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Auteur: Nikhilesh de, Coindesk;
Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi soir que Zhao Changpeng, le fondateur et ancien PDG de Binance, avait été condamné à trois ans pour avoir aidé l’échange de crypto-monnaie à violer les sanctions fédérales et les lois sur le blanchiment d’argent.
En novembre de l’année dernière, il a reconnu que les violations de la « loi secrète de la banque ». dollars.
« Le jugement de cette affaire a non seulement envoyé un message à Zhao Changpeng, mais a également envoyé un message au monde. Zhao Changpeng a obtenu un énorme retour pour violer la loi américaine. Actes et autres personnes qui tentent d’établir des richesses et des empires commerciaux en essayant de violer Loi américaine « , a déclaré le document.
Selon la clause de l’accord de confession, Zhao Changpeng a d’abord fait face à une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois.Le ministère américain de la Justice a fait valoir mardi dans le document qu ‘ »il y a de nombreux comportements inappropriés impliqués dans Zhao Changpeng, et il devrait y avoir de nombreuses conséquences ».
« Une partie de la raison en est que Zhao Changpeng n’a pas mis en œuvre un plan de blanchiment anti-maïs efficace en binance, et les acteurs illégaux ont utilisé l’échange de binance de diverses manières, y compris le service hybride des sources de crypto-monnaie cachées et de la propriété; le revenu illégal; et le revenu; du transfert de transactions sur le marché du Web Dark, des pirates d’échange et de diverses escroqueries liées à Internet « , a déclaré le document, et a souligné le flux de fonds du marché Web Dark et des mélanges de crypto-monnaie.
La majeure partie du contenu du document a fait écho aux arguments avancés au cours de la première année du ministère de la Justice selon lequel le ministère de la Justice a annoncé pour la première fois les allégations de Binance et de Zhao Changpeng, soulignant le fonctionnement de l’échange aux États-Unis.
Le document a également introduit en détail le calcul des directives de détermination de la peine du ministère de la Justice, et a souligné que le guide suggérait que de 12 à 18 mois, mais il a déclaré que Zhao Changpeng savait que Binance avait violé la loi et a encouragé cela.
Le document a également répondu à la question de savoir comment le Guide de la torture a violé la « loi confidentielle de la banque », affirmant qu’elle « ne visait pas à punir pleinement les comportements inappropriés tels qu’une telle échelle ou des dommages à la sécurité nationale américaine ».
Une amende de 50 millions de dollars a été le consentement du procureur et de l’équipe de défense de Zhao Changpeng.Zhao Changpeng a également abandonné son droit de faire appel pour une punition de 18 mois.
Il devait initialement être condamné fin février, mais avec le consentement des deux parties, l’audience sera reportée jusqu’au 30 avril.Depuis qu’il a comparu devant la Cour fédérale, il n’a pas pu retourner à Dubaï.
Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, et la confession de Zhao Changpeng en même temps, ont accepté d’accepter une énorme amende de 4,3 milliards de dollars et de faire rapport au superviseur désigné par le tribunal.
