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En 2015, la ley penal de mi país agregó el delito de asistir a las actividades de cibercrimen de información (en lo sucesivo se conoce como «el delito de ayudar a la confianza»). A medida que la operación de «tarjeta rompida» continúa profundizándose, el número de enjuiciamientos sobre este delito ha crecido rápidamente.Los datos públicos muestran que el crimen de los gángsters ha ocupado el tercer lugar en casos penales. En la práctica, las personas tienen amor y odio mixtos por este crimen.Por un lado, es menos responsable que los cómplices y es muy «favorecido»; Por otro lado, es difícil eliminar fácilmente las consecuencias legales como una cláusula de garantía.En la práctica, los tribunales en diferentes regiones también tienen grandes diferencias en los estándares discrecionales de los delitos contra las pandillas, lo que conduce al fenómeno común de «diferentes juicios en el mismo caso».El 28 de julio de 2025, las «dos escuelas secundarias y un departamento» emitieron conjuntamente las «opiniones sobre el manejo de actividades criminales en actividades criminales y otras actividades criminales» (en adelante, las «opiniones»).Estas «opiniones» pueden describirse como un manual de la Junta de Refuerzo sobre la práctica judicial de ayudar a los crímenes, y también se llama «nuevas regulaciones sobre crímenes de ayuda».
1. ¿Cuáles son los cambios en las nuevas reglas para el crimen de ayudar a los creyentes?
Las «opiniones» hicieron ajustes importantes a los estándares de identificación y las reglas de sentencia para el delito de ayudar al crimen, que se reflejan principalmente en los siguientes aspectos.
2. ¿Cuál es el significado guía judicial de siete casos típicos?
Cuando se publicaron las «opiniones», se lanzaron 7 casos típicos simultáneamente, cubriendo roles clave de las industrias negras y grises como «Merchants», «Autores» y «Personas de desbloqueo profesionales». Especialmente el caso 4 se centra en el campo del delito de moneda virtual.Al estudiar opiniones y casos típicos publicados, el autor descubrió que no hay una gran diferencia con los casos penales que manejamos todos los días, pero las medidas y los esfuerzos son más estrictos para combatir las industrias cibernéticas y negras y grises.
[Caso básico] a mediados de julio de 2022, para obtener beneficios ilegales, los acusados Wang, Zhang y Zhao planearon conjuntamente transferir fondos penales a otros a través de transferencias, retiros y compras de monedas virtuales.Las tres personas tienen una clara división del trabajo. Wang proporciona fondos. A través de la compra de Zhao de moneda virtual, la entregó a la banca en línea como depósito.Wang y Zhang luego adquieren una gran cantidad de tarjetas bancarias de otras y las proporcionan a la banca en línea para recibir fondos criminales. Cuando los fondos criminales se depositan en la tarjeta bancaria proporcionada por Wang y otros, notificarán a Wang y otros en línea.Wang y otros arreglarán que otros retiraran efectivo de múltiples bancos en la ciudad de Daqing, provincia de Heilongjiang. Después de retirar una comisión del 10% -15% de los fondos, los fondos restantes se transferirán a la línea.Después de la investigación, del 5 al 14 de agosto de 2022, Wang y otros tuvieron más de 400,000 yuanes en los fondos de transferencia a la transferencia en línea.
[Resultado de la sentencia] Después del juicio de conformidad con la ley, el Tribunal Popular del Distrito de Acheng de Harbin sentenció a Wang y Zhang a tres años y seis meses de prisión y una multa de RMB 30,000 por ocultar y ocultar el producto del delito; Zhao fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión y una multa de RMB 25,000.Después de que se anunció el veredicto, Wang, Zhang y Zhao apelaron, y el veredicto original fue confirmado en la segunda instancia.
【Advertencia】 Wang, Zhang y Zhao recibieron el dinero robado a través de tarjetas bancarias y lo intercambiaron en moneda virtual para transferir los fondos involucrados en el caso. Este es un típico «Tarjeta u de vuelta«El ejemplo de transferir dinero robado también es un ejemplo de la operación de» circuito cerrado financiero «que muchos delincuentes se consideran» perfectos «.En la práctica, muchos delincuentes de fraude ascendente se esconden en el extranjero, transfiriendo hábilmente dinero robado con la ayuda de la moneda virtual anonimato, altura de la altura y la convocatoria de transacción para aumentar la dificultad de invertir la agencia de manejo de casos. de fondos a través de una serie de operaciones complejas, y continúan «suministrando sangre y alimentos» al río arriba, lo que finalmente conduce a pérdidas irreparables de las víctimas de las víctimas.Severamente castigado.
3. Después de que se introducen las nuevas regulaciones, ¿a qué deberían prestar atención a los profesionales de Web3?
La primavera de Web3 solo puede ser «soplado legal»
1. Las nuevas regulaciones envían señales claras, y la ignorancia ya no es un escudo omnipotente.Para los profesionales de la industria Web3, deben fortalecer su aprendizaje y comprensión de las leyes y regulaciones relevantes, estar atentos, fortalecer las medidas de prevención y control de riesgos, establecer estrategias de cumplimiento sólido para garantizar la legalidad y el cumplimiento de las actividades comerciales, y evitar convertirse en una «herramienta» o «cómplice» para los delincuentes sin conocerlo.
2. Bajo la política de combinar clemencia y gravedad, los estudiantes o aquellos que sean coaccionados serán más ligeros, mientras que los magnates técnicos serán pesados.Después de emitir las opiniones, el personal de construcción y mantenimiento de las plataformas de comercio de divisas virtuales, los desarrolladores técnicos de mezcladores de monedas y las billeteras anónimas deben tener cuidado con los riesgos.Incluso si no participan directamente en los esquemas de fraude o pirámides, pueden considerarse como «proporcionar apoyo técnico específicamente para actividades ilegales y criminales» constituye directamente el delito de ayuda, porque su trabajo de desarrollo esencialmente ha reducido el umbral para los delitos, por lo que ya no es «neutralidad técnica» sino «asistencia técnica».
3. Los comerciantes de OTC están sin duda «lamiendo sangre en la punta de un cuchillo», y el riesgo criminal ha aumentado significativamente.Si un comerciante de OTC continúa operando después de que la cuenta se congele durante la transacción, es probable que se considere que «continúa llevando a cabo el acto después de ser restringido», lo que constituye directamente el delito de ayudar al crédito.Si se brinda un servicio cruzado de USDT a la orilla subterránea, se pueden castigar múltiples crímenes juntos.
4. El cumplimiento de los empresarios de Web3 es imprescindible.Los empresarios de Web3 deben construir un sistema de cumplimiento de la industria lo antes posible externamente, fortalecer la capacitación interna internamente y organizar la capacitación legal para todos los empleados regularmente.
4. ¿Cómo ven los abogados la influencia y los desafíos clave de las «opiniones»?
Para los comportamientos de ayuda organizados y profesionales que se enumeran claramente como un castigo severo en las «opiniones», después de la emisión de las «opiniones», por un lado, aumenta el costo del delito de los delincuentes aguas arriba, y por otro lado, puede castigar efectivamente a grupos ilegales como emisores de tarjetas profesionales y titulares de cartas profesionales.Aunque las «opiniones» refinan los estándares de condena y sentencia, proporcionando a los abogados una base legal más clara y específica y directrices de reglas para manejar casos penales, como ayudar y crímenes de credenciales, la determinación de «a sabiendas» aún puede tener un espacio vago debido a la complejidad del caso. Necesitamos explorar profundamente factores como la comprensión subjetiva del autor, la motivación para el comportamiento y si realmente está impulsado por los intereses.En resumen, la publicación de «Opiniones sobre el manejo de problemas relacionados con el manejo de casos penales de información sobre las actividades del delito cibernético» marca la represión «penetrante» en la industria de la moneda virtual por las autoridades judiciales.Los profesionales deben darse cuenta profundamente de que solo construyendo un sistema de cumplimiento de procesamiento completo que cubra «previa revisión-& gt; monitoreo en proceso-& gt; después de la trazabilidad», ¿pueden realizar negocios dentro del marco de cumplimiento?
El abogado MeMei aconseja que los profesionales de la industria de divisas virtuales deberían ayudar a otros y ayudarlos a no «ayudar a las cartas». Si se presenta el caso, comuníquese con el abogado de inmediato para evitar conocer las presunciones causadas por confesiones incorrectas.
