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Vendredi, l’heure locale, un tribunal de Londres, l’Angleterre a condamné une décision de condamnation sur une affaire de blanchiment d’argent impliquant un bitcoin.
Cette affaire a également attiré beaucoup l’attention des investisseurs des deux pays en raison de « la police britannique a saisi 61 000 bitcoins » et un cas d’absorption illégale de dépôts publics en Chine il y a de nombreuses années.
Juge: Vous savez sans aucun doute ce que vous faites
Les informations publiques montrent que la défenderesse Jian Wen dans cette affaire est née en Chine.Plus tard, parce que son mari « a une violente tendance », les deux ont divorcé en 2010. Jian Wen a vécu avec son fils, travaillant et étudiant pour des diplômes en droit et en économie.
En 2017, Jian Wen, qui travaillait dans un restaurant chinois de Londres et vivait dans un sous-sol, a vu une publicité pour « recruter les femmes de ménage », et l’employeur derrière lui était Qian Zhimin, qui a été nommé « Yadi Zhang », – Lantian Gerui le Mastermind derrière l’absorption illégale des dépôts publics.Selon le rapport de police à l’époque, l’affaire impliquait 43 milliards de yuans de fonds et 126 000 investisseurs de 31 provinces, villes et régions autonomes ont été impliquées.
À la veille de l’incident, Qian Zhimin a utilisé un faux passeport et s’est enfui à Londres, en Angleterre, avec un ordinateur portable avec un portefeuille crypté.En raison des barrières linguistiques, elle avait besoin d’un chinois urgent pour gérer les affaires de la vie et échanger le bitcoin contre l’immobilier, les bijoux, etc.
Selon la police britannique, après être devenue assistante de Qian Zhimin, Jian Wen est instantanément entré dans un « état de luxe » – passant du sous-sol dans un appartement de six chambres avec un loyer mensuel de 17 000 £, achetant des produits de luxe et commençant un « voyage mondial « », Et en même temps, ils ont acheté des biens immobiliers dans de nombreux endroits en Europe et à Dubaï.
(Jian Wen Travels en Allemagne, Source: Département de police de Londres)
Cependant, lorsque Jian Wen a tenté d’acheter plusieurs demeures de Londres d’une valeur de dizaines de millions de livres, le processus de lutte contre le blanchiment d’argent au Royaume-Uni a été déclenché.Sur la base de son revenu de seulement 5 979 £ en 2016/2017, et elle n’a pas été en mesure d’expliquer la source de Bitcoin pour l’achat de la maison, la police britannique a fouillé sa résidence le 31 octobre 2018 et a saisi les bits cachés.
De façon spectaculaire, la police britannique n’a pas constaté que jusqu’à 61 000 bitcoins étaient cachés dans leurs ordinateurs avant deux ans et demi plus tard.Jian Wen a été arrêté en mai 2021, tandis que Qian Zhimin a fui le Royaume-Uni avant que la police britannique ne tente de l’interroger.
Après plusieurs procès au cours des dernières années, un jury du tribunal pénal de Southwark de Londres a jugé en mars de cette année que Jian Wen avait été reconnu coupable de « blanchir 150 bitcoins pour une femme chinoise » entre 2017 et 2022.Jian Wen a toujours rejeté toutes les accusations contre elle et prévoit de faire appel de la condamnation.
Vendredi, lors du procès, l’avocat de la défense de Jian Wen, Mark Harries, a déclaré que Wen était déjà victime avant de devenir criminel, et il ne faisait aucun doute qu’elle avait été trompée et exploitée par le soi-disant « planificateur ».Elle est juste une « intermédiaire qui appuie sur le bouton de trading du Bitcoin » et a une conscience limitée du niveau de crime qu’elle fait.
Le procureur Gillian Jones a souligné que Jian Wen est motivé par la « cupidité » et ses propres intérêts économiques, plutôt que d’être affectés par la coercition, l’intimidation ou l’exploitation, et qu’elle est également une décidente qui exploite son portefeuille crypté.
Apparemment, le juge Sally-Ann Hales de cette affaire n’a pas accepté la déclaration de la défense à la fin, et elle a dit à Jian Wen lors de la condamnation vendredi: « C’est un complexe et implique un plan majeur, et je ne doute pas que vous vous connaissez vous-même . » Que fais-tu. »
Alors … qu’en est-il de Qian Zhimin?
Après l’arrestation de Jian Wen, des indices sur le lieu où se trouve Qian Zhimin a été interrompu.Cependant, selon le Financial Times, Qian Zhimin, qui avait disparu depuis longtemps, est retourné à Londres en avril de cette année et a été détenu et a comparu devant le tribunal pour faire face à des accusations pénales du procureur britannique.
Il est rapporté que le bureau du procureur de la Couronne l’a accusée de posséder, d’obtenir et d’utiliser des biens pénaux, qui sont des crypto-monnaies, dans de nombreux endroits à Londres et au Royaume-Uni du 1er octobre 2017 à avril de cette année.
Une chose qui est intéressante est que Qian Zhimin a affirmé dans les informations fournies au tribunal que sa date de naissance était le 10 novembre 1990, mais sur la base des informations de toutes les parties, elle aurait dû être née en 1978.
Grâce à la traduction, Qian Zhimin a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas plaidé coupable, mais qu’il n’avait pas demandé une caution.Le juge a décidé qu’elle resterait dans le centre de détention et a transféré l’affaire au tribunal pénal de Southwark où Jian Wen avait précédemment jugé.
