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In jüngster Zeit hat der Abschluss in Hong Kong Exchange Atom Asset (AAX) begonnen, Gelder von seiner Brieftasche auf verschiedene dezentrale Börsen und zentralisierte Plattformen zu übertragen, wodurch die Kontrolle der Anti -Geldwäsche (AML) vermeiden soll.
Vor der Entdeckung ereigneten sich die letzten bekannten Transaktionen, die an AAX -Austauschbrieftaschen beteiligt waren, im Oktober 2023 und November 2022.Vor dem Schließen war AAX einer der größten Kryptowährungsbörsen in Hongkong und hatte mehr als 2 Millionen Benutzer.
Nach der Analyse des Beosin -Teams wurde festgestellt, dass der AAX -Austausch seit dem 29. Januar 2024 2.5100 ETH aus dem Austausch überträte.Die Übertragungsfonds haben mehr als 74 Millionen US -Dollar entsprechend dem aktuellen Preis umgewandelt.Was ist los, was andere unaussprechliche Ketten an diesem Austausch seltsam sind, sehen Sie bitte weiter mit uns.
AAX Exchange Vorfall
Am 13. November 2022, zwei Tage nachdem die Kryptowährungsbörse FTX für Insolvenz beantragt hatte, stellte AAX aufgrund des Exposition des Risikos der Transaktion auch die Rücknahme des Rückzugs ein und löste alle sozialen Kanäle.Anfangs wird AAX aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen gegen böswillige Angriffe eingefroren.
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Am 15. November 2022 gab die AAX -Börse eine Erklärung ab, in der die Plattform beibehalten werden muss.Seitdem hat AAX den Plattformbetrieb und Social -Media -Updates gestoppt.
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Das Seltsame ist:Nach 426 Tagen des Schweigens begann sich die AAX -Exchange -Brieftasche zu bewegen, und eine große Anzahl von Geldern begann auf andere Adressen zu übertragen.
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Link: https://etherscan.io/address/0x56c1319b316a327bd889d58633b204536c
Analyse von Fonds in der AAX Exchange -Event -Kette
Die Beosin Kyt Anti -Geldwäsche -Analyse -Analyseplattform, die in den jüngsten Kettenaktivitäten der Aax Exchange -Brieftasche durchgeführt wurde, und entdeckte eine Reihe von Risikoaktivitäten.Erstens wurden alle 25.100 ETH übertragen.
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Beosin Kyt Anti -Geldwäsche -Plattform
Unter ihnen wurden die meisten Mittel in die Tron -Blockchain übertragen, und einige Adressen wurden übertragen und dann in bestimmten Adressen ohne Übertragung hinterlegt.Dieses Verhalten zeigt den offensichtlichen Versuch, AML zu entkommen, die wirkliche Quelle und den Aufenthaltsort der Fonds zu vertuschen.
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Beosin Kyt Anti -Geldwäsche -Plattform
Die Polizei in Hongkong ergriffen schnell gegen Betrug und verhaftete zwei Personen, die mit AAX zusammenhängen.
Der AAX -Austausch verwendet technische Mittel wie dezentrale Börsen, Kryptowährungsaustausch und Cross -Chain -Brücken, um zu versuchen, den Pfad und die Quelle des Fonds zu verwischen.Dies hat den Aufsichtsbehörden und AML -Analyseplattformen große Herausforderungen mit sich gebracht.
Wie kann man das Problem der Kryptowährungsgeldwäsche lösen?
Aufgrund der Anonymität, Bequemlichkeit und Dezentralisierung verschlüsselter Vermögenswerte entscheiden sich Kriminelle dafür, Krypto -Vermögenswerte zu verwenden, um ihre illegalen Gewinnfonds zu übertragen.Regulierungsbehörden und Virtual Asset Service Anbieter (z.Wesen
Für die Aufsichtsbehörden sollten die relevanten Abteilungen die Regulierungsrichtlinien verbessern und umsetzen, um sicherzustellen, dass die Anbieter von virtuellen Vermögenswerten an AML- und KYC -Vorschriften einhalten und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden mit verschiedenen Ländern und Regionen stärken, um gemeinsam gegen Kreuzungsgelder zu bestehen Waschenaktivitäten.
Für virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern ist Folgendes eine wirksame Maßnahme, um illegale Mittel zu verhindern:
1. Implementieren Sie strenge KYC- und AML -Vorschriften
In der Exchange sollte Benutzer eine umfassende Authentifizierung durchführen und sicherstellen, dass sie die Anforderungen von KYC und AML erfüllen.Dies beinhaltet das Sammeln von Identitätsinformationen der Benutzer, die Adressüberprüfung und andere erforderliche Materialien.
2. Handelstätigkeit überwachen
Virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern sollten reale Überwachungssysteme implementieren, um verdächtige Handelsaktivitäten zu erkennen und zu analysieren.Dies umfasst Informationen wie Überwachung von Transaktionen, Frequenzen, Quellen und Zielen.Der Austausch kann Beosin Kyt verwenden, um jede Transaktion zu lokalisieren, Benutzer von Porträts zu berücksichtigen, die Transaktion zu bewerten und kriminelles Verhalten in der Kette zu identifizieren, wodurch das Risiko von Kriminellen verringert wird, virtuelles Vermögensgeld zum Waschen zu verwenden.
3. Erstellen Sie einen Berichtsmechanismus
Virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern sollten einen Berichtsmechanismus festlegen, um verdächtige Transaktionen oder Aktivitäten über Risikosteuerungssysteme zu melden.Virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern sollten diese Berichte rechtzeitig bearbeiten und mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um zu untersuchen.Beosin Kyt kann verdächtige Transaktionsberichte (STR) für virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern ausstellen, um Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden bei der Durchführung von Beweisaufnahmen zu unterstützen.
4. Stärken Sie die Zusammenarbeit und den Austausch
Virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern sollten aktiv mit Sicherheitsunternehmen, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um gemeinsam Geldwäscheaktivitäten zu bekämpfen.Es ist vorhersehbar, dass Kriminelle ihre Strategien für Geldwäsche weiterhin anpassen und verbessern, um sich an regulatorische Maßnahmen und Änderungen der AML -Tools anzupassen.Sie können dezentrale Transaktionen übernehmen, verdeckte Handelspfade verwenden oder technische Schwachstellen verwenden, um illegale Mittel zu verbergen.Virtuelle Anbieter von Asset -Dienstleistern sollten regelmäßig zusammenarbeiten und mit Sicherheitsunternehmen umtauschen, um diese Änderungen rechtzeitig zu identifizieren und zu bewältigen.
Beosin konzentriert sich auf die kontinuierliche Aktualisierung und Optimierung von KYTs Anti -Geldwäsche -Tools.Diese kontinuierliche Aktualisierung und Optimierung stellt sicher, dass Beosin Kyt eine hohe Sensibilität und Genauigkeit aufrechterhalten kann, wenn sie sich wechselnde Verhaltensweisen für böswillige Geldwäsche gegenübersehen.
