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ソース：米国財務省&米国司法省;編集者: Bitchain Vision
米財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務連邦開発局（FCDO）と緊密に連携し、国境を越えた詐欺犯罪組織「プリンス・グループTCO」のメンバー146人に包括的な制裁を課した。カンボジアに本部を置き、カンボジア国民のチェン・ジーが率いるこの組織は、米国および世界の他の地域をターゲットに、オンライン投資詐欺を通じて国境を越えた犯罪シンジケートを運営しています。さらに、FinCENは、米国愛国者法第311条に基づき、カンボジアを拠点とする金融サービスグループであるフイオネ・グループを米国の金融システムから削除した。Huione Groupは長年にわたり、仮想通貨詐欺や窃盗による収益など、悪意のあるサイバー攻撃者のために資金洗浄を行ってきた。
同時に、米国司法省は、陳志氏は通信詐欺とマネーロンダリングの共謀容疑で告発され、プリンスグループにカンボジア全土で詐欺パークを運営するよう指示した。これらのキャンパスの個人は、米国および世界中の被害者から数十億ドルを盗む「キラー詐欺」として知られる暗号通貨投資詐欺計画への参加を強制されました。有罪判決が下された場合、被告は最長40年の懲役刑に処せられ、現在も逃走中である。
米司法省、プリンスグループの詐欺犯罪で得たビットコイン収益を没収
ニューヨーク東部地区連邦検事局と司法省国家安全保障局は、約127,271ビットコインに対して民事没収訴訟を起こした。これらのビットコインは現在約150億米ドルの価値があり、プリンス・グループの詐欺容疑とマネーロンダリング犯罪活動の収益およびツールとなっている。これらは以前、Chen Zhi が保有する管理されていない暗号通貨ウォレットに保管されていました。資金は現在、米国政府によって保管されている。この訴訟は司法省史上最大規模の差し押さえ訴訟である。
起訴状と没収訴訟によると、チェン・ジー被告は2015年頃から、表向きは不動産開発、金融サービス、消費者サービスに注力しているカンボジアの複合企業プリンス・グループの創設者兼会長を務めていたとされる。しかし、被告とその幹部たちは秘密裏にプリンス・グループをアジア最大の多国籍犯罪組織の一つに成長させた。プリンスグループは被告の指示を受けて仮想通貨投資詐欺を行い、カンボジア全土で詐欺機関を運営して巨額の利益を得ていた。
これらの詐欺を実行するために、悪意のある攻撃者はテキスト メッセージやソーシャル メディア アプリケーションを通じて無防備な被害者に連絡し、その資金が投資されて収入が得られると約束して、指定されたアカウントに仮想通貨を送金させます。実際、これらの資金は被害者から盗まれ、犯罪者の手に渡ります。詐欺師は多くの場合、被害者と長期的な関係を築き、資金を盗む前に被害者の信頼を獲得します。
被告らの指示を受けて、プリンスグループの関係者らは、プリンスグループの不正利益の出所を隠蔽するために、高度な仮想通貨ロンダリング技術を使用した。つまり、資金源を隠すために、大量の仮想通貨を数十の仮想通貨アドレスに分割し、その後、それらをより少ないアドレスに再結合するという行為を繰り返していた。これらの犯罪収益の一部は、最終的に暗号通貨取引所のウォレットに送られるか、従来の通貨に変換されて従来の銀行口座に入金されます。その他の犯罪収益には、被告の暗号通貨が含まれており、その秘密鍵は被告が個人的に保持していた非保管暗号通貨ウォレットに保管されていました。被告らは、仮想通貨洗浄プロセスの一部を記録した図表を保管していた。被告らは、プリンス・グループのマイニング事業は「コストがかからないため、かなりの利益を上げている」と他人に自慢した。つまり、これらの仮想通貨マイニング事業は、正規の事業とは異なり、プリンス・グループの多くの被害者から盗んだ資金によって資金提供されていたのだ。
フイオネ・グループは数十億ドルの資金洗浄と詐欺ネットワークへの関与の疑いで米国の金融システムから遮断された
さらに、FinCENは米国の金融システムからフイオネ・グループを排除する第311条最終規則を発行した。最終規制では、フイオネ・グループが東南アジアの組織犯罪グループによる仮想通貨投資詐欺（通称「豚殺し」）の重要拠点となっていると指摘している。Huione Groupが2021年8月から2025年1月の間に少なくとも40億米ドルを洗浄したことは注目に値する。FinCENは、Huione Groupが違法収益40億ドルのうち、仮想通貨のサイバー窃盗で少なくとも3,700万ドル、仮想通貨の投資詐欺で少なくとも3,600万ドル、その他の仮想通貨のサイバー詐欺で3億ドルを洗浄したことを発見した。
最終規則により、規制対象の金融機関は現在、フイオネ・グループのために、またはその代理としてコルレス口座を開設または維持することが禁止されており、米国内の外国銀行機関のコルレス口座についてはフイオネ・グループが関与する取引を処理しない合理的な措置を講じることが義務付けられており、これによりフイオネ・グループが間接的に米国の金融システムに参入することを防止している。
プリンスグループは多国籍犯罪組織として認定された
プリンス グループの多国籍犯罪組織は、カンボジアのプリンス ホールディングス グループ、その会長兼最高経営責任者 (CEO) のチェン ジー、彼の同僚およびビジネス パートナー、および彼らの中核的事業利益で構成されており、これらすべてが、プリンス グループの多国籍犯罪組織の犯罪活動を促進するために活動しています。この多国籍複合企業は、エンターテイメント、金融、不動産に投資しています。プリンス ホールディングス グループの宣伝およびマーケティング資料は、詐欺キャンパスの建設、運営、管理や、米国国民を含む世界中の被害者を標的とした大規模なオンライン詐欺活動の実施など、一連の国境を越えた犯罪活動を隠蔽しました。
本日、OFACは、プリンス・グループの多国籍犯罪組織ネットワークに属する117社の企業を追加制裁した。その大多数は、明らかな実際の商業活動や事業活動に関与していないオフショアのダミー会社であり、関連職員1名も同様である。OFAC は、これらの団体および個人が実際にはプリンス グループの多国籍犯罪組織のメンバーである企業によって所有または管理されているか、またはその代理として行動していると主張していると判断しました。標的は大統領令13851号に基づき、プリンス・グループの多国籍犯罪組織ネットワークの一部として指定された。
さらに、米国財務省は、パラオにおけるプリンス・グループの国境を越えた犯罪組織ネットワークの活動についても捜査している。プリンスグループは既知の組織犯罪グループと協力して島を借りてリゾートを設立した。財務省の動きは、多国籍組織犯罪グループによる略奪的投資を防ぐパラオの継続的な取り組みを支援することを目的としている。
プリンスグループの多国籍犯罪組織メンバーが実際の犯罪活動に協力
陳志氏はプリンスグループホールディングスのさまざまな子会社を管理する副会長や財務補佐官らと緊密に連携し、数十億ドルの違法資金の流れを制御した。これらの関係者は合法的および違法な活動の運営を監督し、チェン氏に代わって銀行、政府関係者、その他の知っている、または知らないパートナーと連絡を取った。これらの人々が一体となって、プリンス グループの多国籍犯罪組織とその中核的な事業利益を構成しています。本日の作戦は、ガイ・チャイ、レイ・ボー、イン・ダラ、朱忠彪（別名ジャック・チュー）、シン・ホアット・ヨー（別名アラン・ヨー）、周雲（別名サンディ・チョウ）、陳秀玲（別名カレン・チェン）、魏銭江、テット・リーを含む、プリンス・グループの多国籍犯罪組織の複数のメンバーと関係者を標的とした。
ガイ・チャイ、朱忠表、イング・ダラはカンボジア・ヘンシン不動産投資有限公司の取締役であり、プリンスグループの多国籍犯罪組織の詐欺事業にも関与しており、ジンベイグループの親会社である。 Guy Chhay 氏は、Jinbei Group の元取締役であり、現在は Prince Bank の株主 2 名のうちの 1 人です。
レイ・ボー氏はプリンス・ワールド・リアル・エステート（カンボジア）・グループ社の前取締役会長で、プノンペン南部の村、クレイ・タム近くに位置するゴールデン・フォーチュン・リゾート・ワールド社の詐欺施設（ゴールデン・フォーチュン・テクノロジー・パークとも呼ばれる）の建設を監督する責任を負っていた。彼とイング・ダラはゴールデン・フォーチュン・スキャム・パークを所有しています。
Sandy Zhou と Alan Yeo は、Chen Zhi の財務アシスタントおよび資産管理者を務めています。彼らは、大規模な電信送金の調整、銀行との取引、口座管理、プリンス ホールディングス グループの汚職と犯罪活動の隠蔽活動を担当していました。カレン・チェンは、モーリシャス、台湾、シンガポールのプリンス ホールディングス グループ会社を管理しています。企業文書には、彼女は同じシンガポールの住所を共有するプリンスグループの多国籍犯罪組織が管理するいくつかの会社の最終的な所有者として記載されており、その中には陳志氏の豪華ヨットを管理する持株会社も含まれている。
テット・リーはチェン・ジーの側近であり、実際にはプリンス・グループの多国籍犯罪組織の違法金融部門の最高財務責任者である。テット・リーは、プリンス・グループの資金の流れにおける大量の現金密輸と闇資金の管理に関与していた。
魏銭江氏は、ラオスにおけるプリンスグループの多国籍犯罪組織のビットコインマイニング事業であるラオスワープデータテクノロジーラオソーレ社を管理している。この会社は、Chen Zhiが管理するウォレットに大量のビットコインを送金しました。
OFACは、大統領令13581（改正）に基づき、プリンスグループ多国籍犯罪組織を重要な多国籍犯罪組織を構成する外国人として指定し、陳志、雷波、朱忠彪、ガイ・チャイ、イン・ダラ、テット・リー、陳秀玲、魏銭江、金北集団有限公司、金彩フォーチュンリゾート有限会社、の名を挙げた。 これらの企業は、プリンス・グループ多国籍犯罪組織によって直接的または間接的に所有または管理されているか、プリンス・グループのために活動しているか、あるいはそのために活動していると称されているため、リストに含まれている。
OFACはまた、プリンス・ホールディングス・グループ、プリンス・バンク・リミテッド、シン・フア・ヨー、および周雲を、改正大統領令13581号に従い、陳志が直接的または間接的に所有または管理している、あるいは陳志に代わって行動した、あるいは代行するつもりであると指定した。
OFACは、プリンス・インターナショナル・リアル・エステート・カンボジア・グループ・カンパニー・リミテッドを、プリンス・ホールディングス・グループによって直接的または間接的に所有または管理されているか、あるいはプリンス・ホールディングス・グループを代表して行動しているか、またはそのように意図されているとして、改正大統領令13581に基づく制裁リストに加えた。
組織犯罪がプリンス・グループのパラオへの略奪的投資を促進した
プリンスグループの多国籍犯罪組織は、パラオ組織犯罪組織のリーダー、ローズ・ワンとしても知られる王国丹と協力して、パラオに高級リゾートを建設した。Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.はパラオのChen Zhiが管理する会社で、プリンスグループの多国籍犯罪組織と関係がある。グランド・レジェンドは、パラオのカヤンゲル県にあるンゲルベラス島で99年間の賃貸契約を締結し、現在高級リゾートを開発している。Chen Xiao’er と Yang Jian は、『Grand Legend』のディレクターです。Yang Yanming、Shih Ting-yu、Michelle Reishane Wang、Huang Chieh は、グランド レジェンドのパラオ経営チームのメンバーです。
ローズ・ワンはパラオのホテル経営者であり、多国籍犯罪組織プリンス・グループがパラオでビジネス上の利益を確立するのを支援した多国籍組織犯罪の仲介者でもあります。ローズ ワン氏はグランド レジェンドの地方管理を担当し、同社がンゲルベラス島の賃貸権を確保するのに貢献しました。
Jing Pin Inc. と Aqua Pure Water Inc. は、Rose Wang が所有または管理するパラオの 2 つの会社です。Jing Pin Inc. はホテルおよびケータリング会社です。Aqua Pure Water Inc. はボトル入り飲料水の会社です。
OFACは、Grand Legend International Asset Management Co., Ltd.を大統領令13581（改正）に従ってリストに追加した。同社は直接的または間接的にChen Zhiによって所有または管理されているか、またはChen Zhiに代わって行動しているか、またはそのように意図されているためである。
OFACは、Chen Xiao’er、Yang Jian、Yang Yanming、Shih Ting-yu、Michelle Reishane Wang、Huang Chiehを大統領令13581（改正）に基づく容疑者に指定した。彼らは、グランド・レジェンドが直接的または間接的に所有または管理しているか、またはグランド・レジェンドに代わって行動したか、またはそのように意図されていたためである。
OFACは、大統領令13581（改正）に従い、グランド・レジェンドへの物的援助、スポンサーシップ、財政的、物的、技術的サポートの提供、あるいは物品やサービスの提供のためにローズ・ワンを指名した。
OFACは、改正大統領令13581に基づき、Jing Pin Inc.とAqua Pure Water Inc.をブラックリストに掲載した。両社は、直接的または間接的にRose Wangによって所有または管理されているか、Rose Wangのために行動しているか、またはそのつもりであるためである。
制裁の影響
この措置の結果、米国における上記の制裁対象個人、または米国個人が保有または管理するすべての財産および財産権は凍結されており、OFACに報告する必要があります。さらに、株式の 50% 以上を 1 人以上の制裁対象者が直接的または間接的に、個別または集合的に所有している事業体も凍結されます。OFAC が発行する一般的または特定のライセンスまたは免除によって許可されていない限り、米国人による取引、または米国内 (または米国経由) で、指定された人物またはその他の方法でブロックされている人物の財産または所有権に関わる取引は、一般に OFAC 規制によって禁止されています。
さらに、本日指定された個人および団体と特定の取引に従事する人自身が制裁または強制措置を受ける可能性があります。米国以外また、国民が米国国民に意図的または非意図的に米国の制裁に違反させたり、米国の制裁を回避する行為をさせたりすることを共謀したりすることも禁止されている。OFAC の経済制裁執行ガイダンスは、明らかな違反に対する適切な対応を決定する際に OFAC が通常考慮する要素を含む、OFAC による米国制裁の執行に関する追加情報を提供します。OFAC 制裁の有効性と完全性は、関係者を特別指定国民 (SDN) リストに指定して掲載する OFAC の能力だけでなく、関係者を SDN リストから法的に削除する意欲からも生じています。制裁の最終的な目的は、罰することではなく、行動の前向きな変化を促進することです。
