هل يحصل kwon على رسوم جديدة بالإضافة إلى ثماني جرائم جنائية: مؤامرة غسل الأموال

المؤلف: تيرنر رايت ، Cointelegraph ؛

قام مكتب المدعي العام الأمريكي بتقديم رسوم أخرى ضد مؤسس Terraform Labs Do Kwon بعد أن تم تسليمه إلى الولايات المتحدة من Montenegro: A Money Grasending Complacy.

في 2 يناير ، أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك لائحة اتهام بديلة ، حيث اتهم المحامي الأمريكي داميان ويليامز كوون بالتآمر إلى غسل الأموال مع الآخرين.

وفقا للمحامين الأمريكيينقام المؤسس المشارك لـ Terraform بتيسير أكثر من 10000 دولار في المعاملات على المنصة ، “مع العلم أن بعض المعاملات المالية تنطوي على ممتلكات تمثل عائدات بعض أشكال النشاط غير القانوني.”

تم إصدار لائحة الاتهام البديلة لـ Do Kwon في 2 يناير.المصدر: CourtListener

كانت رسوم غسل الأموال جزءًا من لائحة الاتهام البديلة ولم يتم تقديمها في البداية كجزء من ثماني لوائح اتهام ضد Kwon في مارس 2023.أغلقت المدعون لائحة الاتهام في مايو 2024 ، وأمر القاضي كوون بإلغاء حظره عندما ظهر في 2 يناير.

تم القبض على كوون ، الذي زُعم أنه شارك في انهيار النظام الإيكولوجي تيرا في عام 2022 ، وسجنه في الجبل الأسود في عام 2023 لاستخدامه وثائق السفر المزيفة.قدمت السلطات الأمريكية وكوريا الجنوبية التماسًا منافسة لتسليم المؤسس المشارك لـ Terraform ، لكن سلطات الجبل الأسود لم تقرر وضعه القانوني حتى ديسمبر 2024 ، عندما تم تسليم Kwon إلى المسؤولين الأمريكيين.

اتفاقية المحاكمة أو الإقرار بالذنب؟

مثل المؤسس المشارك لـ Terraform في المحكمة في 2 يناير ، أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم ووافق على اعتقاله.من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستنظر في اتفاقيات الإقرار بالذنب أو تنوي مواصلة المحاكمة الجنائية.

تشبه قضية Kwon قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX SAM “SBF” Bankman-Fried-مسؤول تنفيذي آخر في العملات المشفرة كان تحت اختصاص دولة أخرى (جزر البهاما) قبل تسليمها إلى الولايات المتحدة.في قضية SBF ، تمكن محاميه من القول بأنه ينبغي إسقاط رسوم تمويل الحملة المضافة إلى لائحة الاتهام البديلة لأنها لم تكن جزءًا من طلب التسليم.

أُدين باندمان المقلي في وقت لاحق بسبع تهم جناية وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا ، لكنه قدم استئنافًا.

وقد أقر تشانغبينج تشاو ، الرئيس التنفيذي السابق في الصناعة ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، بأنه مذنب في تهمة واحدة وخدم أربعة أشهر في عام 2024.