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Auteur: Liu Yang
2025Année8lune25Le jour, le tribunal populaire suprême a tenu une conférence de presse à la libération« Deux sommets« « Interprétation sur plusieurs questions concernant l’application des lois dans le traitement des cas criminels de couverture, la dissimulation des revenus criminels et les revenus criminels » et des cas typiques de crimes de couverture, de dissimulation des revenus criminels et des revenus criminels et des revenus criminels conformément à la loi, et en répondant aux questions des journalistes.
En tant qu’avocat, je suis plus préoccupé par les dispositions favorables de la nouvelle interprétation judiciaire de la dissimulation des crimes pour les travaux de défense, qui peuvent fournir de meilleurs effets de défense aux parties.Par conséquent, l’interprétation de cet article se développe principalement du point de vue de la défense.
Tout d’abord, il y a un phénomène intéressant. L’interprétation judiciaire précédente de la dissimulation des crimes est considéréeUne interprétation judiciaire de « de courte durée » Le temps de mise en œuvre de l’interprétation judiciaire précédente est2021Année4lune25Jour, seulement à cette révisionQuatre ansTemps, et tôt2023Année3lunevingt-quatreComité judiciaire de la Cour du peuple suprême du Japon1881La réunion a été révisée et approuvée, c’est-à-dire seulementDeux ansPar la suite, la pratique de la loi a été mise à l’ordre du jour.
Et au lieu deL’interprétation judiciaire précédente du crime de blanchiment d’argent du «même clan et de la même origine» est toujours2009Il est sorti en 2019.
Cette fréquence de pratique n’est pas courante parmi d’autres crimes.Par exemple, l’interprétation judiciaire du crime de négociation d’initiés, ou2012Il est sorti en 2019 et a étéTreizeÇa fait un an, pendant2022Les normes de l’accusation ont été révisées en 2018, mais de nouvelles interprétations judiciaires n’ont pas été délivrées jusqu’à présent.
Cela démontre entièrement que le nombre de cas impliqués dans les crimes de dissimulation est relativement important dans la pratique et que les moyens et les types de crimes changent rapidement.Les interprétations judiciaires originales sont incohérentes dans une pratique spécifique, entraînant un déséquilibre dans la condamnation. De nouvelles interprétations judiciaires sont nécessaires de toute urgence pour introduire de nouvelles interprétations judiciaires pour guider la pratique judiciaire.
Le contenu du premier article n’est pas important pour la défense. Il semble que le premier article de chaque interprétation judiciaire soit peu importante pour la défense. Le contenu de l’interprétation judiciaire précédente est assez durable et la nouvelle interprétation judiciaire a été résumé.Tant qu’il peut le couvrir ou le cacher, cela ne fonctionnera pas, quel que soit le type de comportement que vous faites, que les fonds soient transfrontaliers ou non. (à proposLes « autres méthodes » sont stipulées à l’article 10 de l’interprétation judiciaire précédente)
Le second est super important.à proposComment juger « sciemment » n’est pas clairement stipulé dans l’interprétation judiciaire précédente, mais dans d’autres lois pertinentes et interprétations judiciaires, il existe des règles sur « de manière présumée sciemment » et « sciemment » inclut également « devrait savoir ». Par conséquent, dans la pratique, il est présumé que vous savez que vous êtes maltraité, tant que vous faites cela, vous êtes sciemment.Si vous l’admettez, je vous donnerai un jugement impitoyable. Si vous ne l’admettez pas, alors vous êtes présumé que vous savez et au centre du jugement. (Ce n’est pas ce que je parle non-sens)
Le texte original de ce phénomène lors de la conférence de presse est:« Compte tenu de la compréhension inexacte de cette exigence subjective et de l’existence d’une grande reconnaissance dans la pratique, l’interprétation a révisé et amélioré les règles de connaissance et de jugement, et a mis l’accent sur une identification stricte conformément à la loi et à l’utilisation de la présomption avec prudence. »Traduire le mot-clé, c’est-à-dire,Saisir de manière inexacte, une reconnaissance élevée et l’utiliser négligemment.
En regardant les chiffres, il a également été annoncé lors de cette conférence de presse.2020Année pour2024En 2018, le procurateur a poursuivi l’infraction de dissimuler et de dissimuler les produits pénaux.23.02Dix mille affaires, le tribunal populaire a conclu la première affaire22.09Dix mille pièces.
Selon l’article 2 de la nouvelle interprétation judiciaire ((1) Considérez les informations que vous avez contactées et reçues, et géré les crimes des autres et leurs revenus. Savez-vous que d’autres commettent des crimes? En avez-vous entendu parler? Voir? Y penser? Le statut de revenu des autres est-il devenu anormalement élevé? Donc, dans la défense, la chose la plus importante pour nous est de résoudre le problème de « pourquoi il n’y a pas ». (2) Vous devez considérer les types et les montants du produit du crime et de leur revenu. Par exemple, si quelqu’un vous demande soudainement de vous aider à vendre cinq vélos électriques, les gens normaux peuvent penser que c’est anormal en termes de quantité, ce qui est un peu étrange.(3) Considérez les méthodes de transfert et de conversion du produit du crime et de leur revenu, les anomalies des comportements de transaction et le compte de capital. En règle générale, quelqu’un vous donne de l’argent pour acheter de l’or, ou vous demande d’acheter des pièces virtuelles, et certains vous demandent même de mettre de l’argent ou de l’or dans un endroit désigné. Vous n’avez jamais rencontré la personne avec qui vous avez échangé, puis les deux parties ont contacté par des outils de communication chiffrés, ou la carte bancaire a été gelée après avoir échangé avec lui, et c’était anormal, et vous avez continué à échanger avec lui.(4)vouloirCombiner l’expérience professionnelle de l’agresseur et la relation avec les criminels en amont, l’expérience professionnelle couvre en fait un large éventail de domaines, tels que vos qualifications académiques, ce que vous avez étudié au collège, ou même vous avez étudié les cours de droit, quel est votre travail, quel domaine, et s’il est dans le domaine financier, alors il est évidemment invalide de soutenir que vous ne comprenez pas les méthodes financières en amont et les situations de capital anormales.Pour la défense de la cachette, vous n’avez pas peur d’avoir quoi que ce soit à voir avec les criminels en amont, mais vous avez peur de n’avoir rien à voir avec les criminels en amont. Par exemple, les criminels en amont sont des parents proches, ce qui est certainement bénéfique pour la défense.L’interprétation judiciaire a également des dispositions distinctes pour les crimes. Cependant, si vous ne vous connaissiez pas et que vous n’aviez rien à voir les uns avec les autres, soudain, quelqu’un vous donne une somme d’argent, vous donne une grosse brique d’or et vous apporte de l’argent, ce principe n’a pas de sens.
En pratique, à proposLa défense la plus efficace de « sciemment » est de prouver que « sans le savoir ». Un grand nombre de parties sont soupçonnées d’avoir dissimulé le crime de dissimuler le crime.C’est un cas typique que les parties veulent avoir un prêt. D’autres disent qu’ils doivent effectuer un paiement en raison des problèmes de rapport de crédit. Certaines parties envoient trois sets et certaines parties sont trompées à un hôtel pour donner la carte à d’autres. Pour de tels cas, il est nécessaire de se concentrer sur l’analyse du comportement de « tromperie » des criminels en amont peut empêcher la détermination de « sciemment ».
Le troisième article est assez général, mais contient en fait une information très, très importante.C’est la conviction d’avoir caché le péché caché, plus seulement le montant.Bien que l’interprétation judiciaire précédente n’ait pas clairement stipulé le montant de la criminalité, dans la pratique, chaque région a ses propres normes pour les crimes, ce qui est de voir si le montant est suffisant. Bien sûr, l’interprétation judiciaire précédente stipule également quatre situations.En termes simples, c’est que ceux qui ont été soumis à des sanctions administratives et qui l’ont fait impliquent des installations, des équipements et des fonds spécifiques, et provoquent des crimes en amont qui ne peuvent pas être étudiés et traités, causant des pertes et obstruant les crimes en amont.
La nouvelle interprétation judiciaire a supprimé tous ces contenus, mettant l’accent sur la considération complète de la nature des crimes en amont et des méfaits sociaux, des circonstances, des conséquences de la dissimulation et de la dissimulation du produit des crimes et de leurs avantages, et de l’étendue dans laquelle l’ordre judiciaire est obstrué. Bien qu’il ne semble pas y avoir de montant condamné, il n’est pas facile de dire si le nombre de régions condamnées sera toujours mise en œuvre dans certaines normes, et le montant de condamné est toujours le seul montant.Cependant, l’auteur a également observé qu’après la délivrance de la nouvelle interprétation judiciaire, certains suspects ont été en effet libérés et l’affaire a été révoquée.
L’article 4 parle de la situation où il n’y a pas de poursuites ou d’exemption de la peine pénale.« La coopération avec les organes judiciaires pour enquêter sur les crimes en amont a un grand effet. » Les avocats de la défense ont beaucoup de place pour jouer jusqu’à présent.Certains suspects criminels sont confus après avoir été pris des mesures obligatoires et ne peuvent pas refléter rapidement et efficacement les indices pertinents de la fissuration des crimes en amont. Les avocats doivent trier et les soumettre à des organes judiciaires par le biais de réunions et de réviser des documents. Ce sera également une méthode de défense importante pour dissimuler des crimes cachés et ne pas les poursuivre.
Enfin, c’est le cinquième point. C’est l’âme de la nouvelle interprétation judiciaire, ou« Correction des erreurs » doit être corrigée.L’article 5 stipule ce qui est « des circonstances graves », c’est-à-dire quelle est la peine de plus de trois ans. À en juger par le montant du crime, si le amont estCrimes avec un montant relativement élevé et condamné, c’est-à-dire, il s’agit de cacher cinq millions ou de causer des pertes de deux millions.Si en amontOuiCrimes avec une condamnation relativement faible et un montant de détermination de la peine, c’est-à-dire que le montant caché est de 500 000 ou la perte est de 250 000.
Il a créé un précédent pour la compilation de lois et de réglementations dans notre pays.d’abordLes réglementations déterminent si le crime est grave et si le crime en amont est« Des crimes avec des normes relativement élevées pour condamnation et condamnation. » Aimez-le.En un mot, l’auteur estime que dans les futures interprétations juridiques et judiciaires, des méthodes d’écriture similaires apparaîtront souvent.,En réponse aux caractéristiques de base de la formulation de nouvelles interprétations judiciaires mentionnées par la conférence de presse: faites attention à la combinaison des règles internationales avec la réalité de la Chine, et adhérez à la combinaison de rechercher la vérité à partir des faits et de suivre le rythme du temps.
Pourquoi est-ce que je dis l’interprétation judiciaire précédente« Doit changer »?En ce qui concerne le contenu de cet article, l’interprétation judiciaire précédente stipule que « la valeur totale du produit pénal et le revenu généré par elle atteignent plus de 100 000 yuans » et « la valeur totale du produit criminel et le revenu généré par elle dépasse dix fois, ou plus de trois fois et la valeur totale des produits criminels et le revenu généré par elle atteint plus de 50 000 yuan ».Notez qu’il s’agit du montant du contenu caché, et non du montant des bénéfices.
La nouvelle interprétation judiciaire est en montant,Cinq à cinquante fois!
L’interprétation judiciaire précédente permet à tous les praticiens juridiques de« Crash » non seulement les avocats s’effondrent, mais le personnel judiciaire a également du mal à postuler.
Laissez-moi vous donner un exemple, le crime en amont a volé15Si vous ne pouvez le condamner qu’à moins de trois ans, si vous le couvrez, vous le condamnez à plus de trois ans. En d’autres termes, si l’interprétation judiciaire précédente est strictement appliquée, la phrase pour la couverture en aval est plus lourde que le crime en amont, et elle peut être beaucoup plus lourde.
C’est pourquoi la nouvelle interprétation judiciaire met en évidence en particulier dans l’article des « mots partagés »:
Reconnaissance« Circonstances graves« , l’attention doit être accordée pour maintenir l’équilibre de la peine avec des crimes en amont.
Dans le processus d’application de l’interprétation judiciaire précédente, les différentes régions ont des pratiques incohérentes, entraînant le déséquilibre de la détermination et de la peine différentes dans le même cas. Dans certaines régions, ils appliquent mécaniquement les interprétations judiciaires. Peu importe qu’ils soient équilibrés, certaines régions considéreront le cas de manière globale.Par exemple, l’identification de l’amont et de l’aval en tant que crime conjoint et de l’identification du complice en aval, ce qui peut garantir que les crimes et les punitions en aval sont conformes aux plus légers que les phrases en amont.
Récemment, j’ai vu de nombreux articles écrire de nouvelles interprétations judiciaires« Il est lié à la monnaie virtuelle », mais toute l’interprétation judiciaire ne mentionne pas du tout la monnaie virtuelle.L’auteur estime que l’article 6 a une relation relativement importante avec la monnaie virtuelle. L’article 6 stipule que la détermination du montant doit être fondée sur la dissimulation ou la dissimulation des actes. Si le prix de la propriété acquis ou vendu au nom d’autres est supérieur à sa valeur réelle, le prix de la propriété acquis ou vendu au nom des autres est calculé. Étant donné que la valeur de la monnaie numérique virtuelle fluctue considérablement, cela est particulièrement critique dans les cas impliquant la dissimulation de la monnaie virtuelle.Décrivez un scénario: par exemple, lorsque vous collectez Bitcoin, il vaut 100 000 dollars américains, et lorsque vous le vendez, il est de 120 000 dollars américains, le montant du crime est de 120 000 dollars américains.Cependant, si vous collectez le bitcoin de l’amont et obtenez 120 000 $, et lorsque vous voulez le vendre, Bitcoin tombe et cela vaut 100 000 $, alors désolé, votre crime est toujours de 120 000 $.
Personne ne peut bénéficier de l’illégalité, mais il peut souffrir d’illégalité.
Les articles 7 à 11 n’ont rien à analyser, c’est le sens littéral, et tout le monde peut le comprendre.
Le jour de la conférence de presse, le site officiel du procuratorat du peuple suprême a publié un article sur l’interprétation, intitulé « Strike ».+À l’international, conformément aux nouvelles réglementations des « deux sommets », sont délimitées pour dissimuler, dissimuler le produit pénal et le produit pénal.Il mentionne que la nouvelle réglementation souligne la dissimulation et la dissimulation de nouvelles situations et de nouveaux problèmes pour dissimuler et dissimuler des produits criminels, et favoriser l’amélioration du système de réglementation sur les crimes de blanchiment d’argent, en brisant la « théorie du montant uniquement », en évitant la justice mécanique et « des circonstances graves » stipulent l’utilisation du « montant »+Le modèle d’intrigue à double limite « en effet, la nouvelle interprétation judiciaire est évidemment plus pratique et opérationnelle, et en même temps, elle est conforme à l’interprétation judiciaire des crimes de blanchiment d’argent dans les dispositions pertinentes pour éviter les situations où les lois spéciales sont trop spéciales.
Pour être honnête, la nouvelle interprétation judiciaire ne stipule pas une amende comme l’interprétation judiciaire du blanchiment d’argent, ce qui est un peu regrettable.
(L’auteur est un partenaire principal du cabinet d’avocats de Pékin Deheng et secrétaire général adjoint de la Commission pénale nationale)
