jakiro
導入
仮想通貨を含む最近処理された刑事事件では、調査段階で訴訟に関係する仮想通貨を処分して実現するプロセスで、調査機関（すなわち、公共警備機関）が間接的または受動的に違法な金融活動に参加しました。当事者の正当な権利と利益のために、弁護人はもちろん、これについて関連部門に私たちの意見を提出します。
このようにして、事件に関与する仮想通貨の司法処分事業では、司法機関が「悪い人と出会う」後、信頼性の低い処分会社を委託すると、それは事件の取り扱いに隠された危険をもたらすだけでなく、司法機自体にリスクをもたらすことになります。
「信頼できない」司法処分モデルは何ですか
通貨関連のカテゴリーでカジノを開設する場合、地元の公共安全保障機関Aは、関連する仮想通貨の司法処分を任命しました。 s）司法機関が位置する財務局に。
この場合に加えて、他の通貨関連のケースでは、司法当局が委託した第三者の処分会社が実際の処分事業で国内の人民元支払いモデルを直接採用して、司法当局の銀行口座または特別金融口座に処分基金を譲渡することがよくあります。刑事事件における情報の機密性要件に基づいて、支払人、受取人、取引額、フロー数をコーディングしました。
国内の支払いモデルのこの直接的な採用は、現在の規制規制によると、最も原始的かつ非準拠の方法です。違法な金融活動。
司法処分と違法な金融活動の間の距離はどれくらいですか？
「司法処分」が「司法」の名前で与えられる理由は、それが司法活動であるためです。特に仮想通貨主流の仮想通貨（ビットコイン、エーテル、テザーなど）プロパティ属性、私の現在の刑事司法慣行で広く認識されています。伝統的な財産、車両、在庫、債券など、事件に関与するように、司法に対処することができます。
ただし、仮想通貨は、ケースに関係する従来のプロパティとは異なります。
2021年9月に、10の全国省庁（2つの高等省、1つの省庁、中央銀行、外国為替およびその他の部品の州政権）が発行した「9.24通知」（仮想通貨刺激取引のリスクをさらに防止および処理するための通知）の規定によれば、仮想通貨関連のビジネスアクティビティすべてに属します違法な金融活動、すべてが厳密に禁止され、法律に従って断固として禁止されなければなりません。
では、仮想通貨に関連するビジネス活動は何ですか？
まず、フィアット通貨と仮想通貨の交換。
2つ目は、異なる仮想通貨間の交換事業です。
3番目は、中央のカウンターパーティとして仮想通貨を売買することです。
第4に、仮想通貨取引に情報中間および価格設定サービスを提供します。
第五に、トークン発行融資（ICO）および仮想通貨派生トランザクションを実施します。
司法処分のために、本質的には、ケースに関与する仮想通貨をフィアット通貨に変換し、その後、現金化されたフィアット通貨を罰金と没収することです。「9.24通知」の規定に基づいて、司法当局は、実際には仮想通貨と法律通貨の交換活動を直接実行することはできません。コイン発行会社による仮想通貨の）。
ここには最も基本的な知識のポイントがあります。どの処分モデルであっても、仮想通貨と法的通貨の交換/収益化は中国では実施できません。また、このモデルは本質的に国内の個人が司法当局から仮想通貨を直接購入するため、RMBの移転を通じて取引を実行することを個人に委託されます。処分会社がこれを行うと、それは本質的に違法な金融活動を行っており、そのような処分会社と協力する司法機関のために、それは違法な金融活動交換された資金、または実際に国内の個人に関係する仮想通貨を販売することは、「9.24通知」の規定に従って、違法な金融活動に直接または間接的に参加したと考えるべきです。
Web3弁護士のアドバイス
Web3刑事弁護人として、弁護士Liuは、仮想通貨を含む刑事事件を処理する際に、第三者のテクノロジー企業や処分会社と協力する際に司法機関が非常に慎重でなければならないことを強く推奨しています。また、一部の司法機関、特に草の根の司法機関は、仮想通貨やブロックチェーンに関する専門的な技術的知識を持っていない可能性があるため、サードパーティ企業の支援が必要であることを理解していますが、この種の補助ケース処理は、法律、規制、規制政策の規定された境界に基づいている必要があります。
If the judicial authorities ignore compliance and believe that the natural correctness of cracking down on criminal crimes can overcome violations or even illegality in judicial disposal, then once they encounter a professional web3 criminal lawyer (Lawyer Liu does not dare to claim to be professional, but it is still no problem to pass), they will definitely take out the illegal behavior in judicial disposal activities and argue, and the judicial authorities will inevitably fall into an embarrassing situation.（終わり）
