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金曜日に、イギリスのロンドンの裁判所は、ビットコインが関与するマネーロンダリング事件の判決を宣告しました。
また、この事件は、「英国の警察が61,000のビットコインを押収した」と何年も前に中国の公共預金を違法に吸収した事例のために、両国の投資家から多くの注目を集めました。
裁判官：あなたが何をしているのか知っていることは間違いありません
公開情報は、この事件の被告であるジアン・ウェンが中国で生まれたことを示しています。その後、彼女の夫は「暴力的な傾向を持っている」ため、2人は2010年に離婚しました。ジアン・ウェンは息子と一緒に暮らし、法律と経済学の卒業証書のために働き、勉強していました。
2017年、ロンドンの中華料理店で働いて地下室に住んでいたJian Wenは、「家政婦の採用」の広告を見ました。公共預金の違法な吸収の背後にある首謀者。当時の警察の報告によると、この事件には430億元の資金が関与し、31の州、都市、自治地域の126,000人の投資家が関与していました。
事件の前夜、Qian Zhiminは偽のパスポートを使用し、暗号化された財布を備えたラップトップでイギリスのロンドンに逃げました。言語の障壁のため、彼女は緊急に中国人が人生の問題を処理し、ビットコインを不動産、宝石などと交換する必要がありました。
イギリス警察によると、Qian Zhiminのアシスタントになった後、Jian Wenは即座に「豪華な生活の状態」に入りました – 地下室から毎月17,000ポンドの家賃で6ベッドルームのアパートに移動し、高級品を購入し、「世界旅行を始めました」 「」、同時に、彼らはヨーロッパとドバイの多くの場所で不動産を購入しました。
（ジアン・ウェンはドイツの旅行、出典：ロンドン警察署）
しかし、Jian Wenが数千万ポンド相当の複数のロンドンの邸宅を購入しようとしたとき、英国のマネーロンダリングアンチマネーロンダリングプロセスが引き起こされました。2016/2017年のわずか5,979ポンドの収入に基づいて、彼女は家の購入のためにビットコインの源を説明することができませんでした。
劇的に、英国の警察は、2年半後までコンピューターに最大61,000のビットコインが隠されていたことを発見しませんでした。ジアン・ウェンは2021年5月に逮捕されたが、イギリスの警察が彼女に質問しようとする前に、チアン・ジミンは英国から逃げた。
過去数年にわたっていくつかの裁判の後、ロンドンのサウスワーク刑事裁判所でのju審員は、今年3月にジアン・ウェンが2017年から2022年の間に「中国の女性のために150のビットコインを洗濯する」罪で有罪となったと判断しました。Jian Wenは常に彼女に対するすべての告発を拒否しており、有罪判決を上訴する計画を立てています。
金曜日の裁判で、Jian Wenの弁護人であるMark Harriesは、Wenはすでに犯罪者になる前はすでに犠牲者であり、いわゆる「プランナー」にだまされて搾取されたことは間違いないと述べた。彼女は単なる「ビットコイン取引ボタンを押す仲介者」であり、彼女がしている犯罪のレベルに対する認識が限られています。
検察官のジリアン・ジョーンズは、ジアン・ウェンは、強制、脅迫、搾取の影響を受けるのではなく、「貪欲」と彼女自身の経済的利益によって駆動され、彼女は暗号化された財布を運営する意思決定者でもあることを強調した。
どうやら、この事件のサリー・アン・ヘイル裁判官は最終的に弁護側の声明を受け入れなかった、そして彼女は金曜日の判決でジアン・ウェンに次のように語った。 。” 何してるの。”
それから… Qian Zhiminはどうですか？
Jian Wenが逮捕された後、Qian Zhiminの居場所についての手がかりが中断されました。しかし、Financial Timesによると、長い間姿を消していたQian Zhiminは今年4月にロンドンに戻り、英国の検察官による刑事告発に直面するために拘留され、法廷に現れました。
2017年10月1日から4月まで、ロンドンと英国の多くの場所で、クラウン検察官の事務所が暗号通貨である犯罪財産を所有、取得、および使用していると非難したと報告されています。
興味深いことの1つは、Qian Zhiminが裁判所に提供された情報で、彼女の生年月日は1990年11月10日であると主張したが、すべての関係者からの情報に基づいて、彼女は実際に1978年に生まれたはずです。
翻訳を通じて、Qian Zhiminは法廷で、彼は有罪を認めなかったが、保釈を申請しなかったと述べた。裁判官は、彼女が拘留センターに留まることを決定し、事件をJian Wenが以前に試みたサウスワーク刑事裁判所に転送した。
