jakiro
في الآونة الأخيرة ، كشفت لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ (SFC) مرة أخرى عن مجموعة من منصات تداول الأصول الظاهرية المشبوهة وحذرت الجمهور.هذا ينقل إشارة واضحة إلى السوق: تولي حكومة هونغ كونغ اهتمامًا وثيقًا لأحدث التطورات في مجال العملة المشفرة ، مما يؤدي إلى تنفيذ أنشطة مالية غير قانونية لضمان نزاهة وشفافية السوق.
منذ عام 2021 ، كشفت SFC عن ما مجموعه 39 منصة مشبوهة تتعلق بسوق التشفير ، كما تم إدراج عمليات التبادل MEXC و BYBIT.ما هي منصة تداول الأصول الافتراضية المشبوهة المحددة من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ ، ولماذا يتم تحذير هذه المنصات؟
ما هي منصة تداول الأصول الافتراضية “المشبوهة”؟
يقوم Bitrace بتقسيم منصات SFC المشبوهة إلى ثلاث فئات: منصة تم تأسيسها لتنفيذ أنشطة الاحتيال ، ومنصة ذات أعمال حقيقية ولكن بعض الأعمال تنطوي على الاحتيال ، ومنصة ذات أعمال حقيقية بدون تراخيص.
>
تم تنظيم هذا الجدول وفقًا لقائمة التحذير التي كشفت عنها SFC
1. المنصة المنشأة لتنفيذ أنشطة الاحتيال
تم تحذير هذه المنصات من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ بسبب التبادلات الرسمية والمعلومات المصنعة حول البورصات الرسمية وتصنع معلومات المؤسسات الخاطئة.عند أخذ منصة MEXC المزيفة كمثال ، يدعي موقع الويب أنه كيان منصة تداول الأصول الافتراضية ويشتبه في تشغيل موقع ويب مزيف كما هو موضح في الشكل للمشاركة في الاحتيال.طُلب من الضحية إيداع الأموال إلى الحساب المصرفي المحدد لأغراض الاستثمار ، لكنها واجهت صعوبات عند سحب الأموال.
>
موقع MEXC المزيف على موقع SFC على الويب
في الماضي ، ظهرت هذه المواقع بشكل متكرر في عملية الاحتيال في الإدارة المالية في الاستثمار والإدارة المالية مع “الاستثمار في العملات الأجنبية” و “الاستثمار الكمي للعملة المشفرة”.
2. هناك منصة للعمل الحقيقي ولكن بعض الشركات تنطوي على الاحتيال
الممثل النموذجي لمثل هذه المنصات هو JPEX.أشارت اللجنة التنظيمية لتنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ في العام الماضي إلى أن منصة تداول العملة المشفرة jpex ادعت أنها حصلت على استثمار من شركة مدرجة في هونغ كونغ وادعت أنها حصلت على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية وكان يشتبه في أنها دعاية خاطئة .في اليوم التالي ، تقيد JPEX سحب المستخدم برسوم المناولة العالية.بالإضافة إلى ذلك ، يوفر البورصة عوائد عالية للغاية لبعض منتجاتها ، لكن بعض المستثمرين يشكون من أنهم فشلوا في استخراج الأصول الافتراضية أو أرصدة الحسابات بنجاح ، وفي النهاية الرعد بسرعة.
>
غالبًا ما لا يتم استخدام مثل هذه المؤسسات فقط لأداء أنشطة الاحتيال ، وعادة ما يكون لها أعمال رئيسية طبيعية ، ولكن في عملية بعض أنشطة الأعمال ، تنتهك القانون عن قصد أو عن غير قصد.
3. هناك منصة لم تحصل على ترخيص للأعمال التجارية الحقيقية
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها على الموقع الرسمي لـ SFC ، أطلقت شركة MEXC الرسمية و BYBIT أعمالًا مع مستثمرين هونغ كونغ كهدف المبيعات دون الحصول على أي تراخيص للجنة التنظيمية للأوراق المالية في هونغ كونغ.
على الرغم من أن هذا لا يعني أن الأنشطة التجارية لمنصات التداول ذات الصلة في مناطق أخرى غير متوافقة ، إلا أنها لا تزال تسبب أضرارًا سلبية للعلامات التجارية ذات الصلة في الرأي العام.
هل السياسة التنظيمية في هونغ كونغ فعالة؟
لقد اهتمت Bitrace بتنسيق السوق في سوق تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ لفترة طويلة. USDT) المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية في سوق العملة المشفرة في هونغ كونغ من خلال قنوات المعاملات الخارجية قد تم بالفعل بعد الربع الأول من عام 2024 ، انخفض بشكل كبير ، وكان النطاق الرأسمالي الشهري الحالي إلى النصف بمقدار النصف بالمقاربة بالارتفاع.
>
قد يكون السبب هو أنه في 8 فبراير 2024 ، تعتزم حكومة هونغ كونغ إنشاء نظام ترخيص من منصة تداول من منصة التداول (VAOTC) ، مما يطلب من جميع VAOTC التقدم بطلب للحصول على تراخيص من الجمارك ، مما أدى إلى الضغط بعض صناديق المخاطر.
في نهايةالمطاف
تقوم اللجنة التنظيمية للتنظيم للأوراق المالية في هونغ كونغ بتصنيع تدريجياً بيئة إشراف على العملة المشفرة المتوافقة لتزويد المستثمرين بضمانات أمنية وتعزيز الصناعة للتطور في اتجاه أكثر نضجًا وموحدة.بالنسبة للمشغلين المحليين المهتمين بالامتثال ، سيكون هذا أيضًا وقتًا مناسبًا لبناء ثقة العلامة التجارية وأمن الأعمال.
