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Autor: Nikhilesh DE, Coindesk;
El Departamento de Justicia de los EE. UU., Dijo el martes por la noche que Zhao Changpeng, el fundador y ex CEO de Binance, fue sentenciado a tres años de prisión por ayudar al intercambio de criptomonedas a violar las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero.
En noviembre del año pasado, reconoció las violaciones de la «Ley Secreta del Banco». dólares.
«El juicio de este caso no solo envió un mensaje a Zhao Changpeng, sino que también envió un mensaje al mundo. Zhao Changpeng obtuvo un gran retorno por violar la ley estadounidense. Los actos y otras personas que intentan establecer riqueza e imperios comerciales tratando de violar Ley de Estados Unidos «, dijo el documento.
Según la cláusula del Acuerdo de Confesión, Zhao Changpeng enfrentó primero un máximo de prisión de 18 meses.El Departamento de Justicia de los Estados Unidos argumentó en el documento el martes que «hay muchos comportamientos inadecuados involucrados en Zhao Changpeng, y debería haber muchas consecuencias».
«Parte de la razón es que Zhao Changpeng no pudo implementar un plan efectivo contra el lavado de dinero en binance, y los actores ilegales utilizaron el intercambio de binanzas de varias maneras, incluido el servicio híbrido de fuentes de criptomonedas ocultas y propiedad; ingresos ilegales; y los ingresos de la transferencia de transacciones de mercado web oscuro, hackers de intercambio y varias estafas relacionadas con Internet «, dijo el documento, y señaló el flujo de fondos del mercado web oscuro y las mezclas de criptomonedas.
La mayor parte del contenido del documento se hizo eco de los argumentos presentados en el primer año del Ministerio de Justicia de que el Ministerio de Justicia anunció por primera vez las acusaciones de Binance y Zhao Changpeng, señalando la operación del intercambio en los Estados Unidos.
El documento también introdujo el cálculo de las pautas de sentencia del Ministerio de Justicia en detalle, y señaló que la guía sugirió que de 12 a 18 meses, pero dijo que Zhao Changpeng sabía que Binance violaba la ley y alentó esto.
El documento también respondió a la cuestión de cómo la Guía de Tortura violó la «Ley Confidencial del Banco», diciendo que «no estaba dirigido a castigar completamente comportamientos inadecuados, como una escala o daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos».
Una multa de $ 50 millones ha sido el consentimiento del fiscal y del equipo de defensa de Zhao Changpeng.Zhao Changpeng también renunció a su derecho a apelar por cualquier castigo de 18 meses.
Originalmente estaba programado para ser sentenciado a fines de febrero, pero con el consentimiento de ambas partes, la audiencia se pospondrá al 30 de abril.Desde que apareció por primera vez en el Tribunal Federal, no ha podido regresar a Dubai.
El intercambio de criptomonedas, binance y la confesión de Zhao Changpeng más grande del mundo al mismo tiempo, acordó aceptar una gran multa de $ 4.3 mil millones e informar al supervisor designado por el tribunal.
