سلسلة التحليل: قد يصل حجم المعاملات غير القانوني في التشفير إلى رقم قياسي في عام 2025

المصدر: التجميع

في السنوات الأخيرة ، أصبحت العملات المشفرة السائدة بشكل متزايد.على الرغم من أن الأنشطة غير القانونية على السلسلة كانت تتمحور في الغالب حول جرائم الإنترنت ، إلا أن العملات المشفرة تستخدم الآن لتمويل مجموعة متنوعة من عوامل التهديد ، من الأمن القومي إلى حماية المستهلك.مع اكتساب العملات المشفرة المزيد والمزيد من التقدير ، أصبحت الأنشطة غير القانونية على السلسلة أكثر تنوعًا.على سبيل المثال ، تعمل بعض الجهات الفاعلة غير القانونية في المقام الأول خارج السلسلة ولكنها تقوم بتحويل الأموال إلى السلسلة من أجل غسل الأموال.

نقوم بالإبلاغ عن بعض الفئات المحددة كل عام – الصناديق المسروقة ، وأسواق الويب المظلمة ، وبرامج الفدية ، على سبيل المثال لا الحصر.ومع ذلك ، مع تنوع جرائم التشفير لتشمل جميع أنواع الجرائم ، فقد شهد النظام الإيكولوجي غير القانوني على السلسلة تخصصًا متزايدًا ، وأصبح عدد المنظمات والشبكات من الجهات الفاعلة غير القانونية التي تستخدم العملات المشفرة تعقيدًا بشكل متزايد.على وجه الخصوص ، شهدنا ظهور خدمات على نطاق واسع على السلسلة التي توفر البنية التحتية لأنواع متعددة من الجهات الفاعلة غير القانونية لمساعدتهم على غسل الأموال.

كيف تتطور هذه التطورات على السلسلة؟دعونا نلقي نظرة على البيانات والاتجاهات الشاملة.

وفقًا لمقاييسنا اليوم ، يبدو أن القيمة التي تتلقاها عناوين العملة المشفرة غير القانونية تنخفض إلى 40.9 مليار دولار في عام 2024.ومع ذلك ، يمكن أن يكون عام 2024 عامًا قياسيًا للتدفقات غير القانونية ، حيث تستند هذه الأرقام إلى تقديرات الحد الأدنى لتدفقات العنوان غير القانونية التي حددناها حتى الآن.

بعد مرور عام ، ستكون هذه الإجماليات أعلى حيث نحدد المزيد من العناوين غير القانونية وتشمل نشاطها التاريخي في تقديراتنا.على سبيل المثال ، عندما أصدرنا تقرير Crypto Crime في العام الماضي ، أبلغنا عن 24.2 مليار دولار في عام 2023.بعد عام واحد ، فإن أحدث تقديراتنا لعام 2023 تبلغ 46.1 مليار دولار.يأتي الكثير من النمو من أنواع مختلفة من منظمات الممثلين غير القانونية ، مثل البائعين الذين يعملون من خلال Huione ، والتي توفر خدمات البنية التحتية على السلسلة وغسل الأموال للجهات الفاعلة عالية الخطورة وغير القانونيين.

من المنطقي أن تتجاوز معاملات العملة المشفرة غير المشروعة في عام 2024 2023.منذ عام 2020 ، زادت تقديراتنا السنوية للأنشطة غير القانونية ، بما في ذلك إسناد بيانات الإشارات والتحليل المتسلسل ، بمعدل 25 ٪ خلال فترة التقارير السنوية.على افتراض أن تقارير جرائم التشفير تنمو بشكل مماثل من الآن إلى العام المقبل ، فإن إجمالينا السنوي في عام 2024 قد يتجاوز عتبة 51 مليار دولار.

بشكل عام ، لا يشمل إجمالينا الدخل من الجرائم غير الأصلية غير المحببة ، مثل تهريب المخدرات التقليدي وغيرها من الجرائم التي قد تستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع أو غسل الأموال.لا يمكن تمييز مثل هذه المعاملات تقريبًا عن المعاملات المشروعة في البيانات على السلسلة ، على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون التي تحتوي على معلومات خارج السلسلة لا تزال تستخدم حلول التحليل المتسلسل للتحقيق في هذه الجرائم.إذا تمكنا من تأكيد هذه المعلومات ، فسنحسب هذه المعاملات كمعاملات غير قانونية في البيانات.على سبيل المثال ، تضمنت بياناتنا 2022 لدينا مطالبات الدائن بقيمة 8.7 مليار دولار ضد البورصة منذ أن أدين الرئيس التنفيذي السابق في FTX بالاحتيال.ولكن ، من المؤكد تقريبًا أنه في كثير من الحالات ليس لدينا مثل هذا التأكيد ، لذلك لا تنعكس هذه الأرقام في مجموعنا.

ما حجم حجم جرائم التشفير في عام 2024؟

• تتلقى العناوين غير القانونية المعروفة حاليًا 40.9 مليار دولار من الأموال ، ولكن بناءً على الاتجاهات التاريخية ، نقدر أن المجموع قد يقترب من 51 مليار دولار

• يمثل 0.14 ٪ من إجمالي حجم المعاملة على السلسلة

تشمل تقديرات أنشطة التداول غير القانونية:

• يتم إرسال الأموال إلى العناوين التي اعتبرناها غير قانونية

• الأموال التي سرقت من قبل المتسللين العملة المشفرة

لا تشمل تقديرات أنشطة التداول غير القانونية:

• أرسل الأموال التي لم نتعرف عليها كعناوين غير قانونية.لماذا؟لأننا لا نعرف أنها غير قانونية.ولكن مع تقدمنا ​​في الاعتراف ، فإننا ندحرج أرقامنا.

• أموال من الجرائم غير المحلية غير المحببة ، باستثناء الحالات التي يلفت فيها العملاء انتباهنا.لماذا؟لأنه بدون مزيد من المعلومات ، لا يمكن إثبات هذه المعاملات غير قانونية.

• التمويل المتعلق بالجماعات المتطرفة.لماذا؟لأن التعاريف التي تشكل تطرفًا تتأثر غالبًا بالتفسير وغير متناسقة في ولايات قضائية مختلفة.

• لم تُدان المحكمة الأموال المتعلقة بمنصة التشفير المتهمين بالاحتيال.لماذا؟لأن القاضي وهيئة المحلفين فقط يمكنهم اتخاذ هذا القرار.

• حجم التداول المتعلق بمعالجة السوق المحتملة.لماذا؟لأن استدلالنا الأبحاث يهدف إلى التقاط حالات مشبوهة للتلاعب بالسوق بناءً على السلوك على السلسلة ، ولكنها ليست حاسمة.

في وقت النشر ، رأينا قيمة مطلقة للنشاط غير القانوني على أساس سنوي ؛بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت تقديراتنا لجميع حصة حجم تداول التشفير المرتبطة بالأنشطة غير القانونية (كما هو موضح أدناه) من 0.61 ٪ في 2023 إلى 0.14 ٪.مرة أخرى ، نتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمرور الوقت ، على الرغم من أن هذه النسب تاريخياً كانت دائمًا أقل من 1 ٪.[1]

نرى أيضًا اتجاهًا مستمرًا في أنواع الأصول المشاركة في جريمة التشفير.

بحلول عام 2021 ، لا شك أن BTC هي العملة المشفرة المفضلة للمجرمين الإلكترونيين ، ربما بسبب السيولة العالية.ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، لاحظنا تنويعًا ثابتًا لـ BTC ، ويمثل StableCoins الآن الغالبية العظمى من جميع المعاملات غير القانونية (63 ٪ من جميع المعاملات غير القانونية).يعد هذا الواقع الجديد جزءًا من اتجاه النظام الإيكولوجي الأوسع ، حيث تمثل StableCoins أيضًا نسبة كبيرة من جميع أنشطة التشفير ، كما يتضح من زيادة على أساس سنوي تبلغ حوالي 77 ٪.في تقرير Crypto Geographic لعام 2024 ، نقدم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام العملي لـ StableCoins في مجموعة من الأسواق مثل تخزين القيمة والتحويلات وتسهيل المدفوعات عبر الحدود والتجارة الدولية.بالإضافة إلى ذلك ، إذا أدرك مصدري Stablecoin أن الجهات الفاعلة غير القانونية تستخدم هذه الأموال ، فإنها عادة ما تجمد الأموال.على سبيل المثال ، قام Tether بعناوين مقلقة مجمدة تتعلق بالاحتيال والتمويل الإرهابي والتهرب من العقوبات ، مما قد يجعل StableCoins أداة سيئة للجهات الفاعلة غير القانونية لنقل القيمة.

ومع ذلك ، على الرغم من هذه الاتجاهات على مستوى النظام الإيكولوجي ، فإن بعض أشكال جرائم التشفير ، مثل مبيعات Ransomware و Dark Web Market (DNM) ، تهيمن على BTC.لم يتم تضمين عملة الخصوصية الشائعة ، في حين أن جزءًا متزايد الأهمية من النظام الإيكولوجي DNM ، غير مدرج في تحليل هذا التقرير.غالبًا ما يتم أخذ الأنشطة غير القانونية الأخرى ، مثل الاحتيال أو غسل الأموال ، بطريقة أكثر عرضة للخطر وتنتشر في جميع أنواع الأصول.انتقلت الأنشطة غير القانونية الأخرى ، مثل المعاملات المتعلقة بالكيانات التي تمت الموافقة عليها ، في المقام الأول إلى stablecoins.غالبًا ما يكون لدى الكيانات التي تمت الموافقة عليها ، بما في ذلك الأفراد العاملين في الولايات القضائية التي تمت الموافقة عليها ، دافع أكبر لاستخدام stablecoins لأن الطريقة التقليدية للحصول على الدولار وتواجه الطعن مع الاستفادة من استقرار الدولار.

أدناه ، سوف نلقي نظرة فاحصة على ثلاثة اتجاهات رئيسية تحدد جريمة التشفير في عام 2024 والتي ستكون اتجاهات مهمة للتركيز عليها في المستقبل.

الأموال المسروقة والاحتيال لا تزال متفشية

ارتفعت الأموال المسروقة بنحو 21 ٪ على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار.على الرغم من أن أكبر حصة من الصناديق المسروقة تأتي من خدمات التمويل اللامركزي (DEFI) ، إلا أن الخدمات المركزية هي الأكثر شعبية في الربعين الثاني والثالث.شكلت التسريبات الخاصة الرئيسية أكبر حصة من العملات المشفرة المسروقة في عام 2024 (43.8 ٪) ، مع سرق المتسللين الكوريين الشماليين المزيد من الأموال من منصات التشفير أكثر من أي وقت مضى: 1.34 مليار دولار ، وهو ما يمثل 61 ٪ من إجمالي المبالغ المسروقة على مدار العام.يبدو أن بعض هذه الحوادث مرتبطة بعمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية الذين يخترقون بشكل متزايد شركات التشفير وشركات الويب 3 ، ويعطلون شبكاتهم ، ويستخدمون الاستراتيجيات والتقنيات والإجراءات المعقدة (TTP).

إن الاحتيال والاحتيال في التكنولوجيا الفائقة والتقنية المنخفضة في عام 2024 ، والاحتيال الاستثماري المرتفع والقتل الخنازير هي الأنواع الأكثر نجاحًا من الاحتيال والاحتيال.لاحظنا أيضايتم استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد في مجالات الاحتيال والاحتيال ، مثل هجمات الفدية الجنسية المخصصة للغاية.يتوافق استخدام الذكاء الاصطناعي هذا مع مجموعة واسعة من اتجاهات الجريمة الإلكترونية غير المشروعة ، حيث ظهر استخدام الذكاء الاصطناعي لتجاوز الخدمات التي يتطلبها فهم العميل (KYC).يقوم مشغلي الاحتيال والاحتيال أيضًا بالاستفادة من الخدمات المضمونة مثل Huione (الموضحة أدناه) ، وتزداد القلق بشكل متزايد ، وخاصة فيما يتعلق بالاحتيال الأكبر على البالغين.

يظل رانسومواري التركيز ، وسوق الويب المظلم ومتاجر الاحتيال

تستمر إيرادات الفدية في الوصول إلى مئات الملايين من الدولارات ، ولكن سلسلة من تدخل إنفاذ القانون متعدد الأطراف على نطاق واسع ، إلى جانب انخفاض استعداد الضحايا في دفع فدية ، صدم للنظام الإيكولوجي.ومع ذلك ، لا يزال 2024 عامًا مثمرًا ، حيث أن أحجام الهجوم مستقرة نسبيًا ، ولا تزال بعض مجموعات الفدية قادرة على دفع الفدية بالكاد – على الرغم من أنها أقل.

تلقى سوق الويب المظلم 2 مليار دولار ، مقارنة بحوالي 2.3 مليار دولار في عام 2023 ، في حين انخفض عدد المتاجر الاحتيالية بأكثر من نصف دولار إلى 220.1 مليون دولار.انخفض عدد متاجر الاحتيال بشكل كبير ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإغلاق الهائل لنظام الدفع المجهول الشامل (UAPs) ، وهو معالج دفع التشفير الذي يسهل المعاملات لمئات متاجر الاحتيال بما في ذلك Brian Pumps و Facable.

أصبح مشهد جرائم التشفير متنوعًا ومهنيًا بشكل متزايد

تستخدم مجموعة من الجهات الفاعلة غير القانونية ، بما في ذلك مجموعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بشكل متزايد العملات المشفرة لارتكاب جرائم تقليدية، مثل الاتجار بالمخدرات ، والمقامرة ، وسرقة الملكية الفكرية ، وغسل الأموال ، والاتجار في السكان والحياة البرية ، والجريمة العنيفة.بالإضافة إلى ذلك ، تلجأ بعض الشبكات الإجرامية إلى العملات المشفرة لتعزيز جرائم متعددة أو أنواع متعددة من الجرائم.في الواقع ، من بين إجمالي 40.9 مليار دولار في عام 2024 ، جاء 10.8 مليار دولار من “منظمات الجهات الفاعلة غير القانونية” ، وهو ما نقوم به للأجهزة الإلكترونية المباشرة مثل القرصنة ، والهواتف ، والاتجار أو الاحتيال. أولئك الذين يروجون لهذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات والخدمات اللازمة للجريمة والربحية ، بما في ذلك غسل الأموال كخدمة.

ربما لا يوضح أي كيان تخصص النظام الإيكولوجي للجريمة التشفير أفضل من ضمان Huione عبر الإنترنت.كما أبرزنا في تحديث Crypto Crime Mid-2014 ، قام Huione وجميع البائعين الذين يعملون على منصتها بمعالجة أكثر من 70 مليار دولار في معاملات التشفير منذ عام 2021.توفر المنصة البنية التحتية لتعزيز بيع التكنولوجيا الاحتيالية ومقابض المعاملات على السلسلة من عمليات قتل الخنازير وغيرها من عمليات الاحتيال والاحتيال ، والخطوط التي تم الإبلاغ عنها على أنها صناديق مسروقة ، وكيانات معتمدة مثل Garantex ، والتبادل الروسي ، ومتاجر الاحتيال ، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال مثل وكذلك مواقع القمار والكازينوهات ، إلخ.

ملحوظات:

[1] حجم التداول هو مؤشر لقياس جميع الأنشطة الاقتصادية المنسوبة ومؤشر وكالة لنقل رأس المال.هذا العام ، قمنا بتعديل نهجنا لتشمل المعاملات التي تشمل فقط كيان إسناد واحد على الأقل ، مع إزالة سلاسل التجريد ، ومعاملات الخدمة الداخلية ، والمعاملات بين محفظتين شخصيتين ، وأي تغييرات أخرى لا تعتبر فاعلات اقتصادية مختلفة.