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Autor: Nikhilesh de, Cheyenne Lign
El miércoles, los fiscales federales acusaron a los fundadores de Samulai Wallet Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill conspirando el lavado de dinero.
Según un comunicado de prensa emitido el miércoles, los dos desarrollaron, comercializar y operar la mezcla, que «promovió más de 100 millones de dólares estadounidenses de transacciones de lavado de dinero del mercado ilegal de Dark Web».
El comunicado de prensa decía que desde 2015, Samourai ha llevado a un total de aproximadamente 2 mil millones de dólares estadounidenses de «transacciones ilegales».La acusación adjunta establece que este número se determina en función del «tiempo de cada transacción» de Bitcoin.
Según el fiscal,El Rodríguez de 35 años y 65 años -Old Hill cobran alrededor de $ 4.5 millones.Según la acusación, las diferentes funciones tienen diferentes tarifas del grupo.
Los dos fueron acusados de hacer el lavado de dinero y la conspiración para operar negocios de remesas no autorizados.Las oraciones máximas de estos cargos son de 20 y 5 años, respectivamente.
Según el comunicado de prensa, Rodríguez fue arrestado el miércoles por la mañana y será juzgado hoy o mañana en Pensilvania.Hill, director técnico de Samourai Wallet, fue arrestado en Portugal el miércoles por la mañana y será extraditado a los Estados Unidos.
El sitio web de Samourai Wallet en Islandia también ha sido incautado y emitido una orden de incautación para la tienda Google Play para las aplicaciones móviles de Samourai.
Después de que los desarrolladores de Samourai Wallet fueron acusados el miércoles, la página de inicio de su sitio web fue reemplazada por advertencias oficiales de los Estados Unidos.(Billetera samourai)
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo:Samourai se ha estado desarrollando desde 2015. Rodríguez y Hill «alentaron e invitaron públicamente a los usuarios a lavar dinero a través de los mezcladores»,El volumen de descarga de la aplicación móvil ha excedido 100,000 veces.
«En Samourai, nos centramos completamente en resistir el sistema de revisión y la economía de ciclo negro/gris», dijo una información privada de Hill.»Esto significa que no habrá una adopción a gran escala previsible, aunque el mercado negro/gris ha comenzado a expandirse durante la epidemia, y continuará expandiéndose después de que termine la epidemia …»
Según el comunicado de prensa, los dos buscan inversores a través de los mismos trucos de marketing: «participantes del mercado oscuro/gris» en su base de usuarios.La captura de pantalla de los materiales de marketing enumera el «mercado restringido» como el grupo objetivo, así como el juego en línea y la protección de activos.
La operación de arresto del miércoles está justo cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está a punto de ser juzgado con el desarrollador y co -fundador del servicio de criptomonedas Hybrid Tornado Cash.El Departamento de Distrito de Nueva York del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está rastreando el caso.Recientemente, la Región Administrativa Especial del Departamento de Justicia de los EE. UU. Washington ha cobrado con éxito el lavado de dinero a Roman Sterlingov, un operador de la mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog.
