ist das kurzfristig, wir sind uns nicht sicher, aber die Gewissheit ist:Virtuelle WährungOTCIn Hongkong wird es die Ära der Compliance einleiten.
Als alter internationales Finanzzentrum war Hongkong relativ offen und tolerant gegenüber der neuen Haltung gegenüber der virtuellen Währung.Hongkong betrachtete die virtuelle Währung nicht als gesetzliche Währung oder Finanzinstrument, sondern definierte sie als „virtuelles Vermögenswert“ und ergriffen entsprechende regulatorische Maßnahmen gemäß seinen Aktivitäten und Risiken.
Gegenwärtig konzentriert sich Hongkongs Aufsicht der virtuellen Währung hauptsächlich in zwei Aspekten: Eine ist die Aufsicht der virtuellen Asset Trading Platform (VASP), und die andere ist die Aufsicht der Händler für OFF -Field -Transaktionen (OTC).
Laut dem „Lizenzsystem zur Bereitstellung von Handelsdiensten für virtuelle Vermögens mit relevanten Gesetzen und Vorschriften und regulatorischen Anforderungen.Derzeit gibt es in Hongkong zwei lizenzierte Handelsplattformen (Hashkey und OSL) in Hongkong, die über Lizenzen aktualisiert wurden und die Einzelhandelsinvestoren Bitcoin (BTC) und ETH -Handelsdienste (ETH) zur Verfügung stellen können.Darüber hinaus beantragen viele Plattformen die Erlaubnis oder in einem Übergangszeitraum.SFC sagte, dass gemäß den Marktbedingungen und Anlegerschutzbedürfnissen das Lizenzsystem von Zeit zu Zeit überprüft und verbessert wird.
Zuvor schrieb die Anwälte Mankun eine Reihe von Artikeln, die mit der lizenzierten Transaktionsüberwachung von Hongkong in Bezug auf die lizenzierten Transaktionsüberwachung in Hongkong Virtual Currency Exchange’s Lizenzen Holding System „und“ Ein Artikel erklärt werden 丨 wie die Einhaltung der Einhaltung in Hongkong?》 Wir sprechen hauptsächlich über die Überwachung der OTC -Händler der virtuellen Währung in diesem Artikel.
Was ist der Hongkong virtuelle Währung OTC -Händler?
Virtuelle Währungs-OTC-Händler oder Institutionen oder Personen, die over-the-Counter-Dienste anbieten.Übersee -Transaktionen beziehen sich auf den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, die auf Plattformen oder Kanälen außerhalb der Börse durchgeführt werden, die normalerweise Bargeld oder andere rechtliche Währungen umfassen.Übersee -Transaktionen haben die folgenden Formen:
· Online -Plattform:Über Netzwerk -Tools wie Websites, soziale Medien und Chat -Software, um die Käufer und Verkäufer zu verbinden, um Dienste wie Matching, Hosting, Liquidation usw. bereitzustellen
· Offline -LädenDerDie Bereitstellung von Kryptowährungen oder anderen Diensten in den Bereichen physischen Geschäften erfordert in der Regel keine echte Authentifizierung oder andere Compliance -Anforderungen.
· ATM -Maschine:Self -Service -Geräte, die an öffentlichen Orten eingerichtet wurden, können mit Bargeld oder Bankkarten verkauft oder verkauft werden.
Gemäß einer groben Schätzung der vorläufigen Beobachtung der Strafverfolgungsorgane in Hongkong gibt es etwa 200 Handelsgeschäfte von physischen virtuellen Vermögenswerten (einschließlich Handelsgeschäften außerhalb von Automatikern) in Hongkong und etwa 250 Online -Aktivitäten für die aktiven Virtuellen bieten aktiv Virtuale im Internet.
In den meisten Offline -Läden und ATM -Maschinen benötigen sie im Allgemeinen keine KYC.
Warum sagst du das?Obwohl China das Geschäft mit virtuellen Währungsbörsen in China eindeutig nicht zulässt, ist es erstaunlich, dass das chinesische China nach Kettenhöhe nach wie vor der viertgrößte Markt für Kryptowährungshandel der Welt ist.Aufgrund der Richtlinien des Festlandes, die durch den Kauf und Verkauf virtueller Währungen verursacht wurden, wurden jedoch immer mehr alte Spieler im Währungskreis eingefroren, wenn sie OTC -Kaufleute ein- und ausgehen, wenn sie in Hongkong frei reisen.
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Warum OTC überwachen?
Es gibt zwei Seiten von allem.Am 5. September 2023 verhaftete die Polizei in Hongkong 6 Männer, die in den Fall beteiligt waren.
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Der Verdächtige des JPEX -Falls wurde von der Polizei in Hongkong festgenommen, der Quelle der Bildquelle Techub News
Insgesamt gibt es derzeit drei Probleme in der virtuellen Währung OTC.
· Mangel an wirksamer Aufsicht:Derzeit hat Hongkong keinen klaren regulatorischen Rahmen und Anforderungen an OTC -Händler für virtuelle Währungen, was zu unregelmäßigen und illegalen Verhaltensweisen geführt hat.Zum Beispiel haben einige OTC -Kaufleute, die verdächtigt werden, Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierungen und andere kriminelle Aktivitäten zu verdächtigen, die Interessen und die soziale Ordnung der Investoren verletzt.Einige Betrugsbanden ziehen die Fonds der Einzelhandelsinvestoren durch verwandte OTC -Handelsgeschäfte an.
· Mangel an Branchenstandards:Gegenwärtig haben die OTC -Kaufleute in Hongkong keine einheitlichen Industriestandards und Selbstdisziplin -Mechanismen, und ihre eigene Politik hat zu dem Chaos und dem unfairen Wettbewerb auf dem Markt geführt.Um Kunden anzulocken, bieten einige OTC -Unternehmen Bedingungen wie hohe Renditen, niedrige Kosten und unendliche Quoten an, um Benutzer dazu zu bringen, irrationale Transaktionen durchzuführen.Darüber hinaus haben einige OTC -Händler auch Probleme wie undurchsichtige Informationen und niedrige Servicequalität, was die Glaubwürdigkeit und Effizienz des Marktes beeinflusst.
· Mangel an Benutzerschutz:Gegenwärtig bieten OTC -Händler in Hongkong den Benutzern keine ausreichenden Schutzmaßnahmen und Hilfskanäle.Zum Beispiel haben einige OTC -Händler keine Identitätsüberprüfung und Risikoaufforderungen für die Benutzer bereitgestellt, und sie haben auch keine umfassende Beschwerdebehandlungsmechanismus und Streitbeilegungsmechanismus festgelegt.Darüber hinaus haben einige OTC -Händler die Privatsphäre und Daten der Benutzer nicht vollständig geschützt, wodurch Benutzerinformationen geleckt oder missbraucht werden.
Wie beaufsichtige ich die virtuelle Währung OTC in Hongkong?
Am 8. Februar 2024 richtete die Regierung von Hongkong eine öffentliche Konsultation zur Einrichtung eines Lizenzsystems für das ausstellende System der Anbieter von Virtual Asset Market Transaction Services (OTC) ein.Durch das Kämmen des Gesetzgebungsvorschlags haben wir relevante Schlüsselangelegenheiten für alle zusammengekämmt.
1. Welches OTC -Geschäft wird überwacht?
(1) Gemäß dem Gesetzgebungsvorschlag müssen alle virtuellen Vermögenswerte außerhalb der Handelsdienste, sei es über offline -physische Geschäfte (einschließlich automatischer Erzähler) oder Online -Website -Dienste, überwacht werden.
(2) Arten von virtuellen Vermögenswerten, die für Kunden gekauft und verkauft werden können Stabiler Münz -Emittent später, ein von der Emittent herausgegebener Stablecoin von der Hong Kong Financial Administration (HKMA).
(3) Basierend auf den Grundsätzen „dasselbe Geschäft, das gleiche Risiko und dieselben Regeln“, wenn der Lizenznehmer einen gesetzlichen Währungsüberweisungsdienst anbietet, muss er eine Lizenz an den Geschäftsbetreiber beantragen.Lizenzierte Betreiber dürfen keine anderen Dienstleistungen anbieten, einschließlich jeglicher Form von Beratern für virtuelle Vermögenswerte oder Überweisungsdienste, die virtuelle Asset -Derivate oder andere Finanzprodukte anbieten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Versprechen, Kredit- und Einzahlungstransaktionen).
2. Welche Bedingungen können gelten könnenOTCLizenz?
(1) Um sicherzustellen, dass der Lizenzantragsteller des Antragstellers über ausreichende Verbindung mit der Region verfügt, damit die Behörden eine wirksame Überwachung und Überwachung durchführen können, muss der Antragsteller ein Unternehmen sein (i) ein Unternehmen, das in Hongkong eingerichtet ist und a hat eine Der Standort für die Geschäftszeit oder (ii) wird an anderer Stelle an anderer Stelle eingerichtet.
(2) Wenn der OTC -Dienstleister die Form eines physischen Geschäfts verwendet, muss der Antragsteller ein geeignetes Operation Office bereitstellen.Wenn Sie Online -Dienste anbieten, müssen Sie die Adresse, die Versandadresse des örtlichen Managers und Informationen zu den örtlichen Konten und Standort im lokalen Manager angeben.
3. Welches Institution ist für die Compliance -Lizenz verantwortlich?
(1) Wenn jemand das Geschäft mit virtuellen Handelsdiensten in Hongkong einsetzt, muss er die Lizenz des Zollkapitäns beantragen und die entsprechenden Kandidatenkriterien und andere Zollbeamte von Zoll erfüllen.Der Handelsbetreiber des lizenzierten Marktes für virtuelle Vermögenswerte muss die Bestimmungen der Finanzierung von Geldwäsche und terroristischen Fonds und anderen regulatorischen Anforderungen der „Kampagne der Geldwäsche“ einhalten.
.Um das Risiko einer Reduzierung von Geldwäsche und Terroristen zu verringern, darf der lizenzierten Person solche virtuellen Vermögenswerte nur von ihrer registrierten Brieftasche an Kunden übertragen, um eine Brieftasche mit/oder Kontrollzertifizierung zu versorgen.
(3) Dating -Lizenz: Erfolgreiche Bewerber können eine zweijährige Lizenz erhalten und eine zweijährige Erneuerung der Lizenz im Zoll in Zoll beantragen.
4. Was kostet illegal?
(1) Jeder, der sich mit Handelsdiensten für die virtuelle Vermögenswerte befasst, wenn niemand eine Lizenz besitzt.
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(3) Wenn der Lizenznehmer gegen die legale Verstöße gegen Geldwäsche und Terroristen verstößt, kann er mit einer Geldstrafe von 1 Million Yuan und zwei Jahren nach der Verurteilung der Staatsanwaltschaft belegt werden.Wenn der Lizenznehmer unangemessen ist (z. B. gegen andere behördliche Anforderungen), können Verwaltungsstrafen verhängt werden ).
(4) Die gegenwärtigen Verbrechen im Zusammenhang mit Betrug und irreführenden Aktivitäten gemäß den „Vorschriften für Geldwäsche“ werden für Händler angewendet, die Lizenzen für virtuelle Vermögenswerte innehat.Jeder, der virtuelle Vermögenswerte einbezieht, um Betrug oder Betrug zu erzeugen, was ein Verbrechen ist und eine Geldstrafe von 10 Millionen Yuan belegt und zehn Jahre lang inhaftiert ist.Darüber hinaus ist jeder, der Betrug oder ignoriert die Wahrheit der Wahrheit, ein Verbrechen, das es anderen ermöglicht, Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten durchzuführen.
Abschluss
Als innovatives Finanzinstrument ist die Aufsicht von Hongkong von virtuellen Währungen die beste Lösung zwischen ausgewogener Marktentwicklung und Anlegerschutz Gleichzeitig schützen Sie öffentliche Interessen und finanzielle Stabilität.
Die gesetzgeberischen Vorschläge der virtuellen Währung von Hongkong sind nur der Beginn der Compliance -Aufsicht.Schließlich kann die gesunde Entwicklung einer Branche in einer dunklen kleinen Ecke nicht für immer nisten, so dass das Sonnenlicht hereinkommt, so dass alles heller sein kann.
