jakiro
المؤلف: ليو يانغ
في 5 أغسطس ، نشر الحساب الرسمي الرسمي لمحمي الشعب الأعلى مقالًا:هل هو إخفاء أم احتيال؟يقوم Procuratorate بتغيير التهم النوعية والدقةوفي 1 أغسطس ، تم الاستماع إلى قضية الاحتيال في Lin Moumou و Wu Moumou من قبل مقاطعة Jiaocheng في مدينة نينغدي ، وقد تم الاستماع إلى مقاطعة فوجيان في المحكمة.قامت مجموعة التقييم السادسة من Procuratorate الشعبي الأعلى بتقييم أداء أداء المدعين العامين في المحكمة.المذكورة ، “هذه هي أيضًا المحطة النهائية لحملة مجموعة المراجعة السادسة لإطلاق محاكمة قضية جنائية في فوجيان لدعم أنشطة مراجعة الادعاء العام. “
من قبيل الصدفة ، فإن المعركة الأولى والمعركة النهائية مرتبطان بالعملات المعدنية الافتراضية.تم إطلاق ظهور National Procuratorate في محكمة الملاحقة العامة وتقييم أنشطة القضايا الجنائية في 2 أبريل 2025. تركز القضية الأولى التي تم إطلاقها على العملة الافتراضية. لقد كتبت أيضًا مقالة خاصة للحالة الأولى:تتضمن أول حالة لمراجعة الادعاء العام من قبل المدعين الشعبي العليا العملة الرقمية الافتراضيةركزت المعركة النهائية مرة أخرى على العملات المعدنية الافتراضية ، وخاصة USDT ، ولم يتم هرب TGs شائعة الاستخدام في الدائرة.هذه ليست مصادفة ، ولكن “الموقف” الذي أصدره المدعى عليهم الشعب العليا.
القادة المشاركون في هذا الاستعراض أعلى من “المعركة الأولى”.مياو شنغمينغ ، عضو في مجموعة القيادة الحزبية ونائب المدعي العام لمحمي الشعب الأعلى ، هوو جيانجون ، سكرتير مجموعة قيادة الحزب ومشاركه العام لمقاطعة فوجيان Procuratorنائبان مستويان وزاريانالمسؤول ، شارك أكثر من 50 شخصًا في أنشطة المراجعة ، بما في ذلك الكونغرس الشعبي الوطني ، ونواب الكونغرس الشعبي في مقاطعة فوجيان ، وأعضاء CPPCC الإقليميين ، والأشخاص ذوي الصلة بالجريمة العامة لمحطة الشعب العلوي ، والأفراد ذوي الصلة من محمية فوجيان الثالثة.
حقائق الحالة التي تمت مراجعتها هذه المرة هي كما يلي:
في أكتوبر 2024 ، انضم Lin and Wu إلى مجموعة “National Home-Aboor U-Share”.في المجموعة ، “يقبلان الطلبات” لمساعدة المحتالين على شبكة الاتصالات في الحصول على حزم نقدية ترسلها الضحية أو التواصل مباشرة مع الضحية لجمع النقود ، ثم تسليم الأموال إلى الموقع المعين من قبل المحتالين. بعد الانتهاء من الأمر ، ستقوم لين بخصم 2 ٪ من المبلغ الإجمالي لأموال التحويل كتعويض.
وبهذه الطريقة ، من 11 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2024 ، أصدر لين مومو ، إما بمفرده أو مع وو مومو ، تعليمات إلى العديد من القاصرين لجمع الأموال من الضحايا في شيامين ، فوجيان ، نانشانغ ، جيانغشي ، تشنغدو ، سيتشوان وغيرها من الأماكن ، حيث تم تجميعها من بينها.تم الحصول على الاستحواذ. بلغ إجمالي مشاركة وو مومو في الجريمة 592200 يوان ، منها 50000 يوان اعترضت عليها الشرطة عند جمعها. في أقل من شهر ، حصل الاثنان على ما مجموعه 20،682 يوان ، تم استخدام جميعها للنفقات اليومية.
ببساطة ، هو أخذ الطلبات في مجموعة TG لشراء وبيع USBTT في وضع عدم الاتصال.بعد العمل لمدة أقل من شهر ، تم القبض علي دون أن أحقق الكثير من المال.ذكّر المحامي ليو يانغ مرارًا وتكرارًا في حسابه الرسمي: أولاً ، لا يمكنك القيام بالتداول في وضع عدم الاتصال ، وهو أسهل شيء يجب القبض عليه ، وهو ليس جيدًا مثل المال. ثانياً ، إن شراء وبيعك في وضع عدم الاتصال أمر محفوف بالمخاطر للغاية ، لأنك لا تعرف من أين أموال الطرف الآخر أو أنت تأتي منه ، ومن المحتمل جدًا أنه ليس “سهلاً”.
في 27 مارس من هذا العام ، نقل فرع Jiaocheng من مكتب الأمن العام البلدي Ningde Lin و Wu إلى Procuratorate مقاطعة Jiaocheng للمراجعة والملاحقة القضائية للاشتباه في إخفاء وإخفاء عائدات الجرائم.يوجه المشتريات في منطقة Jiaocheng District Procuratorate التحقيق بنشاط ، ويحسن مواد الأدلة مثل المعرفة الذاتية للمدعى عليه ، وجمع الأموال من الضحية ، وذلك باستخدام التكتيكات الاحتيالية وإخفاء هويته ، ويبني نظام إثبات مستهدف حول كونه من المدعى عليه من قبل شركاء جريمة الاحتيال بدلاً من التسلل أو توصيل عروض الجريمة. في النهاية ، تمت محاكمة لين و وو بسبب الاحتيال المشتبه بهم.
يختلف السبب في أن هذه الحالة تم تحديدها على أنها تواطؤ في الاحتيال يختلف قليلاً عن حالات المعاملات غير المتصلة بالإنترنت. من محتوى محاكمة هذه القضية ، يمكن ملاحظة ذلكفي هذه الحالة ، جمع المدعى عليه “Take” وكان على اتصال مباشر مع الضحية في قضية الاحتيال. عرف المدعى عليه أنه يساعد الآخرين على جمع الأموال التي تعرض لها الضحية ، وأن الأستاذ متنكّر نفسه كموظفين في خدمة العملاء لخداع الضحية في الثقة.اعتاد Liu Lu على تسمية هذا السلوك “بجني المال لعنة”.
خلال مناقشة المحكمة ، أجاب المدعي العام كذلك: لين وو ، اللذين كانا يعلمون أن الآخرين يرتكبون الاحتيال ، انضموا أيضًا إلى مجموعات الشبكات الاجتماعية ذات الصلة وجمعوا أكثر من عشرة قاصرين “تم أخذهم”. قبل الانتهاء من الاحتيال ، سيتلقون حزم نقدية أرسلها الضحية أو التواصل مباشرة مع الضحية لجمع النقود ، وهو قانون لجني الأموال في جرائم الاحتيال ، ويمثل وفقا لأحكام القانون.
أما بالنسبة لكيفية تقييم القادة هذه القضية ، يمكنك قراءتها مباشرة في حساب Procuratorate للأشخاص الأعلى ، ولن أشرح ذلك بالتفصيل هنا.هنا ، سيتحدث Liu Lu عن بعض الآراء بناءً على هذه الحالة:
أولاً ، أكد مرة أخرى على المخاطر القانونية لشراء وبيع USDT في وضع عدم الاتصال.اعتقدت أن لا أحد يفعل شيئًا غبيًا ، حتى جاء لي محام قبل بضعة أيام وقال إن أحد الأقارب في عائلتي يشارك في تبادل نقدي غير متصل بالولايات المتحدة الأمريكية. تم القبض على رفيقي وسألني ماذا أفعل. قلت إنني سأستسلم لأنني استمعت إلى القضية. أودعت الحزب لأول مرة USDT لضمان Huiwang ، ثم أرسل شخص ما الأموال إلى الموقع المحدد. بعد أن أكد الحزب أن الأموال قد تم استلامها ، أصدرت Huiwang العملات المعدنية وكان UDT يطفو حتى 1 يوان للمعاملات. ما الذي يمكن للمحامين فعله في هذه القضية؟ ذكرت أيضًا الأطراف المعنية بالاستسلام للحقيقة ، وإلا فلن يعتبر الاستسلام وحده استسلامًا.
ثانياً ، لا تعتقد أن إخفاء السر سيكون أقل بكثير من الجملة من أجل الاحتيال.وفقًا للتفسير القضائي الجديد لإخفاء الجرائم في عام 2021 ،إذا وصلت القيمة الإجمالية لعائدات الجريمة والقيمة الإجمالية للدخل الناتجة عنها إلى أكثر من 100000 يوان ، فهذا وضع خطير ، وهي الفترة من 3 إلى 7 سنوات. في الممارسة العملية ، لدى بعض أعضاء الأمن العام تقييمات لجريمة الإخفاء ، ولكن عندما يحظر المشتريون ، فإنها غالبًا ما تغير التهم (التي تنطبق على شريك الجاني الرئيسي وتحديد الشريك) ، لأنه إذا تم تحديد الإخفاء ، فقد يكون ذلك أعلى من جمهور الجذب الرئيسي. ومع ذلك ، فإن المشتريات في هذه القضية قاموا بمقاضاة شريك جريمة الاحتيال ، والجملة المقدرة ليست منخفضة.
ثالث،يعد ظهور National Procuratorate في المحكمة لدعم أنشطة الملاحقة العامة والتقييم إجراءً مبتكرًا مهمًا للمحترفين هذا العام.كل قصيدة وذيل واحد هي عملة افتراضية. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت شركة Procuratorate الخاصة بـ Supreme People مؤخرًا عن موضوع ، بما في ذلك 6 موضوعات تتضمن عملة افتراضية ، والتي توضح مدى أهمية ذلك. آمل ألا يكون الناس في الدائرة محظوظين. لا تفعل مثل هذه الأشياء التي يسهل القبض عليها بشكل خاص. أولاً ، لن تتضور جوعًا حتى الموت ، وثانياً ، لن تتمكن بالتأكيد من كسب المال عن طريق القيام بذلك.
رابعًا ، على الرغم من أن العملات الافتراضية لها بعض الخطايا الأصلية ، وعلى الرغم من أن المشتريات الشعبية العليا ومحكمة الشعب العليا تولي المزيد والمزيد من الاهتمام ، إلا أنهم ما زالوا يأملون في أن تتمكن الأعضاء القضائية في الخطوط الأمامية من تحديد القضايا الفردية وعلاج كل حالة بعناية ، وترك مجالًا لبعض الأشياء الجديدة المبتكرة والعملية والاستدامة.حاليًا ، تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بتحركات كبيرة في StableCoins.على الرغم من أن هونغ كونغ لم تروج لمشروع قانون Stablecoin كما هو مقرر في 1 أغسطس ولم يعلن عن ترخيص ، إلا أنه لم يقل أنه لن يتم ذلك.اترك قطعة من التربة للتقنيات المبتكرة للبقاء على قيد الحياة. من يدري ما إذا كان المستقبل سيكون السعي العميق التالي؟
(المؤلف هو شريك كبير لشركة بكين ديهينغ للمحاماة ونائب الأمين العام للجنة الجنائية الوطنية)
