Un Roboson de Lamborghini y DWF

En octubre de 2023, Andrei Grachev, un socio gerente de DWF ruso Andrei Grachev, publicó una foto del Lamborghini Luxury Car y el texto «DWF Lambo» en las redes sociales.¿Por qué este tamaño no parece ser una agencia cifrada a gran escala a cargo del superdeportivo Lamborghini?

Andre Glajev tiene 36 años.

El papel de los laboratorios de DWF en el mercado de cifrado es un comerciante de la ciudad (MM), una compañía intermedia que vende activos al mismo tiempo, y generalmente no le importa el aumento o rechazar los precios de los activos.El papel de los comerciantes del mercado es mejorar la liquidez del mercado y facilitar que los participantes compraran y vendan activos.EsenciaEn las finanzas tradicionales, los comerciantes de marketing deben mantener el precio neutral de acuerdo con las reglas que utilizan.

En la plataforma comercial de Binance, la etiqueta de DWF Labs es«VIP 9»Esta etiqueta significa que el volumen de transacción mensual de la compañía alcanza al menos $ 4 mil millones, y en este nivel, Binance generalmente proporciona descuentos en los gastos de transacción y disfruta de servicios privados de gerentes de clientes.

Según una persona que está familiarizada con la situación de la operación de Ninjian, Binance no requiere que los comerciantes de la ciudad firmen ningún acuerdo específico para administrar sus transacciones, lo que significa que, en gran medida, Binance permite al comercio de comerciantes de la ciudad.Sin embargo, un portavoz de Binance dijo que todos los usuarios en la plataforma deben cumplir con las cláusulas de uso general para la prohibición del control del mercado.

Sin embargo, de acuerdo con un documento de propuesta enviado a clientes potenciales en 2022, DWF Labs no adoptó el precio del precio en el precio, peroSe propone utilizar su posición de negociación activa para impulsar el precio del token, y crear el «volumen de transacciones humanas» que se les calcula SO en un intercambio que incluye binance para atraer a otros comerciantesEsenciaEn un informe para un cliente de un proyecto token ese año, DWF incluso escribió directamente que la agencia generó con éxito el volumen de transacciones manual equivalente a dos tercios del token, y estaba trabajando duro para crear una «transacción creíble que era una transacción creíble . «Patrón de comercio creíble» «, si cooperas con DWF Labs, puedes traer a la ficha del proyecto«Sentime alcista» «Esencia

El incidente de YGG permite que el mercado DWF manipule el problema

En agosto de 2023, Binance anunció la lista de derivados de alto nivel relacionado con el token YGG. de tokens por valor de 10 millones de dólares estadounidenses representaron aproximadamente una cuarta parte de su valor de mercado en ese momento.

Andrei Grachev ha promocionado a YGG en las redes sociales, alegando que el listado traerá «sostenibilidad y fuerza» al token.

La industria de las criptomonedas notó estas fluctuaciones, y las otras dos compañías comerciales municipales expresaron sus preocupaciones a los laboratorios DWF en privado.Uno de ellos se quejó de las transacciones de DWF Labs al Departamento de CLIENTES VIP que manejaron a los clientes VIP.

Investigación y despido

Según los expertos dentro de Binance, sus investigadores descubrieron que DWF Labs era sospechoso de manipular el precio de YGG y al menos otras seis fichas, y en 2023, se llevaron a cabo más de 300 millones de dólares. .

No solo eso, se dice que los investigadores también han descubierto que una determinada escala ha formado una cierta escala en la plataforma de negociación de binance, especialmente entre los clientes VIP que dependen del Binance Business Institute, los clientes de transacciones principales del año pasado (transacciones mensuales superaron los 100 millones de 100 millones Los dólares estadounidenses en comerciantes de $ 100 millones) tienen dos tercios del volumen de transacción total de la plataforma Binance, por lo tanto, los investigadores sugirieron que cientos de clientes que violaron el uso de cláusulas de uso antes de la primera mitad de 2023.

En el incidente de DWF Labs, la investigación encontró que después de que Andrei Grachev tuiteó el YGG, DWF vendió casi 5 millones de fichas en dos lotes en la cima del mercado en la cima del mercado, lo que provocó que los precios del token colapsen, y YGG conjuntamente Fundó la fundación conjunta, Gabby Dizon, afirmó que no sabía los resultados de la investigación de Binance.

A fines de septiembre de 2023, el Equipo de Investigación del Mercado de Binance presentó un informe, argumentando que los laboratorios de DWF habían sospechado de comportamiento de manipulación del mercado y sugirió que Binance eliminó los laboratorios DWF, pero las cosas parecían cambiar nuevamente.

En los próximos días, los jefes del departamento de clientes VIP y sus empleados cuestionaron los resultados de la investigación y se quejaron al liderazgo de la compañía.Como resultado, los ejecutivos de Binance dijeron que el equipo de investigación de mercado no tenía evidencia suficiente de que los laboratorios de DWF participaron en la manipulación del mercado, y la base del automóvil descubrió que podría ser auto -transacciones accidentales, lo que puede no constituir un comportamiento de manipulación.Binance también cree que la persona a cargo del equipo de investigación del mercado y los competidores que inicialmente presentaron una queja DWF Labs cooperó demasiado de cerca en este caso.

Respuesta de todas las partes

No hay duda de que Binance ha desempeñado un papel fundamental en la actual economía de divisas digitales. Los usuarios de Binance son más.

Según el Wall Street Journal, un antiguo interno de la antigua compañía de Binance dijo que Binance parece estar manipulando en el mercado de los laboratorios de DWF. El equipo de investigación de mercado para prevenir los laboratorios de DWF, el personal que investigó al investigador fue despedido.

En respuesta, el portavoz del binance declaró que no estaba de acuerdo con ninguna declaración sobre su permiso, y Binance también tenía prioridad para mejorar la función de cumplimiento. Plataforma, no importa cuán grande sea la escala.

Al mismo tiempo, el portavoz también señaló que Binance no tomaría fácilmente la decisión de eliminar al usuario, y había suficiente evidencia para demostrar que violaron los términos de uso.En cualquier circunstancia, Binance no llevará a cabo transacciones para obtener ganancias, ni manipulará el mercado, y agrega que sus operaciones están «estrictamente revisadas».El portavoz reveló que en los últimos tres años, Binance ha cerrado casi 355,000 cuentas de usuarios debido a actos ilegales, lo que implica el valor de transacción de más de $ 2.5 billones.

Justo después de que el Wall Street Journal revelara que DWF Labs tuvo el problema de lanzar y vender transacciones y una posible manipulación del mercado en la plataforma de comercio de Binance, Binance respondió en la plataforma de redes sociales la noche del 9 de mayo y escribió:

«Binance refuta resueltamente cualquier declaración sobre su plan de monitoreo del mercado permite que el mercado manipule el mercado. Binance tiene un poderoso marco de supervisión del mercado para identificar el abuso del mercado y tomar medidas. Cualquier usuario que viole los términos de uso se despejará nunca tolerará El abuso de mercado. El mercado de binance, verificando la efectividad del método y descubriendo las huellas mínimas de actividades comerciales anormales.

Como socio de este incidente, DWF Labs también publicó una respuesta y escribió en las redes sociales:

«DWF Labs espera aclarar que muchos de los informes de los medios recientes han sido únicos y distorsionados los hechos. DWF Labs opera de acuerdo con la mayor integridad, transparencia y estándares morales, y todavía está comprometido a apoyar a más de 700 socios».

Posteriormente, el cofundador y el director de servicio al cliente de Binance interpretó la respuesta a Binance, que enfatizó que Binance ha estado haciendo MM (como un negocio de mercado) monitoreo del mercado, y es muy estricto, pero no está dirigido a ningún fondo en ningún fondo . Monitor y otras autoridades reguladoras.Él también agregó:

«La gente se verá afectada por su propia cultura, antecedentes y prejuicios. Muchas gracias por la constante inversión a largo plazo de WSJ en seguridad monetaria, ayudándonos a aumentar mucha exposición y ahorrar muchos presupuestos; pero descubrí que un fenómeno interesante es que algunos artículos de los principales medios de comunicación que comienzan la producción de emociones y prejuicios ya no se basan en los hechos, como las quejas (puntos de vista) de los empleados resigentes pueden convertirse en artículos; (hecho).