jakiro
المنظمة: عالم الرؤية Baitchain
منذ العام الماضي ، استمرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية في اللعب مع الشركات والممارسين في مجال Crypto. توسع مشاريع العملة المشفرة ، وزيادة الدخل غير قانوني غير قانوني.ثانياً ، تأمل وكالات إنفاذ القانون في تحفيز التطوير المتوافق لصناعة التشفير.
مؤسس Binance Zhao Changpeng (CZ)
مؤسس Binance Zhao Changpeng (CZ)
في الصباح الباكر من 1 مايو 2024 ، قبل تشاو تشانغبينغ حكمًا في محكمة المقاطعة الفيدرالية في المقاطعة الغربية الغربية الغربية.رفض قاضي قضية تشيك تشيك ستورس الحكم الـ 36 لمدة 36 شهرًا التي أوصت بها وزارة العدل وأعلنت رسميًا أن فترة السجن تشيك تريسي كانت 4 أشهر.قال القاضي إنه بعد هذا الدرس المؤلم ، أعتقد أن CZ لديه القدرة والرغبة في تغيير الجديد.
أصدرت CZ منشورًا على منصة اجتماعية واستجابت للسجن الأربعة شهر.أعربت تشيك تريدي عن امتنانه للجميع في المنشور.وذكر أنه سيخدم نهاية الجملة ، وينهي هذه المرحلة ، والتركيز على الفصل التالي (التعليم) في الحياة.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت CZ أنه سيظل مستثمرًا سلبيًا (وحامل) من العملات المشفرة.وأشار إلى أن صناعتنا دخلت مرحلة جديدة والامتثال مهم للغاية.ذكرت CZ أيضًا أن الخط الأمامي للعملية بأكمله هو أن Binance كان دائمًا تحت المجهر ، والأموال SAFU (أي ، آمنة).في النهاية ، أكد أن حماية المستخدمين أمر بالغ الأهمية.
في نوفمبر 2023 ، أقر بأنه مذنب في انتهاك “قانون السرية المصرفية” لفشله في الحفاظ على إجراء فعال لمكافحة غسل الأموال.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“قد يخدم Zhao Changpeng” الفوضوي المشفر “جيم بيل في نفس السجن” في نفس السجن “
“إنه النص الكامل لرسالة الولايات المتحدة قاضي: ما هو أكثر تشانغبينج Zhao changpeng الحقيقي؟”
بيتكوين يسوع (روجر فير)
بيتكوين المستثمر المبكر روجر فير
في 1 أيار (مايو) 2024 ، بتيك بتوقيت ، اتُهم مستثمر البيتكوين المبكرة روجر فير بالاحتيال على البريد الإلكتروني المشتبه به والتهرب الضريبي وتقديم إعلانات ضريبية كاذبة.تم إلقاء القبض على روجر فير في إسبانيا بتهم جنائية هذا الأسبوع.ستسعى الولايات المتحدة إلى تسليم روجيرفر إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.تعتقد وزارة العدل أن روجر فير قد تسبب في ما مجموعه 48 مليون دولار أمريكي على الأقل لمكتب الضرائب الوطني.
وتفيد التقارير أن روجر فير يعيش في سان كلارا ، كاليفورنيا ، مع شركة Memory Dealers.com Inc. و Agilestar.com Inc. لبيع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة.منذ عام 2011 ، بدأ Roger Ver في الحصول على Bitcoin لنفسه وشركته.تخلى روجر فير في المواطنة الأمريكية في 4 فبراير 2014. بعد الانتقال إلى الخارج ، طلب القانون الأمريكي روجر فير تقديم نموذج إعلان ضريبي للإبلاغ عن دخل رأس المال الذي تم الحصول عليه من قبل أصوله العالمية (بما في ذلك البيتكوين). .
consensys
الرئيس التنفيذي لشركة Consensys جوزيف لوبين
في 26 أبريل ، أصدرت الولايات المتحدة SEC إخطار WELS إلى Consensys ، متهمة Metamask تعمل كوسيط غير مرخص.في نفس اليوم ، رفعت Consensys مقاضاة SEC ، قائلة: “إن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تصل إلى سلطة ETH بشكل غير قانوني وستجلب الكوارث إلى شبكة Ethereum و CONESSENS.” .
في 10 أبريل 2024 ، تلقى Consensys إخطار Wells الخاص بـ SEC ، مما يشير إلى أنها تعتزم تبني عمليات إنفاذ القانون ضد انتهاك الشركة لقانون الأوراق المالية من خلال منتجات محفظة Metamask الخاصة بها.نفى Consensys أنه كان وسيطًا وقال إن المحفظة كانت “بسيطة وواجهة”.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“قامت Consensys بمقاضاة SEC إلى فئة Ethereum كأوراق مالية”
مؤسس ترون صن يوشن
مؤسس ترون صن يوشن
في 17 أبريل 2024 ، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتعديل دعوى قضائية ضد صن يوتشن ، قائلاً إنه سافر بشكل متكرر في الولايات المتحدة في أماكن كثيرة ، بحيث كان للمحكمة اختصاص المقابل.
تدعي SEC أن رحلات Sun Yuchen التجارية في الولايات المتحدة لأكثر من 380 يومًا في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و 2019 ، بما في ذلك بوسطن وسان فرانسيسكو في مدينة نيويورك وماساتشوستس وماساتشوستس.
تدعي SEC أن Sun Yuchen ومؤسسته تبيع الأوراق المالية غير المسجلة من خلال رمز TRX TRX TRX و BITTORRENT (BTT) ، وقال إن صن يوتشن شارك في “التلاعب بمعاملات التلاعب”.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“SEC: Sun Yuchen” لـ “الذهاب بشكل متكرر إلى” الولايات المتحدة لديها ولايات قضائية “
uniswap
مؤسس UNISWAP هايدن آدمز
في 11 أبريل 2024 ، تلقى Uniswap إشعار SEC Wells ، ورد المؤسس هايدن آدمز للقتال حتى النهاية.
هايدن آدمز ، مؤسس Uniswap Labs.”أنا لست مندهشًا. إنه غاضب فقط وخيبة أمل ومستعدة للقتال. سيستمر هذا الكفاح لعدة سنوات وقد يستأنف دائمًا المحكمة العليا.”
لم تكشف Uniswap عن المحتوى المحدد الذي تم إخطاره من قبل Wells ، ولكن في منشور مدونة في الإشعار ، ادعى أن UNI لم تكن الأوراق المالية أو تمشيا مع التعريف القانوني للولايات المتحدة للبورصات أو الوكلاء.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تعهد فريق Uniswap بمكافحة SEC التي تهدد أسعار UNI 10 ٪”
مؤسس Terraform Labs Dokwon
مؤسس Terraform Labs Dokwon
في 5 أبريل 2024 ، قضت هيئة المحلفين في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك في الولايات المتحدة بأن Terraform Labs و Dokwon كانا مسؤولين عن الاحتيال في Crypto Asset Securities.
في وثيقة تم تقديمها إلى محكمة المقاطعة في نيويورك في الولايات المتحدة في 19 أبريل ، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من Kwon و Terraform دفع حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي قبل قرار القضايا المدنية ، وما مجموعه 520 مليون دولار في المدني غرامات -إجمالي 520 مليون دولار -يدفع TERAFORM 420 مليون دولار ويدفع KWON 100 مليون دولار.قدمت اللجنة ، Terraform ، و Kwon إحاطة التدابير العلاجية المحتملة في القضايا المدنية.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تتطلب SEC الأمريكية Terraform Labs و Do Kwon لدفع غرامة قدرها 5.3 مليار دولار”
“تشير غرامات Kwon الضخمة إلى أن SEC تزيد من عقوبة شركات التشفير”
الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد (SBF)
الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان فريد (SBF)
في 28 مارس 2024 ، حُكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا في نيويورك لمدة 25 عامًا في نيويورك بتهمة الاحتيال.تم تغريم SBF أيضًا 11 مليار دولار ، بما في ذلك مصادرة الأصول مثل بيع الطائرات الخاصة.
قالت وزارة العدل الأمريكية إنه يجب معاقبة SBF بشدة لأن FTX ، التي بلغت قيمتها 32 مليار دولار ، فقدت جميع الأموال تقريبًا بسبب سوء مخالفته.خلال المحاكمة ، قال المدعي العام إن SBF سرق 8 مليارات دولار من صناديق العملاء لتمويل الاستثمار في المخاطر ، وشراء العقارات ، والتبرع السياسي.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تم الحكم على SBF بالسجن لمدة 25 عامًا لمراجعة العرض الكامل”
تموج
الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Brad Garlinghouse
في 25 مارس 2024 ، طلبت خطة SEC من القاضي فرض غرامة قدرها ملياري دولار في مختبرات Ripple.
في 22 أبريل ، في وثيقة محكمة مقدمة من Ripple Labs ، دحض Ripple Labs لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي تطلب من الشركة دفع غرامة قدرها حوالي 2 مليار دولار.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تتطلب خطة SEC الأمريكية من القاضي فرض غرامة قدرها ملياري دولار أمريكي على مختبرات Ripple Labs”
“قدم Ripple معارضة لغرامة 2 مليار دولار أمريكي للثانية الأمريكية”
ثلاثة أسهم رأس المال ، blockfi
شركة San Arrow Capital Co- Su Zhu
في 6 فبراير 2024 ، وافق مايكل كابلان ، قاضي محكمة ديباكسي في نيو جيرسي ، على اتفاقية التسوية بين الشركتين لمنع المزيد من النزاعات القانونية.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تمت الموافقة على اتفاقية استدعاء ثلاثة أسهم واتفاقية الاتصال من قبل القاضي الأمريكي”
كراكن
مؤسس شركة Kraken Jesse Powell
في 20 نوفمبر 2023 ، اتهمت SEC تبادل العملة المشفرة Kraken مختلطة مع العملاء وصناديق الشركة عند العمل كوكيل غير مسجل ، وكالة المقاصة والتجار.
تدعي الوكالة التنظيمية الفيدرالية أن الشركة مقرها في سان فرانسيسكو كررت دعوى قضائية ضد منصات تداول العملة المشفرة الأخرى وانتهكت قانون الأوراق المالية الفيدرالية.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“تم اتهام Kraken بالمنصات غير المسجلة من قبل SEC ، وصناديق عملاء مختلطة غير لائقة”
الجوزاء ، سفر التكوين ، DCG
سفر التكوين الرئيس التنفيذي السابق مايكل مورو
في أكتوبر 2023 ، أطلقت المدعين العامين في نيويورك “دعوى شاملة” لمجموعة Money Digital و DCG Barry Silbert ، الرئيس التنفيذي لشركة Genesis Michael Moro ، Gemini ، و Genesis.واتهم أكثر من 230،000 مستثمر ، منهم ما لا يقل عن 29000 من سكان نيويورك يزيد عن مليار دولار.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
Celsius ، Celsius الرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي
الرئيس التنفيذي السابق لأليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق
في 14 يوليو 2023 ، اتهم كل من Celsius ورئيسها التنفيذي السابق أليكس ماشيينسكي من قبل المجلس الأعلى للتعليم ، وزارة العدل الأمريكية ، ولجنة العقود الآجلة للسلع الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية.في الوقت نفسه ، تم القبض على أليكس ماشينسكي.
في 13 يونيو 2022 ، قام Celsius بتعليق جميع الحسابات والمعاملات والنقل.بعد ذلك ، استقر Celsius على السيولة والتشغيل ، وقال إنه سوف يستكشف إمكانية البحث عن معاملات وخصوم استراتيجية.في منتصف يوليو 2022 ، تقدم Celsius بطلب للإفلاس لجميع أصحاب المصلحة لزيادة القيمة.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
“Celsius متهم بادعاءات لفرز مزاعم القانون”
Coinbase
الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong
في 6 يونيو 2023 ، اتهمت SEC Coinbase كتبادل غير مسجل.
تعتقد SEC أن Coinbase ينتهك محتويات قانون التداول وقانون الأوراق المالية لانتهاك سلسلة السلوكيات “غير المسجلة”.يعتقد Coinbase أن قواعد صناعة الأصول الرقمية الحالية غير مكتملة ، وسلوك SEC يضر بالفعل بالقدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية.
binance
في 5 يونيو 2023 ، قدمت SEC 13 ادعاءات لكيانات Binance ومؤسسها Zhao Changpeng.
يُطلب من Binance تعيين مشرف امتثال مستقل للإبلاغ عن عمل الامتثال إلى حكومة الولايات المتحدة ؛
بلغ إجمالي غرامات Binance 4،316،126،163 دولار ، بما في ذلك 3.4 مليار دولار أمريكي من وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب إنفاذ قانون الجريمة المالية) و 968 مليون دولار أمريكي من OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية).
“ضد الولايات المتحدة القضائية و binance”
جيوسين ،الرئيس التنفيذي لشركة Geosynكالب جوزيف وارد ومدير العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت
في عام 2022 ، كان وارد (يسار) و McNutt (يمين) في Geosyn في Springontun ، تكساس.
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في فوغوري ، تكساس في 24 أبريل ، مدعيا أن جيوسين ، كاليب جوزيف وارد ، والرئيس التنفيذي السابق للتشغيل جيريمي جورج ماكنوت جيريمي جورج ماكنوت ، من نوفمبر 2021 ، 1222 ، خلال 1222. في الشهر ، تم خداع حوالي 64 مستثمرًا من خلال اتفاقية خدمة تم بيعها في شكل أوراق مالية.
تدعي SEC أيضًا أن Ward و McNutt قد اختلطوا حوالي 1.2 مليون دولار في أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي ، مثل تقديم الطعام والنادي الليلي والبنادق والساعات والتكاليف القانونية.بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يشمل أيضًا الاحتفال بجولة Ward و Disney World بقيمة 49000 دولار.
للحصول على تفاصيل ، يرجى النقر:
