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Autor: Jesse Coghlan, CoinTelegraph;
Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger Technologiedirektor, gab am Montag zu, dass er kein wirksames Programm zur Wäschetruppe (AML) für Kryptowährung bei Kryptowährungsbörsen mit bis zu fünf Jahren Gefängnis aufrechterhalten konnte.
Das US -Justizministerium sagte am 8. Juli, dass Schaback, der ehemalige Chief Technology Officer der Exchange, am 4. November verurteilt werden soll und aus dem Paxful Board zurücktreten wird.
Die beim California District Court am selben Tag eingereichte EinreichungsertragDie Staatsanwälte stimmten zu, eine Geldbußen in Höhe von 5 Millionen US -Dollar aufzuerlegen, die Schaback in drei Raten zurückzahlen wird – 1 Million US -Dollar zum Zeitpunkt des schuldigen Plädoyer, 3 Millionen US -Dollar zum Zeitpunkt der Haftstrafe, und die letzten 1 Million US -Dollar werden in den nächsten zwei Jahren gezahlt.
In einem Informationsdokument, in dem die Vorwürfe Ende März beschrieben wurden, sagte Schaback und ein Komplize – nur als „Präsident und CEO“ von Paxful bekannt – bekannt – –Versäumnis, innerhalb von 90 Tagen nach dem Start des Geschäfts ein wirksames Anti-Geld-Waschbeckenprogramm zu errichten, wie dies vom Bank Secrecy Act erforderlich ist.
Die Dokumente des Staatsanwalts besagen, dass er noch keinen „KEY CUDENTEN“ (KYC) -Plan entwickelt hat, um Personen vor der Verwendung des Austauschs zu überprüfen, der mindestens einen Namen, Geburtsdatum, Adresse und „andere Identitätsinformationen“ erfordert.
„Schaback macht paxful zu einem Instrument für Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Betrug, Liebesbetrug, Erpressung und Prostitution, da keine Geldwäsche und KYC-Programme umgesetzt werden“, sagte das Justizministerium in einer Erklärung.
In dem Dokument heißt es außerdem, dass Schaback und „Komplikationen“ zwischen Juli 2015 und Juni 2019 es den Benutzern ermöglichten, paxfulische Konten zu öffnen und Transaktionen durchzuführen, ohne „genügend Identitätsinformationen oder Dokumente“ zur Überprüfung ihrer Identität bereitzustellen.
Paxful wirbt auch für Kunden, dass es „eine Plattform ist, für die KYC nicht erforderlich ist und/oder Einkäufe ohne ID -Karten zulässt“, heißt es in den Dokumenten.
Undercover -Strafverfolgungsbehörden sagten, dass sie durch ein paxfules Konto ohne KYC handeln.Quelle: CourtListener
Das Dokument besagt, dass Schaback, als Dritte die Entwicklung von Richtlinien gegen Geldwäsche anforderten, eine Politik des „Plagiats anderer Agenturen“ vorgeschlagen hatten, von denen sie wussten, dass sie nicht „umgesetzt oder implementiert“ wurden.
Das Unternehmen fügte auch hinzu, dass die beiden auch „Ausnahmen an AML- und KYC -Richtlinien gemacht wurden, die auf Transaktionsvolumina paxful -Kunden und ihrer Beziehung zu Schaback oder„ Komplizen “basieren.
Schaback verklagte Mohamad (Ray) Youssef, sein Mitbegründer und ehemaliger Paxful-CEO, im März 2023, der sie über die Kontrolle über den Austausch bestritten hat, und beschuldigte sie, Fonds der Firma zu missbrauchen, Geld zu waschen und Sanktionen auszuweichen.
In einem Blog -Beitrag im April 2022 sagte Youssef, Paxful habe einem Gerichtsbefehl zugestimmt, Srinivas Raju, Direktor der Anwaltskanzlei Richards, Layton und Finger, als Verwalter der Börse zu ernennen.
Ende Mai 2023 sagte Paxful, dass es Roshan Dharia zum Interim -CEO ernannt habe.
