jakiro
المؤلف: Nikhilesh DE ، Coindesk ؛
قالت وزارة العدل الأمريكية مساء يوم الثلاثاء إن تشاو تشانغبينغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبنانس ، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات لمساعدة تبادل العملات المشفرة على انتهاك العقوبات الفيدرالية وقوانين غسل الأموال.
في نوفمبر من العام الماضي ، أقر بانتهاكات “قانون البنك السري”. دولارات.
“لم يرسل حكم هذه القضية رسالة إلى Zhao Changpeng فحسب ، بل أرسل أيضًا رسالة إلى العالم. حصل Zhao Changpeng على عودة كبيرة لانتهاك القانون الأمريكي. القانون الأمريكي ، “الوثيقة.
وفقًا لفقرة اتفاقية الاعتراف ، واجه Zhao Changpeng سجنًا بحد أقصى 18 شهرًا.جادلت وزارة العدل الأمريكية في الوثيقة يوم الثلاثاء بأنه “هناك العديد من السلوكيات غير الصحيحة التي تشارك في تشاو تشانغبينغ ، ويجب أن تكون هناك عواقب كثيرة”.
“جزء من السبب هو أن Zhao Changpeng فشل في تنفيذ خطة فعالة لمكافحة غسل الأموال في binance ، واستخدمت الجهات الفاعلة غير القانونية تبادل binance بطرق مختلفة ، بما في ذلك الخدمة الهجينة لمصادر العملة المشفرة المخفية والملكية ؛ الدخل غير الشرعي ؛ وقال المستند ، “من نقل معاملات سوق الويب المظلمة ، والمتسللين للتبادل ، والعديد من عمليات الاحتيال المرتبطة بالإنترنت” ، وأشارت إلى تدفق الأموال من سوق الويب المظلم ومخاليط العملة المشفرة.
ردد معظم محتوى الوثيقة الحجج المقدمة في السنة الأولى من وزارة العدل بأن وزارة العدل أعلنت لأول مرة عن مزاعم Binance و Zhao Changpeng ، مشيرة إلى تشغيل التبادل في الولايات المتحدة.
قدمت الوثيقة أيضًا حساب إرشادات إصدار الأحكام في وزارة العدل بالتفصيل ، وأشارت إلى أن الدليل يشير إلى أنه من 12 إلى 18 شهرًا ، لكنه قال إن تشاو تشانغبينغ يعلم أن بينانس انتهك القانون وشجع ذلك.
وردت الوثيقة أيضًا على مسألة كيفية انتهاك دليل التعذيب “قانون السرية المصرفية” ، قائلاً إنه “لا يهدف إلى معاقبة سلوكيات غير لائقة تمامًا مثل هذا النطاق أو تلف الأمن القومي الأمريكي”.
تم موافقة غرامة قدرها 50 مليون دولار من المدعي العام وفريق الدفاع في تشاو تشانغبينغ.كما تخلى Zhao Changpeng عن حقه في استئناف أي عقوبة 18 شهرًا.
كان من المقرر في الأصل الحكم عليه في نهاية فبراير ، ولكن بموافقة الطرفين ، سيتم تأجيل الجلسة حتى 30 أبريل.منذ ظهوره لأول مرة في المحكمة الفيدرالية ، لم يتمكن من العودة إلى دبي.
وافقت أكبر تبادل عملة مشفرة في العالم ، و Binance ، و Zhao Changpeng Confergent في نفس الوقت ، على قبول غرامة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار ، وتقديم تقرير إلى المشرف المعين من قبل المحكمة.
