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2015年、私の国の刑法は、サイバー犯罪活動を支援するという犯罪を追加しました（以下、「信頼を支援する犯罪」と呼ばれます）。「カードが切れた」作戦が深まり続けるにつれて、この犯罪に関する訴追の数は急速に増加しました。公開データは、ギャングの犯罪が刑事事件で3位にランクされていることを示しています。実際には、人々はこの犯罪に対する愛と憎しみを混同しています。一方で、それは共犯者よりも責任が少なく、非常に「好まれている」。一方、保証条項として法的結果を簡単に取り除くことは困難です。実際には、さまざまな地域の裁判所は、ギャングに対する犯罪の裁量的基準に大きな違いがあり、「同じケースの異なる判断」の一般的な現象につながります。2025年7月28日、「2つの高校と1つの部門」は、「犯罪行為やその他の犯罪行為における犯罪行為の取り扱いに関する意見」を共同で発行しました（以下、「意見」と呼ばれます）。この「意見」は、犯罪を支援する司法慣行に関するスーパー強化委員会マニュアルとして説明することができ、「犯罪を支援する新しい規制」とも呼ばれます。
1.信者を助けるという犯罪の新しい規則の変化は何ですか？
「意見」は、主に次の側面に反映されている犯罪を支援する犯罪に関する識別基準と判決規則を大幅に調整しました。
2。7つの典型的なケースの司法指針の重要性は何ですか？
「意見」がリリースされたとき、7つの典型的なケースが同時にリリースされ、「Uマーチャント」、「著者」、「プロフェッショナルアンブロック人」などの黒人および灰色の産業の重要な役割をカバーしました。特にケース4は、仮想通貨犯罪の分野に焦点を当てています。著者は、意見を勉強し、公開された典型的なケースを通じて、毎日処理する刑事事件から大きな違いはないことを発見しましたが、サイバー犯罪と黒と灰色の産業との闘いにおいて、措置と努力はより厳しいことを発見しました。
[基本的なケース] 2022年7月中旬、違法な給付を得るために、被告は、渡り、Zhang、およびZhaoが共同で、仮想通貨の移転、撤回、購入を通じて他の人に刑事資金を移転することを計画していました。3人は明確な分業を持っています。王は資金を提供します。 Zhaoが仮想通貨を購入することで、彼はそれを預金としてオンライン銀行に引き渡しました。WangとZhangはその後、他の人から多数の銀行カードを取得し、刑事資金を受け取るためにオンライン銀行に提供します。刑事資金がWangなどが提供する銀行カードに預け入れると、彼らは王や他の人々にオンラインで通知します。王や他の人たちは、他の人が、江口省のダキン市の複数の銀行から現金を引き出すように手配します。資金の10％〜15％の手数料を撤回した後、残りの資金はオンラインに譲渡されます。調査後、2022年8月5日から14日まで、王と他の人は、オンライン転送への移籍資金で40万元以上の人を持っていました。
[判決の結果]法律に従って裁判の後、ハルビンのアチェン地区の人民裁判所は、王と張を刑務所で3年6か月、犯罪の収益を隠し、隠したとして30,000人民元の罰金を宣告した。Zhaoは、3年3か月の刑を宣告され、25,000人民元の罰金を科されました。評決が発表された後、Wang、Zhang、Zhaoは控訴し、第2の例では元の評決が支持されました。
【警告】王、Zhang、Zhaoは、盗まれたお金を銀行カードで受け取り、それを仮想通貨に交換して、事件に関係する資金を譲渡しました。これは典型です」カードuバック盗まれたお金を移転する例は、多くの犯罪者が自分自身を「完璧」と考えている「金融閉ループ」作戦の例でもあります。多くの上流の詐欺犯罪者は海外に隠れ、仮想通貨匿名性、高い一致、取引の便利さの助けを借りて盗まれたお金を巧みに移転し、症例を介して介入の困難を調査します。一連の複雑な作戦は、最終的には犠牲者からの取り返しのつかない損失につながる「血液と食物を供給し続けます。
3。新しい規制が導入された後、Web3の実践者は何に注意を払うべきですか？
web3のばらつきは「合法的な吹き飛ばす」ことしかできません
1.新しい規制は明確な信号を送信し、無知はもはや全能のシールドではありません。Web3業界の実務家にとって、関連する法律と規制の学習と理解を強化し、警戒し、リスク予防と制御措置を強化し、ビジネス活動の合法性とコンプライアンスを確保するための健全なコンプライアンス戦略を確立し、それを知らずに犯罪者の「ツール」または「共犯者」になることを避けるべきです。
2。寛大さと重症度を組み合わせるという方針の下で、学生または強制されている人は軽くなりますが、技術的な大物は重くなります。意見が発行された後、仮想通貨取引プラットフォームの建設およびメンテナンス担当者、コインミキサーの技術開発者と匿名のウォレットの技術開発者は、リスクに注意する必要があります。詐欺やピラミッドスキームに直接参加していなくても、開発作業が本質的に犯罪のしきい値を低下させたため、「技術的な援助」ではなく「技術的な支援」であるため、「違法および犯罪行為のための技術的サポートを提供する」と直接考慮される可能性があります。
3.OTC商人は間違いなく「ナイフの先端で血を舐める」ことであり、犯罪リスクは大幅に増加しています。取引中に口座が凍結された後もOTC商人が貿易を続けている場合、クレジットを支援する犯罪を直接構成する「制限された後、行為を継続し続ける」とみなされる可能性があります。 USDTクロスオーバーサービスが地下銀行に提供される場合、複数の犯罪が一緒に罰せられる可能性があります。
4.Web3起業家のコンプライアンスが不可欠です。Web3起業家は、できるだけ早く業界コンプライアンスシステムを構築し、内部トレーニングを内部で強化し、すべての従業員の法的トレーニングを定期的に組織する必要があります。
4.弁護士は、「意見」の重要な影響と課題をどのように見ていますか？
「意見」の厳しい罰として明確にリストされている組織化された専門的なヘルプ行動、「意見」の発行後、一方で上流の犯罪者の犯罪コストを増加させ、他方では、専門カードの発行者や専門カード所有者などの違法なグループを効果的に罰する可能性があります。「意見」は有罪判決と判決の基準を改良していますが、弁護士に、より明確で具体的な法的根拠と規則ガイドラインを提供し、補助や資格犯罪などの刑事事件を処理するための規則ガイドラインを提供しますが、「故意に」決定は、事件の複雑さのためにまだ曖昧な空間を持っている可能性があります。加害者の主観的な理解、行動の動機、そしてそれが本当に興味によって推進されているかどうかなどの要因を深く探求する必要があります。要するに、「情報の刑事事件の処理に関連する問題の取り扱いに関する意見」のリリースは、司法当局による仮想通貨産業の「浸透」の取り締まりを示しています。開業医は、「プレレビュー – ＆gt;インプロセスの監視 – ＆gt;トレイシー性後」をカバーするフルプロセスコンプライアンスシステムを構築することによってのみ、コンプライアンスフレームワーク内でビジネスを行うことができることを深く認識する必要があります。
弁護士Meimeiは、仮想通貨業界の実践者は他の人を助け、「手紙を助ける」ことを助けるべきだと助言しています。訴訟が提出された場合は、間違った自白によって引き起こされる推定を知ることを避けるために、すぐに弁護士に連絡してください。
