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出典：Beosin
世界中の暗号通貨の人気と東南アジアの暗号ユーザーの急速な成長により、この地域でのチェーン上の資本の流れは、より頻繁で複雑になりつつあります。東南アジアのオンチェーンファンドのフロー特性を深く理解するために、潜在的な財政的リスクと違法産業へのリンク、2020年以降に撮影された10,000のブロックチェーンアドレスサンプル（東南アジアの個人財布/東南アジアの交換ユーザーなど）に基づいて、ベオシンはこの詳細な分析を実施しました。さまざまな種類の危険な資本流パスを追跡してマークすることにより、暗号資産の流通モデルに関与するリスクの程度が期待を上回ることがわかります。このレポートは、東南アジアでの暗号通貨の使用のリスクを明らかにするだけでなく、マクロレベルからの現象の背後にある理由も調査し、関連する提案をします。
東南アジアの暗号通貨市場の概要
近年、東南アジアの暗号通貨の受け入れと人気は大幅に増加しています。
新興市場として、東南アジアには経済構造、政策環境、ユーザーの行動の点で独自の特徴があり、次の側面は特に明白です。
1。ユーザーの迅速な成長：東南アジアの若者の割合は比較的高く、モバイルインターネットの人気により、この地域の暗号化されたユーザーの数が急速に増加しました。この地域には数千万人の暗号ユーザーがいると推定されています。
2。国境を越えた支払いの需要は強い：東南アジアの国境を越えた労働者の数は巨大であり、暗号通貨は彼らに国境を越えた支払いの便利な手段を提供するため、それらは広く使用されています。
3。異なる規制環境：東南アジア諸国は、仮想通貨の不均一な規制政策を持っていますが、一部の国は暗号通貨の合法化を支持していますが、ほとんどの地域はまだ明確な規制の枠組みを形成していません。
サンプル分析と主な調査結果
チャート：資本流の概略図
チャート：Web3ウォレットに流れるアドレス分布
1。資金の自由な流れ
今回分析された10,000のブロックチェーンアドレスのうち、資金の約45.23％が分散型の財布を介して公共チェーンに自由に流通し、高い流動性と分散化の特性を示しています。自由に流れる資金の総額は14億8,400万米ドルという高さであり、分散型取引が東南アジアのユーザーの間で主流になっていることを示しています。
2。黒と灰色の産業との関係
これらの住所の中で、1億1,000万米ドル以上の資金が黒人と灰色の業界関連の住所に直接流れ、12％以上を占めています。残りの住所の資本流をさらに追跡した後、二次または複数のトランザクションを通じて、一部の住所は黒人および灰色の産業と間接的なつながりがあることがわかりました。 ％。これは、数千万人の東南アジアの暗号ユーザーのうち、何百万人ものユーザーが黒人および灰色の業界との間接的または直接的なリスクを抱えている可能性があることを意味します。
チャート：黒と灰色の市場との関係
黒人と灰色の産業における資本の流れとリスクの分析
1。黒と灰色の産業アドレスの種類
リスクタグを通じて、Beosinは、黒人と灰色の産業に密接に関連するアドレスを3つの主要なカテゴリと44のマイナーなカテゴリに分けます。
●コインミキシングサービス：主に資本フローの匿名化に使用されます
●地下マネーハウス：国境を越えた違法ファンドのスケジューリングとマネーロンダリングに使用
●詐欺プラットフォーム：虚偽の投資、ポンジースキーム、外国市場の殺害、豚殺されるなどを伴います。
これらの高リスクのアドレスタイプの中で、240を超える特定の黒と灰色の産業エンティティが関与しています。
2。リスクの高い資本流現象
研究結果は、特定の特定のカテゴリの資本フローが特に重要であることを示しています。
●1,000万米ドル以上の資金が地下銀行の関連する住所に直接流れ込み、取引頻度は数千回に達しました。
●約1,100万米ドルの資金がオンラインギャンブルプラットフォームに明確に流れています。
●2,200万米ドル以上の資金が詐欺プラットフォームに輸入されました。
このような資本の流れは、特に暗号通貨の匿名性と国境を越えた性質の下で、黒人と灰色の業界活動の複雑さと隠蔽を明らかにし、犯罪者は頻繁に違法な資金を譲渡し、お金を洗濯することができます。
チャート：闇市場に流れる資金
認可されたプラットフォームからの流入に資金を提供します
1。認可されたプラットフォームの資金流量比
黒人と灰色の産業に直接関連する資金のうち、約53.49％が認可されたプラットフォームに流れ、関連する取引の数は地下銀行の2倍であり、合計5,500万米ドルを超えており、認可されたプラットフォームは、依然としてリスクの高い資金の主な流入です。
2。ケース分析：竜巻現金
一般的に使用される通貨混合ツールとして、Tornado Cashはこの調査で5400万ドル以上を受け取り、認可されたすべてのプラットフォームの資本流入の97.84％を占めています。しかし、米国財務省は2022年8月に認可されたエンティティのリストに竜巻現金を含めていたため、その取引量は大幅に低下し、資本流入に対する制裁の効果的な抑制を示しています。
チャート：竜巻現金に流れる資金の傾向とシェア
マクロリスク分析と議論を引き起こします
1。暗号通貨の匿名性と高い流動性：暗号通貨の匿名性により、チェーンを流れるときに違法な資金を追跡することが困難になります。リスクアドレスをマークする技術的手段がある場合でも、資金は、通貨の混合などの技術的手段を通じて流れをカバーすることができ、それによってマネーロンダリング活動が促進されます。
2。東南アジアの規制システムの欠如：東南アジア諸国の暗号通貨規制措置はまだ完全ではなく、国境を越えた資金の流れのリスクが増加します。一部の地域は、暗号通貨に対してまだ待機している態度を持ち、積極的な規制措置を講じておらず、黒人および灰色の産業における資本の流れのためのスペースを提供しています。
3。社会的および経済環境：一部の東南アジア諸国の経済発展レベルは低く、富裕層と貧困層の間のギャップは大きく、この場所を拠点として使用して多くの詐欺師とオンラインギャンブルにつながり、主に外国人を引き付けます参加する。
4.技術監督の難易度：暗号通貨の交換、ウォレットサービスプロバイダー、および分散型プラットフォームは、技術的および建築的制限により、トランザクションの背後にあるリスクを効果的に監視および調査することが困難であることがよくあります。分散型プラットフォームには、特にトランザクションデータに対する直接的な制御がなく、悪意のある行動やマネーロンダリングなどのリスクを迅速に特定することはできません。一部の集中型プラットフォームは、KYCおよびAMLの測定を通じて監視を強化しようとしていますが、クロスチェーントランザクションと匿名テクノロジーは依然として資本フローの追跡を複雑にし、セキュリティリスクを高めています。
結論と提案
東南アジアのチェーン上の資本流の分析は、この地域での暗号通貨の使用には高いセキュリティリスクがあることを示しています。チェーンに対する違法資本流のリスクを効果的に減らすために、ベオシンは次の措置を講じることを推奨します。
1.規制メカニズムの強化：すべての国の政府は、完全な暗号通貨規制政策を策定および実施し、国境を越えた協力を通じてチェーンの違法な資金調達活動を取り締まり、さまざまな国家条件のための明確な仮想通貨規制の枠組みを導入する必要があります。
2。ユーザーリスクの識別能力を向上させる：通常のユーザーのためのアンチフラード教育を増やして、チェーン上のリスクを理解し、黒人と灰色の産業の資金を特定して予防する能力を高めることができます。
3.技術革新を促進する：オンチェーントラッキングとマネーロンダリングアンチマネーロンダリングテクノロジーを積極的に開発および適用し、ビッグデータ分析、人工知能、その他の技術的手段を通じて、リスクの高い資本フローを正確に特定して取り締まります。
4.マルチパーティコラボレーションメカニズムを確立する：南東アジアの暗号通貨交換、ウォレットサービスプロバイダー、および関連機関を奨励し、情報共有と共同リスク予防を強化し、チェーン上のセキュリティ要因を改善します。
暗号通貨開発で最も有望な地域の1つとして、東南アジアは将来の資本フローリスクの課題に依然として直面しています。
