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出典：ChainAlysis：Baishui、Bitchain Vision
近年、暗号通貨はますます主流になっています。チェーンでの違法な活動は、かつてサイバー犯罪を中心としていましたが、暗号通貨は現在、国家安全保障から消費者保護まで、さまざまな脅威要因に資金を提供するために使用されています。暗号通貨がますます認識されるにつれて、チェーン上の違法な活動はより多様になりました。たとえば、一部の違法行為者は主にオフチェーンで運営されていますが、マネーロンダリングのためにチェーンに資金を移します。
盗まれた資金、ダークウェブ市場、ランサムウェアなど、特定の定義されたカテゴリを毎年報告しています。しかし、暗号犯罪があらゆる種類の犯罪を含めるために多様化するにつれて、鎖での違法生態系は専門化の増加を目撃し、暗号通貨を使用した違法行為者の組織とネットワークの数はますます複雑になっています。特に、複数のタイプの違法行為者がお金を洗濯するのを助けるためのインフラストラクチャを提供する大規模なオンチェーンサービスの出現を見てきました。
これらの開発はチェーン上でどのように発展しますか？データと全体的な傾向を見てみましょう。
今日の私たちの指標によると、違法な暗号通貨アドレスによって受け取られた価値は、2024年には4009億ドルに低下するようです。ただし、2024年は、違法流入の記録的な年になる可能性があります。これらの数値は、これまで決定された違法住所流入の下限推定に基づいているためです。
1年後、これらの合計は、より違法な住所を特定し、推定に歴史的な活動を含めると高くなります。たとえば、昨年のCrypto Crime Reportをリリースしたとき、2023年に242億ドルを報告しました。1年後、2023年の最新の見積もりは461億ドルです。成長の多くは、Huioneを介して運営されているベンダーなど、さまざまな種類の違法行為組織から来ています。Huioneは、高リスクで違法な俳優にオンチェーンインフラストラクチャとマネーロンダリングサービスを提供します。
2024年の違法な暗号通貨取引が2023を超えることは理にかなっています。2020年以来、証拠の帰属と連鎖溶解シグナルデータを含む違法行為の年間推定値は、年次報告期間中に平均25％増加しています。Crypto Crime Reportsが今から来年から来年に同様に増加すると仮定すると、2024年の年間合計は510億ドルのしきい値を超える可能性があります。
一般的に言えば、私たちの合計には、伝統的な麻薬密売や、支払い手段やマネーロンダリングとして暗号通貨を使用する可能性のあるその他の犯罪など、非クリプトネイティブ犯罪からの収入は含まれていません。このようなトランザクションは、チェーンデータの正当な取引とほとんど区別できませんが、オフチェーン情報を持つ法執行機関は、これらの犯罪を調査するためにチェーン分析ソリューションを使用することができます。そのような情報を確認できれば、これらのトランザクションをデータ内の違法なトランザクションとしてカウントします。たとえば、当社の2022年のデータには、元FTXのCEOが詐欺で有罪判決を受けたため、取引所に対する87億ドルの債権者の請求が含まれています。しかし、多くの場合、そのような確認がないことはほぼ確実であるため、これらの数値は合計に反映されていません。
2024年の暗号犯罪の規模はどれくらいですか？
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現在知られている違法住所は409億ドルの資金を受け取りますが、過去の傾向に基づいて、合計は510億ドル近くになる可能性があると推定しています。
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鎖での総トランザクションボリュームの0.14％を占めています
違法取引活動の推定には次のものがあります。
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資金は、当社が違法とみなされる住所に送られます
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暗号通貨ハッカーによって盗まれた資金
違法取引活動の推定には含まれていません。
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違法住所として特定されていない資金を送信します。なぜ？彼らが違法であることを知らないからです。しかし、私たちがより多くの認識をするにつれて、私たちは数字をロールオーバーします。
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顧客が私たちの注意を引き起こす場合を除き、非クリプト・ネイティブの犯罪からの資金。なぜ？これ以上の情報がなければ、これらのトランザクションは違法であることが証明できないからです。
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過激派グループに関連する資金。なぜ？過激主義を構成する定義は、しばしば解釈の影響を受け、異なる管轄区域で一貫しているからです。
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詐欺で告発された暗号プラットフォームに関連する資金は、裁判所によって有罪判決を受けていません。なぜ？裁判官とju審員だけがこの決定を下すことができるからです。
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潜在的な市場操作に関連する取引量。なぜ？私たちの研究ヒューリスティックは、鎖の行動に基づいて市場操作の疑わしい事例を捉えることを目指しているが、決定的ではないからです。
公開時点では、前年比に基づいて違法行為の絶対的な価値がありました。さらに、違法行為に関連するすべての属性暗号取引量のシェア（以下を参照）の推定値も、2023年の0.61％から0.14％に減少しました。繰り返しますが、歴史的にこれらの比率は常に1％を下回っていますが、この比率は時間とともに上昇すると予想しています。[1]
また、暗号犯罪に関与する資産タイプの継続的な傾向が見られます。
2021年までに、BTCは間違いなく、おそらくその高流動性のために、サイバー犯罪者にとって好ましい暗号通貨です。しかし、それ以来、BTCの着実な多様化が観察されており、Stablecoinsは現在、すべての違法取引の大部分を占めています（すべての違法取引の63％）。この新しい現実は、より広範な生態系のトレンドの一部であり、前年比の増加が約77％増加したことで証明されるように、スタブレコインもすべての暗号活動のかなりの割合を占めています。2024年のCrypto Geographic Reportでは、価値、送金、国境を越えた支払いの促進、国際貿易の促進など、さまざまな市場で、スタブコインの幅広い実用的なケースを提示します。さらに、Stablecoin発行者が違法行為者がこれらの資金を使用していることを認識した場合、彼らは通常資金を凍結します。たとえば、テザーには、詐欺、テロの資金調達、制裁回避に関連する凍結心配住所があります。
それにもかかわらず、これらの生態系全体の傾向にもかかわらず、ランサムウェアやダークウェブ市場（DNM）の販売など、いくつかの形式の暗号犯罪はBTCに支配されています。人気のプライバシー通貨モネは、DNMエコシステムのますます重要な部分であるが、このレポートの分析には含まれていない。詐欺やマネーロンダリングなどの他の違法な活動は、しばしばより妥協した方法で撮影され、すべての資産タイプに広がっています。認可されたエンティティに関連する取引など、その他の違法行為は、主にスタブコインに移行しました。認可された管轄区域内で活動している個人を含む認可された事業体は、ドルの安定性から利益を得ようとしながらドルを取得する従来の方法が挑戦されるため、安定したものを使用するより大きな動機を持っていることがよくあります。
以下では、2024年に暗号犯罪を定義する3つの重要な傾向を詳しく見てみましょう。
盗まれた資金と詐欺はまだramp延しています
盗まれた資金は、前年比で約21％増加して22億ドルになりました。盗まれた資金の最大のシェアは分散型財務（DEFI）サービスからのものですが、集中サービスは第2四半期と第3四半期で最も人気があります。秘密鍵リークは、2024年に盗まれた暗号通貨の最大のシェアを占め（43.8％）、北朝鮮のハッカーはこれまで以上に多くのお金を暗号プラットフォームから盗み、13億4,000万ドル、年間を通じて盗まれた総額の61％を占めています。これらの事件のいくつかは、暗号化とWeb3企業にますます浸透し、ネットワークを混乱させ、複雑な戦略、技術、手順（TTP）を使用する北朝鮮のIT労働者に関連しているようです。
ハイテクでローテクの詐欺と詐欺は2024年にramp延しており、高利回りの投資詐欺と豚の殺害は、最も成功したタイプの詐欺と詐欺です。また、観察しました人工知能（AI）は、高度にパーソナライズされた性的ランサムウェア攻撃など、詐欺や詐欺の分野でますます使用されています。AIのこの使用は、AIを使用して顧客（KYC）を理解することで必要なサービスをバイパスしているため、幅広い違法なサイバー犯罪傾向と一致しています。詐欺および詐欺のオペレーターは、特に高齢者の詐欺に関連して、Huione（以下で説明）などの保証されたサービスを活用しており、Crypto ATM詐欺はますます心配になっています。
ランサムウェアは引き続きフォーカス、ダークウェブマーケット、詐欺店が減少します
ランサムウェアの収益は数億ドルに達し続けていますが、犠牲者の身代金を支払う意欲の低下と相まって、一連の大規模な多国間法執行機関の干渉は、生態系にショックを受けました。それでも、攻撃量は比較的安定しており、一部のランサムウェアグループは、より少ない量ではあるが、身代金をかろうじて支払うことができます。
ダークウェブ市場は2023年の23億ドル近くと比較して20億ドルを受け取りましたが、不正な店舗の数は半分以上減少して2億2,000万ドルになりました。詐欺店の数は大幅に減少しました。これは、ブライアンダンプやフェイスレスなどの何百もの詐欺店の取引を促進する暗号支払いプロセッサであるユニバーサルアノニマス支払いシステム（UAPS）の大規模なシャットダウンの一部です。
暗号犯罪の状況はますます多様化し、専門的になりつつあります
国境を越えた組織化された犯罪グループを含むさまざまな違法行為者が、伝統的な犯罪を犯すために暗号通貨をますます使用しています、麻薬密売、ギャンブル、知的財産の盗難、マネーロンダリング、人口の人身売買、野生生物、暴力犯罪など。さらに、一部の犯罪ネットワークは、複数の犯罪または複数のタイプの犯罪を促進するために暗号通貨に頼っています。実際、2024年に受け取った合計409億ドルのうち、108億ドルは「不法行為者組織」から来ましたサービスとしてのマネーロンダリングを含む、犯罪や収益性に必要なインフラ、ツール、サービスを販売することでそのような活動を促進する人。
おそらく、オンライン市場のフイオーネの保証よりも暗号犯罪生態系の専門化を示す事業体はないでしょう。2024年半ばのCrypto Crime Updateで強調したように、Huioneとそのプラットフォームで運営されているすべてのベンダーは、2021年以来700億ドル以上のCrypto取引を処理しました。このプラットフォームは、不正技術の販売を促進するインフラストラクチャを提供し、盗まれた資金、ガラテックス、ロシアの交換、詐欺店、子供の性的虐待資料などの盗まれた資金、認可されたエンティティとして報告されている豚の殺害やその他の詐欺や詐欺のオンチェーン取引を処理するインフラストラクチャを提供しますギャンブルのウェブサイトやカジノなど
注：
[1]取引量は、すべての属性経済活動を測定するための指標であり、資本転送の代理店指標です。今年は、少なくとも1つの属性エンティティを含む取引のみを含めるようにアプローチを調整し、2つの個人的な財布の間の内部サービス取引、変更、および他の異なる経済的取引間の取引の間の取引を削除しました。
