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Recientemente, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong (SFC) una vez más reveló un grupo de plataformas sospechosas de comercio de activos virtuales y advirtió al público.Esto transmite una señal clara al mercado: el gobierno de Hong Kong está prestando mucha atención a los últimos desarrollos en el campo de la criptomonedas, que está en cuenta estrictamente a las actividades financieras ilegales para garantizar la equidad y la transparencia del mercado.
Desde 2021, SFC ha revelado un total de 39 plataformas sospechosas relacionadas con el mercado de cifrado, y los intercambios MexC y BYBIT también han sido enumerados.¿Qué es una plataforma sospechosa de comercio de activos virtuales definida por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, y por qué se advierten estas plataformas?
¿Qué es la plataforma de comercio de activos virtuales «sospechosos»?
Bitrace divide las plataformas sospechosas de SFC en tres categorías: una plataforma establecida para llevar a cabo actividades de fraude, una plataforma con negocios reales, pero algunos negocios involucran fraude y una plataforma con negocios reales sin licencias.
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Esta tabla está organizada de acuerdo con la lista de advertencia divulgada por SFC
1. La plataforma establecida para llevar a cabo actividades de fraude
Dichas plataformas fueron advertidas por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong debido a los intercambios oficiales e información fabricada sobre los intercambios oficiales y fabricó la información de las falsas empresas.Tomando la plataforma de MEXC falsificado como ejemplo, el sitio web afirma que es una entidad de plataforma de comercio de activos virtuales y se sospecha que ejecuta un sitio web falsificado como se muestra en la figura para participar en fraude.La víctima debía depositar fondos a la cuenta bancaria designada para fines de inversión, pero encontró dificultades al retirar fondos.
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El sitio web de mexc falsificado en el sitio web de SFC
En el pasado, dichos sitios web han aparecido con frecuencia en fraude de gestión financiera en inversión y gestión financiera con «inversión de divisas» y «inversión cuantitativa de criptomonedas».
2. Hay una plataforma para negocios reales, pero algunas empresas involucran fraude
El representante típico de tales plataformas es JPEX.La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong señaló el año pasado que la plataforma de comercio de criptomonedas JPEX afirmó que había obtenido una inversión de una compañía cotizada en Hong Kong y afirmó que había obtenido una licencia para operar una plataforma de comercio de activos virtuales y que era sospechoso de falsa publicidad .Al día siguiente, JPEX restringió el retiro del usuario con una tarifa de manejo alta.Además, el intercambio proporciona rendimientos extremadamente altos para algunos de sus productos, pero algunos inversores se quejan de que no pueden extraer con éxito activos virtuales o saldos de cuenta, y eventualmente truenos rápidamente.
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Dichas instituciones a menudo no solo se usan para realizar actividades de fraude, y generalmente tienen un negocio principal normal, sino que en el proceso de algunas actividades comerciales, intencionalmente o involuntariamente viola el resultado de la ley.
3. Hay una plataforma que no ha obtenido una licencia para negocios reales
Según la información divulgada en el sitio web oficial de SFC, los intercambios oficiales MEXC y BYBIT lanzaron negocios con los inversores de Hong Kong como el objetivo de ventas sin obtener ninguna licencia de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong 20, 21).
Aunque esto no significa que las actividades comerciales de las plataformas comerciales relacionadas en otras regiones no cumplan, todavía causa daños negativos a las marcas relevantes en la opinión pública.
¿Es efectiva la política regulatoria de Hong Kong?
Bitrace ha estado prestando atención al formato de mercado del mercado de comercio de activos virtuales de Hong Kong durante mucho tiempo. USDT) asociado con actividades fraudulentas en el mercado de criptomonedas de Hong Kong a través de canales de transacción en el extranjero ya ha estado después del primer trimestre de 2024, disminuyó significativamente y la escala de capital mensual actual se redujo a la mitad en la mitad en comparación con el alto.
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La razón puede ser que el 8 de febrero de 2024, el gobierno de Hong Kong tiene la intención de establecer un sistema de licencia de plataforma de comercio fuera del sitio (VAOTC) de moneda virtual, que requiere que todos los VAOTC soliciten licencias de la aduana, lo que ha llevado a exprimir Algunos fondos de riesgo.
Al final
La Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong está construyendo gradualmente un entorno de supervisión de criptomonedas compatible para proporcionar a los inversores garantías de seguridad y promover la industria para que se desarrolle en una dirección más madura y estandarizada.Para los operadores locales que estén interesados en el cumplimiento, este también será un buen momento para generar confianza de marca y seguridad comercial.
